Ухвала

від 07.11.2017 по справі 757/66171/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66171/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014000000000256, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) з ТОВ "АЙТІСВІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 35275581), ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182), ТОВ «Еколінія» (код ЄДРПОУ 32013204), ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), ТОВ «Далтер Груп» (код ЄДРПОУ 40109880), ПП «Атланта Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), ТОВ «Флінт» (код ЄДРПОУ 32050010), ТОВ «Оптима Експерт» (код ЄДРПОУ 39941208), ТОВ «Призматекс» (код ЄДРПОУ 39924470), ТОВ Зіс Трак Юг» (код ЄДРПОУ 37645320), ТОВ «Блок БагСістем» (код ЄДРПОУ 39530325), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ 38167592), ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код ЄДРПОУ 38158656), ТОВ «Агро Степ» (код ЄДРПОУ 34933318), ТОВ «ІлтаТрейдинг» (код ЄДРПОУ 39407655), ТОВ «Мілл-Трейд» (код ЄДРПОУ 39673192), ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541), ПП «С І С груп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «Тан 2001» (код ЄДРПОУ 31445756), ТОВ «Віконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410), ТОВ «Аква НТ» (код ЄДРПОУ 24793732), ТОВ «Консент Буд» (код ЄДРПОУ 39590106), ТОВ «Укр-Ресурс» (код ЄДРПОУ 32972575), ТОВ «Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 31319792), ТОВ «Клов» (код ЄДРПОУ 31111564), ТОВ «Паллатіум» (код ЄДРПОУ 35722455), ТОВ НВФ «Омега Агро» (код ЄДРПОУ 39019527), ТОВ «Фірма САН» (код ЄДРПОУ 13846612), ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), «FRESHNATUREDMCC» за період 2015-2017 років із закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, та інших пов`язаних з вказаною господарською діяльністю документів, а також грошових коштів законність походження яких не підтверджено.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за фактами привласнення майна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») службовими особами групи компаній «АМАРАНТ», розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «ДПЗКУ» під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів законність походження яких не підтверджено, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014000000000256 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) з ТОВ "АЙТІСВІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 35275581), ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182), ТОВ «Еколінія» (код ЄДРПОУ 32013204), ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), ТОВ «Далтер Груп» (код ЄДРПОУ 40109880), ПП «Атланта Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), ТОВ «Флінт» (код ЄДРПОУ 32050010), ТОВ «Оптима Експерт» (код ЄДРПОУ 39941208), ТОВ «Призматекс» (код ЄДРПОУ 39924470), ТОВ Зіс Трак Юг» (код ЄДРПОУ 37645320), ТОВ «Блок БагСістем» (код ЄДРПОУ 39530325), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ 38167592), ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код ЄДРПОУ 38158656), ТОВ «Агро Степ» (код ЄДРПОУ 34933318), ТОВ «ІлтаТрейдинг» (код ЄДРПОУ 39407655), ТОВ «Мілл-Трейд» (код ЄДРПОУ 39673192), ТОВ «Вілліта» (код ЄДРПОУ 38483541), ПП «С І С груп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «Тан 2001» (код ЄДРПОУ 31445756), ТОВ «Віконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410), ТОВ «Аква НТ» (код ЄДРПОУ 24793732), ТОВ «Консент Буд» (код ЄДРПОУ 39590106), ТОВ «Укр-Ресурс» (код ЄДРПОУ 32972575), ТОВ «Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 31319792), ТОВ «Клов» (код ЄДРПОУ 31111564), ТОВ «Паллатіум» (код ЄДРПОУ 35722455), ТОВ НВФ «Омега Агро» (код ЄДРПОУ 39019527), ТОВ «Фірма САН» (код ЄДРПОУ 13846612), ФГ «Золотий Жайвір» (код ЄДРПОУ 35578504), ТОВ «Аргента Союз» (код ЄДРПОУ 39863722), «FRESHNATUREDMCC» за період 2015-2017 років із закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, та інших пов`язаних з вказаною господарською діяльністю документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66171/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.11.2017