Ухвала

від 11.12.2017 по справі 761/44991/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/44991/17

Провадження № 1-кс/761/28533/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22015000000000251 від 25.08.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №22015000000000251 від 25.08.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у період з 2012 року по теперішній час службові особи ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915, власність держави 70,7 % акцій), ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620, керівником товариства є донька заступника голови правління ПрАТ «Індар»), ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 24360789, засновниками та керівниками є голова та заступник голови правління ПрАТ «Індар»), ТОВ «НІМФА «Рідан» (ЄДРПОУ 14344890, засновниками та керівниками є голова та заступник голови правління ПрАТ «Індар») та ін., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, які виділені та виділяються з державного бюджету України та інших бюджетів України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України. В подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізували (відмили) зазначені кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення фінансових операцій переказів нібито за товар лікарські засоби, переказів у вигляді надання фінансової допомоги підконтрольним юридичним та фізичним особам, переказів (виведення) валюти на користь підконтрольних юридичних осіб нерезидентів, переказів на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.

Так, одним з протиправних механізмів реалізації вищевказаної злочинної мети є використання службовими особами ПрАТ «Індар» на виробництві субстанції, що належним чином не зареєстрована в Україні. Згідно положень закону України «Про лікарські засоби» для виробництва лікарських засобів можуть використовуватись діючі, допоміжні речовини і пакувальні матеріали, дозволені до застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я. Також встановлено, що на територію України можуть ввозитися лише зареєстровані лікарські засоби та/або активні фармацевтичні інгредієнти (лікарські речовини, діюча речовина, субстанція), за наявності сертифіката якості та ліцензії на імпорт лікарських засобів.

Окрім вищевикладеного, також службовими особами ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915) розроблено та реалізовано схему, що полягала/полягає у закупівлі ПрАТ «Індар» очищеної сировини для виробництва інсулінів під виглядом неочищеної, що дає змогу штучно завищувати вартість/ціну продукції ПрАТ «Індар» при її закупівлі за державні кошти.

Поряд з вищевказаними схемами, заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі також вчиняється шляхом перерахувань з рахунків ПрАТ «Індар» на користь ТОВ «МВВ Інструментс» нібито:

- за договором № 1 від 29.10.15 переведення права вимоги;

- за договором № 1/2016 від 01.06.16 надання поворотної фінансової допомоги;

- за договором № 3/2 від 25.02.15 за послуги реєстрації;

- за договором № 4/3 від 10.03.15 за послуги реєстрації;

- за договорами № 28/01-15 від 28.01.15, № 1 від 29.10.15, № 12-110-1 від 06.02.14, № 11-110-01 від 09.02.16, № 003 від 21.01.13, № 29-04-04 від 29.04.16, № 1/2016 від 01.06.16, № 12-110-01 від 09.02.16, № 11/05.01 від 11.05.16 та ін.

В подальшому, з метою легалізації, отримані від ПрАТ «Індар» грошові кошти з рахунків ТОВ «МВВ Інструментс»:

- знімаються готівкою з призначенням «Повернення зворотної позики»;

- перераховуються на користь ТОВ «НІМФА «Рідан», ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» з подальшим їх переведенням в готівку з призначенням «Надання зворотної позики працівнику»/«Повернення зворотної позики»;

- перераховуються на особисті банківські рахунки ОСОБА_4 (заступник голови правління ПрАТ «Індар») та ОСОБА_5 (донька ОСОБА_4 та директор ТОВ «МВВ Інстурментс»);

- перераховуються на рахунки компаній «MEDAZ MEDIKAL SISTEMLERI ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» (Туреччина), «DIM LABSERVICE GMBH AND CO KG» (Німеччина), «ATLAS LINK BEIJING TECHNOLOGY CO LTD» (Китай) та «HUMAN GESELLSCHAFT FUR BIOCHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH HUMAN» (Німеччина) та ін.

З урахуванням вищевикладеного, 02.08.17 в Державному експертному центрі МОЗ України, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, отримано тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних досьє лікарських засобів/препаратів виробником яких є ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915), а також вилучено вказані матеріали для їх використання при проведенні судових експертиз.

07.08.17 призначено судову експертизу лікарських засобів виробництва ПрАТ «Індар», проведення якої доручено експертам (співробітникам) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області. Результатом даної експертизи є факт не відповідності об`єктів експертизи (лікарських засобів виробництва ПрАТ «Індар») показниками якості, що затверджені в АНД (аналітично-нормативній документації), а також факт невідповідності їх упаковки та маркування вимогам МКЯ ЛЗ (методів контролю якості лікарських засобів).

10.11.17 Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками видано розпорядження № 7560-1/2.0/171-17, № 7559-1/2.0/171-17, № 7558-1/2.0/171-17 та № 7557-1/2.0/171-17 про тимчасову заборону реалізації та застосування лікарських засобів «ХУМОДАР Б 100Р» (суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5, серії 30416), «ХУМОДАР Р 100Р» (розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у картриджах № 5, серії 20216), «ГЕПАРИН-ІНДАР» (розчин для ін`єкцій, 5000 МО/мл по 5 мл (25000 МО) у флаконах № 5, серії 131216А) та «ХУМОДАР Б 100Р» (суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл по 10 мл у флаконах № 1, серії 20416) виробництва ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар».

З урахуванням вищевикладеного, 22.11.17 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про здійснення виготовлення, зберігання з метою збуту та збут, що вчиненi повторно, лікарських засобів виробництва ПрАТ «Індар», якість, упаковка та маркування яких не відповідають затвердженим в аналітично-нормативній документації показникам й вимогам методів контролю якості лікарських засобів, що підтверджено висновками спеціалістів Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області, тобто відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в приміщеннях ПрАТ «Індар» (м. Київ, вул. Зрошувальна, 5), можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, речі, документи, тощо, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зберегли сліди злочину, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та його швидкого, повного і неупередженого розслідування.

З метою витребування копій зазначених вище договорів, встановлення предмету договірних відносин між ПрАТ «Індар», ТОВ «МВВ Інструментс» та іншими юридичними особами, підтвердження/спростування вищевикладених фактів, фактів приймання-передачі товарів/робіт/послуг, а також фактів придбання/виготовлення товарів, що були предметом зазначених вище договірних відносин, на адресу ПрАТ «Індар», ТОВ «МВВ Інструментс», ТОВ «НІМФА «Рідан», ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» неодноразово направлено відповідні запити, відповіді на які не надано.

Згідно відомостей державного реєстру прав на нерухоме майно, майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, знаходиться у власності ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915).

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщеннях зазначеного в клопотанні майнового комплексу, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які прокурор зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, тобто за фактичним місцем розташування ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915), та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, тобто за фактичним місцем розташування ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915), що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим слідчим чи оперативним підрозділам, на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, тобто за фактичним місцем розташування ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному проваджені, виключно за період з 2015 року по 11 грудня 2017 року, а саме:

-речей, документів, записників, нотаток, носіїв інформації, печаток та штампів (у тому числі підприємств-нерезидентів), електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, комп`ютерної та іншої техніки щодо протиправної діяльності службових осіб ПрАТ «Індар» виключно по взаємовідносинам з ТОВ «МВВ Інструментс», ТОВ «НІМФА «Рідан», ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг»;

-фінансово-господарської й бухгалтерської документації за період з 2015 року по 11 грудня 2017 року щодо укладання та виконання договорів ТОВ «НІМФА «Рідан», ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг», ТОВ «МВВ Інструментс», у тому числі: договору № 1 від 29.10.15 переведення права вимоги, договору № 1/2016 від 01.06.16 надання поворотної фінансової допомоги, договору № 3/2 від 25.02.15, договору № 4/3 від 10.03.15, № 28/01-15 від 28.01.15, № 1 від 29.10.15, № 12-110-1 від 06.02.14, № 11-110-01 від 09.02.16, № 003 від 21.01.13, № 29-04-04 від 29.04.16, № 1/2016 від 01.06.16, № 12-110-01 від 09.02.16, № 11/05.01 від 11.05.16;

-речей, документів та інших носіїв інформації щодо підтвердження/спростування факту здійснення виготовлення, зберігання з метою збуту та збут, що вчиненi повторно, лікарських засобів виробництва ПрАТ «Індар», якість, упаковка та маркування яких не відповідають затвердженим в аналітично-нормативній документації показникам й вимогам методів контролю якості лікарських засобів;

-документації, носіїв інформації щодо виробництва/ввезення/придбання/обліку/якості АФІ (активний фармацевтичний інгредієнт діюча речовина), контролю якості вхідної сировини, наявності валідації методів контролю, ведення/оформлення матеріального балансу, що фіксується при виробництві АФІ та виготовленні готових лікарських засобів (інсулінів);

-документації, носіїв інформації щодо виробництва/ввезення/придбання/обліку/якості/контролю якості лікарських засобів;

-документації, носіїв інформації щодо походження штамів продуцента, створення, зберігання та контроль головного банку культури штамів продуцента;

-здійснення процедури відбору зразків головного та робочого банку культури штамів продуцента;

-здійснення процедури відбору зразків сировини/субстанції

В решті заявлених вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 січня 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1