Постанова

від 16.12.2009 по справі 4-3446/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-3446/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2009 року Печерськ ий районний суд м. Києва у скла ді:

головуючого судді: Соко лова О.М.

при секретарі : Куха р Н.В.

за участю прокурора: Сибі рякова О.О.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні, в залі суд у в м. Києві подання старшого слідчого слідчого відділу Г оловного управління СБ Украї ни у м.Києві та Київській обл. ст. лейтенанта юстиції Глущ енко В.І. про надання дозвол у на розкриття банківської т аємниці та проведення виїмки в Печерській філіі КБ «Прива т Банк» документів, що станов лять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчо го відділу Головного управлі ння СБ України у м. Києві та Ки ївській обл. ст. лейтенанта юс тиції Глущенко В.І., за пог одженням із заступником прок урора м. Києва старшого радни ка юстиції Молодик В., вні с до суду подання про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки в Печерській філіі КБ «Приват Банк» документів, що становлять банківську таємн ицю.

В судовому засіданні вс тановлено, 31 серпня 2009 року зас тупником начальника Київськ ої обласної митниці порушена кримінальна справа по факту контрабанди товарів на адре су ПП «Промислова компанія « НІЛ», у великих розмірах, тоб то за ознаками злочину, перед баченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, 07.05.2009 року через п/п «Ше гині - Медика» Львівської мит ниці за ПД № 125000010/9/809686 від 06.05.2009 року на підставі товарно-супровід них документів, Carnet Tir № DX 60889836, CMR № 0521049028 від 30.04.2009 р. та інвойсу № 195553 в ід 29.04.2009 року транспортним засо бом з державним номерним зна ком LZ 25033/LZ 97912, на адресу ПП «Промис лова компанія «НІЛ» (ЄДРПОУ 342 16368) ввезено товари:

- багатофункціональні прис трої 3 в 1 (принтер, сканер, копір ) торгової марки «SAMSUNG», типу SCX - 4220 /ХЕV - 500 шт.;

- принтери торгової марки «S AMSUNG», типу ML - 1640/ХЕV - 210 шт.;

- принтери торгової марки «S AMSUNG», типу ML - 1641/ХЕV - 200 шт.;

- принтери торгової марки «S AMSUNG», типу ML - 2245/ХЕV - 20 шт.

Згідно з товарно-супровідн ими документами та ВМД відпр авником вантажу значиться ко мпанія «Seabridge Transport» (GMBH\Ludwig-Erhard-Str. 14, 20459, Hamburg, Н імеччина).

З метою здійснення митного оформлення товарів ПП «Пром ислова компанія «НІЛ» уклала договір на надання брокерсь ких послуг № 157/09 від 29.04.2009 р. з ТОВ « Ренус Ревайвел» (Київська об ласть, м. Обухів).

15.05.2009 р. та 20.05.2009 р. на підставі зо внішньоекономічного контра кту № 01-08 від 17.01.2008 року, у кладеного між ПП «Промислова компанія «НІЛ» та фірмою «ACCORD COMMERCE LTD» (Великобританія), додатк ової угоди № 1 від 12.04.2009 р. до вказ аного контракту, специфікаці ї від 29.04.2009 р. № 11-1, інвойсу № 195553 від 29.04.2009 р. виданого фірмою «ACCORD COMMERCE LTD» , відділом митного оформленн я № 5 Київської обласної митни ці проведено митне оформленн яв режимі ІМ-40 товарів - багато функціональні пристрої 3 в 1 (п ринтер, сканер, копір) торгово ї марки «SAMSUNG» (типу SCX - 4220/ХЕV), у кіл ькості - 500 шт. за ВМД № 125000010/9/503355 ві д 15.05.2009 р. та товарів - принтери , торгової марки «SAMSUNG» (типу ML - 1640/ ХЕV - 210 шт., ML - 1641/ХЕV - 200 шт., ML - 2245/ХЕV - 20 шт.) за ВМД № 125000010/9/503389 від 20.05.2009 р.

Після чого, вищевказані тов ари випущено у вільний обіг.

З метою перевірки автентич ності документів, наданих ми тним органам України, Київсь кою обласною митницею направ лено запит № 09-14/854 від 27.05.2009 року, до Департаменту державного кон тролю та регулювання зовнішн ьоекономічної діяльності Мі ністерства економіки Україн и.

Згідно з відповіддю Департ аменту державного контролю т а регулювання зовнішньоекон омічної діяльності Міністер ства економіки України № 4202-28/740 від 03.07.2009 року, компанія «ACCORD COMMERCE LTD» (Великобританія) ліквідован а 17.03.2009 року.

Однак, інвойс № 195553 та специфі кація № 11-1, видані фірмою «ACCORD COMMERC E LTD» датовані 29.04.2009 р., додаткова у года № 1, до контракту від 17.01.2008 р. , укладена 12.04.2009 р., тобто вже післ я завершення ліквідації комп анії.

Відповідно до висновку КНД ІСЕ МЮ України № 734 від 21.08.2009 року загальна вартість товарів с таном на момент переміщення через митний кордон України становить 863 440 грн.

Згідно наявної в матеріала х кримінальної справи інформ ації ПП «ПК «НІЛ» має розраху нкові рахунки № 26006052702344 (долар СШ А), № 26001052702026 (гривня), № 26007052705221 (Євро) та № 26008052704964 (російський рубль) в Печ ерській філії КБ «Приват Бан к» МФО 300711.

Також, відповідно до відпов іді ДПІ в м. Житомирі ПП «ПК «Н ІЛ», 02.06.2006 р. було відкрито р/р № 26 006052702344 (долар США) та № 26001052702026 (гривня ). 21.02.2008 р. було відкрито р/р № 26007052705221 (Євро) та № 26008052704964 (російський руб ль) в Печерській філії КБ «При ват Банк» МФО 300711.

Обгрунтовуючи подання слі дчий посилається на те, що для встановлення обставин здійс нення зовнішньоекономічної діяльності ПП «ПК «НІЛ» та вс тановлення обставин здійсне ння розрахунків за поставлен ий товар офісної техніки (при нтери), необхідно дослідити і нформацію, яка міститься у до кументах про банківські опер ації та документах про відкр иття рахунків.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність» - інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта, яка стала від ома банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і ро зголошення якої може завдати матеріальної чи моральної ш коди клієнту, є банківською т аємницею.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, отрим ати інформацію та документи, що мають доказове значення п о справі неможливо.

Розглянувши дане подання, в ивчивши надані матеріали кри мінальної справи, заслухавши думку прокурора, який просит ь суд задовольнити подання, с уд приходить до висновку, що п одання є обґрунтованим та пі длягає задоволенню, з метою п овного, об' єктивного та все бічного дослідження обстави н справи, слід надати дозвіл н а розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки в П ечерській філіі КБ «Приват Б анк» документів, що становля ть банківську таємницю.

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК Україн и, ст. 62 Закону України “Про бан ки і банківську діяльність ” , суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Киє ві та Київській обл. ст. лейтен анта юстиції Глущенко В.І. про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки в Печерсь кій філіі КБ «Приват Банк» до кументів, що становлять банк івську таємницю - задово льнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Пече рській філії КБ «Приват Банк » МФО 300711, (м. Київ, вул. Предслави нська, 19) щодо клієнта банку ПП «ПК «НІЛ» код ЄДРПОУ 34216368, та ус іх рахунків, в тому числі тран зитних, які були використані для перерахування в період з 01.01.2009 року по сьогоднішній день грошових коштів від ПП «ПК «Н ІЛ» до контрагентів, та про пр оведення в Печерській філії КБ «Приват Банк» МФО 300711 виїмки наступних документів:

роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № 26006052 702344 (долар США), № 26001052702026 (гривня), № 26 007052705221 (Євро) та № 26008052704964 (російський рубль) ПП «ПК «НІЛ», з обов'язк овим зазначенням дат, сум, дан их про банківські установи т а їх рахунки, на які перерахов увались грошові кошти, призн ачення платежів, назв контра гентів, їх кодів, місцезнаход ження, номерів рахунків, на як і перераховані грошові кошти , в період з 01.01.2009 року по сьогодн ішній день (у разі використан ня транзитних або інших раху нків для здійснення переказі в грошових коштів, обов' язк ово вказати повний шлях прох одження грошових коштів з ра хунків ПП «ПК «НІЛ» до рахунк у контрагента) із наданням ві домостей про рух грошових ко штів в електронному вигляді;

оригіналів усіх наявних пл атіжних доручень на перераху вання грошових коштів з раху нків ПП «ПК «НІЛ» в період з 01.01 .2009 року по сьогоднішній день;

оригіналів документів, які слугували підставами для пе рерахування грошових коштів з рахунків ПП «ПК «НІЛ» в пері од з 01.01.2009 року по сьогоднішній день (договори, контракти, інв ойси, митні декларації, тощо);

оригіналів усіх наявних SWIFT-п овідомлень по розрахункам ПП «ПК «НІЛ» (у випадках перерах ування грошових коштів в іно земній валюті або в банківсь ких металах);

юридичної справи ПП «ПК «НІ Л», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахун кові рахунки ПП «ПК«НІЛ», а та кож статутних, реєстраційних та установчих документів, ка рток із зразками підпису та п ечатки підприємств.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: О.М.Соколов