Ухвала

від 14.12.2017 по справі 592/14408/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/14408/17

Провадження № 1-кс/592/6313/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

14 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017200000000072 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000072, внесеному до ЄРДР 17.11.2017 про вчинення службовими особами ТОВ «Намтар» (код 38601730) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Намтар» (код 38601730) протягом 2016-2017 років у порушення вимог Митного Кодексу України не завершили операції з переробки та не здійснили вивезення за межі території України або поміщення в інший митний режим товару, у результаті чого ухилились від сплати митних платежів на загальну суму 4 млн. 866 тис. 814,73 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ «Намтар» (код 38601730) використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, проспект Курський, буд.147, зокрема ізольовані приміщення на 5 поверсі загальною площею 250,5 кв.м. та нежитлову будівлю, підприємство по випуску тканин загальною площею 1574,0 кв.м.

Просить надати дозвіл на обшук, оскільки за даною адресою знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Намтар» (код 38601730), зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, вантажно-митні декларації тощо ТОВ «Намтар» (код 38601730) з питань проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сєбо плюс» (код 38396889), «Hayrock Sales L.P.» за 2015-2017 роки, чорнові записи, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони), товарно-матеріальні цінності отримані ТОВ «Намтар» (код 38601730) від ТОВ «Сєбо плюс» (код 38396889), «Hayrock Sales L.P.» за 2015-2017 роки та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Крім того, вказані предмети, речі та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Ізольовані приміщення на 5 поверсі загальною площею 250,5 кв.м. за адресою: м. Суми, проспект Курський, буд.147 належать на праві власності ТОВ «Симбіоз» (код 02066664), нежитлова будівля, підприємство по випуску тканин загальною площею 1574,0 кв.м. за адресою: м. Суми, проспект Курський, буд.147 належать на праві власності ТОВ «Сумисукно» (код 37430719).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук, додавши, що існує реальна загроза у знищенні та приховуванні вказаних речей, якщо службові особи товариства дізнаються про відкрите кримінальне провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи містять достатньо доказів, що за вказаною слідчим адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, проспект Курський, буд.147, а саме ізольованих приміщень на 5 поверсі загальною площею 250,5 кв.м., які належать на праві власності ТОВ «Симбіоз» (код 02066664) та нежитлової будівлі, підприємства по випуску тканин загальною площею 1574,0 кв.м., які належать на праві власності ТОВ «Сумисукно» (код 37430719) та використовуються ТОВ «Намтар» (код 38601730), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Намтар» (код 38601730), зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, вантажно-митні декларації тощо ТОВ «Намтар» (код 38601730) з питань проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сєбо плюс» (код 38396889), «Hayrock Sales L.P.» за 2015-2017 роки, чорнові записи, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони), товарно-матеріальні цінності отримані ТОВ «Намтар» (код 38601730) від ТОВ «Сєбо плюс» (код 38396889), «Hayrock Sales L.P.» за 2015-2017 роки.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: суддя ОСОБА_1