Ухвала

від 14.12.2017 по справі 470/755/17

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/470/294/17

Справа № 470/755/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Орлова С.Ф., за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря Михалюк С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника - начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015150160000452 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК за фактом заволодіння шахрайськими діями грошовими коштами фермерського господарства Орхідея головою якого є ОСОБА_2

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.09.2015 року між фермерським господарством Орхідея та ТОВ Поліпром було укладено договір поставки мінеральних добрив карбомід у кількості 25 тон на загальну суму 217500 грн. На виконання зазначеного договору фермерське господарство Орхідея перерахувало аванс грошових коштів в сумі 108750 грн. на рахунок ТОВ Поліпром р/р26004010616402 в ПАТ Альфа - Банк Запоріжжя№1 , згідно платіжного доручення № 65. Однак добрива фермерському господарству поставленні не були, представники ТОВ Поліпром на телефонні дзвінки не відповідають. Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ Поліпром код ЄДРПОУ 31824969 зареєстроване за адресою ОСОБА_3,93 к.413 м.Дніпро Дніпропетровська область, індекс 49070, а грошові кошти фермерського господарства Орхідея було перераховано на розрахунковий рахунок господарства № 26004010616402 у ПАТ Альфа - Банк Запоріжжя№1 , МФО 300346. Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ Альфа - Банк щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по поточному рахунку №26004010616402 відкритому ТОВ Поліпром та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними програмно - технічного комплексу Інтернет - Банкінг дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ Альфа-Банк .

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ Альфа -Банк .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ Альфа - Банк та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, або іншому співробітнику поліції за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства Альфа - Банк розташованого по вул. Десятинна,4/6 м.Київ, 01025 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю Поліпром код ЄДРПОУ 31824969 для відкриття рахунку № 26004010616402;

-документів та інформації про всі рахунки відкритті ТОВ Поліпром у ПАТ Альфа -Банк ;

-інформації та відповідних документів про здійснення розрахунково - касових операцій за рахунком № 26004010616402;

-документів про надходження грошових коштів від платника фермерського господарства Орхідея , із зазначенням юридичних та фізичних осіб, якім були перераховані або якими було знято вказані кошти (з наданням відео та фото фіксації особи) в період з 02.09.2015 року по 12 грудня 2017 року;

-документів щодо використання ТОВ Поліпром програмно - технічного комплексу Інтернет - Банкінг , якщо кошти з рахунку ТОВ Поліпром були перераховані на інші рахунки в іншому банку;

-документів та інформації щодо особи яка відкривала Інтернет - банкінг та отримувала електронний підпис, яким користується ТОВ Поліпром ;

-номери телефонів та ІР-адреси з яких здійснювалися операції в системі Інтернет - банкінг уповноваженою особою ТОВ Поліпром по рахунку №26004010616402 в період з 02.09.2015 року по 12 грудня 2017 року .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 14 січня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства Альфа-Банк ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. Ф. Орлова