Ухвала

від 15.12.2017 по справі 592/14411/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/14411/17

Провадження №1-кс/592/6315/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 122.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000072, внесеному до ЄРДР 17.11.2017 про вчинення службовими особами ТОВ «Намтар» (код 38601730) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Намтар» (код 38601730) протягом 2016-2017 років у порушення вимог Митного Кодексу України не завершили операції з переробки та не здійснили вивезення за межі території України або поміщення в інший митний режим товару, у результаті чого ухилились від сплати митних платежів на загальну суму 4 млн. 866 тис. 814,73 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ «Намтар» (код 38601730) використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 122, за даною адресою знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Намтар» (код 38601730), зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, вантажно-митні декларації тощо ТОВ «Намтар» (код 38601730) з питань проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сєбо плюс» (код 38396889), «Hayrock Sales L.P.» за 2015-2017 роки, чорнові записи, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони), товарно-матеріальні цінності отримані ТОВ «Намтар» (код 38601730) від ТОВ «Сєбо плюс» (код 38396889), «Hayrock Sales L.P.» за 2015-2017 роки та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Крім того, вказані предмети, речі та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 122 належать на праві власності ТОВ «Укрхімсервіс» (код 23998917).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, по справі є достатні підстави вважати, що у нежитловому приміщенні механічної майстерні за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 122, площею 719,6 кв.м., яке належить на праві власності ТОВ «Урхімсервіс» та перебуває у користуванні ТОВ «Намтар», можуть знаходитися предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення механічної майстерні за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 122, площею 719,6 кв.м., яке належить на праві власності ТОВ «Урхімсервіс» та перебуває у користуванні ТОВ «Намтар».

Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук є достатні підстави вважати, що відшукуванні предмети, речі, документи, які мають значення для досудового розслідування, на даний час знаходяться у вказаному приміщенні.

Речі, для виявлення яких проводиться обшук документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Намтар» (код 38601730), зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, вантажно-митні декларації тощо ТОВ «Намтар» (код 38601730) з питань проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сєбо плюс» (код 38396889), «Hayrock Sales L.P.» за 2015-2017 роки, чорнові записи, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони), товарно-матеріальні цінності отримані ТОВ «Намтар» (код 38601730) від ТОВ «Сєбо плюс» (код 38396889), «Hayrock Sales L.P.» за 2015-2017 роки.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Організацію проведення обшуку доручити слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1