Ухвала

від 05.10.2017 по справі 201/14887/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14887/17

Провадження № 1-кс/201/9542/2017

УХВАЛА

05 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001953 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001953 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. 152-Ї Дивізії, будинок 3, з метою виявлення і вилучення документів, предметів, товарів, що свідчать про незаконну діяльність ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код 38329330), за попередньою змовою зі службовими особами підприємств підрядників, за сприянням службових осіб контролюючих органів, маючи умисел та корисливі мотиви на особисте збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів які були ввірені службовим особам та перебували у володінні ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ», шляхом безпідставного їх перерахування фіктивним підприємствам ТОВ "КАЛІПСО МЕДІА" (код 39935414), ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ "ФОРУМ БРАНДІГ" (код 39611230), ТОВ "САЙРЕЗ" (код 39900182), ТОВ "ТБ"ПРОДСЕРВІС" (код 39343801), ТОВ "МЄД" (код 21119283), ТОВ "ТРЕЙДМІКС" (код 39367246), ТОВ "ПАРАДІС ЛЮКС"(код 39920958), ТОВ "СТРОЙСІТІ ЛТД" (код 39442595), шляхом конвертування безготівкових коштів у готівку та подальшого зняття їх з розрахункових рахунків зазначених підприємств.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що реквізити ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565) використовуються в протизаконній схеми з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб`єктам господарювання.

ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565) на протязі 2015- 2017 років здійснювало документальне оформлення безтоварних операцій по взаємовідносинам з ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445), яке в свою чергу відображало в податковій звітності (вносило неправдиві відомості) підприємства безтоварні операції з рядом підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Фаєрвей" (код 40050853), ТОВ "Люксмайл" (код 39592627), ТОВ «Агрос Консалт» (код 39896370), які фактично не могли поставити товар/послуги так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Слідством виявлено противоправну схему з розкрадання бюджетних коштів в якій задіяно ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445), а саме: у 2015-2016 роках ТОВ «ББК» (3786555) витупає генпідрядником на замовлення КП "АРР "РЕГІОН-ЛІДЕР"ДОР (36163109) та проводить будівельні роботи з будівництва багатоквартирних будинків на об`єкті будівництва за адресою: м. Дніпро, ж/м Лівобережний -3. Так підприємство ТОВ «ББК» (3786555) як генпідрядник отримує бюджетні кошти для проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва, за отримані кошти залучає до проведення будівельних робіт субпідрядника ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445) яке вже отримані бюджетні кошти направляє на «фіктивне підприємство» ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), яке зареєстровано на підставну особу та згідно аналізу фінансово-господарської діяльності не в змозі виконувати будь-які будівельні роботи.

Встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445) здійснюється за місцем реєстрації підприємства, за адресою: м. Дніпро, вул. 152-Ї Дивізії, будинок 3.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної фінансово-господарської діяльності ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445), які знаходяться за місцем за місцем реєстрації підприємства, м. Дніпро, вул. 152-Ї Дивізії, будинок 3.

Вказані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити істину у справі та причетність до розтрати бюджетних коштів службовими особами підприємств. Без вказаних документів унеможливлюється виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна права власності на майно, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , належить громадянину ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. 152-Ї Дивізії, будинок 3, з метою виявлення і вилучення документів, предметів, товарів, що свідчать про незаконну діяльність ТОВ "ДНІПРОМОНТАЖБУД" (код 38837445), по взаємовідносинам з підприємствами контрагентами постачальниками, покупцями товарів/робіт/послуг, (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, оборотно-сальдові відомості, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) і інші документи по вищевказаним діям, документи складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсимільє, мобільні телефони», сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, що мають першочергове значення для кримінального провадження.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Нормами ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вбачається, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Положенням ч. 2 ст. 233 КПК України встановлено, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З`ясовуючи зміст наведених термінів, слід ураховувати, що постановою Пленуму Верховного суду України «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» № 2 від 28.03.2008 року зі змінами, визначено, що згідно з вимогамист. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. N 3477-IV "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття "житло" уп. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободохоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення (рішення ЕСПЛ у справах «Немец проти Німеччини» від 16.12.1992, «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005)

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання 01.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001953 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Однак, жодних доказів обґрунтованості підозри вчинення вказаних кримінальних правопорушень (протоколи допитів, заяви, рапорти, запити, повідомлення та інше) слідчим суду не надано, як і не надано належних доказів того, що зазначені в клопотанні підприємства, а саме: ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ», шляхом безпідставного їх перерахування фіктивним підприємствам ТОВ "КАЛІПСО МЕДІА" (код 39935414), ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ "ФОРУМ БРАНДІГ" (код 39611230), ТОВ "САЙРЕЗ" (код 39900182), ТОВ "ТБ"ПРОДСЕРВІС" (код 39343801), ТОВ "МЄД" (код 21119283), ТОВ "ТРЕЙДМІКС" (код 39367246), ТОВ "ПАРАДІС ЛЮКС"(код 39920958), ТОВ "СТРОЙСІТІ ЛТД" (код 39442595) мають наявні ознаки фіктивності.

Також жодних доказів обґрунтованості підозри вчинення вказаних кримінальних правопорушень (протоколи допитів, заяви, рапорти, запити, повідомлення та інше) слідчим суду не надано, як і не надано належних доказів того, що зазначені в клопотанні фізичні та юридичні особи має причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. а також доказів того, що за адресою мешкання якого можуть перебувати речі чи документи, які мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі.

Окрім того, вилучення фінансової документації зазначених в клопотанні підприємств та їх печатки може призведе до припинення здійснення ними господарської діяльності в результаті чого їм може бути завдана значна матеріальної шкода.

Відповідно до п. 6 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» № 2 від 28.03.2008 року зі змінами передбачено, що суди не вправі надавати дозволи на проведення оперативно-розшукових заходів, якими тимчасово обмежуються конституційні права і свободи людини і громадянина, якщо стосовно особи не заведено оперативно-розшукову або контррозвідувальну справу чи немає даних, які б свідчили, що отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що для з`ясування обставин вчинення зазначеного кримінального провадження та встановлення причетних осіб до його вчинення, в даний час, можливо шляхом проведення ряду інших слідчих (розшукових) дій та більш ретельної підготовки наданих матеріалів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001953 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1