Ухвала

від 25.10.2017 по справі 757/49008/17-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4709/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власників майна ОСОБА_6 ,

директора ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», ТОВ «Креатив Буд» та ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРЕГОН», ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 30 червня 2017 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Антоновича, 131, кв. 101, а саме на: - печатку ТОВ «Сібіес Сейлз» (Код ЄДРПОУ 40710614); - печатку ТОВ «Креатив Буд» (Код ЄДРПОУ 40080453); - печатку ТОВ «Сібіес Медіа» (Код ЄДРПОУ 40962053); - печатку ТОВ «Ординат Капітал» (Код ЄДРПОУ 40677792); - копію свідоцтва № 2536 про підвищення кваліфікації ОСОБА_9 , засвідчену останнім; - копію свідоцтва № 2536 про підвищення кваліфікації ОСОБА_9 ; - опитувальний лист про приєднання централізованих систем водоприєднання об`єкту «місто Запоріжжя, просп. Соборний, 142, блок - секція № 2» за підписом та печаткою ПП «Т.О.К.», без підпису Замовника (2 примірники); - расчет водохозяственного баланса объекта «г. Запорожье, просп. Соборний, 142, блок - секція №2», без підпису Замовника (2 примірники); - опитувальний лист про приєднання централізованих систем водоприєднання об`єкту «місто Запоріжжя, просп. Соборний, 142, блок - секція № 3» за підписом та печаткою ПП «Т.О.К.», без підпису Замовника (2 примірники); - опитувальний лист про приєднання централізованих систем водоприєднання об`єкту «місто Запоріжжя, просп. Соборний, 142, блок секція № 1» за підписом та печаткою ПП «Т.О.К.» (2 примірники); - замовлення від АТ «Орегон» про проведення експертизи № 29/05-2017 від 29 травня 2017 року (3 примірники); - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи проекту будівництва «місто Запоріжжя, вул. Поштова, 77» за підписом та печаткою АТ «Орегон» (3 примірники); - замовлення від АТ «Орегон» про проведення експертизи № б/н, без дати, за підписом АТ «Орегон», об`єкт «місто Запоріжжя, Соборний, 142, секція 1»; - замовлення від АТ «Орегон» про проведення експертизи № б/н, без дати, за підписом АТ «Орегон», об`єкт «місто Запоріжжя, Соборний, 142, секція 2»; - замовлення від АТ «Орегон» про проведення експертизи № б/н, без дати, за підписом АТ «Орегон», об`єкт «місто Запоріжжя, Соборний, 142, секція 3»; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи проекту будівництва, об`єкт «місто Запоріжжя, Соборний, 142, секція 1» за підписом та печаткою АТ «Орегон»; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи проекту будівництва, об`єкт «місто Запоріжжя, Соборний, 142, секція 2» за підписом та печаткою АТ «Орегон»; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи проекту будівництва, об`єкт «місто Запоріжжя, Соборний, 142, секція 3» за підписом та печаткою АТ «Орегон»; - копію (незасвідчену) кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_10 (2 примірники); - копію проекту наказу ТОВ «Проектбуд Плюс» про призначення ОСОБА_11 головним інженером проекту (ГІП) будівництво архітектурної частини закритої трансформаторної підстанції ЗТП-10/0,4 кВт (місто Запоріжжя, вул. Горького Комунарівська); - копію декларації про початок виконання будівельних робіт (Будівництво багатоповерхового житлового будинку місто Запоріжжя, вул. Тбільська, 9 (№ 1), від 18 травня 2016 року №ЗП083161341216; - проект листа про структуру власності ТОВ «Укрбудівнест»; - незасвідчену копію листа ПрАТ «Сумськийпромпроект» № 01/404 від 08 травня 2017 року щодо компенсаційних заходів стосовно будівлі КЗ «ЗОУНБ» ЗОР; - незасвідчену копію листа ГУ ДФС у Запорізькій обл. №4823/10/08-01-14-11-08 від 10 травня 2017 року; - проект зведеного кошторисного розрахунку будівництва об`єкту місто Житомир, бульвар Тетерівський, 16, оригінал промпроект» № СФ 0000147, 1 арк.; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи об`єкту будівництва Соборний, 142, секція 3 (3примірники) з підписом та печаткою АТ «Орегон»; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи об`єкту будівництва Соборний, 142, секція 3, з підписом та печаткою АТ «Орегон», 2 аркуші, 3 примірники; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи об`єкту будівництва Соборний, 142, секція 2, з підписом та печаткою АТ «Орегон», 1аркуш, 3 примірники; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи об`єкту будівництва Соборний, 142, секція 1, з підписом та печаткою АТ «Орегон», 2аркуші, 3 примірники; - проект анкети на проведення експертизи об`єкту місто Запоріжжя, Горького, 77, секція 1, 2 аркуші, 2 примірника; - проект Протоколу АТ «Орегон» №18/2017 від 03 квітня 2017 року за підписом ОСОБА_12 ; - печатку АТ «Орегон» про Будівництво Трансформаторної підстанції місто Кропивницький, вул. Похитонова, 3 примірники; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи об`єкту будівництва Соборний, 142, секція 1, з підписом та печаткою АТ «Орегон», на одному аркуші, 3 примірники; - анкету АТ «Орегон» на проведення експертизи об`єкту будівництва Соборний, 142, секція 1, з підписом та печаткою АТ «Орегон», на двох аркушах, 3 примірники; - проект прошитої на 4 аркушах та скріпленої печаткою ТОВ «КУА Інвестиційні партнери» та ПрАТ «Сумський промпроект», окрім підпису ОСОБА_7 та окрім печатки АТ «Орегон», Додаткової угоди № 1 від 07 червня 2017 року до Договору № 62 від 10 квітня 2017 року з додатком № 2 «Завдання на проектування»; - замовлення від АТ «Орегон» про проведення експертизи місто Запоріжжя, Соборний, 142, 1 секція; - замовлення від АТ «Орегон» про проведення експертизи місто Запоріжжя, Соборний, 142, 2 секція; - замовлення від АТ «Орегон» про проведення експертизи місто Запоріжжя, Соборний, 142, 3 секція; - оригінал Акту від 16серпня 2016 року приймання-передачі майнових прав на проектну документацію (проектні роботи), розроблені на підставі Договору № 03-01020-2016 від 01 лютого 2016 року, укладеного між АТ «Орегон» та ТОВ «Укрбудінвест» щодо об`єкту будівництво багатоповерхового житлового об`єкту № 2, вул. Тбіліьска, 9, місто Запоріжжя (2примірники); - оригінал довіреності ТОВ «Креатив Буд» на ОСОБА_13 від 13лютого 2017 року (1 арк., 1 прим.); - інформаційну довідку з реєстру речових прав щодо земельної ділянки №79499961 від 03 лютого 2017 року; - інформаційну довідку з реєстру речових прав щодо земельної ділянки № 79498456 від 03 лютого 2017 року; - проект повідомлення АТ «Орегон» про зміну даних в зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт № КД083162102817 від 28 липня 2016 року за підписом ОСОБА_12 , без печатки АТ «Орегон», на 2 арк., 2 примірники; - оригінал Довіреність ТОВ «Кретив Буд» від 17 лютого 2017 року на ОСОБА_14 , копію паспорту ОСОБА_14 ; - проект Замовлення АТ «Орегон» на проведення експертизи Поштова, 77, секція 1, місто Запоріжжя, без підпису та печатки (2примірники); - проект наказу ТОВ «Вертикаль 2014» № 501 від 10 червня 2016 року про призначення виконроба на об`єкті місто Житомир, бульвар Тетерівський, 16; - реєстр вихідної кореспонденції ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» останній запис 20 квітня 2017 року за № 4/4; - реєстр вихідної кореспонденції ТОВ «КРЕАТИВ БУД» останній запис 07 червня 2017 року за № 40/6; - реєстр вихідної кореспонденції ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ» останній запис 19 червня 2017 року за № 26/6; - оригінал довіреності ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» № 1 від 12 грудня 2016 року на ОСОБА_13 ; - проект анкети FATCA з рукописними чорновими записами, 8 арк.; - неповний Проект анкети FATCA, 7 арк.; - незасвідчену копію листа АТ Райфайзен Банк Аваль № Д1-В15/61/2964 від 25 листопада 2016 року з додатками, на 7 арк.; - засвідчену печаткою АТ «Орегон», але без підпису, копію протоколу АТ «Орегон» № 29/2017 від 29травня 2017 року про уповноваження ОСОБА_7 , 1 арк., 1 прим.; - оригінал Протоколу АТ «Орегон» № 29/2017 від 29 травня 2017 року про уповноваження ОСОБА_7 , 1 арк., 1 прим.; - копію засвідченої копії Протоколу АТ «Орегон» №29/2017 від 29 травня 2017 року про уповноваження ОСОБА_7 ; - засвідчену печаткою та підписом копію Статуту АТ «ОРЕГОН», прошиту та пронумеровану, на 21 аркуші, 3 примірники; - засвідчені печаткою та підписом АТ «ОРЕГОН» витяги з ЄДРПОУ від 26 січня 2017 року № 1002064373, прошиті та пронумеровані, на 5 арк., 4 примірники; - засвідчену печаткою АТ «ОРЕГОН» копію Протоколу № 7/2016 від 20 липня 2016 року, 3 примірники; - оригінал довіреності АТ «ОРЕГОН» № 12/2017 від 16 червня 2017 року на ОСОБА_15 , 3 примірники (один примірник з розпискою ОСОБА_16 про отримання від 19 червня 2017 року) щодо об`єкту Поштова, 77; - оригінал довіреності АТ «ОРЕГОН» № 13/2017 від 16 червня 2017 року на ОСОБА_15 , 3 примірники (один примірник з розпискою ОСОБА_16 про отримання від 19 червня 2017 року) щодо об`єкту Соборний, 142; - проект Акту ПрАТ «Сумський промпроект» № 332 про здачу-приймання проектної продукції за договором №192 від 28 грудня 2016 року не підписаний зі сторони Замовника, 2примірники; - оригінал Рахунку-фактури ПрАТ Сумський промпроект № СФ 0000144; - акт ПрАТ «Сумьский промпроект» № 29 за договором від 16 січня 2017 року без підпису та печатки АТ «Орегон» та ТОВ «КУА Інвестиційні партнери», 2 примірники; - оригінал Рахунку-фактури ПрАТ Сумський промпроект № СФ 0000145; - акт ПрАТ «Сумьский промпроект» № 30 за договором № 4 від 16 січня 2017 року, без підпису та печатки АТ «Орегон» та ТОВ «КУА Інвестиційні партнери», 2 примірники; - оригінал Рахунку-фактури ПрАТ Сумський промпроект № СФ 0000146; - акт ПрАТ «Сумьский промпроект» № 31 за договором № 5 від 16 січня 2017 року, без підпису та печатки АТ «Орегон» та ТОВ «КУА Інвестиційні партнери», 2 примірники; - акт ПрАТ «Сумьский промпроект» №37 за договором № 148 від 05 жовтня 2016 року, без підпису та печатки АТ «Орегон» та ТОВ «КУА Інвестиційні партнери», 2 примірники; - засвідчену копію ліцензії ДАБІ України на ТОВ КРЕАТИВ БУД на господарську діяльність будівництво об`єктів № 41-Л від 09 листопада 2015 року з додатком, 2 арк., 4 примірники; - повідомлення АТ «Орегон» вих. № 30/05-2017/2 від 30травня 2017 року до ПрАТ «Сумський промпроект»; - засвідчену копію протоколу АТ «Орегон» № 7/2016 від 20 липня 2016 року, 1 арк.; - виписку з ЄДРПОУ щодо АТ «Орегон», з підписом і печаткою АТ «ОРЕГОН», 1 арк.; - засвідчену копію Статуту АТ «Орегон», прошиту, на 22 арк.; - засвідчену копію Свідоцтва НКЦПР (цінні папери) на АТ «Орегон», 1 арк., 2 примірники; - засвідчену копію Свідоцтва НКЦПР на АТ Орегон №2280 від 05 січня 2016 року, 1 арк., 2 примірники; - засвідчену копію довідки ПАТ Банк Восток № 05ц/1337 від 18 вересня 2015 року; - засвідчену копію витягу з реєстру платників ПДВ № 1726594500317, 1 арк., 1 примірник; - проект додаткової угоди, проект прошитої на 4 аркушах та скріпленої печаткою ТОВ «КУА Інвестиційні партнери» та ПрАТ «Сумський промпроект», окрім підпису ОСОБА_7 та окрім печатки АТ «Орегон», Додаткової угоди № 1 від 11 квітня 2017 року до Договору № 62 від 10 квітня 2017 року, з додатком № 2 «Завдання на проектування»; - проект прошитої на 4 аркушах та скріпленої печаткою ТОВ «КУА Інвестиційні партнери» та ПрАТ «Сумський промпроект», окрім підпису ОСОБА_7 та окрім печатки АТ «Орегон», Додаткової угоди № 1 від 07 червня 2017 року до Договору № 63 від 10 квітня 2017 року, з додатком № 2 «Завдання на проектування», 4 аркуші, 4примірники; - проект прошитої на 4 аркушах та скріпленої печаткою ТОВ «КУА Інвестиційні партнери» та ПрАТ «Сумський промпроект», окрім підпису ОСОБА_7 та окрім печатки АТ «Орегон», Додаткової угоди № 1 від 07 червня 2017 року до Договору № 28 від 22 лютого 2017 року з додатком № 2 «Завдання на проектування», 4 аркуші, 4примірники; - проект наказу від 10 червня 2016 року ТОВ «Вертикаль 2014» на виконроба по об`єкту Тетерівський, 18; - проект наказу від 10 червня 2016 року ТОВ «Вертикаль 2014» на виконроба по об`єкту Тетерівський, 20; - заяву ТОВ «Креатив Буд» про вступ до КБУ (Конфедерація будівельників України) від 08 грудня 2016 року оригінал, реєстраційна картка члена КБУ від ТОВ «Креатив Буд» від 08 грудня 2016 року; - оригінал, заява ТОВ «Креатив Буд» про прийняття в КБУ; - оригінал анкети кандидата в члени КБУ від ТОВ «Креатив Буд», 2 арк.; - оригінал листа ТОВ «Сібіес Сейлз» на ТОВ «Українська комерційна нерухомість» № 24 від 28 лютого 2017 року; - оригінали актів прийому-передачі документів від 23 червня 2017 року, від 12 червня 2017 року, від 07червня 2017 року, від 30 травня 2017 року, від 22 травня 2017 року, від 15 травня 2017 року, від 05 травня 2017 року, від 28 квітня 2017 року, 27 квітня 2017 року, від 25 квітня 2017 року, від 23 березня 2017 року, від 15 березня 2017 року, від 10 березня 2017 року, від 06 березня 2017 року, від 27 лютого 2017 року, від 22 лютого 2017 року, від 22 лютого 2017 року, від 20 лютого 2017 року, від 13 лютого 2017 року, від 08 лютого 2017 року (виправлено на 10 лютого 2017 року), від 07 лютого 2017 року (викреслено документ №1), від 25 січня 2017 року, від 22 грудня 2016 року (не підписаний), від 21 грудня 2016 року (2 прим.), від 15 грудня 2016 року, від 09 грудня 2016 року, від 11 жовтня 2016 року, від 25 серпня 2016 року; - зелену папку з написом «Вхідна кореспонденція»; - копію листа ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» № 01/406 від 08 травня 2017 року щодо видачі вихідних даних для АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД» Горького, 77, блок секції 1; - копію листа ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» № 01/407 від 08 травня 2017 року щодо конструктивних рішень для АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД» Горького, 77, блок секції 1; - копію першої сторінки листа ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» №01/405 від 08 травня 2017 року «по вопросу выполнения уточняющих инженерно-геологических изысканий для ТОВ «КРЕАТИВ БУД» Соборний, 142; - копію листа ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» № 01/404 від 08 травня 2017 року для АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_17 щодо компенсаційних заходів стосовно будівлі КЗ «ЗОУНБ» ЗОР; - лист ТОВ «ДБК СКЕЛЯ» від 27 квітня 2017 року на ТОВ «КРЕАТИВ БУД», без печатки, з підписом; - лист ОСОБА_18 від 05 травня 2017 року; - конверт 6903522105785; - лист депутата ОСОБА_19 від 05 травня 2017 року № 09/19 з факсимільє, конверт 6903522105793; - оригінал листа ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» № 01/406 від 08 травня 2017 року щодо видачі вихідних даних для АТ «ОРЕГОН№ та ТОВ «КРЕАТИВ БУД» Горького, 77, блок секції 1; - оригінал листа ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» № 01/407 від 08травня 2017 року щодо видачі вихідних даних для АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД» Горького, 77, блок секції 1; - оригінал листа ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ» № 01/404 від 08 травня 2017 року для АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_17 щодо компенсаційних заходів стосовно будівлі КЗ «ЗОУНБ» ЗОР; - незасвідчену копію договору оренди землі від 17 жовтня 2006 року, на 8 арк.; - додатки: копію акту прийому-передачі, копію рішення Дніпропетровської міської ради від 27вересня 2006 року (3 арк.); - копію плану земельної ділянки (3 арк.); - копія акту №4267 від 20 квітня 2006 року (встановлення меж в натурі); - копію довідки про нормативно-грошову оцінку землі №1909 від 04 жовтня 2006 року, 2 арк., 2 примірники; - незасвідчену копію додаткового договору до договору оренди землі від 23 жовтня 2008 року, 5 арк.; - додатки: копію розрахунку розміру орендної плати, копію рішення Дніпропетровської міської ради від 23січня 2008 року про внесення змін до рішення №2/27, 2 арк.; - копію рішення Дніпропетровської міської ради від 13 лютого 2008 року № 31/28, 2 арк.; - копію рішення Дніпропетровської міської ради від 06.08.2008 року; - довідку про нормативно-грошову оцінку № 1827 від 23 вересня 2008 року, 1 арк.; - копію рішення Дніпропетровської міської ради від 08 липня № 169/34 з додатком переліку земельних ділянок, всього 9 аркушів; - незасвідчену копію договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 03жовтня 2006 року, 2 арк.; - додаток: витяг з державного реєстру правочинів № 0468; - копію технічного паспорту, інвент. справу № 12108, 16 арк.; - лист ТОВ «Сібіес Медіа» №21/11-16 від 21 листопада 2016 року стосовно засновників ТОВ «Сібіес Медіа», проект зведеного кошторисного розрахунку будівництва об`єкту місто Житомир, бульвар Тетерівський, 16; - незасвідчені копії проекту договору №1237/2017 від 24 травня 2017 року з додатками, на 8 арк.; - проект опитувального листа АТ «ОРЕГОН» на приєднання житлового комплексу секція 1 до централізованих систем водопостачання та водовідведення Соборний, 142, 1 арк., 1 прим., з печаткою АТ «Орегон», але без підпису; - проект опитувального листа АТ «ОРЕГОН» на приєднання житлового комплексу секція 2 до централізованих систем водопостачання та водовідведення Соборний, 142, 1 арк., 1 прим., з печаткою АТ «Орегон», але без підпису; - проект опитувального листа АТ «ОРЕГОН» на приєднання житлового комплексу секція 3 до централізованих систем водопостачання та водовідведення Соборний, 142, 1 арк., 1 прим., з печаткою АТ «Орегон», але без підпису; - проект документа зі словами «Расчет водохозаяйственного объекта», з печаткою АТ «Орегон», без підпису; - копію декларації про початок виконання будівельних робіт №ЗП083163401810 від 09 грудня 2016 року (Поштова, 77, секція 3), 5 арк.; - оригінал Містобудівних умов і обмежень, реєстраційний номер 0158 від 20 січня 2016 року, МБУ-2016/0003 від 20 січня 2016 року місто Запоріжжя, Тбільська, 9 (№ 2), видані Департаментом Архітектури та містобудування Запорізької міської ради, 4 арк.; - оригінал Містобудівних умов і обмежень, реєстраційний номер 0159 від 20 січня 2016 року, МБУ-2016/0002 від 20 січня 2016 року місто Запоріжжя, Тбільська, 9 (№ 1), видані Департаментом Архітектури та містобудування Запорізької міської ради, 4 арк.; - оригінал Містобудівних умов і обмежень, реєстраційний номер 400 від 26 лютого 2015 року, МБУ-2015/0009 від 26 лютого 2015 року місто Запоріжжя, Горького Комунарівська, будівельний № 1, 4 арк.; - оригінал Містобудівних умов і обмежень, реєстраційний номер 399 від 26 лютого 2015 року, МБУ-2015/0010 від 26 лютого 2015 року місто Запоріжжя, Горького Комунарівська, будівельний № 2, 4 арк.; - оригінал Містобудівних умов і обмежень, реєстраційний номер 398 від 26 лютого 2015 року, МБУ-2015/0011 від 26лютого 2015 року місто Запоріжжя, Горького Комунарівська, будівельний № 3, 4 арк.; - оригінал Містобудівних умов і обмежень, реєстраційний номер 397 від 26 лютого 2015 року, МБУ-2015/0012 від 26 лютого 2015 року місто Запоріжжя, Горького Комунарівська, будівельний № 4, 4 арк.; - оригінал Містобудівних умов і обмежень, реєстраційний номер 396 від 26 лютого 2015 року, МБУ-2015/0013 від 26 лютого 2015 року місто Запоріжжя, Горького Комунарівська, будівельний № 5, 4 арк.; - оригінал Декларації про початок будівельних робіт по об`єкту Горького/Комунарівська, будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, будівельний номер 1, зареєстровано в ДАБІ Запорізької обл. №ЗП083150620354 від 06 березня 2015 року, 4 арк.; - оригінал Декларації про початок будівельних робіт по об`єкту Горького/Комунарівська, будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, будівельний номер 2, зареєстровано в ДАБІ Запорізької обл. № ЗП083150620369 від 06.03.2015 року, 4 арк.; - оригінал Декларації про початок будівельних робіт по об`єкту Горького/Комунарівська, будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, будівельний номер 3, зареєстровано в ДАБІ Запорізької обл. № ЗП083150620374 від 06 березня 2015 року, 4 арк.; - оригінал Декларації про початок будівельних робіт по об`єкту Горького/Комунарівська, будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, будівельний номер 4, зареєстровано в ДАБІ Запорізької обл. № ЗП083150620387 від 06 березня 2015 року, 4арк.; - оригінал Декларації про початок будівельних робіт по об`єкту Горького/Комунарівська, будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, будівельний номер 5, зареєстровано в ДАБІ Запорізької обл. № ЗП083150620382 від 06 березня 2015 року, 4 арк.; - оригінал Декларації про початок виконання будівельних робіт, прокладання тимчасового електрокабелю 04 кВт від ТП 310 до будівельного майданчику на будівництво житлового будинку, зареєстровано ДАБІ в Запорізькій обл. № ЗП 030150640524 від 11 березня 2015 року; - оригінал рахунку-фактури ПрАТ «Сумський промпроект» № СФ-0000228 від 06 березня 2016 року; - проект Акту ПрАТ «Сумський промпроект» № 37 здачі-приймання проектної продукції за договором №148 від 05 жовтня 2016 року, без підписів і печаток замовника, 1 арк., 2примірники, рукописні Чорновики, 31 арк.; - проекти документів та бланки (чорновики), без підписів та печаток контрагентів, акт приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс (4 прим.); - договір про розміщення рекламних матеріалів в мережі Інтернет; - заяву про видачу судового рішення; - заяву форма 1-ОПП, 2 прим.; - додаток № 6 до форми 1-ОПП, 2 арк.; - договір № 1-Г77-ДБК від 12 грудня 2016 року; - декларацію про початок виконання будівельних робіт, перша сторінка Додаткової угоди № 1 до Договору № 31 /01-2017, 2 прим.; - реєстр власників іменних цінних паперів, остання сторінка договору, частки площ будівництва, сторінка договору про конфіденційність, договір № 1235/2017 перша сторінка; - протокол-угоду про договірну ціну, рахунок № 871 від 20 червня 2017 року; - сторінки з договорів, 6 арк.; - декларацію про початок виконання підготовчих робіт, порядок денний засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України; - довіреність, акт розподілу часток, друга сторінка договору; - фрагмент невідомого договору; - акт розподілу часток; - одна сторінка договору з одним підписом; - проект декларації про готовність до експлуатації по трансформаторній підстанції Кропивницький (печатка АТ «Орегон» закреслена); - проект договору № 1 про спільну забудову земельної ділянки від 21 лютого 2017 року між АТ «Орегон» та ТОВ «БК Статус капітал», без підпису голови АТ «Орегон», з печаткою АТ «Орегон», підпис та печатка ТОВ «КУА Інвестиційні партнери», прошито на 5 арк., 2примірники; - проект договору № 2 про спільну забудову земельної ділянки від 21 лютого 2017 року між АТ «Орегон» та ТОВ БК «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», без підпису та печатки ТОВ БК «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», з печаткою АТ «Орегон», підпис та печатка ТОВ «КУА Інвестиційні партнери», прошито на 5 арк., 2 примірники; - першу та другу сторінки договору про виконання проектних робіт та про здійснення авторського нагляду № 80 від 26 лютого 2015 року; - незасвідчену копію техніко-економічних показників об`єкту будівництва; - копію техніко-економічних показників об`єкту будівництва, житловий комплекс в місті Запоріжжя; - копію проекту документу заяви на обробку персональних даних; - копію декларації, роздрукована на чорновиках від 27 жовтня 2016 року № КД 143163010412, 7 арк.; - роздрукований на чорновиках фрагмент договору, 1 арк.; - роздрукований на чорновиках фрагмент договору з п. 5.5. до п.8.1, 1 арк.; - фрагмент документу з таблицею, який розпочинається словами «4 (четверти)» закінчується словами «та/або», 3 арк.; - проект договору про повторну фінансову допомогу між ТОВ «Ординат Капітал» та ТОВ «Сібіес Медіа» на 4000 гривень (чотири тисячі гривень), 2 стор., 1 арк.; - не підписаний без печатки 2 примірники копії додатку № 1 до Договору № БМР-10/03/2016-2 про виконання будівельно-монтажних робіт від 10 березня 2016 року, - фрагмент 5 стор. Витягу з ЄДРПОУ від 22 травня 2017 року; - фрагмент документа за підписом Голови правління, підписи перекреслені, 4 прим.; - фрагмент 4 сторінок невідомого документа, який починається словами «Фактично понесені витрати», закінчується «розділом 9», з печаткою АТ «ОРЕГОН», печатка закреслена; - фрагмент невідомого додатку до договору з реквізитами сторін, без підписів та печаток, 2 арк.; - фрагмент невідомого додатку до договору з реквізитами сторін, без підписів та печаток, 1 арк.; - зразок заповнення декларації, чорновик, фрагмент документу, який починається словами «надалі Договір», закінчується «46, 85»; - фрагмент документу, який починається словами «4 (четвертий)», закінчується «9 (дев`ятий)»; - проект договору № ПР-5/4-16-ЗЕЛ від 20.05.16 року, 4 арк.; інформаційну довідку, на 4арк., з додатками витяг № 09110017 від 07.06.2015 року, 6 арк.; - роздруківки нормативно правових актів: наказ Мінрегіонбуд № 109, закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказ № 281 від 20.10.2016 року, витяги з постанови Пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 р. № 1, витяги з рішення Вищого господарського суду України від 12.06.2014 року, перелік ДБН, які пропонуються Мін регіоном, Земельний кодекс України, Висновок Верховного суду України від 01.05.2013 року; - договори про сплату внесків ЖБК «Фортеця» (ЖК «Резиденція») на 30 квартир; - попередні договори-купівлі продажу квартири з АТ «Орегон», укладені за дорученням ТОВ «Сібіес Сейлз» (ЖК «Резиденція») на 82 квартири; - попередні договори купівлі-продажу квартири з АТ «Орегон», укладені за дорученням ТОВ «Сібіес Сейлз» (ЖК Олександрівський 2) на 20 квартир; - попередні договори купівлі-продажу квартири з АТ «Орегон», укладені за дорученням ТОВ «Сібіес Сейлз» (ЖК «Резиденція») на 16 квартир; - договір № 81 від 28.04.2017 року на створення проектної продукції між АТ «Орегон» та ПрАТ «Сумський Промпроект»; - оригінал інформаційної довідки № 80899175, 2 арк.; - наказ ПрАТ «Сумський Промпроект» № 23 від 17.02.17 року про утворення групи зі здійснення авторського нагляду (м. Суми, вул. Харківська, 6, секція 8); - оригінал наказу ПрАТ «Сумський Промпроект» № 22 від 17.02.17 року про утворення групи зі здійснення авторського нагляду (м. Суми, вул. Харківська, 6, секція 7); - оригінал наказу ПрАТ «Сумський Промпроект» № 21 від 17.02.17 року про утворення групи зі здійснення авторського нагляду (м. Суми, вул. Харківська, 6, секція 6); - оригінал наказу ПрАТ «Сумський Промпроект» № 20 від 17.02.17 року про утворення групи зі здійснення авторського нагляду (м. Суми, вул. Харківська, 6, секція 5); - оригінал наказу ПрАТ «Сумський Промпроект» № 3/3 від 16.01.17 року про призначення ГІП та ГАП (м. Суми, вул. Харківська, 6 секція 8); - оригінал наказу ПрАТ «Сумський Промпроект» № 3/2 від 16.01.17 року про призначення ГІП та ГАП (м. Суми, вул. Харківська, 6, секція 7); - оригінал наказу ПрАТ «Сумський Промпроект» № 3/1 від 16.01.17 року про призначення ГІП та ГАП (м. Суми, вул. Харківська, 6, секція 6); - оригінал наказу ПрАТ «Сумський Промпроект» № 84/1 від 28.12.16 року про призначення ГІП та ГАП (м. Суми, вул. Харківська, 6, секція 5); - оригінал договору № 146 від 01.11.16 року про створення проектної продукції (реконструкція (санація) ділянки самоплинного колектора) між АТ «Орегон» та ПрАТ «Сумський Промпроект»; - копію договору № 120 від 01.11.16 року про створення проектної продукції (розроблення ДПТ) між АТ «Орегон» та ПрАТ «Сумський Промпроект»; - копію договору доручення № 2 від 05.10.16 року між АТ «Орегон» та ТОВ «Сібіес Сейлз»; - оригінал довіреності АТ «Орегон» № 5/2016 від 05.10.16 року на ТОВ «Сібіес Сейлз»; - оригінал засвідченої копії паспорта ОСОБА_9 , 2 арк.; - кваліфікаційний сертифікат інженера технагляду ОСОБА_9 , серія АТ № 000179, 2прим.; - довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 , 1 арк., інвестиційний договір № 2 від 05.10.2016 року між АТ «Орегон» та ТОВ «Сумиінвестбуд», 13 арк.; - оригінал акту приймання-передачі майнових прав за інвестиційним договором № 2 від 05.10.2016 року між АТ «Орегон» та ТОВ «Сумиінвестбуд», 1 арк.; - оригінал договору про передачу функцій замовника будівництва від 05.10.2016 року між АТ «Орегон» та ТОВ «Сумиінвестбуд», 9 арк.; - оригінал додаткового договору № 1 про спільну забудову земельної ділянки від 05.10.2016 року між ТОВ «Сумиінвестбуд» та ЖБК, 2 арк.; - оригінал додаткового договору № 1 про розірвання договору генпідряду на будівництво № 15/03/16-3 від 15.03.16 року; - копію листа Мінрегіонбуд № 7/18-6195 від 02.06.15 року, адресованого ТОВ «Сумиінвестбуд» щодо можливості відхилення від ДБН та встановлення газоопалювальних котлів, 2 арк.; - копію витягу з протоколу № 2 засідання секції «Містобудування та архітектури будівництва об`єктів цивільного та промислового призначення будівельних матеріальних виробів» Науково-технічної ради Мінрегіону від 14.05.15 року, 2 арк.; - оригінал роздрукованої на чорновиках копії Технічних умов приєднання до газорозподільчих систем від 10.03.16 року № 1716191; 5 арк.; - копію договору № 07-16/36 на створення проектної продукції від 02.03.16 року, 4 арк.; - копію договору № 07-16/37 на створення проектної продукції від 02.03.16 року, 4 арк.; - копію договору № 41 на створення проектної продукції від 02.03.16 року, 4 арк.; - роздруковану на чорновиках копію Декларації про початок виконання будівельних робіт від 27.04.15 року №СМ083151170620 (секція № 3, Харківська, 6), 3 арк.; - оригінал Декларації про початок виконання будівельних робіт (будівництво багатоповерхового будинку з будовано-прибудованими приміщеннями (секція № 1, Суми, Харківська, 6) №СМ083151070579 від 17.04.15 року, 3 арк.; - оригінал Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 09.04.15 року № 67/08.015 м. Суми, вул. Харківська, 6, секція № 1, 13 арк.; - копію Декларації про початок виконання будівельних робіт від 27.04.15 року №СМ083151170614 (секція № 2, Харківська, 6), 3 арк.; - оригінал Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 2 від 10.04.15 № 64/08.015 року м. Суми, вул. Харківська, 6, секція № , 14 арк.; - копію договору оренди земельної ділянки від 20.08.2014 року з ТОВ «Сумиінвестбуд», 9 арк.; - додатковий договір № 1 від 05.10.16 р. до договору про забудову земельної ділянки від 05.02.15 р., 2 арк.; - копію додатку № 1 до договору про забудову земельної ділянки від 05.02.2015 р., 2 прим. по 1 арк.; - акт прийому-передачі земельної ділянки від 05.02.2015 року, 2 прим. по 1 арк.; - договір про спільну забудову земельної ділянки від 05.02.2015 р., 14 арк.; - оригінал, 2 прим., додатку № 3 до договору про спільну забудову від 05.02.2015 р.; - оригінал, 2 арк., 2 прим., нотаріально засвідченої копії договору оренди земельної ділянки від 20.08.14 р., 9 арк.; - роздруковану на чорновиках копію договору ген підряду, 4 арк.; - копію акту приймання-передачі документів, 1 арк.; - копії листів ТОВ «Сумиінвестбуд» від 05.03.15 року №17/1/ЮВ, з доказами направлення кур`єрською службою; - копії листів ТОВ «Сумиінвестбуд» № 17/2/ЮВ, з доказами направлення кур`єрською службою; - копії листів ТОВ «Сумиінвестбуд» від 28.04.15 р. № 61, з доказами направлення кур`єрською службою; - копії листів ТОВ «Сумиінвестбуд» від 28.04.15 р. № 62, з доказами направлення кур`єрською службою; - копії листів ТОВ «Сумиінвестбуд» від 28.04.15 р. №60, з доказами направлення кур`єрською службою; - копії листів ТОВ «Сумиінвестбуд» від 23.04.15 р. № 50, з доказами направлення кур`єрською службою; - копії листів ТОВ «Сумиінвестбуд» від 23.04.15 р. № 51, з доказами направлення кур`єрською службою; - попередній договір № 8 від 20.02.15 року, 1 арк., між УКБ та Дорожнім господарством Сумської міської ради і ЖБК Капучіно-7 (Харківська, 6, м. Суми), оригінал; - попередній договір № 9 від 02.03.15 року, 1 арк., між УКБ та Дорожнім господарством Сумської міської ради і ЖБК Капучіно-7 (секція № 2, Харківська, 6, м. Суми), оригінал; - попередній договір № 10 від 02.03.15року, 1 арк., між УКБ та Дорожнім господарством Сумської міської ради і ЖБК Капучіно-7 (секція № 3, Харківська, 6, м. Суми), оригінал; - попередній договір № 11 від 02.03.15 року, 1 арк., між УКБ та Дорожнім господарством Сумської міської ради і ЖБК Капучіно-7 (секція № 3, Харківська, 6, м. Суми), оригінал; - попередній договір № 12 від 02.03.15року, 1 арк., між УКБ та Дорожнім господарством Сумської міської ради і ЖБК Капучіно-7 (секція № 5, Харківська, 6, м. Суми), оригінал; - попередній договір № 13 від 02.03.15 року, 1 арк., між УКБ та Дорожнім господарством Сумської міської ради і ЖБК Капучіно-7 (секція № 6, Харківська, 6, м. Суми), оригінал; - попередній договір № 14 від 02.03.15 року, 1 арк., між УКБ та Дорожнім господарством Сумської міської ради та ЖБК Капучіно-7 (секція № 7, Харківська, 6, м. Суми), оригінал; - попередній договір № 15 від 02.03.15 року, 1 арк., між УКБ та Дорожнім господарством Сумської міської ради і ЖБК Капучіно-7 (секція № 8, Харківська, 6, м. Суми), оригінал; - договір № 194 від 16.02.16 року на створення проектної продукції, оригінал; - роздруковану на чорновиках копію Статуту ЖБК Капучіно-7; - копію наказу № 1, копію Рішення ДПІ у м. Хмельницькому № 1422254600435 від 21.08.14 року, копію виписки з ЄДРЮОФОП щодо ЖБК Капучіно-7, копію довідки Статистики ЖБК Капучіно-7; - нотаріально засвідчену копію статуту ТОВ «Сумиінвестбуд», 13 арк.; - договір ТРК Мальта, договір № 57, 2 арк.; - договір з ОСОБА_20 (оренда насос фекальний); - договір з ОСОБА_20 (оренда генератор Форте); - договір з ОСОБА_20 (віброплита 2); - договір з ОСОБА_20 (віброплита); - договір від 16/03-1 ФОП Шевчук Кварталбуд 24; - договір від 2017-03-06 № 151 між ТОВ «Основа Спецбуд-Кварталбуд», 2 арк. (додатково засвідчена копія ліцензії); - договір № 3 від 2017-02-13 ТОВ «Айс Тім-Кварталбуд», з додатком № 1, 3 арк.; - договір від 2017-01-24 № 24-01/2017 між ТОВ «Євробуд-Кварталбуд», 2 арк.; - договір № 32AZ1190-17 між ПАТ Житомиргаз Кварталбуд,1 арк.; - договір № ТО від 2016-12-30 ТОВ «Ікс Від» Квартал буд, з додатком № 1, на 4 арк.; - проект Договору між ФОП Дубровська Кварталбуд; - договір від 2016-12-01 ТОВ № 232-к між ТОІ ТОІ Системи Санітарні Кварталбуд 24; - договір від 2016-11-28 ФОП Немерюк Квартал буд, 4 арк., а також додаткову угоду, на 1 арк.; - договір від 2016-11-23 № 1418 з ПАТ Житомиробленерго; - договір № 25/16 від 31.10.16 року про технічне обслуговування ремонт баштового крану; - договір від 2016-10-27 ТОВ ПІК Кампані-Кварталбуд, договір № 27102016 від 2016-10-27 ПІК Кампан- Кварталбуд 24 (поставка), 5 арк.; - договір № 06/10 -16 від 2016-10-06 між Техноизол Буд Кварталбуд 24, 5 арк.; - договір від 2016-10-05 № D2N 18 280 між ПрАТ Отіс Кварталбуд 24; - договір про надання послуг № 03-10-2016/1 від 2016-10-03 Проспект Кварталбуд 24, 2 арк.; договір від 2016-10-03 Проспект Кварталбуд 24; - договір №32/9/16 від 2016-09-30 між ТОВ ПІК КАМПАНІ Кварталбуд 24, 7 арк. - договір № 1 від 2016-09-21 з ФОП ОСОБА_21 , 4 арк.; - договір № 1 від 2016-09-11 з ФОП ОСОБА_22 , 3 арк.; - договір від 2016-09-11 ФОП ОСОБА_22 ; - договір № СТ-00000020 від 2016-08-25 з ФОП ОСОБА_23 , 5 арк.; - договір від 2016-08-25 з ФОП ОСОБА_23 ; - договір № 124/16 від 2016-08-10 з ДП Житомирський експертно-технічний центр Держпраці, 3 арк.; - договір № 0108.1 від 2016-08-01 з ТОВ АВ Метал груп, 2 арк.; - договір від 2016-08-01 з ПП Магнолія плюс 1 (охорона будмайданчику), з додатком та листом, 6 арк.; - договір № ОО5040 від 2016-07-26 з ТОВ Фабрика Вікон Океан, 2 арк.; договір № 47-16ФО від 2016-07-23 з ПП Компанія Спецрембуд, 5 арк.; - договір № 07 від 2016-07-22 з Дочірнім підприємством РЕГІОНСПЕЦПОСТАЧ, 1 арк.; - договір від 2016-07-21 № 14 між ТОВ Металспецпостач Кварталбуд, 4 стор.; - договір № 30 від 2016-07-21 між ПАТ Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування Кварталбуд, 3 арк.; - договір від 2016-07-20 № 2 між ПТД Бетон Кварталбуд; - договір від 2016-07-18 №4803 між ТОВ Вікант Кварталбуд; - договір № 11/07/16 від 2016-07-11 з ФОП Вербовський (оренда машин та механізмів); - договір від 2016-07-01 № ДГ-00000008 між ФОП ОСОБА_24 ; - договір № 118 від 2016-07-01 з ТОВ Біоресурс, 2 арк., - проект договору між ФОП Дубас Кварталбуд 24; - договір купівлі-продажу №БТ-000043/16 з ФОП ОСОБА_25 від 13.10.16, 2 арк., 2 прим.; - договір поставки № 27 від 25.08.2016 року з ПАТ Житомирський комбінат селікатних виробів, 4 арк.; - договір поставки № 3 від 11.01.2017 року з ПАТ Житомирський комбінат селікатних виробів, 4арк.; договір № 06 на поставку товарів з ПМП «Ріко» від 02.09.16 року; - декларацію замовника будівництва АТ «ОРЕГОН» про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстровану 23.05.17 року за № ЗП030171391502, оригінал, 3 арк.; - декларацію замовника будівництва АТ «ОРЕГОН» про початок виконання підготовчих робіт, зареєстровану 23.05.17 року за № ЗП030171391502, копія, 3 арк.; - протокол АТ «ОРЕГОН» від 15.05.17 року № 24/2017 про затвердження проектної документації про початок виконання підготовчих робіт, оригінал, 1 арк.; - договір генерального підряду на будівництво № Зап/М-ГП від 12.04.17 року між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, прошитий, 12 арк.; - договір генерального підряду на будівництво № Зап/М-ГП від 12.04.17 року АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», копія; - договір № Зап/М-ТН про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 12.04.17 р. між АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_9 , копія, 3 арк.; - договір № Зап/М-ТН про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 12.04.17 р. між АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_9 , копія, 4 арк.; - договір № Зап/М-АН на здійснення авторського нагляду між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «МОСТ АРХІТЕКТУРНА СТУДІЯ» від 11.05.17 року, 3 арк.; - договір № Зап/М-АН на здійснення авторського нагляду між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «МОСТ АРХІТЕКТУРНА СТУДІЯ» від 11.05.17 року, 5 арк.; - договір підряду № Зап/М-ПП на розробку проектної документації від 11.05.17 року між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «МОСТ АРХІТЕКТУРНА СТУДІЯ», копія, 4 арк.; - договір підряду № Зап/М-ПП на розробку проектної документації від 11.05.17 року між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «МОСТ АРХІТЕКТУРНА СТУДІЯ», копія, 7 арк.; - протокол АТ «ОРЕГОН» № 20/2017/1 від 12.04.17 року про призначення відповідального на здійснення технічного нагляду, проект оригіналу без підпису ОСОБА_7 , 1 арк.; - договір № 2017/32/1 на науково-технічний супровід від 22.02.17 року між АТ «ОРЕГОН» та ФОП ОСОБА_26 , копія, 5 арк.; - договір № 29 на створення проектної продукції від 22.02.17 року між АТ «ОРЕГОН» та ПрАТ «Сумський Промпроект», копія, 6 арк.; - договір № 27 на створення проектної продукції від 22.02.17 року між АТ «ОРЕГОН» та ПрАТ «Сумський Промпроект» (виготовлення МБР на ділянку), копія, 6 арк.; - оригінал протоколу АТ Орегон ПП № 39/2017 від 06.06.2017 р. про призначення відповідального на здійснення технічного нагляду (без підпису ОСОБА_9 ), 4 примірники, по 1 арк.; - оригінал Інвестиціного договору № 4 від 21.02.2017 року (АТ "Орегон" та ТОВ "Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест") з додатком, 7 арк.; - акт приймання-передачі майнових прав за інвестиційним договором № 4 від 21.02.17 року, 1арк.; - договір про передачу функцій замовника З/Д-1 від 21.02.2017 року (АТ "Орегон" та ТОВ "Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест"), 8 арк., без підпису ОСОБА_27 ; - копію Договору № 26 від 22.02.2017 р. на створення проектної продукції (виготовлення розділів МБР на ділянку) (між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект"), 6 арк.; - копію Договору № 28 від 22.02.2017 р. про виконання проектних робіт між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект", блок секція 1, 6 арк.; - оригінал Додаткової угоди від 14.06.17 року № 1 до Договору № 28 від 22.02.2017 р. між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект», 2 примірники по 4 арк.; - копію Договору № 69 від 13.03.2017 р. на створення проектної продукції (щодо виконання підготовчих робіт) між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект", 6 арк.; - копію Наказу ГІП № 101/1 від 22.02.2017 р. (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"); - оригінал Протоколу АТ Орегон ПП № 36/2017 від 06.06.2017 р. про затвердження проектної документації, 2 примірники по 1 арк.; - договір на науково-технічний супровід № 2017/142/1 від 22.02.2017 (АТ "Орегон" та ФОП Петренко), копія, 5 арк.; - копію Договору № 70 від 12.04.2017 р. про здійснення авторського нагляду (між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект"), 6 арк.; - копію Наказу ГАП № 101/1 від 22.02.2017 р., з додатком (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"); - копію Договору № Зап/С-Ан/1 від 06.06.2017 р. (між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект"); - копію Наказу відповідального про здійснення авторського нагляду № 108 від 22.02.2017 року (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"); - договір № 3/Д-пр-ТН від 12.04.2017 р. (між АТ "Орегон" та ОСОБА_9 ); - оригінал проекту Протоколу Орегон №21/2017 від 13.04.17 р. про призначення відповідального за технічний нагляд, 1 арк.; - засвідчену АТ «ОРЕГОН» копію проекту Протоколу Орегон № 21/2017 від 13.04.17 р. про призначення відповідального за технічний нагляд, 1 арк.; - копію Договору ТН № Зап/С-Тн/1 від 06.06.2017 року (між АТ "Орегон" та ОСОБА_9 ); - оригінал Договору З/Д-ГП- 1 від 12.04.2017 року генерального підряду (між АТ "Орегон" та ТОВ "Креатив Буд"), 12арк.; - оригінал Декларації замовника будівництва АТ «ОРЕГОН» про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована 19.04.2017 р. за № ЗП030171070003, 3арк.; - додаткову угоду № 1 від 11.04.17 р. до договору № 62 від 10.04.17 між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект"), 2 прим. по 4 арк.; - копію Наказу про призначення ГІПа, ГАПа по об`єкту № 102 від 10.06.2017 р. (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"), 1 арк.; - оригінал Протоколу Орегон № 37/2017 від 06.06.2017 року про затвердження проектної документації, 2 примірники по 1 арк.; - договір на науково-технічний супровід №2017/142/2 від 22.02.2017 року (АТ "Орегон" та ФОП Петренко), копія, 5 арк., - копію Договору № Зап/С-Ан/2 від 06.06.2017 р.; - копію Наказу № 109 від 10.06.2017 р. про утворення групи зі здійснення авторського нагляду, з додатком (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"), 2 арк.; - копію Договору № Зап/С-Тн/2 від 06.06.2017 р. (між АТ "Орегон" та ОСОБА_9 ); - протокол Орегон № 40/2017 від 06.06.2017 р. про призначення відповідального на здійснення технічного нагляду, 4 примірники по 1 арк., без підпису ОСОБА_9 ; - оригінал Договору З/Д-ГП- 2 від 12.04.2017 р. генерального підряду (між АТ "Орегон" та ТОВ "Креатив Буд"), 12 арк.; - копію Наказу № 103 від 10.04.2017 р. про призначення ГІПа, ГАПа по об`єкту (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"), 1 арк.; - оригінал Протоколу АТ «Орегон» про затвердження проекту виконання підготовчих робіт № 20/2017 від 12.04.2017 р., 3 примірники по 1 арк.; оригінал Протоколу АТ «Орегон» про затвердження проектної документації № 38/2017 від 06.06.2017 р., 2 прим. по 1 арк.; - копію Наказу № 67 від 12.04.2017 р.(Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"); - договір №Зап/С-Ан/3 від 06.06.2017 р. (між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект"); - копію Наказу № 110 від 10.04.2017 р. про утворення групи зі здійснення авторського нагляду, з додатком (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"), 1 арк.; - копію Наказу ГАП №103 від 10.04.2017 р. (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"); копію Договору № 3/Д-пр-ТН від 12.04.2017 р. (між АТ "Орегон" та ОСОБА_9 ), 5 арк.; - оригінал Протоколу АТ «ОРЕГОН» № 41/2017 від 06.06.2017 р. про призначення відповідального на здійснення технічного нагляду, 4примірники по 1 арк.; - оригінал Договору З/Д-ГП- 3 від 12.04.2017 р. генерального підряду (між АТ "Орегон" та ТОВ "Креатив Буд"), 12 арк.; - оригінал Інвестиційного договору № 5 від 21.02.2017 р. (АТ "Орегон" та ТОВ "Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест"), з додатком, 7 арк.; - акт приймання-передачі майнових прав за інвестиційним договором №5 від 21.02.17 р., 1 арк.; - оригінал договору про передачу функцій замовника З/Д-2 від 21.02.2017 р. (АТ "Орегон" та ТОВ`Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест"), 8 арк.; - договір на науково-технічний супровід № 2017/142/3 від 22.02.2017 р. (АТ "Орегон" та ФОП Петренко), копія, 5 арк.; - оригінал Додаткової угоди № 1 від 12.06.17 р. до договору № 63 від 10.04.17 р. між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект"), 2 прим. по 4 арк.; - оригінал Договору про передачу функцій замовника З/Д-3 від 21.02.2017 р. (АТ "Орегон" та ТОВ`Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест"), 8 арк.; - оригінал Інвестиційного договору № 6 від 21.02.2017 (АТ "Орегон" та ТОВ "Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест"), з додатком, 7 арк.; - акт приймання-передачі майнових прав за інвестиційним договором № 6 від 21.02.17 р., 1арк.; - оригінал листа Запорізької універсальної наукової бібліотеки № 148 від 19.06.17 р. на АТ «ОРЕГОН» про надання дозволу на проведення комплексних заходів щодо обстеження технічного стану об`єкту, 1арк. з конвертом; - засвідчену копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури на інженера-проектувальника ОСОБА_28 , серія АР № 008257, 1арк.; - наказ ПрАТ «Сумський промпроект» № 40-К від 08.04.13 р., копія, 1 арк.; - протокол ПрАТ «Сумський промпроект» № 2 від 08.04.2013 р., копія, 1 арк.; - витяг з ЄДРПОУ від 12.04.17 р. ПрАТ «Сумський промпроект» (№ 1002467186), 7 арк.; - витяг з ЄДРПОУ від 26.07.16 р. ПрАТ «Сумський промпроект» (№ 1001189413), 7 арк.; - договір № 72 від 13.03.2017 р. про створення проектної продукції (проект організації будівництва) (між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект"), копія, 3 арк.; - титульний аркуш Проекту підготовчих робіт «Нове будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями по проспекту Соборному, 142, в м. Запоріжжя (блок - секції №№ 1, 2, 3), Том 1, 1 арк., засвідчена копія; - засвідчену копію Наказу про призначення ГІПа по об`єкту № 45/1 від 13.04.2017 р. (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"), 1 арк.; - засвідчену копію Наказу про утворення групи із здійснення авторського нагляду № 67 від 12.04.2017 р. (Наказ ПрАТ "Сумський Промпроект"), 1 арк.; - роздруківку витягу з ДЗК №НВ-2302957312017 від 21.03.17 р., 5 арк.; - зелену папку з написом «СУМИ, вул. Харківська, 6, секція 6»; - договір № 3 від 16.01.2017 р. (створення проектної продукції); - протокол АТ «Орегон» № 5/2017 на затвердження проектної продукції від 17.02.2017 р., засвідчений печаткою АТ «ОРЕГОН», 1 арк.; - договір між АТ «ОРЕГОН» та ФОП ОСОБА_26 на створення проектної продукції 05.10.16 р. №2016/06/6, засвідчена копія, 4 арк.; - договір № 197 від 17.02.2017 р. (на здійснення авторського нагляду), з додатком, між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект", 3арк.; - копію договору № 1/5 від 17.02.2017 р. (технічний нагляд) між АТ "Орегон" та ОСОБА_9 , оригінал, 4 арк.; - протокол АТ «Орегон» № 9/2017 на затвердження технічного нагляду від 17.02.17 р., копія, засвідчена печаткою, 1 арк.; - договір генерального підряду № 6/Зар-С від 17.02.2017 р. між АТ "Орегон" та ТОВ "Креатив Буд", 12 арк.; - договір доручення від 17.02.2017 р. між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», з додатками, оригінал, 7 арк.; - довіреність АТ «ОРЕГОН» № 5/17 на ТОВ «Сібіес Сейлз» від 17.02.17 р., оригінал, 1 арк.; - зелену папку з написом «м. Суми, вул. Харківська, 6, секція 7»; - протокол № 6 АТ «Орегон» на затвердження проектної документації від 17.02.2017 р., копія, 1 арк.; - договір з ФОП ОСОБА_26 на створення проектної продукції від 05.10.16 р. № 2016/06/7, засвідчений печаткою «АТ «Орегон», копія, 4 арк.; - договір № 1/6 від 17.02.2017 р. (технічний нагляд) між АТ «Орегон» та ОСОБА_9 , 4 арк.; - оригінал протоколу АТ «Орегон» № 10 на затвердження технічного нагляду від 17.02.17 р., засвідчена копія, 1арк.; - договір генерального підряду № 7/Зар-С від 17.02.2017 р. між АТ "Орегон" та ТОВ "Креатив Буд", 12 арк.; - оригінал договору №198 від 17.02.2017 р. (на проведення авторського нагляду) між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект", 3 арк.; - засвідчену копію договору № 198 від 17.02.2017 р. (на проведення авторського нагляду) між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект", 3арк.; - довіреність АТ «ОРЕГОН» №6/2017 від 17.02.17 р. на ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», оригінал, 1 арк.; - договір доручення №15 від 17.02.2017 р. між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», з додатками, оригінал, 7арк.; - договір № 5 від 16.01.2017 р. (створення проектної продукції); - протокол № 7/2017 АТ «Орегон» на затвердження проектної продукції від 17.02.17 р., 1арк., копія, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН»; - договір між АТ «ОРЕГОН» та ФОП ОСОБА_26 на створення проектної продукції 05.10.16 р. №2016/06/8, засвідчений печаткою АТ «ОРЕГОН», копія, 4 арк.; - договір № 199 від 17.02.2017 р. (на здійснення авторського нагляду) між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект", 3арк., копія, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН»; - договір № 199 від 17.02.2017 р. (на здійснення авторського нагляду) між АТ "Орегон" та ПрАТ "Сумський Промпроект", 3арк.; - копію договору № 1/7 від 17.02.2017 р. (технічний нагляд) між АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_9 , оригінал, прошитий, 4 арк.; - протокол АТ «Орегон» №11/2017 на затвердження технічного нагляду від 17.02.17 р., 1 арк., копія, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН»; - договір генерального підряду № 8/Зар-С від 17.02.2017 р. між АТ "Орегон" та ТОВ "Креатив Буд", 12 арк., оригінал; - довіреність АТ «ОРЕГОН» №7/2017 від 17.02.17 р. на ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», оригінал, 1 арк.; - договір доручення №16 від 17.02.2017 р. між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», з додатками, оригінал, 7 арк.; - договір купівлі частини частки в статутному капіталі ТОВ «КРЕАТИВ БУД» від 26.03.17 р. між ОСОБА_27 та ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», оригінал, 1арк.; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 272655654060) від 26.05.17 р.; - нотаріально засвідчений Оригінал Статуту ТОВ «КРЕАТИВ БУД» (нова редакція), затверджений Протоколом № 4 від 26.05.17 р., на 23арк.; - протокол Загальних зборів учасників ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 4 від 26.05.17 р., оригінал, 2 примірники, 1 арк.; - виписку з ЄДРПОУ ТОВ «КРАТИВ БУД» від 08.12.16 р., оригінал, 1 арк.; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 206177694846) від 17.03.17 р., оригінал, 1 арк.; - довіреність ТОВ «КРЕАТИВ БУД» на ОСОБА_13 від 22.02.2017 р., оригінал, 1 арк.; - довідку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» про відкриття рахунків від 12.10.16 р. № Д1-В14/61/2418, оригінал, 1 арк.; - наказ (розпорядження) ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 16-К від 06.12.2016 р. про прийняття на роботу ОСОБА_17 , оригінал, 1 арк.; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 361659883284) від 06.12.16 р., оригінал, 1 арк.; - витяг з ЄДРПОУ ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 1001889034 станом на 05.12.2016 р., 5 арк.; - витяг з ЄДРПОУ ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 1001033211 станом на 14.06.2016 р., 5 арк.; - виписку з ЄДРПОУ ТОВ «КРЕАТИВ БУД» станом на 17.05.16 р., 1 арк.; - виписку з ЄДРПОУ ТОВ «КРЕАТИВ БУД» станом на 26.10.15 р., 1арк., з підписом і печаткою реєстратора (оригінал); - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 45492865011) від 17.05.16 р., оригінал, 1 арк.; - відомості з ЄДРПОУ (довідка статистики) від 26.10.15 р.; 1 арк.; - оригінал відомості з ЄДРПОУ (довідка статистики) від 26.10.15 р., 1 арк.; копію відомості з ЄДРПОУ (довідка статистики) від 18.05.16 р., 1 арк.; - оригінал протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 3 від 06.12.16 р., оригінал, 1 арк.; - наказ (розпорядження) ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 12-К від 23.09.2016 р. про прийняття на роботу ОСОБА_29 , оригінал, 1 арк.; - заяву на юридичних осіб відокремлених підрозділів (форма 1-ОПП) від 05.10.16 р., з відміткою про отриманням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, 4 арк.; - заяву на юридичних осіб відокремлених підрозділів (форма 1-ОПП) від 18.05.16 р., з відміткою про отриманням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, 4 арк.; - реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (форма № 1/ПДВ) від 28.10.15 р., 1 арк., з відміткою про отримання ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві; - запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ (форма № 1-ЗВР) від 03.11.15 р., 1 арк., з відміткою про отриманням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві; - заяву ТОВ «КРЕАТИВ БУД» (форма 1-ОПП) від 26.05.15 р., з відміткою про отриманням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, 5 арк.; - засвідчений нотаріально Оригінал Статуту ТОВ «КРЕАТИВ БУД» (нова редакція), затверджена Загальними зборами Учасників Товариства Протоколом № 2 від 13травня 2016 р., 24 арк.; - протокол Загальних зборів учасників ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 2 від 13.05.2016 р., 1 арк.; - оригінал протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 2 від 13.05.2016 р., з реєстром учасників, оригінали, 3 примірники по 2 арк.; - протокол Загальних зборів учасників ТОВ «КРЕАТИВ БУД» № 1 від 23.10.2015 р., 1 арк., оригінал; - засвідчений нотаріально Оригінал Статуту ТОВ «КРЕАТИВ БУД», затверджений Загальними зборами Учасників Товариства Протоколом № - від 23 жовтня 2015 р., 11 арк.; - засвідчену власником копію Паспорту ОСОБА_27 , 1 арк.; - засвідчену власником копію ІПН ОСОБА_27 , 1 арк.; - копію Паспорту ОСОБА_27 , 1 арк.; - копію ІПН ОСОБА_27 , 1 арк.; - витяг (форма № 2-ВР) №1526554505373 з реєстру платників ПДВ ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 1 арк.; - засвідчену ФОП ОСОБА_30 копію витягу з реєстру речових прав, 1 арк.; - квитанцію №7631620050 від 16.11.15 р. про сплату 1820,00 грн., 1 арк.; - оригінал квитанції №7631620050 від 16.11.15 р. про сплату 1820 грн., 1 арк.; - договір безоплатної передачі частки у статутному капіталі від 13.05.16 р. між ОСОБА_31 та ОСОБА_27 , 1 арк.; - нотаріальну заяву ОСОБА_31 про припинення участі в товаристві ТОВ «КРЕАТИВ БУД» від 12.02.16 р. № 331, оригінал, 1 арк.; - нотаріальну Довіреність від 13.05.16 р. від ОСОБА_27 на ОСОБА_32 , зареєстровану в реєстрі за № 1223, 1 арк.; - оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 252236836161) від 16.05.16 р., оригінал, 1 арк.; - договор № 06/15к от 15.04.15 года с приложением между ООО «УКРСТРОЙИНВЕСТ» и ЧП «ЭНЕРГИЯ -СЕРВИС», 2 экз., 4листа; - договор № 08/15к от 10.05.15 года между ООО «УКРСТРОЙИНВЕСТ» и ЧП «ЭНЕРГИЯ -СЕРВИС», 3 листа; - график финансирования выполненных работ к договору № 08/15к от 10.05.15 г., с приложением, 1 лист; - договір № 3/15-Ін на проведення охоронних археологічних досліджень з КЗ «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини», 2 прим. по 4 арк.; - рахунок № 3/15 КЗ «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини», роздрукований на чорновику, 1 арк.; - копії квитанцій № 13423012 від 26.03.15 р. на суму 15460,80 грн. та № 13423012 від 26.03.15 р., 1 арк.; - договір № 08/15к от 10.05.15 р., засвідчений ПП «Енергія-сервіс», копія, 4 арк.; - рахунок № 19 КП «Зеленбуд» від 12.02.15 р., оригінал, 1 арк.; - рахунок-фактуру КП «Градпроект» «52/38 від 20.01.15 р. на суму 613,45 грн.,1 арк.; - фіскальний чек на суму 613,45 грн. від 20.01.15 р., 1 арк.; - рахунок-фактуру № 52/148 від 16.02.15 р. КП «Градпроект» на суму 947,62 грн., оригінал, 1 арк.; - фіскальний чек від 17.02.15 р. на суму 947,62 грн., 1 арк.; - рахунок-фактуру КП «Град проект» № 52/69 від 23.01.15 р. на суму 323,51 грн., 2 прим. по 1 арк.; - фіскальний чек від 27.01.15 р. КП «Град проект» на суму 323,51 грн., 1 арк.; - акт прийому-передачі договорів ООО «КРЕАТИВ БУД» от ООО «ПРОЕКТБУД ПЛЮС» від 12.06.16 р., на 1 арк.; - проект акту прийому-передачі договорів ООО «КРЕАТИВ БУД» от ООО «ПРОЕКТБУД ПЛЮС», на 1 арк.; - договор №06/17-ТО от 22.06.17 года между ООО «КРЕАТИВ БУД» И ООО «Плюссервис», 4листа; - договор от 23.05.17 года между ООО «КРЕАТИВ БУД» с ФЛП Шершнев, копия на 2 листах; - договір підряду № 18П від 30.05.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» і ТОВ «УЄК», копія, 2 арк.; - договор о предоставлении услуг от 24.04.17 года, копия на 2листах; - договір № ПР-4/4-17 від 06.04.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ПРОЕКТБУД ПЛЮС», з додатком № 1, 2 прим. на 4 арк.; - договір № ПР-3/4-17 від 06.04.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ПРОЕКТБУД ПЛЮС», з додатком № 1, 2прим. на 4 арк.; - договір № БМР-5/2-17-ВК від 22.05.17 р. про виконання будівельно-монтажних робіт, з додатком № 1, між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ПРОЕКТБУД ПЛЮС», на 5 арк.; - договір № БМР-5/1-17-ЛЕ від 17.05.17 р. про виконання будівельно-монтажних робіт, з додатком № 1, між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ПРОЕКТБУД ПЛЮС», на 5 арк.; - договір № БМР-6/1-17 про виконання будівельно-монтажних робіт між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ПРОЕКТБУД ПЛЮС», з додатком № 1, на 5 арк.; - договір № ОР00006 оренди обладнання від 11.04.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ПП «Біллона-сервіс», з додатком № 1, оригінал, 4 арк.; - додаткову угоду № 1 від 13.04.17 р. до Договору № ОР00006 оренди обладнання від 11.04.17 р., з Додатком № 2, на 2 арк.; - договір № ЗП0317/03 про постачання матеріалів будівельного призначення від 23.03.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ», оригінал, 3 арк.; - договір купівлі-продажу нафтопродуктів № 40080453 від 01.04.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «РІФ СІЧ», 3 арк.; - договор подряда № 08/04/2017 от 06.04.17 г., с приложением № 1, между ООО «КРЕАТИВ БУД» и ООО «ЗО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ», 6 арк.; - договор №15(17) от 03.04.17 г. между ТОВ «КРЕАТИВ БУД» и ПАО «Завод железобетонных конструкций № 1», с приложением № 1, на 4 листах; - договір підряду № 18П від 30.05.17 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «УЄК», оригінал, 3 арк. (допис олівцем стяжка); - договір от 23.05.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» и ОСОБА_33 , оригінал, 3арк.; - договір № ПР-2/4-17-ЗВК на виконання проектних робіт від 06.04.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ПРОЕКТБУДПЛЮС», з додатком № 1, в 2-х прим. по 4 арк.; - договір № 97 с ФОП ОСОБА_34 і ТОВ «КРЕАТИВ БУД» від 15.05.17 р., з додатком №1, на 3 арк., оригінал (підписані зі сторони Павлиги Акти наданих послуг № 97/1); - договір купівлі-продажу № 1411/1 від 14.11.16 р. з ТОВ «НПК Резон» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 3 арк.; - договор № 01/02-17/1 от 01.01.17 года с ООО «Центр строительных технологий» и ООО «КРЕАТИВ БУД», с приложениями, на 9 листах; - договір № 01.03\17 від 01.03.17 р. з ТОВ «НВП «ІНЖЕНЕРНИЙ СЕРВІС ТРАНСЗВУК», 7арк.; - договір № 87 від 18.03.17 з ФОП ОСОБА_34 та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 1 арк.; - договор № 1229/2017 на создание (передачу) научно-технической продукции от 23.05.17 года с ЧП «ЭПрИС» и ООО «КРЕАТИВ БУД», с протоколом соглашения о договороной цене, 2 листа; - договор о предоставлении услуг между ОСОБА_35 и ООО «КРЕАТИВ БУД» от 24.05.17 г., оригинал, 3 листа; - договір №БМР-6/2-17-ГАЗ на виконання будівельно-монтажних робіт від 12.06.17 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ПРОЕКТБУД ПЛЮС», з додатком № 1, в 2 прим. по 5 арк.; - договір поставки № 12171/0 від 25.05.17 р. між ФОП ОСОБА_36 та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір поставки № 01/06/17 від 01.06.17 р. з ТОВ «ВКФ «ПМК-1» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», зі специфікацією № 1, оригінал, 6 арк.; - договір № 12/05-17 субпідряду від 12.05.17 р. з ТОВ «ТЕПЛО-ПЛЮС», оригінал, 5 арк.; - додаткову угоду до договору про надання послуг від 07.02.17 р. між ТОВ «УКРТРАНСЦЕНТР» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 1 арк.; - договір поставки від 07.02.17 р. між ДП «Завод залізобетонних виробів», ТОВ «Дніпроенергобудпром» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 3 арк.; - договір поставки № 04.05.2017 від 04.05.17 р. між ТОВ «АТЛАНТІС СІСТЕМ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 5 арк.; - договір поставки від 07.02.17 р. між ПП «ПРОМБУД-2012» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 5 арк.; - договір № 0304/17-КБ купівлі-продажу товарів від 03.03.17 р. між ТОВ «ГОЛД КЕРАМІКА» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 4 арк.; - оригінал договору про надання послуг від 21.01.17 р. між ТОВ «ПРОСТРОЙ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», з додатком № 1, на 5 арк.; - оригінал проекту Договору № 14 про надання послуг від 21.03.17 р. з ОСОБА_37 , не підписаний зі сторони ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 2 прим. по 1арк.; - договір поставки № 17-07 від 01.04.17 р. з ВКП у формі ТОВ «ТЕХНОКОМ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 5 арк.; - установчі та інші документи ВКП у формі ТОВ «ТЕХНОКОМ», копії на 7 арк.; - договір № 18 купівлі-продажу продукції від 14.03.17 р. між ДП «СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ АТЗТ КІРОВОГРАДБУД МАТЕРІАЛИ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 2 арк.; - договір поставки №137 від 22.02.17 р. між ПП «Арзаміт» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 5 арк.; - оригінал договору поставки від 20.02.17 р. між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Спліт» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 5 арк.; - оригінал договору № 200Л на надання послуг від 15.02.17 р. між ДП «КІРОВОГРАДСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 1 арк.; - оригінал договору поставки 4/17 від 13.02.17 р. між ФОП ОСОБА_38 та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 3 арк.; - договор поставки № 9/17 от 06.02.17 года между ООО «ЖБИ М-400» и ООО «КРЕАТИВ БУД», 5 листов; - оригінал договору поставки від 20.02.17 р. між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ «КІРОВОГРАД» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 3 арк.; - оригінал договору постачання № 12 від 02.03.17 р. між ТОВ «БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 1 арк.; - оригінал договору № 7-03-0443-018 від 02.03.17 р. з протоколом узгодження договірної ціни між ДП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 2 арк.; - оригінал договору про надання послуг від 07.02.17 р. між ТОВ «УКРТРАНСЦЕНТР» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 2 арк.; - договір поставки залізобетонних конструкцій, реєстраційний номер ОБУ-2017.02-22, від 22.02.17 р. між ТОВ «ОБЕРБЕТОН Україна» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», зі специфікацією, 9 арк.; - оригінал договору № 11 на охорону об`єкта між ТОВ «ОХОРОНА СЕРВІС» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД» від 01.02.17 р., на 5арк.; - оригінал акту про встановлення охорони ТОВ «ОХОРОНА СЕРВІС» від 01.02.17 р., 1 арк.; - копії Установчих документів ТОВ «ОХОРОНА СЕРВІС», засвідчені власником, на 5 арк.; - акт про зняття охорони ТОВ «ОХОРОНА СЕРВІС» від 01.02.17 р., 1 арк.; - оригінал договору поставки № КД-2017/1 від 07.02.17 р. між ПП «СОНАНТ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 3 арк.; - договір № 3/02-17 від 20.02.16 р. між ФОП ОСОБА_39 та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 1 арк.; - договір купівлі-продажу № 2 від 21.02.17 р. між ФОП ОСОБА_40 та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 3арк.; - договір поставки № 090201 від 09.02.17 р. між ТОВ «СК СПЕКТР» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір поставки від 10.02.17 р. між ТОВ «ОЙЛ ГРУП ЛТД» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір № 6004-Б купівлі-продажу від 10.02.17 з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», 1 арк.; - оригінал договору поставки № 11 від 20.02.17 р. між ТОВ «СКФІ ІНВЕСТ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір поставки № 2131КІП від 07.02.17 р. між ТОВ «ФІРМА «ВІКАНТ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 2 арк.; - договір поставки № БН від 01.02.17 р. між ТОВ «ГРАНД ТОРГ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 4 арк.; - договір поставки № 1/02/14 від 14. 02.17 р. між ПП «ТД «ПНЕВМО-КОМПЛЕКТ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір поставки від 08.02.17 р. між ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОЛЕУМ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 4 арк.; - договір поставки № 5 від 07.02.17 р. між ТОВ «СТРОЙСПЕКТР» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір поставки № 2\17 від 07.02.17 р. між ПП «КРОНА-В» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір поставки № 2 від 06.02.17 р. між ТОВ «КІРОВГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір поставки № ЮГ-0000058 від 01.02.17 р. між ТОВ «ВКФ «ЮГО» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - договір № 23 поставки залізобетонних конструкцій від 30.10.17 р. між ТОВ «ЗАВОД ЗБК» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 8 арк.; - договір поставки № 1/21 від 03.01.17 р. з ТОВ «СУМСЬКІ ДЖЕРЕЛА» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 2 арк.; - договір купівлі-продажу № 33-01/70 від 01.11.16 р. між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ БУД МАТЕРІАЛИ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 5 арк.; - додаток до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 50-а, 50-б, з містобудівним розрахунком, оригінали в двох примірниках, прошиті по 15 арк.; - акт приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс (м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 50-а), оригінал, на 3 арк.; - акт приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс (м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 50-б), оригінал, на 3 арк.; - акт приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс (м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 50-в), оригінал на 3арк.; - акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2014 р., на 4 арк.; - лист №160405-1 від 05.04.16 р., 2 арк.; - лист № 160520-1 від 20.05.16 р., 2 арк.; - лист Житомирської установи виконання покарань від 18.05.16 р. № 5//8/10-3402, 2 арк.; - лист № 160310-1 від 10.03.16 р., 2 арк.; - лист № 160516-1 від 16.05.16 р., 1 арк.; - лист №160516-2 від 16.05.16 р., 1 арк.; - лист № 160524-1 від 24.05.16 р., 1 арк.; - лист №160614-1 від 14.06.16 р., 1 арк.; - лист № 160622-1 від 22.06.16 р., 1 арк.; - лист №1606622-2 від 22.06.16 р., 1 арк.; - лист № 160616-1 від 16.06.16 р., 1 арк.; лист №240615-1 від 24.06.15 р., 1 арк.; - відповідь на лист № 5/4-1918 від 13.03.15 р., 1 арк.; - копію листа № 5/4-1918 від 13.03.15 р., 1 арк.; - лист № 110/ЮВ від 15.08.14 р. на адресу голови правління ПАТ «Житомиргаз»; - витяг з рішення Житомирської міської ради від 19.08.15 р. № 540, з переліком об`єктів нерухомості, адреси яких уточнюються, оригінал, 1арк.; - лист Житомирської установи виконання покарань від 04.06.15 р. № 5/8/4-3402 до Управління містобудування архітектури та дизайну щодо присвоєння адреси; - технічні умови № 33 на водозабезпечення та каналізування від 11.09.14 р., видані КП «Житомирводоканал», 1 арк.; - технічні умови № ТЖО-11675 приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок багатоповерхового житлового будинку від 15.10.14 р. щодо об`єкта м. Житомир, вул. Бородія, 50-а, 50-б, оригінал, на 2арк.; - технічні умови УДАІ МВС України у Житомирській області № 37 від 09.09.14 р. на розміщення об`єкта малої архітектурної форми по вул. Бородія, 50-а, в м. Житомирі, 1арк.; - оригінал листа Управління ДАБІ України у Житомирській області від 24.10.14 р. № 2-17/26/14 щодо повернення на доопрацювання декларації, з додатком декларації про початок виконання будівельних робіт, 4 арк.; - декларацію про початок виконання будівельних робіт, яка зареєстрована 25.09.14 р. за № ЖТ083142680057 1 секція, черга 1, 3 арк.; - проект Акту прийому-передачі проектної документації, підписані зі сторони ТОВ «Три-Пілля проект» та Житомирської установи виконання покарань, 3 прим. по 1 арк.; - проект Договору № 51 про виконання проектних робіт та про здійснення авторського нагляду, підписаний зі сторони ТОВ «Три-Пілля проект» та Житомирської установи виконання покарань, 3 арк.; - договір № 51 про виконання проектних робіт та про здійснення авторського нагляду, 3 арк.; - наказ ТОВ «Три-Пілля проект» № 83 від 08.10.14 р. про призначення головного інженера і головного архітектора проекту та особи, відповідальної за здійснення авторського нагляду, 2 прим.; - договір про здійснення технічного нагляду від 18.08.14 р. (1 секція), 2 арк.; - договір про здійснення технічного нагляду від 18.08.14 р. (2 секція), 2 арк.; - договір про здійснення технічного нагляду від 18.08.14 р. (3 секція), 2 арк.; - наказ ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО» №1021 від 14.08.15 р. на виконроба ОСОБА_41 , 1 арк.; - договір генерального підряду на будівництво від 18.08.14 р. (секція № 2), 4 арк.; - договір генерального підряду на будівництво від 18.08.14 р. (секція № 3), 4 арк.; - договір генерального підряду на будівництво від 18.08.14 р. (секція № 1), 4 арк.; - проекти додаткових договорів про розірвання договору генерального підряду, 19 арк.; - проекти актів прийому-передачі, на 19 арк.; - договір наміру № 62Б щодо пайової участі замовників будівництва від 03.11.14 р., 2 арк.; - декларацію про початок виконання будівельних робіт, яка зареєстрована 25.09.14 р. № ЖТ083142680057, 1 секція, черга 1, 3 арк.; - містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 68а/14 від 31.10.14 р. (нове будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями (секція 1), земельна ділянка адресою м. Житомир, вул. Бородія, 50-а, 50-б, 8 арк., містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 69а/14 від 31.10.14 р. (нове будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями (секція 2), земельна ділянка адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 50-а, 50-б, 8 арк.; - містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 69б/14 від 31.10.14 р. (нове будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями (секція 3), земельна ділянка адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 50-а, 50-б, 8 арк.; - лист Житомирської міської ради від 15.09.14 р. № 2019/11, 1 арк.; - декларацію про виконання підготовчих робіт від 22.08.14 р. № ЖТ03014233070, засвідчену Замовником, копія в двох примірниках по 1арк.; - план М1:500 перенос каналізаційного випуску за адресою вул. Бородія, 50, 50-а, 1арк.; - довіреність Житомирської установи відбування покарань від 27.07.2014 р., 1 арк.; - договір № 1/1 від 29.07.14 р., нотаріально засвідчена копія у 3 прим. по 2 арк.; - договір № 1 ділової участі у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_1 від 27.07.14 р. з Житомирською установою відбування покарань, оригінал, в 2прим. по 3 арк.; - довіреність від Житомирської установи відбування покарань строком на 1 рік, оригінал, 1 арк.; - довіреність від Житомирської установи відбування покарань до 29.01.16 р., оригінал, 1 арк.; - копії установчих документів Житомирської установи відбування покарань, на 13 арк.; - наказ Державної пенітенціарної служби України від 01.11.11 р. № 480, з додатками, на 2 арк.; - засвідчений Житомирською установою відбування покарань акт встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі від 08.08.14 р., 2 прим. по 1 арк.; - додаток до акту опису меж по вул. Бородія, 50-а, 50-б, в м.Житомирі, 1 арк.; - копію першої сторінки рішення Житомирської міської ради № 712 від 25.11.93 р. про надання земельних ділянок підприємствам міста, на 1 арк.; - копію рішення Житомирської міської ради від 13.06.07 р. № 273, на 1 арк.; - довідку Житомирської регіональної філії від 31.03.2006 р. № 90А-06 про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, 1 арк.; - копію установчих документів, на 4 арк.; - протокол спільного засідання Адміністрації житлово-побутової комісії та осіб, які перебувають на квартирному обліку в Житомирській установі виконання покарань, від 03.07.14 р., 1 арк.; - копії установчих документів, на 3 арк.; - оригінал Статуту ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» (нова редакція згідно Протоколу № 4 від 26.05.2017 р.), 16 стор.; - оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 368080451181), 1 арк.; - оригінал протоколу Загальних Зборів учасників ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» № 4 від 26.04.2017 р., на 3 арк.; - нотаріально посвідчений, зареєстрований в реєстрі № 1337-1342, витяг з ЄДРЮОФОП № 1002375064 станом на 24.03.2017 р., 6 арк.; - оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 219911652149), 1 арк.; - статут (оригінал) ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» (нова редакція згідно Протоколу № 3 від 22.03.2017 р.) 16 стор., - нотаріально засвідчений, зареєстрований в реєстрі за №№ 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, протокол № 3 від 22.03.2017 р., оригінал, засвідчений нотаріусом, зареєстрований в реєстрі за №№ 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, в 2 примірниках по 3 арк.; - договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_42 та ОСОБА_12 , оригінал, 1 арк.; - договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_42 та ОСОБА_17 , оригінал, 1 арк.; - договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , оригінал, 1 арк.; - договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , оригінал, 1 арк.; - договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_27 та ОСОБА_12 , оригінал, 1 арк.; - договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_27 та ОСОБА_17 , оригінал, 1 арк.; - договір дарування частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_27 та ОСОБА_43 , оригінал, 2 арк.; - договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_44 та ОСОБА_17 , оригінал, 1арк.; - договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_44 та ОСОБА_12 , оригінал, 1 арк.; - оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 110101587525), 1 арк.; - оригінал Довіреності від ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» на ОСОБА_13 від 20.01.2017 р., 1 арк.; - статут ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», нова редакція згідно протоколу № 2 від 20.01.2017 р., нотаріально посвідчений, 15 стор.; - протокол Загальних Зборів учасників ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» № 2 від 20.01.2017 р., 2 прим. по 2 арк.; - договір дарування частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» між ОСОБА_45 та ОСОБА_44 , 2 прим. по 2 арк.; - нотаріальну довіреність від 22.03.2017 р. від ОСОБА_46 на ОСОБА_47 , зареєстровану за №1220, оригінал, 1 арк.; - нотаріальну довіреність від 20.01.2017 р. за № 222 від ОСОБА_44 на ОСОБА_45 , 1 арк.; - оригінал повідомлення ОСОБА_45 про порядок сплати частки в статутному капіталі ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» (розписка про повідомлення ОСОБА_42 ), 2 прим. по 1 арк.; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 326736805278), 1 арк.; - статут ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» в редакції протоколу № 1 від 18.07.2016 р., на 13 стор.; - оригінал наказу ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» № 1К від 21.07.16 р. про призначення ОСОБА_7 . Президентом, 1 арк.; - протокол Загальних Зборів засновників ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» від 18.07.2016 р., оригінал, 3 примірники по 3 арк.; - лист ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» № 26/07-2016-1 від 26.07.16 р. на адресу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», оригінал, 1 арк.; - оригінал довідки «Банк Восток» № 05ц/1144 від 19.07.2016 р., 1 арк.; - додаткову угоду № 1 від 17.08.2016 р. до Попереднього договору № 2 від 20.07.2016 р., 1арк.; - квитанцію № 4239569 від 15.08.2016 р. на суму 3500,00 грн. отримувач ТОВ «ЕССЕТ Менеджмент», оригінал, 1 арк.; - квитанцію № 4239569/1 від 15.08.2016 р. на суму 35,00 грн. (комісія банку), оригінал, 1 арк.; - акт прийому-передачі документів від 01.08.2016 р. від ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», оригінал, 1 арк.; - акт прийому-передачі документів від 10.08.2016 р. від ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», 1 арк.; - помаранчева папка з написом ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ»; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 358997630279), 1 арк.; - виписку з ЄДРОЮФОП ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», 1 арк.; - оригінал Статуту ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ» в редакції Протоколу № 1 від 03.08.2016 р., 13 арк.; - витяг з ЄДРОЮФОП ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ» №1001242934 від 08.08.2016 р., 5 арк.; - оригінал Наказу ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ» № 31/08-2016/1фм від 31.08.2016 р. про призначення відповідального за проведення фінансового моніторингу, 1 арк.; - оригінал Наказу ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ» № К/2 про прийом на роботу ОСОБА_12 з 18.08.2016 р., 1 арк.; - копію коду та паспорту ОСОБА_12 , 2 арк.; - наказ № К/1 від 03.08.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_7 , 1 арк.; - форму обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу щодо ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», з відміткою про отримання Державною службою фін моніторингу, прошитий оригінал на 3 арк., - довідку МВС України щодо ОСОБА_12 про відсутність судимості, серія ЦАП № 0298363 (16244436150700550998), оригінал, 1 арк.; - оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 386245145692), 1 арк.; - довіреність ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» № 1 від 03.08.2016 р. на ОСОБА_48 , оригінал, 1 арк.; - лист ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ» № 05/08-2016-1 від 05.02.2016 р. на адресу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» щодо структури власності, 1арк.; - протокол № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ» від 03.08.2016 р., 4 прим. по 1 арк.; - червону папку з написом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ»; - виписку з ЄДРОЮФОП щодо ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН- ІНВЕСТ» від 29.12.2016 р., з підписом та печаткою реєстратора, оригінал, 1 арк.; - довідку про взяття на облік платника податків від 06.02.07 р. № 226, 1 арк.; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код121921536828), 1 арк.; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 143690926533), 1 арк.; - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 313517491272), 1 арк.; - оригінал Статуту ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ» (нова редакція) згідно Протоколу № 26 від 29.12.2016 р., 15 арк.; - зареєстрований в реєстрі № 3550 оригінал протоколу № 26 від 29.12.2016 р., нотаріально засвідчений за №3549, 2 прим. на 2 арк.; - копію Наказу (розпорядження) № 10-к від 29.12.2016 р. про прийняття ОСОБА_27 на посаду Генерального директора, 1 арк.; - нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ», зареєстрований в реєстрі за № 3545, оригінал, на 2 арк.; - витяг з ЄДРОЮФОП № 1002269333 від 02.03.2017 р. з перекладом та печаткою перекладача, 14арк.; - додаткову угоду № 1 від 17.01.2017 р. до договору банківського рахунку № 473 від 16.02.2007 р. між ПАТ «Діамантбанк» та ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ», з додатками, на 3 арк.; - договір від 18.01.2007 р. про розірвання договору № 32 Z від 16.05.2008 р. між ПАТ «Діамантбанк» та ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ»; - оригінал Виписки з ЄДРОЮФОП на ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ» від 11.09.2012 р., 1 арк.; - оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ», серія А01 № 023861 від 05.02.2007 р., 1 арк.; - оригінал Довідки з ЄДРПОУ (статистики), серії АА № 813294, від 31.07.2013 р., 1 арк.; - копію Статуту Дочірнього підприємства «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ» (нова редакція) згідно Протоколу від 18.05.2012 р., зареєстрованого 22.06.2012 р., 13 арк.; - копію Протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ» від 16.01.2007 р., засвідчену нотаріально, фотокопія, 1 арк.; - оригінал Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН-ІНВЕСТ» № 2 від 20.03.2007 р., 1 арк.; - реєстр передачі документації від 18.01.2017 р., 1 арк.; - копію звіту про залучення та обслуговування кредиту, 3 арк.; - копію договору про забудову земельної ділянки (кадастровий № 1810136300:04:039:0036) із залученням житлово-будівельного кооперативу від 02.04.2015 р., 8 арк.; - Додатковий договір № 1 від 15.08.16 р. про заміну сторони Договору № 14/ЖБ від 16.05.16 р. генерального підряду на будівництво, два примірники по 1 арк.; - довіреність АТ «ОРЕГОН» № 4/2016 від 15.08.16 р., 3 прим. по 1арк.; - договір доручення № 1 від 15.08.2016 р., з додатками, на 8 арк.; прошитий Протокол АТ «ОРЕГОН» № 13/2016 /3 від 16.08.16 р., 2 прим. по 1 арк.; - оригінали листів депутата Запорізької міської ради ОСОБА_19 від 05.05.2017 р. № 019, 1 арк.; - оригінал листа ОСОБА_49 на адресу ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ» від 05.05.17 р., 1 арк.; - договір №15/12-16 від 15.12.16 р. підряду на розроблення робочих креслень, копія, 5 арк.; - договір № 03-0102/2016 на виконання проектних робіт від 01.02.16 р., 3 арк.; - договір №04-0102/2016 про здійснення авторського нагляду від 01.03.2016 р. (між ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» та ТОВ «ТРИПІЛЛЯ ПРОЕКТ» копія, 3 арк.; - протокол АТ «ОРЕГОН» № 13/2016/2 від 16.08.16 р., 2 прим. по 1 арк.; - наказ ТОВ «РЕГІОН КОМФОРТ БУД» № 01/В від 23 вересня 2016 року про призначення відповідального виконавця за будівництво об`єкта: «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по вул. Тбіліська, 9, в м. Запоріжжя (1 секція)», копія, 1 арк.; - договір № 15/08-16 підряду на розроблення робочих креслень від 15.08.16 р., копія, 6 арк.; - договір № 05-0102/2016 про виконання проектних робіт від 01.02.2017 р., копія, 3 арк.; - договір № 06-0102/2016 про здійснення авторського нагляду від 01.02.2017 р., копія, 3 арк.; - копію Технічних умов № 345/2016 (519/1) від 01.09.16 р. на приєднання багатоповерхового житлового будинку по вулиці Тбіліська, 9 (1 секція) до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя, які видані КП «ВОДОКАНАЛ» на ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» 3 арк.; - копію Додаткових Технічних умов № 507/2016(519) від 28.11.2016 р. (до ТУ №345/2016 (519/1) від 01.09.16 р.) на приєднання багатоповерхового житлового будинку по вулиці Тбіліська, 9 (1 секція) до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя, які видані КП «ВОДОКАНАЛ» на ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», 1 арк.; - копію Технічних умов № 346/2016 (519/2) від 01.09.16 р. на приєднання багатоповерхового житлового будинку по вулиці Тбіліська, 9 (2 секція) до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя, які видані КП «ВОДОКАНАЛ» на ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», 3 арк.; - копію повідомлення АТ «ОРЕГОН» № 30/05-2017/1 від 30.05.17 р. на адресу директора ТОВ «ТРИПІЛЛЯ ПРОЕКТ», з відміткою про прийняття, від 02.06.2017 р., 1 арк.; - акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 08.12.2016 р. між ОСОБА_9 та АТ «ОРЕГОН» за Договором № 1/1 про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 16.08.16 р., копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 2 прим. по 1 арк.; - акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 08.12.2016 р. між ОСОБА_9 та АТ «ОРЕГОН» за договором № 1/2 від 05.10.16 р., копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 2 прим. по 1 арк.; - договір про передачу функцій замовника будівництва від 15.08.16 р. між ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» та АТ «ОРЕГОН», засвідчений печаткою АТ «ОРЕГОН»; - Інвестиційний договір № 1 від 15.08.16 р. між ТОВ УКРБУДІНВЕСТ та АТ ОРЕГОН, з додатками, копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», прошита, на 7 арк.; - акт приймання-передачі майнових прав за Інвестиційним договором № 1 від 15.08.16 р. між ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» та АТ «ОРЕГОН», копія, 2 арк.; - додаткову угоду № 1 від 17.08.16 р. до попереднього договору № 2 від 20.07.16 р. між АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_7 , 1 прим.; - протокол АТ «ОРЕГОН» № 10/2016 від 10.08.16 р., 1 арк.; - протокол АТ «ОРЕГОН» № 13/2016 від 16.08.16 р, копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 5 арк.; - протокол АТ «ОРЕГОН» № 12016 від 15.08.16 р., копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 3 арк.; - протокол №10/2016 від 10.08.2016 р., копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 1 арк.; - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 33587856 від 13.02.15 р., оригінал, 1 арк.; - копію Договору оренди землі від 14.09.2007 р. між ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» та Запорізькою міською радою, з додатками (по м. Запоріжжя, вул. Горького/Комунарівська), 5 арк.; - копію Договору оренди землі від 19.05.2006 р. між ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» та Запорізькою міською радою, з додатками (по м. Запоріжжя, вул. Тбілська, 9), 8 арк.; - копію кваліфікаційного сертифіката архітектора ОСОБА_50 , серія АА № 000689, від 04.09.10 р., 1 арк.; - копію кваліфікаційного сертифікату, серія АР № 006327, від 21.02.13 р., 1 арк.; - копію кваліфікаційного сертифікату, серія АТ № 002744, від 06.10.14 р., 1 арк.; - копію листа Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради № 4570, 2 арк.; - договір суборенди землі від 02.11.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ-1», копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН» (кадастровий № 3510100000:29:174:0021), 2прим. по 4 арк.; - акт приймання-передачі земельної ділянки від 02.11.2016 між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ-1», копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН» (кадастровий № 3510100000:29:174:0021), 2 прим. по 1 арк.; - витяг з державного реєстру речових прав № 73584046 від 22.11.2016 р., копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 1арк.; - договір суборенди землі від 02.11.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ-1», копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН» (кадастровий №3510100000:29:174:0089), 7 арк.; - акт приймання-передачі земельної ділянки від 02.11.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ-1» (кадастровий №3510100000:29:174:0089), копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 2 прим. по 1 арк.; - договір суборенди землі від 02.11.2016 р. між ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС» та АТ «ОРЕГОН» (кадастровий номер 3510100000:29:174:0013), 4 арк.; - акт приймання-передачі земельної ділянки від 02.11.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС» (кадастровий № 3510100000:29:174:0013), копія, засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 1арк.; - копії витягу з реєстру речових прав, індексні номера 73567369, 73584046, 73559726, 73294683, 4 арк.; - копію ситуаційної схеми; - технічні умови № 01-1496-ТУ/Пр, видані ВАТ «Кіровоградгаз», копія, 4 арк.; - технічні умови № 73 від 30.03.15 р., видані ВАТ «Дніпро-Кіровоград», 7 арк.; - технічні умови № 31 від 17.08.15 р., видані КП «Теплоенергетик», копія, 2 арк.; - технічні умови № 000509, видані ПАТ «Кіровоградобленерго», копія, 4 арк.; - копію МБУ, видану Управлінням містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, 5 арк.; - витяг з державного реєстру речових прав № 41881856 від 06.08.15 р., копія, 2 арк.; - витяг з державного реєстру речових прав № 33587856 від 13.02.15 р., копія, 2 арк.; - договір суборенди землі від 23.10.2015 р., з додатками, копія, 6 арк.; - договір оренди земельної ділянки № 136 від 16.10.15 р., з додатками, між Кіровоградською міською радою та ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ-1», копія, 12арк.; - договір оренди земельної ділянки № 32 від 27.01.15 р. між Кіровоградською міською радою та ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС», з додатками, копія, 6 арк.; - договір суборенди землі від 03.02.15 р., копія, 9 арк.; - лист ТОВ «СУМИІНВЕСТБУД» від 22.11.2016 р. на Управління ДБК Сумської міської ради щодо зміни генпідрядника, з відміткою про отримання, копія, 1 арк.; - повідомлення ТОВ «СУМИІНВЕСТБУД» на адресу Управління ДБК Сумської міської ради, з відміткою ДБК про реєстрацію від 24.11.2016 р. за № СМ103163290272 та з відміткою про отримання ЦНАП від 22.11.2016 р. №194762; - копію декларації замовника ТОВ «СУМИІНВЕСТБУД» про початок виконання будівельних робіт (будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, секція № 3), яка зареєстрована за №СМ083151170620 від 27.04.2015 р., 2 прим. по 2 арк.; - договір № 157 на проведення авторського нагляду від 07.11.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ПрАТ «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ», копія, 6 арк.; - протокол АТ «ОРЕГОН» № 19/2016/2 від 02.11.2016 р., копія, 1 арк.; - договір № 1/2 про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 05.10.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_9 , копія, 5 арк.; - договір № 2016/06/03 від 05.10.2016 р. на створення проектної продукції між АТ «ОРЕГОН» та ФОП ОСОБА_26 , копія, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 4 арк.; - договір № 147 на створення проектної продукції від 05.10.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ПрАТ «Сумський промпроект», з додатком № 1, копія, 6 арк.; - містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, видані Департаментом містобудування та земельних відносин №68/08.01-15 від 10.09.15 р., 14 арк.; - декларацію замовника ТОВ «СУМИІНВЕСТБУД» на початок виконання будівельних робіт, зареєстровану за № СМ 083163292457, копія, 2арк.; - ПрАТ «Сумський промпроект» № 5 від 30.01.2017 р., копія, 1 арк.; - титульний аркуш робочого проекту (нове будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудованого-прибудованими приміщеннями по вул. Харківська, 6, в м. Суми, блок-секція 4), Том № 2, копія, яка засвідчена печаткою ПрАТ «Сумський промпроект», 2 прим., 2арк.; - договір № 173 на створення проектної продукції від 09.12.16 р., копі, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 5 арк.; - договір № 158 на проведення авторського нагляду від 07.11.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ПрАТ «Сумський промпроект», копія, 6арк.; - протокол АТ «ОРЕГОН» № 19/2016/3 від 02.11.2016 р., копія, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 1 арк.; - договір № 1/3 про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 01.11.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_9 , копія, 5 арк.; - договір № 148 на створення проектної продукції від 05.10.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ПрАТ «Сумський промпроект», копія, 6 арк.; - договір № 2016/06/04 від 05.10.16 р. між АТ «ОРЕГОН» та ФОП ОСОБА_26 , копія, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 4арк.; - протокол АТ «ОРЕГОН» № 4/2017 від 17.02.17 р., копія, яка засвідчена АТ «ОРЕГОН», 2 прим. по 1 арк.; - договір № 196 на проведення авторського нагляду від 17.02.17 р. між АТ «ОРЕГОН» та ПрАТ «Сумський промпрект», з додатком, копія, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 2 прим. по 3 арк.; - договір № 192 на проведення авторського нагляду від 28.12.16 р. між АТ «ОРЕГОН» та ПрАТ «Сумський промпрект», з додатком, копія, 7 арк.; - договір № 2016/06/05 від 05.10.2016 р. між АТ «ОРЕГОН» та ОСОБА_26 , копія, яка засвідчена печаткою АТ «ОРЕГОН», 4 арк.; - договір поставки № 6/04/01 від 04.01.2017 р. між ТОВ «ЮГСТАЛЬ» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», 1 арк.; - договір оренди обладнання № 02092016/1 від 02.09.2016 р. між ФОП ОСОБА_51 та ТОВ «КРЕАТИВ БУД»; - договір № 01-12-16/АР щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва між ТОВ «Укрбудінвест» та ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», 5 арк.; - замовлення ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» на проведення експертизи в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва за вих. № 12/12 від 12.12.16 р. на адресу ТОВ «Укрекспертиза в будівництві», оригінал, 1 арк.; - довідку ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», 1 арк.; - договір № 09л на виконання лабораторних випробувань від 20.01.2017 р. між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та Незалежна випробувальна лабораторія ТОВ «Будіндустрія ЛТД», оригінал, 2 арк.; - договір № МА008-О від 20.01.2017 р. оренди обладнання між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мадек», з додатком № 1, оригінал, 6 арк.; - акт приймання-передачі між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мадек» в тимчасове платне користування обладнання від 25січня 2017 року, 1 арк.; - договір № 25/2016 від 19 жовтня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «Стахема Львів-Сервіс», 1 арк.; - договор поставки № 05/10/16 от 05.10.2016 года между ООО «Бастион Инвест» и ООО «КРЕАТИВ БУД», 4 листа; - договор № 1219/2016 от 05.12.2016 года на создание (передачу) научно-технической продукции между ЧП «ЭПрИС» и ООО «КРЕАТИВ БУД», оригинал, 1 лист; - протокол Соглашения о договорной цене между ЧП «ЭПрИС» и ООО «КРЕАТИВ БУД», 1 лист; - додаткову угоду № 1 від 29 листопада 2016 року до Договору поставки № 00269К від 26жовтня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «РН-КАРТ Україна», оригінал, 2арк.; - договір № 102/16 на виготовлення, поставку віконних/дверних блоків від 16листопада 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «Вікна Віконда», оригінал, 3арк.; - договір на поставку від 17 листопада 2016 року № D2N 18 093 між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ПрАТ «ОТІС», оригінал, 11 арк.; - договір № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ПП «Білона Сервіс», з додатком № 1, оригінал, 4 арк.; - акт прийому-передачі в тимчасове платне користування обладнання між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ПП «Білона Сервіс»,1 арк.; - додаткову угоду № 1 від 12 жовтня 2016 року до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, підписана лише зі сторони ПП «Білона Сервіс», 1 арк.; - додаток № 2 до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року; - додаткову угоду № 2 від 24 жовтня 2016 року до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, 1 арк.; - додаток № 3 до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, 1 арк.; - додаткову угоду № 3 від 03 листопада 2016 року до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, 1 арк.; - додаток № 4 до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, 1 арк.; - додаткову угоду № 4 від 10листопада 2016 року до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, 1 арк.; - додаток № 5 до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, 1 арк., - додаткову угоду № 5 від 17 листопада 2016 року до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, 1 арк.; - додаток № 6 до Договору № ОР0019 оренди обладнання від 30 вересня 2016 року, 1 арк.; - договір оренди № 2610/2016 від 26жовтня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «КВК СПЕЦ ГРУП», з додатком № 1, на 6 арк.; - договор № 0-5156-16 от 01.09.2016 года между ООО «КРЕАТИВ БУД» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «ГЮСС», 4 листа; - договор № 0-5157-16 от 01.09.2016 года между ООО «КРЕАТИВ БУД» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «ГЮСС», 4 листа; - договор № 0-5158-16 от 01.09.2016 года между ООО «КРЕАТИВ БУД» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «ГЮСС», 4 листа; - соглашение от 31.08.2016 года о рассторжении договора № 0-5129-16 от 07.07.2016 года между ЖБК и ООО «Производственно-коммерческая фирма «ГЮСС», 1 арк.; - договір №15/09-16 поставки від 15 вересня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «ТОТУС ТРЕВЕЛІНГ КОМПАНІ ЛІМІТЕД», 2 арк.; - договір № 79Т на спостереження за комплексом тривожної сигналізації (КТС), що встановлені на об`єктах, з реагуванням групи швидкого реагування охорони від 12 вересня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «Охорона-Холдинг», з додатками №№ 1, 2, 3, 4, на 8 арк.; - договір купівлі-продажу № 1710 від 01 серпня 2016 року між ТОВ «Креатив буд» та ТОВ «НПК Резон», 2арк.; - договір поставки № 98 від 15 серпня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «АРАБЕСК», 4 арк.; - договір № 30-08-16 про надання послуг від 30 серпня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ФОП ОСОБА_52 , 3 арк.; - договір № 030117 про надання послуг / послуг оренди / поставок товару від 03 січня 2017 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ФОП ОСОБА_52 , 3 арк.; - договір № 01-01/17 про надання послуг із забезпечення безпеки від 01 січня 2017 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ПП «Каскад 7», оригінал, 3 арк.; - договір № 06-08/16 від 01 серпня 2016 року про надання послуг з забезпечення безпеки між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ПП «Каскад 7», оригінал, 3 арк., - договор субаренды № 6БШ/2016 от 01.09.2016 года между ООО «Пилот-Капитал» и ООО «КРЕАТИВ БУД», 3 листа; - дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2016 года к договору субаренды № 6БШ/2016 от 01.09.2016 года между ООО «Пилот-Капитал» и ООО «КРЕАТИВ БУД», 1 лист; - договор аренды № 21 от 01.08.2016 года между ООО «Кабинка-сервис» и ООО «Креатив Буд» с Актом приёма-передачи мобильной туалетной кабины от 01.08.2016 года, 3 листа; - дополнительное соглашение № 1 от 02.02.2017 года к Договору аренды № 21 от 01.08.2016 года между ООО «Кабинка-сервис» и ООО «Креатив Буд», оригинал, 1 лист; - договір поставки № 16С від 22 серпня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та Дніпровський завод будівельних матеріалів, 2 арк.; - специфікацію № 1 до договору поставки № 16С від 22 серпня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та Дніпровський завод будівельних матеріалів, на 1 арк.; - лист від Дніпровський завод будівельних матеріалів, 1 арк.; - лист визирования приложение № 2 від Дніпровський завод будівельних матеріалів, 1 арк.; - служебную записку (Дніпровський завод будівельних матеріалів) от 22.08.2016 года (підписана І.В. Продан), 1 арк.; - договір поставки від 12 серпня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ПП «ВІАЛ-ЕНЕРГО», 5арк.; - договір № 120916 поставки товарів від 12 вересня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «Альцест», 2 арк.; - договор № 14 від 11.08.2016 года между ООО «Завод ЖБК» и ООО «КРЕАТИВ БУД», соглашение о рассторжении от 17.09.2016 года, 3 листа; - договір № 15/09-16 від 15 вересня 2016 року між ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «КРЕАТИВ БУД», оригінал, 2 арк.; - договір поставки металопрокату № 4883 від 08 серпня 2016 року між ТОВ «КРЕАТИВ БУД» та ТОВ «Вікант», оригінал, 4 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРЕГОН», ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» ОСОБА_6 подав в інтересах кожного із зазначених товариств апеляційні скарги, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку 30 червня 2017 року за адресою: місто Київ, вул. Антоновича, 131, кв. 101. При цьому, що стосується апеляційних скарг в інтересах ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» та ТОВ «СІБІЕС МЕДІА», то ОСОБА_6 просить поновити йому строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотань про поновлення строку апеляційного оскарження представник ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» чи їх представників, ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року в адресу цих товариств не надсилалася, а сам представник ОСОБА_6 був ознайомлений з матеріалами справи про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42016000000000807 лише 06 вересня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ТОВ «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРЕГОН», ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» ОСОБА_6 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт в кожній апеляційній скарзі стверджує, що відомості, які містяться у вилучених документах, не можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, так як це є документи внутрішньогосподарської діяльності підприємств, які складені у відповідності до чинних норм законодавства України. Крім того, представник наголошує, що частина вилучених документів містить комерційну таємницю, розголошення якої може завдати шкоди підприємствам. Також автор апеляції звертає увагу, що вилучення вказаних документів блокує та унеможливлює подальше здійснення господарської діяльності підприємств, оскільки без оригіналів статутних документів директорів підприємств позбавлено можливості підтверджувати свої повноваження, вносити зміни про склад учасників підприємств, укладати договори. При цьому представник запевняє, що без вилучених речей та документів підприємства несуть збитки та упущену вигоду від укладення раніше запланованих угод з контрагентами.

На думку апелянта, прокурором у судовому засіданні не було доведено, а слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі не встановлено ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, та не дотримано вимог ч. 5 ст. 173 КПК України. До того ж, автор апеляції вважає, що прокурор не надав до суду належних доказів, якими було б підтверджено участь ТОВ «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРЕГОН», ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» у здійсненні фіктивної діяльності, а слідчий суддя не навів жодного обґрунтування підстав накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно повідомлений. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна ОСОБА_6 та директора ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», ТОВ «Креатив Буд» і ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ» ОСОБА_7 , які підтримали кожну апеляційну скаргу та просили їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ОСОБА_6 при подачі апеляційних скарг в інтересах ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» не пропустив, але ці його апеляційні скарги в інтересах вказаних товариств, як і його апеляційні скарги в інтересах ТОВ «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРЕГОН», не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 23 серпня 2017 року без виклику представників ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА». Лише 06 вересня 2017 року представник був ознайомлений з матеріалами справи про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42016000000000807, а 07вересня 2017 року він подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційні скарги. Таким чином, представник ОСОБА_6 при подачі апеляційних скарг в інтересах ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» не пропустив п`ятиденний строк апеляційного оскарження.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000807, внесеному 22 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та інші невстановлені особи протягом 2015 року створили ряд житлово-будівельних кооперативів, а саме обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Кварталбуд-9» (місто Хмельницький), обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Уманський дім» (місто Умань) та інші (понад 150 кооперативів). Вказані кооперативи мають ознаки фіктивності, оскільки створені з метою прикриття незаконної діяльності, а їх номінальними керівниками та засновниками є підконтрольні організаторам підставні особи, які реального відношення до їх фінансово-господарської діяльності не мають. Водночас на розрахункові рахунки зазначених ЖБК, відкритих у АТ «УкрСиббанк», у ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» та у Вiнницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», надходять кошти в особливо великих розмірах від фізичних осіб, бажаючих інвестувати в придбання житла, яке будується, грошові кошти у вигляді пайових внесків. Отримані вказаними ЖБК грошові кошти легалізуються шляхом проведення фінансових операцій за сфальсифікованими документами, з використанням реквізитів низки підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 01червня 2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено документи, які перелічені вище в даній ухвалі.

15 серпня 2017 року постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 ці документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

19 серпня 2017 року цей же прокурор звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на вищевказані документи, яке було повернуто останньому в порядку ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

22 серпня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 повторно звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на документи, які були вилучені 30 червня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . Це клопотання мотивовано тим, що зазначені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення їх збереження на них необхідно накласти арешт.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року вказане клопотання прокурора про арешт перелічених вище документів було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №42016000000000807, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 30 червня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на вищенаведені в цій ухвалі документи, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_8 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вказані вище документи, які були вилучені 30червня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з огляду на те, що всі перелічені вище документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на документи, які були вилучені 30 червня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року у цьому ж кримінальному провадженні.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на документи, які були вилучені 30 червня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 червня 2017 року, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на документи, які були вилучені 30 червня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРЕГОН», ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на перелічені вище в даній ухвалі документи, які були вилучені 30 червня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Ай Сі Ен Стіл Юкрейн-Інвест», ТОВ «СІБІЕС СЕЙЛЗ», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРЕГОН», ТОВ «Креатив Буд», ТОВ «ОРДИНАТ КАПІТАЛ», ТОВ «СІБІЕС МЕДІА» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4