Ухвала

від 14.12.2017 по справі 127/27043/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/27043/17

Провадження №1-кс/127/11771/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання заступника начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісу ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія»,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся заступник начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісу ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія».

Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000265 від 27.07.2017, за фактом створення мешканцями м. Вінниці суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які мають ознаки фіктивності - ПП «Сучасні будівельні технології-12» (код 38889859, м. Вінниця), ТОВ «Сучасні будівельні технології-12» (код 38394698, м. Вінниця), ТОВ «КВ-Маркет» (код 39771265, м. Вінниця, перейменоване у ТОВ «ТД «Арарат» і змінено місцезнаходження на м. Хмельницький), ТОВ «Будспец монтаж» (код 39471123, м. Вінниця), ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія» (код 40603810 м. Вінниця, змінене місцезнаходження на м. Дніпро), ТОВ «Логістичне бюро» (код 39281122, м. Вінниця) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки та використовуються для виведення коштів бюджетних та державних підприємств у тіньовий сектор економіки з наступним їх привласненням.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що організаторами створення та використання вищезазначених юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності є мешканець м. Вінниці ОСОБА_4 (директор ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія») і ОСОБА_5 (директор ПП «Сучасні будівельні технології-12»), за наявними даними, на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб у 2016-2017 роках перераховано понад 50 млн. грн. у якості оплати за проведенні роботи, у подальшому кошти знімались готівкою у касі ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Вінниці та привласнювались організаторами схеми, при цьому для незаконного формування податкового кредиту використовуються послуги підприємств, які здійснюють великі обсяги реалізації товарів за готівкові кошти, такі як торгівці будівельними матеріалами та цементом. У злочинній діяльності вказаним особам за наявною інформацією сприяють ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_4 і директор ТОВ «КВ-Маркет»), ОСОБА_7 (брат дружини ОСОБА_4 і директор ТОВ «Будспец монтаж», виконує функції кур`єра по отриманню готівкових коштів), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (мати дружини ОСОБА_4 ), які ведуть бухгалтерський облік фіктивних фінансово-господарських операцій на вказаних підприємствах, ОСОБА_10 (директор ТОВ «Логістичне бюро»).

Встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховати сліди злочину, здійснив перереєстрацію ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія» з м. Вінниці на м. Дніпро та змінив директора і засновника на громадянина Азербайджану ОСОБА_11 (до вересня 2017 року засновником і директором був сам ОСОБА_4 і підприємство було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у квартирі, яка належить йому).

За наявними даними за вказаною адресою зберігаються знаряддя кримінального правопорушення у вигляді частини документів юридичних осіб, які створенні ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Логістичне бюро», ТОВ «КВ-Маркет», ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія», ТОВ «Будспец монтаж», так званої «чорнової бухгалтерії» про результати фіктивних господарських операцій, чорнових записів у т.ч. в електронному вигляді про підготовку та вчинення злочинів і реєстрацію вказаних юридичних осіб на підставних осіб, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів), електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків), які використовуються для підготовки та вчинення злочинів.

На підставі вище викладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісу ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісу ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у вигляді: частини документів юридичних осіб, які створенні ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Логістичне бюро», ТОВ «КВ-Маркет», ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія», ТОВ «Будспец монтаж», так званої «чорнової бухгалтерії» про результати фіктивних господарських операцій, чорнових записів у т.ч. в електронному вигляді про підготовку та вчинення злочинів і реєстрацію вказаних юридичних осіб на підставних осіб, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів), електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків), які використовуються для підготовки та вчинення злочинів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісу ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у вигляді: частини документів юридичних осіб, які створенні ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Логістичне бюро», ТОВ «КВ-Маркет», ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія», ТОВ «Будспец монтаж», так званої «чорнової бухгалтерії» про результати фіктивних господарських операцій, чорнових записів у т.ч. в електронному вигляді про підготовку та вчинення злочинів і реєстрацію вказаних юридичних осіб на підставних осіб, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів), електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків), які використовуються для підготовки та вчинення злочинів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /