Ухвала

від 18.12.2017 по справі 127/27242/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/27242/17

Провадження №1-кс/127/11837/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на території Одеської області зареєстрована низка суб`єктів господарської діяльності, які фактично діють як злочинні угрупування, що забезпечують іншим суб`єктам господарювання незаконне позамитне ввезення товарів. Це призводить до привласнення коштів державного бюджету як через незаконне зменшення митних платежів, так і через штучне і незаконне формування права на відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість.

Організаторами найбільших таких угрупувань є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші.

Установлено, що транспортно-експедиторські та митно-брокерські послуги, оформлення документів, щодо ввезення на митну територію України товарів на адресу підприємств з ознаками фіктивності здійснювалось ПП «Гаусс Лоджистик», код 36850265, ТОВ «Макотрейдінг» код 39161565 та ПП «Предистанція» код 34607586, ТОВ «ТЕК» РАС ЛОГІСТИК» код 35774697, ТОВ «Блесско» код 40033073, ТОВ «Логістік Південь Трейд» код 41206175.

При цьому службові особи ДФС України та її регіональних органів, зокрема в Одеській, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, Київській областях та місті Києві зловживають службовим становищем в інтересах ОСОБА_4 та інших співучасників злочину діють за злочинною схемою, відповідно до якої розмитнюють товари, що імпортуються вказаними підконтрольними підприємствами, за значно заниженими ставками, у тому числі шляхом приховання та підміни товарних груп.

Ввезений таким чином на митну територію України товар реалізовується за готівку неплатникам ПДВ без відображення в податковій звітності, при цьому в податковому обліку відображається реалізація ТМЦ на підконтрольні підприємства, які надають податкову вигоду третім особам (вигодонабувачам) шляхом маніпуляції показниками податкової звітності (підміна номенклатури ТМЦ).

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети цього заходу: виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення співробітниками ДФС України, за попередньою домовленістю із посадовими особами та представниками суб`єктів підприємницької діяльності України, вищевказаного кримінального правопорушення, інших причетних до цього осіб, виявлення та вилучення не задекларованих товарів, товарів обіг яких на території України обмежено, тощо.

Обшук планується провести на митному пості «Одеса центральний» у відділі митного оформлення № 3 м.Одеса, вул.Андрієвського, 2, транзитно-вантажний термінал Одеського морського торговельного порту, згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно користується приміщенням: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», код ЄДРПОУ: 01125666, власником є Одеська обласна державна адміністрація, код ЄДРПОУ: 00022585.

Необхідність проведення обшуку на митному пості «Одеса центральний» у відділі митного оформлення № 3 м.Одеса, вул.Андрієвського, 2, транзитно-вантажний термінал Одеського морського торговельного порту, пояснюється тим, що є підстави вважати, що документи, які підтверджують розмитнення товару службовими особами Одеської митниці ДФС, який прибуває через ДП «Одеський морський торгівельний порт» за допомогою «дзеркальних» документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігаються за вказаною адресою. Крім цього, планується проведення одночасних обшуків офісного приміщення та складів, що використовуються ТОВ «Елект Компані», ідентифікаційний код 2987801205.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення, відшукування та вилучення майна, яке може бути здобуте у результаті вчинення наведеного злочину, документів, у яких містяться відомості, що можуть бути доказами його вчинення, а також інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення чи об`єктом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи вказувати на особу, яка до них причетна, що може бути здобуте не інакше, як за результатами проведення обшуку на митному пості «Одеса центральний» відділі митного оформлення № 3 м.Одеса, вул.Андрієвського, 2, транзитно-вантажний термінал Одеського морського торговельного порту, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно користується приміщенням: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», код ЄДРПОУ: 01125666, власником є Одеська обласна державна адміністрація, код ЄДРПОУ: 00022585.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку на митному пості «Одеса центральний» відділі митного оформлення № 3 м.Одеса, вул.Андрієвського, 2, транзитно-вантажному терміналі Одеського морського торговельного порту, оскільки клопотання є обґрунтованим та проведення обшуку може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на митному пості «Одеса центральний» відділі митного оформлення № 3 м.Одеса, вул.Андрієвського, 2, транзитно-вантажний термінал Одеського морського торговельного порту, з метою виявлення та вилучення документів, що містять інформацію про проведення митних формальностей при розмитненні товарів, електронних носіїв інформації, товарів ввезених поза митним контролем, які слідували на адресу ТОВ «Елект Компані», ідентифікаційний код 2987801205, транспортно-експедиторські чи митно-брокерські послуги при розмитнені транспортних засобів, що їх перевозили, електронних носіїв інформації та інших документів, товарів і речей впродовж 2016-2017 років.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: