Ухвала
від 06.12.2017 по справі 201/17774/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/17774/17

Провадження № 1-кс/201/11187/2017

УХВАЛА

06 грудня 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040000001042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017040000001042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий простить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 23 серпня 2017 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001042 внесено відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 16 листопада 2017 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Допитаний у ході проведення досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 , показав, що з 2012 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) шляхом укладення фіктивних договорів на виконання послуг із сільськогосподарських робіт умисно доведено до банкрутства. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувалось більше ніж 11000 га найродючих земель НААН України, а як відомо, всі підприємства аграрного сектору, які мають в обробітку землі сільськогосподарського призначення є прибутковими. На час порушення справи про банкрутство в 2016 році, приблизна загальна сума боргу складала понад 80 млн. грн. Зараз сума боргу накопичується, оскільки жодних обов`язкових платежів та платежів пов`язаних із утримання соціальних гарантій працівників не сплачується.

Рятуючи державне підприємство від незаконного заволодіння землями групою компаній, що довели ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банкрутства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, ПП « ОСОБА_5 » м. Нікополь та ФГ « ОСОБА_6 » з метою перешкодити неефективному використанню особливо цінних земель, ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами перевірок, вилучила частину земель від підприємства банкрута та безоплатно передала на баланс іншого підпорядкованого ІНФОРМАЦІЯ_9 державного підприємства, оскільки згідно діючого законодавства передбачена саме така процедура в межах структури свого відомства.

Таким чином, з кінця 2015-початку 2016 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 залишилось в користуванні земель сільськогосподарського призначення близько 2500 га., а саме землі, які можна побачити у Публічній кадастровій карті України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta), розташованих в мережі Інтернет за номерами кадастру в розрізі земельних угідь: 1222082700:01:001:0392; 1222082700:01:001:0175; 1222082700:01:001:0174; 1222082700:01:001:0173. Ці 2.5 тисячі гектарів ріллі кожен рік обробляються, але жодної гривні у продовж цього часу ані до місцевого, ані до державного бюджету не надійшло, заробітна плата не виплачується, соціальні внески не робляться, а борги тільки накопичуються.

13 грудня 2016 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 у справі №904/2032/16 було введено процедуру санації, призначено керуючим санацією арбітражну керуючу ОСОБА_7 , її зобов`язано протягом трьох місяців розробити план санації та погодити його з власником підприємства - ІНФОРМАЦІЯ_9 та провести санацію. Офіс арбітражного керуючого ОСОБА_7 розташований у кв. АДРЕСА_2 . Строки на проведення процедури санації закінчились 13 червня 2017 року. Однак до теперішнього часу жодного плану санації не існує, з комітетом кредиторів, розпорядником державного майна ІНФОРМАЦІЯ_4 він не погоджувався, судом не затверджувався, що є грубим порушенням діючого законодавства. При цьому земельні угіддя з кадастровими номерами 1222082700:01:001:0392; 1222082700:01:001:0175; 1222082700:01:001:0174; 1222082700:01:001:0173 обробляє Фермерське господарство « ОСОБА_6 » під керівництвом ОСОБА_8 (депутат ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який називає себе інвестором, хоча до затвердження плану санації судом не передбачено укладання жодних інвестиційних договорів, або будь-яких господарських відносин щодо використання державного майна та земель з метою отримання прибутку окремими приватними підприємствами. В кожному кадастровому номері угідь знаходиться ще кадастрові номери рилі. Так у кадастровому номері 1222082700:01:001:0392 Публічної кадастрової карти України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) розташованій в мережі Інтернет знаходяться поля з кадастровими номерами 1222082700:01:001:0005, 1222082700:01:001:0006, 1222082700:01:001:0007, 1222082700:01:001:0008, 1222082700:01:001:0010, 1222082700:01:001:0016, 1222082700:01:001:0017, 1222082700:01:001:0127, 1222082700:01:001:0128, 1222082700:01:001:0129, 1222082700:01:001:0130 та 1222082700:01:001:0143.

У кадастровому номері угідь 1222082700:01:001:0175 знаходяться поля з кадастровими номерами 1222082700:01:001:0061, 1222082700:01:001:0063, 1222082700:01:001:0103, 1222082700:01:001:0104 та 1222082700:01:001:0105.

У кадастровому номері угідь 1222082700:01:001:0174 знаходяться поля з кадастровими номерами 1222082700:01:001:0065, 1222082700:01:001:0069, 1222082700:01:001:0068, 1222082700:01:001:0106, 1222082700:01:001:0107, 1222082700:01:001:0110, 1222082700:01:001:0111, 1222082700:01:001:0113, 1222082700:01:001:0114, 1222082700:01:001:0116, 1222082700:01:001:0119, 1222082700:01:001:0120 та 1222082700:01:001:0144.

У кадастровому номері угідь 1222082700:01:001:0173 знаходяться поля з кадастровими номерами 1222082700:01:001:0122 та 1222082700:01:001:0125.

Арбітражна керуюча ОСОБА_7 без наявності будь-яких підстав, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах ФГ « ОСОБА_6 », уклала з вказаним підприємством договір про вирощування сільськогосподарської продукції, згідно якого фактично передала у приховану оренду землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 площею 2 500 га, балансовою вартістю понад 50 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_7 підписала додатки, акти виконаних робіт та інші документи з ФГ « ОСОБА_6 », вартість послуг в яких значно завищена, а деякі роботи взагалі не виконувалися. Слід зазначити, що на час підписання цих документів у ОСОБА_9 фактично закінчилися повноваження керуючого санацією.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та запобігання власному відстороненню, ОСОБА_7 матеріально зацікавила представників комітету кредиторів. Таким чином ОСОБА_7 та кредитори зацікавлені у розтягуванні процедури санації підприємства на необмежений термін, щоб, використовуючи повноваження ОСОБА_7 безкоштовно користуватися землями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримуючи неконтрольовані прибутки.

На протязі червня-липня 2017 року, ОСОБА_8 провів роботи з вбирання озимого ячменю, врожайність якого була значно занижена, а вартість робіт навпаки завищена. Сам процес збирання врожаю ніким не контролювався, через ваги не пропускався, а ті ваги, що існують не проходили сертифікацію. Данні обліку бункерної ваги комбайнів не велись, облік рейсів вантажівок із врожаєм також не вівся, вагові журнали зернотоку з початку були відсутні, а потім велись із порушенням.

Облікові данні, первинна бухгалтерська документація, договори та інші документи з приводу вказаних оборудок повинні зберігатися у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому в АДРЕСА_1 .

Таким чином поточні зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААНУ постійно зростають, заборгованість перед бюджетом та Пенсійним фондом не сплачується, заробітна платня не виплачується.

Восени 2017 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представники кредиторів мають наміри «зібрати» врожай соняшника, та заволодіти його частиною на занижену різницю, а також грошовими коштами, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 повинно перерахувати за безпідставно завищені роботи і послуги.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригіналів документи, які відображають взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААНУ з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 », ТОВ Багатогалузеве підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », С(ф)Г « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які відображають взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААНУ упродовж 2012-2017 років з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 », ТОВ Багатогалузеве підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », С(ф)Г « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №12017040000001042, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення06.12.2017
Оприлюднено10.03.2023
Номер документу71084202
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —201/17774/17

Ухвала від 06.12.2017

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Антонюк О. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні