ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

1-кс/754/2852/17

Справа № 754/15722/17

У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., слідчого Товстенка М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000052 від 18 лютого 2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 с. 212 КК України

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий Товстенко М.С. просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915) та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100030000052 від 18 лютого 2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 с. 212 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що невстановлені особи, які спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом використання реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності ПП АМІКО СІСТЕМ (код ЄДРПОУ 37249506), ТОВ НЕО ЛАЙФ СІСТЕМ (код ЄДРПОУ 38217412), ПП МКТ (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ АРГАНИК (код ЄДРПОУ 31245050), ПП АВТОПРУЖИНА (код ЄДРПОУ 34204588), ТОВ АМСІ ЕЛЕКТРИК (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ ГОЛДЕН-ХОТ (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ ВЕЛДОРФ АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39531826), ТОВ ПРАЙМ ФІЛД (код ЄДРПОУ 39532091), ТОВ РОДИНА (код ЄДРПОУ 32192010), ТОВ БЕЗПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІІ (код ЄДРПОУ 39360188), ТОВ ДИВОСВІТ-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 31486347), ТОВ ДІК (код ЄДРПОУ 24589888), ТОВ КІНГМАРТ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ АГРОДЕТАЛЬ І К (код ЄДРПОУ 37120690), ПП АМІКО СІСТЕМ (код ЄДРПОУ 37249506), ТОВ МОЛЛА (код ЄДРПОУ 39667833), ТОВ ЯНГАРЛЬВІВ (код ЄДРПОУ 20775915), ТОВ ЗОНДЕР (код ЄДРПОУ 39577698), ТОВ ВЕСТА ТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 39414573), ТОВ АТРАС ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39414898), ТОВ ДЕНЕС СОЮЗ (код ЄДРПОУ 39417811), ТОВ САРГО ГРУП (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ СПЕЦПРОДУКТ (код ЄДРПОУ 35619016), в період з липня по листопад 2015 року, вчинили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 890 894 грн. службовим особам підприємств ТОВ КЕЙ ФУД (код ЄДРПОУ 39267663), ТОВ УКРФЕНІКС (код ЄДРПОУ 39379335) та інших зареєстрованих у м. Києві, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, щодо невстановлених осіб, які за пособництвом ОСОБА_7, наприкінці січня 2015 року вчинили перереєстрацію ПП Автопружина (код ЄДРПОУ 34204588) з метою надання іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та за фактом вчинення групою невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою, використовуючи транзитні та фіктивні підприємства, сприяли службовим особам підприємств - вигодонабувачів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування відносно невстановлених осіб, які спільно з ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, у березні 2017 року, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, придбали ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915), без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлено неможливість фактичного здійснення ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915) господарських операцій через відсутність майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення фінансово-господарських операцій; відсутність необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності у зв'язку з відсутністю трудових ресурсів, основних фондів, складських приміщень.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи причетні до створення (придбання) ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915), в своїй злочинній діяльності використовували банківські рахунки № 26058052212743 відкритий в період з 22 березня 2017р. по теперішній час та № 26004052251941 відкритий в період з 22 березня 2017р. по теперішній час в банківській установі Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533) який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо. дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні та в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться в банківській установі Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, одержати зазначені документи іншим способом не можливо, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає правильним клопотання задовольнити.

Слідчим в клопотання та в судовому засіданні не доведено необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533) з можливістю їх вилучення, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915) з Харківського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533) з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Крім того, слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до фото-відео-фіксації особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку, адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у місті Києві Товстенко М.С. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000052 від 18.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 с. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та зробити копії, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915), а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915) № 26058052212743 та № 26004052251941, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахункам № 26058052212743 та № 26004052251941 з дня відкриття рахунків по 18 грудня 2017р.;

-інформацію про рух коштів по рахункам № 26058052212743 відкритий в період з 22 березня 2017р. по 18 грудня 2017р. та № 26004052251941 відкритий в період з 22 березня 2017р. по 18 грудня 2017р., що належать ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу клієнт банк з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді;

-протоколи управління рахунком за допомогою системи SMS-banking , із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;

-договори щодо надання послуг клієнт банк , заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915) працівниками Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533) банківських операцій по ТОВ ЛІБЕРТІ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40996915);

Надати дозвіл на вилучення в Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533) у службових осіб установи завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26058052212743 та № 26004052251941.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 18.12.2017
Зареєстровано 21.12.2017
Оприлюднено 21.12.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 754/15722/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону