Ухвала

від 14.12.2017 по справі 761/41659/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41659/17

Провадження № 1-кс/761/26492/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному проваджені № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 16 листопада 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 ,яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , у кримінальному провадженні

№ 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року, в якій скаржник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 ,або іншого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ,який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000197 від 29.11.2016 року, повернути належне їй майно, вилучене під час обшуку, проведеного 23 березня 2017 року за місцем її проживання ,а саме: АДРЕСА_1 ..

В обґрунтування скарги зазначає, що 23 березня 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 32016100110000197 від 29.11.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 березня 2017 року, проведено обшук за місцем її проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме: АДРЕСА_1 , слідчим було вилучено майно ОСОБА_3 , яке зазначене у скарзі, має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримала з підстав у ній наведених. Зазначила про те, що вилучене в ході обшуку 23 березня 2017 року майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 березня 2017 року. Крім того, арешт на зазначене майно не накладався, а тому воно підлягає негайному поверненню власнику.

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 ,або інший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ,який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000197 від 29.11.2016 року, бездіяльність якого оскаржується, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні слідчого не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши пояснення володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні першого відділу СУ КР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження № 32016100110000197 від 29.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 березня 2017 року, у кримінальному провадженні № 32016100110000197 від 29.11.2016 року, частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення з метою відшукання та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів наступних підприємств: ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Інтергума - 2010" (код ЄДРПОУ 37287709), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ"Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557), а саме: договори (угод, контракти) з відповідними додатками, акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортні накладні, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, а також електронних носіїв інформації, жорстких дисків, печаток, штампів, кліше вказаних підприємств.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000197 від 29.11.2016 року, 23 березня 2017 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , в ході якого вилучено майно ОСОБА_3 , а саме: ноутбук чорного кольору Samsung NP R60S, СK9593DQ700611D; планшет чорного кольору Samsung KF 2D70 QCBU2; мобільний телефон NOKIA 6700 c-1 IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон NOKIA 6303 ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung GT-E 108 OW ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung GT 19295 ІМЕІ НОМЕР_4 ; мобільний Wi-Fi роутер Huawei MAC AGE 215 EDB DEZ; блокнот із чорновими записами синього кольору із зображенням слона; довідка №3433/9 від 14.04.2016 р. на 1 арк.; заява на видачу готівки №7612-18 від 30.04.2014 р. на 1 арк.; заява на ПАТ «Банк «Форум» №84/1200-37 на 1 арк.; заява про відкриття банківського рахунку № 2620/1200/000015/980 від 12.03.2014 р. на 1 арк.; лист ПАТ «Банк «Форум» №151/1200-38 на 1 арк.; заява про визнання кредитором №251/1200-37 на 1 арк.; заява про перерахування коштів від 30.04.2014 р. на 1 арк.; заява ОСОБА_5 від 17.03.2014 р. на ПАТ «Банк «Форум» на 1 арк.; заява від 30.04.2014 р. на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з 2 червня 2007 року знаходяться у шлюбі,що підтверджується свідоцтвом про шлюб.

Згідно Довідки від 23 квітня 2015 року №3250002836 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції , ОСОБА_3 перемістилася з тимчасово окупованої території в АДРЕСА_1 .

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 березня 2017 року жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , майна, а саме: ноутбука чорного кольору Samsung NP R60S, СK9593DQ700611D; планшета чорного кольору Samsung KF 2D70 QCBU2; мобільний телефон NOKIA 6700 c-1 IMEI НОМЕР_1 ; мобільного телефону NOKIA 6303 ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільного телефону Samsung GT-E 108 OW ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільного телефону Samsung НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_4 ; мобільного Wi-Fi роутера Huawei MAC AGE 215 EDB DEZ; блокнота із чорновими записами синього кольору із зображенням слона; довідки №3433/9 від 14.04.2016 р. на 1 арк.; заяви на видачу готівки №7612-18 від 30.04.2014 р. на 1 арк.; заяви на ПАТ «Банк «Форум» №84/1200-37 на 1 арк.; заяви про відкриття банківського рахунку № 2620/1200/000015/980 від 12.03.2014 р. на 1 арк.; листа ПАТ «Банк «Форум» №151/1200-38 на 1 арк.; заяви про визнання кредитором №251/1200-37 на 1 арк.; заяви про перерахування коштів від 30.04.2014 р. на 1 арк.; заяви ОСОБА_5 від 17.03.2014 р. на ПАТ «Банк «Форум» на 1 арк.; заяви від 30.04.2014 р. на 1 арк.; виписки по рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк., а тому вилучене під час проведення обшуку майно, згідно ч.7 ст.236 КПК України, належить до тимчасово вилученого майна.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту відносно вище зазначеного вилученого майна, яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню його власнику ОСОБА_3 .

У зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 ,або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному проваджені

№ 32016100110000197 від 29.11.2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню шляхом зобов`язання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 повернути ОСОБА_3 майно, яке не було вказане в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 березня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 23 березня 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному проваджені № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 , або іншого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ,який здійснює досудове розслідування в кримінальному проваджені № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 23 березня 2017 року, в рамках кримінального провадження№32016100110000197 від 29 листопада 2016 року, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук чорного кольору Samsung NP R60S, СK9593DQ700611D;

- планшет чорного кольору Samsung KF 2D70 QCBU2;

- мобільний телефон NOKIA 6700 c-1 IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон NOKIA 6303 ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Samsung GT-E 108 OW ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Samsung GT 19295 ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- мобільний Wi-Fi роутер Huawei MAC AGE 215 EDB DEZ;

- блокнот із чорновими записами синього кольору із зображенням слона;

- довідка №3433/9 від 14.04.2016 р. на 1 арк.;

- заява на видачу готівки №7612-18 від 30.04.2014 р. на 1 арк.;

- заява на ПАТ «Банк «Форум» №84/1200-37 на 1 арк.;

- заява про відкриття банківського рахунку № 2620/1200/000015/980 від 12.03.2014року на 1 арк. ;

- лист ПАТ «Банк «Форум» №151/1200-38 на 1 арк.;

- заява про визнання кредитором №251/1200-37 на 1 арк.;

- заява про перерахування коштів від 30.04.2014 р. на 1 арк.;

- заява ОСОБА_5 від 17.03.2014 р. на ПАТ «Банк «Форум» на 1 арк.;

- заява від 30.04.2014 р. на 1 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1