Ухвала

від 12.12.2017 по справі 757/23661/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23661/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючогосудді ОСОБА_1 ,

ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Київської області, Києво-Святошинського р-ну, с. Хотів, з середньо-загальною освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,

В С Т А Н О В И В :

26.04.2017 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100060001736 від 14.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.205 КК України.

В судовому підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності за вказані злочини, а кримінальне провадження закрити.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні повністю погодились з клопотанням прокурора, та надала свою згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КК України та підтвердила суду, що вона не оспорює фактичні дані вчинення злочинів, в яких вона підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити її від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №12017100060001736 від 14.04.2017, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що 08.08.2010 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Фрегат Білд» (код СДРПОУ 35140468) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передала невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила, до статутного фонду грошових коштів не передавала та не від кого їх не приймала як засновник, і не збиралася, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468), які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

08 серпня 2010 року, ОСОБА_4 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 2 від 10.08.2010 та статут Товариства, в приміщенні нотаріальної контори яка знаходиться по вул. Інститутській, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

-для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 42000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 42000,00 грн. є ОСОБА_4 , яка фактично не вносила грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймала, та не була у складі учасників,

-ОСОБА_4 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства: ст. 3 - місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. ГІредславинська 12, к. 22, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

п. 1.1. ОСОБА_4 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 2 від 10.08.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 розуміла, що вона перереєструвала (придбала) суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 , і вона, в подальшому, до діяльності ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468) будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 10.08.2010 перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерського районної в м. Києві державної адміністрації, що за адресою м. Київ, вул. Суворова 19, заповнила, підписала та подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 2 від 10.08.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468), про внесення змін до установчих документів та змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468), призначення директором товариства ОСОБА_4 , юридична адреса товариства:м. Київ, вул.

Предславинська 12, к. 22.

Підроблення ОСОБА_4 офіційного документу ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468), які посвідчувалися підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, 08.08.2010 року, ОСОБА_4 , зустрілася із невстановленою особою поряд із ст.м. Арсенальна, що в Печорському районі м. Києва та запропонував стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 (п`ятсот) грн. за кожне підписання документів. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_4 погодилася на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилася на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надала копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, який на підставі цих документів виготовив протокол загальних зборів № 2 від 10.08.2010 та статут ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРГІОУ 35140468).

10.08.2010 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 2 від 10.10.2010 та статут ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468), в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

-для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 42000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 42000,00 грн. є ОСОБА_4 , яка фактично не вносила грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймала, та не була у складі учасників,

-ОСОБА_4 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства: ст. З - місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Предславинська 12, к. 22, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться, п. 1.1.- ОСОБА_4 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 2 від 10.08.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 , розуміла, що він перереєструвала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 і вона, в подальшому, до діяльності ТОВ «Фрегат Білд» (код СДРПОУ 35140468) не буде мати ніякого відношення, а фінансово- господарською діяльністю з використанням ТОВ «Фрегат Білд» (код СДРПОУ 35140468) будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 10.08.2010 перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерського районної в м. Києві державної адміністрації, що за адресою м. Київ, вул. Суворова 19, заповнила, підписала та подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 2 від 10.08.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468), про перереєстрацію ТОВ «Фрегат Білд» (код СДРПОУ 35140468), призначення директором товариства ОСОБА_4 , юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Предславинська 12, к. 22.

Підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Фрегат Білд» (код СДРПОУ 35140468) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_4 , яка перереєструвала (придбала) ТОВ «Фрегат Білд» (код ЄДРПОУ 35140468) здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

статті 1 Закону України Про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку;

статті 14 Закону України Про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

пункту 3 статті 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-XIV від 16.07.1999 р., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

пункту 1 статті 9 Закону України Про систему оподаткування №1251- XII від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов`язкових платежів) в установлені законом терміни.

статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації, статті 88 Цивільного кодексу України якою встановлено: у засновницькому договорі товариства визначаються ... умови передання товариству майна учасників...

статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено: Установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

-статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

-статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

-статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

-пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003р., відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

-статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХІІ від 19.09.1991 р. якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.205 КК України.

26.04.2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 подав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочини у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 відносяться до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Інкриміновані ОСОБА_4 злочини вчинені нею в серпні 2010 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які вчинила ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення її до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України 2012 року кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України 2012 року, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100060001736 від 14.04.2017 - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_7