Ухвала

від 21.12.2017 по справі 335/15681/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/15681/17 1-кс/335/10322/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000357 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2017 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про накладення арешту на цілісний майновий комплекс (все рухоме та нерухоме майно) ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/.

Клопотання мотивував тим, що вказане майно має значення речових доказів, а тому з метою їх збереження, на нього необхідно накласти арешт.

Власник майна або його представник у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000357 від 14.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розкрадання майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/.

Досудовим слідством встановлено, що у період з лютого 2017 року по теперішній час службові особи командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , службовими особами ПАТ «Моторбанк» здійснили ряд незаконних дій з майном підприємства, внаслідок чого було відчужено цілісний майновий комплекс на користь ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/ та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Під час досудового слідства було встановлено, що 29.12.2016 року заступником начальника Дніпровського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_6 в рамках зведеного виконавчого провадження №53357175, було прийнято постанову про арешт усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ з метою забезпечення.

29.12.2016 року, о 17 годині 35 хвилин, відомості, щодо арешту усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру прав на нерухоме майно.

29.12.2016 о 17 годині 05 хвилин, відомості, щодо арешту усього майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ внесено до Державного реєстру обтяжень нерухомого майна.

01.02.2017 зазначені постанови особисто під підпис отримав представник командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ ОСОБА_7 .

Крім того, 29.12.2016 заступником начальника Дніпровського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_6 в рамках зведеного виконавчого провадження №53357175, було прийнято постанову про арешт коштів командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ (24 розрахункові рахунки).

01.02.2017 зазначену постанову, щодо арешту розрахункових рахунків особисто під підпис отримав представник командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ ОСОБА_7 .

Так, службові особи командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ в порушення ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження» здійснили наступні незаконні дії з майном підприємства:

- у період з грудня 2016 по 28.02.2017 року, попри арешт накладений на всі рахунки підприємства, службовими особами командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ відкритий розрахунковий рахунок в АБ «Укргазбанк», який використовувався для здійснення незаконних операцій із коштами підприємства;

- 17.02.2017 та 28.04.2017 попри арешт всього нерухомого майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ службовими особами зазначеного підприємства були укладені договори застави нерухомого майн із ПАТ «Мотор банк».

Крім того, 18.09.2017 та 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 попри арешт всього нерухомого майна командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/, були посвідчені правочини, щодо відчуження рухомого та нерухомого майна зазначеного підприємства на користь ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/ та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

На даний час правонаступником командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія /ЄДРПОУ 05755559/ виступає командитне товариство «Кастор 17», код ЄДРПОУ 05755559, юридична адреса: 62472, Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська буд. 221.

Майно товариства є об`єктом кримінально протиправних дій, внаслідок чого майно ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/ має ознаки речових доказів.

15 грудня 2017 цілісний майновий комплекс ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/ визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Проаналізувавши обставини справи та норми закону, приймаючи до уваги, що вказане майно є речовим доказом, відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та мають важливе значення для з`ясування обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт (заборону відчуження та розпорядження) на цілісний майновий комплекс (все рухоме та нерухоме майно)ТОВ «Твіст групп» /ЄДРПОУ 41582838/, юридична адреса: 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний буд. 92 прим. 11, яким забезпечений статутний капітал товариства.

Заборонити будь-яким особам відчужувати та розпоряджатися зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований в порядку, встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1