Ухвала

від 19.12.2017 по справі 461/6105/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/6105/17

Провадження № 1-кс/461/8987/17

УХВАЛА

19.12.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016140050004151 від 16.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, що належать ПАТ «Центр Європейської інтеграції» (ЄДРПОУ 04874351) за адресою м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 228, які використовувались ТОВ «Сім Інвестторг» (ЄДРПОУ 39647953) ТОВ «Крамат ЛТД» (ЄДРПОУ 39647953), та які використовуються ТОВ «Торговий дім преміум Львів» (ЄДРПОУ 40551919), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх оригіналів або копій документів фінансово-господарської діяльності, купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Сім Інвестторг», ТОВ «Крамат ЛТД», у паперовому та електронному вигляді, печаток та штампів ТОВ «Сім Інвестторг», ТОВ «Крамат ЛТД», їх взірців, грошових коштів, набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів щодо відносин ТОВ «Сім Інвестторг» із ПАТ «Аграрний фонд», вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , банківських карток цих осіб, ключів до автомобіля «Lexus RX 350» 2007 року випуску із номером кузова НОМЕР_1 із державним номерним знаком НОМЕР_2 та свідоцтва про його реєстрацію, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання вмотивовано тим, що у Личаківський ВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення виконавчого директора ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_8 про те, що між ПАТ «Аграрний фонд України» та ТОВ «Сім Інвестторг» було укладено договір купівлі-продажу від 18.04.2016 на поставку 2 500,00 тонн пшениці 2 класу 2015 року на суму 10 875 000,00 грн та згідно листа від 14.07.2016 №8/06 від Генерального директора ТОВ «Сім Інвестторг» ОСОБА_5 , адресованого Голові правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_9 , адреса ТОВ «Сім Інвестторг» - м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 228.

На даний час за цією ж адресою зареєстроване ТОВ «Торговий дім преміум Львів», засновниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Зазначене товариство зареєстроване 08.06.2016. Його статутний капітал становить 2 000 грн.

За адресою м.Львів, вул.Б.Хмельницького, буд.№228 можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженні, а саме оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності, купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Сім Інвестторг» ТОВ «Крамат ЛТД» у паперовому та електронному вигляді, печатки та штампи ТОВ «Сім Інвестторг», ТОВ «Крамат ЛТД» їх взірці, грошові кошті, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи щодо відносин ТОВ «Сім Інвестторг» із ПАТ «Аграрний фонд», вільні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , банківські картки цих осіб, автомобіль марки «Lexus RX 350» 2007 року випуску номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ключі до нього та свідоцтво про його реєстрацію, інші документи, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Грошові кошти, які знаходяться у приміщенні будинку №228 по вул.Б.Хмельницького у м.Львів ОСОБА_5 можуть бути використані як доказ заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» службовими особами ТОВ «Сім Інвестторг».

Оригінали або копії документів фінансово-господарської діяльності, купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Сім Інвестторг», ТОВ «Крамат ЛТД», які знаходяться у автомобілі ОСОБА_5 у паперовому та електронному вигляді, печатки та штампи ТОВ «Сім Інвестторг», ТОВ «Крамат ЛТД» чорнові записи щодо відносин ТОВ «Сім Інвестторг» із ПАТ «Аграрний фонд» можуть бути використані як доказ винуватості ОСОБА_5 у вчиненні заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» та існує необхідність проведення почеркознавчих експертиз та інших експертних досліджень описаних документів.

Банківські картки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть інформацію про рахунки цих осіб у банківських установах, де можуть знаходитись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом з метою вирішення питання про накладення на них арешту для відшкодування завданих збитків, можливої конфіскації, а також збереження важливого речового доказу.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що речі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підставне, а тому підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у клопотанні відсутні достатні докази, що грошові кошти, які підлягають відшуканню та вилученню - помічені та визначені індивідуальними ознаками, а саме відсутні відомості про номери купюр чи інші індивідуалізуючи ознаки цих грошей.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, що належать ПАТ «Центр Європейської інтеграції» (ЄДРПОУ 04874351) за адресою м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 228, які використовувались ТОВ «Сім Інвестторг» (ЄДРПОУ 39647953) ТОВ «Крамат ЛТД» (ЄДРПОУ 39647953), та які використовуються ТОВ «Торговий дім преміум Львів» (ЄДРПОУ 40551919), з метою відшукання усіх оригіналів або копій документів фінансово-господарської діяльності, купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Сім Інвестторг», ТОВ «Крамат ЛТД», у паперовому та електронному вигляді, печаток та штампів ТОВ «Сім Інвестторг», ТОВ «Крамат ЛТД», їх взірців, чорнових записів щодо відносин ТОВ «Сім Інвестторг» із ПАТ «Аграрний фонд», вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , банківських карток цих осіб, ключів до автомобіля «Lexus RX 350» 2007 року випуску із номером кузова НОМЕР_1 із державним номерним знаком НОМЕР_2 та свідоцтва про його реєстрацію, із можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , інших членів слідчої групи або за дорученням останніх на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст.40 КПК України.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1