Ухвала

від 20.12.2017 по справі 182/7225/17

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/7225/17

Провадження № 1-кс/0182/2640/2017

У Х В А Л А

Іменем України

20.12.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Нікополь клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 року за №42017040000001324,

з участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , іншому володінні особи за вказаною адресою, яке належить йому на праві власності, з метою відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів різних СПД, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово господарську діяльність різних СПД, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В клопотанні зазначено, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000001324 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 1974 р.н., діючи з метою мінімізації податкових зобов`язань підконтрольних підприємств та ухилення від сплати податків, а також отримання послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організував злочинну групу, з розподілом ролей та яка здійснює виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», ТОВ «Фарма Черкас», ТОВ ВКФ «Біо-фарм лтд» з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я та аптечних мереж України.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на проведення за.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та пояснив, що місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і тому на теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 20.10.2017 року розпочато кримінальне провадження №42017040000001324 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, згідно фабули якого службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання будь якої неправомірної вигоди, не вчиняють заходи щодо припинення схеми діяльності пов`язаних підприємств, направленої на ухилення від сплати податків, чим завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, . в тому числі які здійснюють виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ „ДКП „Фармацевтична фабрика (код ЄДРПОУ 32744083), ТОВ „Фарма Черкас (код ЄДРПОУ 38031098), ТОВ ВКФ „Біофарма лтд (код ЄДРПОУ 34315041) з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я та аптечних мереж України..(а.с. 4) Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_12 (а.с.18-21) останній пояснив, що працював вантажником складу ТОВ „Біонік за адресою : м. Дніпро вул..Берегова 133-л, на даному складі зберігаються лікарські засоби , а саме спирт медичний різних виробників, також він працюв і на інших складах, де розвантажував спирт, також бачив коробки з упакованими етикетками не наклеєними на пляшки. В ході спілкування з іншим вантажником той йому повідомив, що даний спирт не медичний, та взагалі невідомого походження, а їх роботодавці тривалий час займаються цим видом діяльності за сприянням правоохоронних органів Дніпропетровської області. Відповідно до інформації з реєстру Єдиного Держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців, та громадських формувань засновником ТОВ „Біонік є ОСОБА_5 , також він є засновником ТОВ „ВКФ „БІО-ФАРМА ЛТД(а.с.11-17). Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будинок №21 який розташований за адресою : м. Дніпро, провулок Новоставковий, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (а.с.9-10).

Слідчий у судовому засіданні довів, що за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 234,309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , іншому володінні особи за вказаною адресою, яке належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів (у т.ч. спирту медичного), носіїв інформації, що можуть містити в собі відомості про обставини та осіб причетних до його вчинення, печаток, штампів, бухгалтерської документації та іншої документації, яка вказує на фінансово господарську діяльність, документів, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інших осіб до злочинної діяльності, інших речей, предметів і документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1