Ухвала

від 11.12.2017 по справі 640/18771/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18771/17

н/п 1-кс/640/9951/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №32017220000000187 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

08.12.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про поновлення процесуального строку для подачі клопотання про накладення арешту на майно, клопотання про арешт майна у вигляді речей і документів, вилучених 30.11.2017 в ході обшуку приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Конд-Класс» (код 31800948), ТОВ «Конд-Класс Україна» (код 37998378), ТОВ «Торговий Дім «Конд-Класс» (код 41122389), ТОВ «Кондпром» (код 32563590), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , власником вилученого майна є фактичний керівник зазначених СПД ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути за наявними матеріалами.

Власник майна ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, слідчим ОСОБА_3 до суду було подано рапорт, згідно якого повідомляється, що ним особисто засобами телефонного зв`язку було сповіщено представника ТОВ «Конд-Класс» - ОСОБА_7 про час та місце розгляду клопотання, та про необхідність явки ОСОБА_4 до судового засідання.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.

В провадженні ОВС ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32017220000000187 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

30.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Конд-Класс» (код 31800948), ТОВ «Конд-Класс Україна» (код 37998378), ТОВ «Торговий Дім «Конд-Класс» (код 41122389), ТОВ «Кондпром» (код 32563590), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні слідчого.

04.12.2017 року слідчим до Київського суду м. Харкова було подано клопотання про накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно.

07.12.2017 прокурором отримано ухвалу слідчого судді від 04.12.2017 про повернення даного клопотання для усунення недоліків, із встановленим строком в сімдесят дві години.

08.12.2017 року після усунення недоліків слідчим до суду повторно було подано клопотання про накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно та поновлення строків подачі клопотання про накладення арешту на майно, з тих підстав, що закінчення строку подачі клопотання припало на вихідний день в суді, а тому клопотання було подано наступного робочого дня 04.12.2017 року.

Згідно з положеннями ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов`язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин. Крім того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

А тому слідчий суддя накладає арешт на вилучені 30.11.2017 в ході обшуку приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Конд-Класс» (код 31800948), ТОВ «Конд-Класс Україна» (код 37998378), ТОВ «Торговий Дім «Конд-Класс» (код 41122389), ТОВ «Кондпром» (код 32563590), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити процесуальний строк для звернення до слідчого судді з клопотанням старшого слідчого з ОВС ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №32017220000000187 про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними.

Накласти арешт на майно у вигляді речей і документів, вилучених 30.11.2017 в ході обшуку приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Конд-Класс» (код 31800948), ТОВ «Конд-Класс Україна» (код 37998378), ТОВ «Торговий Дім «Конд-Класс» (код 41122389), ТОВ «Кондпром» (код 32563590), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , власником вилученого майна є фактичний керівник зазначених СПД - ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)грошові кошти у розмірі 18080 грн.;

2)чорнові записи щодо реалізації готової продукції на 32 арк.;

3)чорнові записи з прізвищами осіб та грошовими сумами на 36 арк.;

4)зошит з надписом «Либего №29» з чорновими записами, які містять суми, у кількості 1 шт.;

5)Видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 за 2017 рік на 1907 арк.;

6)Видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік, том №5 на 347 арк.;

7)Видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за 2015-2016 роки, том №6 на 249 арк.;

8)Видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 за 2015-2017 роки, том №7 на 620 арк.;

9)Системний блок чорного кольору з виносним блоком живлення, у кількості 1 шт.;

10)жорсткий диск SN: WA406WGF у кількості 1 шт.;

11)Документи, виписки по картках, том №1 на 236 арк.;

12)Документи, замовлення покупців, том №2 на 156 арк.;

13)Документи, відомості на виплату грошей, том №3 на 170 арк.;

14)Чорнові документи, том №4 на 202 арк.;

15)Чорнові записи з прізвищами осіб та грошовими сумами на 49 арк.;

16)Зошити з чорновими записами на 48 арк. у кількості 2 шт.;

17)Грошові кошти у розмірі 561 858 грн.;

18)Грошові кошти у розмірі 70435 грн.;

19)Чорнові записи з прізвищами осіб та грошовими сумами на 21 арк.,

20)Чорнові записи з відомостями про видачу заробітної плати, прізвищами осіб та документи (закази) на 76 арк.

21)жорсткий диск SN: ZA42EHNT у кількості 1 шт.;

22)жорсткий диск SN: WCAPD4617182 у кількості 1 шт.;

23)жорсткий диск SN: WCAV2P384279 у кількості 1 шт.;.

24)трудові книжки у кількості 179 шт.;

25)чорнові документи, том № 8 на 359 арк.;

26)документи (договора суборенди), том № 9 на 163 арк.;

27)жорсткий диск SN: WCC3F4UZEKNT у кількості 1 шт.;

28)жорсткий диск SSDPR-CX100-120 у кількості 1 шт.

29)чорнові документи, том № 10 на 126 арк.;

30)жорсткий диск S/N:WCC2EDZFR204 у кількості 1 шт.;

31)жорсткий диск S/N:5RY16SQQ у кількості 1 шт.;

32)жорсткий диск S/N:DT01ACA050 у кількості 1 шт.;

33)жорсткий диск S/N:WMC2E6649551 у кількості 1 шт.;

34)відомості заказів, чорнові документи, том № 11 на 202 арк.;

35)відомості по продажам, том № 12 на 238 арк.;

36)агентські договори, том 13 на 46 арк.;

37)жорсткий диск S/N:5RA9KTZZ у кількості 1 шт.;

38)жорсткий диск S/N:S20BJA0D130622 у кількості 1 шт.;

39)жорсткий диск S/N:ZA402QYX у кількості 1 шт.;

40)жорсткий диск S/N:WCAPD5148098 у кількості 1 шт.;

41)жорсткий диск S/N: ZA40395L у кількості 1 шт.;

42)жорсткий диск S/N: WCC6Z2TFZE53 у кількості 1 шт.;

43)списки кондитерів по бригадам станом на 09.10.2017 на 6 арк.;

44)копії паспортів співробітників, том №14 на 186 арк.;

45)копії паспортів співробітників, том №15 на 214 арк.;

46)копії паспортів співробітників, том №16 на 238 арк.;

47)копії паспортів співробітників, том №17 на 189 арк.;

48)копії паспортів співробітників, том №18 на 192 арк.;

49)копії паспортів співробітників, том №19 на 269 арк.;

50)жорсткий диск S/N:SSDPR-CX100-120 у кількості 1 шт.;

51)графік роботи та списки працівників на 5 арк.;

52)сейф у кількості 1 шт.;

53)системний блок чорного кольору у кількості 1 шт.

Арештовані грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУДФС у Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1