Постанова

від 24.06.2009 по справі 4-563/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Спр ава 4-563/09

ПОСТАНОВА

24 червня 2009 року суддя Лен інського районного суду м. Кі ровограда Черненко І.В., розгл янувши подання слідчого прок уратури м. Кіровограда Щер батої О.В. про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури м. К іровограда Щербатої О.В. за згодою прокурора звернул ася до суду з даним поданням.

В обгрунтування подання зазначено, що прокуратурою м іста Кіровограда розслідуєт ься кримінальна справа №61-0283, п орушена відносно приватного підприємця ОСОБА_2 за фак том заволодіння бюджетними г рошовими коштами шляхом злов живання службовою особою сво їм службовим становищем, вчи неного в особливо великих ро змірах, за фактом зловживанн я службової особи своїм служ бовим становищем, що спричин ило тяжкі наслідки та за факт ом умисного ухилення від спл ати податків, що призвело до ф актичного ненадходження до б юджетів коштів в особливо ве ликих розмірах, за ознаками з лочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Під час розслідування кри мінальної справи встановле но, що ОСОБА_2 являючись су б' єктом малого підприємни цтва - ПП ОСОБА_2 (індивід уальний податковий номер Н ОМЕР_1), будучи службовою осо бою, наділеною організаційно -розпорядчими та адміністрат ивно-господарськими обов' я зками, що полягали в управлін ні та розпорядженні власним та прийнятим по цивільно-пра вовим договорам майном, кері вництвом найманими працівни ками по трудовим договорам, п равом підпису офіційних доку ментів, які мають юридичне зн ачення, укладала з управлінн ям капітального будівництва Кіровоградської міської Рад и договори про проведення ре монтно-будівельних робіт.

На підставі вказаних догов орів на розрахунковий рахуно к № 260044609, який відкрито ОСОБА_2 в КОД “Райффайзен банк Аваль” МФО 323538, управлінн ям капітального будівництва Кіровоградської міської Рад и для виконання будівельно-р емонтних робіт перераховані грошові кошти.

Під час здійснення перевір ки встановлено, що ПП «ОСОБ А_2.» перераховувала грошов і, кошти за будівельні матері али, на рахунок ПП «Лімет» № 26008 420257971, який відкрито в Кіровогра дській обласній філії АКБ «У КРСОЦБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Леніна, 25, МФО банку - 323293.

Також встановлено, що ПП «Лі мет» (код ЄДРПОУ 32967738) ніяких буд івельних матеріалів приватн ому підприємцю ОСОБА_2 не реалізовувало, що підтверджу ється протоколом допиту дире ктора ПП «Лімет» ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_2 заво лоділа бюджетними грошовими коштами в сумі 184 550,0 грн. та розп орядилася ними на власний ро зсуд.

Під час розслідування крим інальної справи виникла нео бхідність у встановлені розм іру доходів ПП «Лімет», що мож на підтвердити даними банків ської установи із зазначення м руху коштів на банківськом у рахунку вказаного приватно го підприємства, тому для під твердження законності прове дення розрахунків та доказу фіктивності виконаних ремон тно-будівельних робіт та фак тів закупівлі будівельних ма теріалів слідству необхідно отримати інформацію про вид и призначення платежу при ві драхуванні коштів з банківсь кого рахунку із зазначенням рахунку контрагента (кореспо ндуючого рахунку).

У зв' язку з тим, що по кримінальній справі виконан о ряд слідчих дій, однак одерж ання таких даних можливе лиш е шляхом розкриття банківськ ої таємниці, для доказування фактів привласнення грошови х коштів ПП ОСОБА_2, виникл а необхідність в отриманні в иписки руху коштів на рахунк ах ПП «Лімет» із зазначенням призначення платежу та раху нків юридичних і фізичних ос іб (контрагентів) на які перер аховувалися зазначені грошо ві кошти. Вказана виписка рух у коштів на рахунках банківс ької установи, відповідно до вищезазначених нормативних актів, видається виключно за рішенням (постановою) суду.

Відповідно під час досуд ового слідства встановлено, що посадовими особами ПП «Лі мет» відкрито рахунок № 26008420257971 в Кіровоградській обласній фі лії АКБ «УКРСОЦБАНК», яка зна ходиться за адресою: м. Кірово град вул. Леніна, 25, МФО банку - 323293.

Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську дія льність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш та л иста Національного банку Укр аїни від 19.04.2001 року № 18-112/1467-2599, орган и Державної податкової служб и мають право отримати будь-я ку інформацію, віднесену Зак оном до банківської таємниці , на підставі пунктів 1 (з дозво лу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного в ище Закону.

Враховуючи те, що дл я повного, всебічного та об' єктивного розслідування та в становлення істини по справі необхідно провести виїмку р оздруківки руху коштів з заз наченням кореспондентів з ел ектронних носіїв по рахунку та інших фінансових докумен тів, що знаходяться на рахунк у № 26008420257971, відкритого у Кіровог радській обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК», розташованої за адресою: м. Кіровоград вул. Леніна, 25, МФО банку - 323293 та що с тановлять банківську таємни цю відносно клієнта банку ПП «Лімет», платіжних документ ів, які підтверджують перера хування та отримання коштів, юридичної та кредитної спра ви за період з 1 червня 2007 року п о 1 березня 2009 року, тому вважаю , що подання є мотивованим, а проведення виїмки роздрукі вки руху коштів та документі в та розкриття банківської т аємниці - доцільним.

На підставі викладеного, с т.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змінами і доп овненнями) та керуючись ст.178 К ПК України суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прок уратури м. Кіровограда Щер батої О.В. про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и задовольнити.

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці та на про проведення виїмки док ументів, тобто банківської д окументації по руху коштів н а рахунку № 26008420257971, відкритого п риватним підприємством «Лі мет» (ЄДРПОУ 32967738) у Кіровоградс ькій обласній філії АКБ «УКР СОЦБАНК», що знаходиться за а дресою м. Кіровоград вул. Лені на, 25, МФО банку - 323293, а саме:

- банківської виписки руху коштів на рахунку ПП «Лімет» , із зазначенням призначення платежу та рахунків клієнті в (контрагентів) на які перера ховувалися кошти (кореспонду ючих рахунків), за період з 01 че рвня 2007 р. по 01 березня 2009 р.;

- банківської картки із зраз ками підписів і відбитка печ атки ПП «Лімет»;

- довіреності та договорів п ро надання права підпису та р озпорядження коштами, які з находяться на рахунку;

- оригіналів всіх прибут кових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівковог о розрахунку (про переказ гро шових коштів на інші рахунки ) та платіжних доручень про бе зготівковий переказ коштів, які знаходились на рахунках ПП «Лімет», за період з 01 черв ня 2007 р. по 01 березня 2009 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Черненко І.В.