Ухвала

від 09.11.2017 по справі 761/39879/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39879/17

Провадження № 1-кс/761/25336/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12017100100001000 від 27.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ГУ БКОЗ СБ України щодо протиправних дії ОСОБА_5 пов`язаних з впровадженням незаконних фінансових механізмів у сфері господарської діяльності, привласненням коштів державних підприємств та подальшим фінансуванням незаконних збройних формувань «ЛНР».

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є співзасновником ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Громадська організація Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу з 2015-2016 роки неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів по закупівлі робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зокрема: обладнання та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень, її технічне обслуговування, заміна установки. Станом на грудень 2016 рік загальна сума перерахованих коштів за поточний рік становить близька 50 000 000 гривень.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримані кошти від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » частково перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності або уклало угоди з реально діючими суб`єктами господарювання, позбавлені економічного сенсу. Насамперед, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » провела низку розрахунків з контрагентами, які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності товариства та не пов`язана з виконанням робіт (надання послуг) для держпідприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки «схемних» операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого «зустрічного потоку».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахувало кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей га рахунки наступних комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - придбання продуктів харчування на суму 1,2 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - придбання продуктів харчування на суму близько 1,6 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - поставка будівельних матеріалів на суму 1,28 млн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - поставка будівельних матеріалів на суму 3.2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - надання типових послуг по ремонту автомобіля на суму 2 млн. грн.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28 вересня 2017 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було вилучено ряд документів, серед яких були договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (підрядник) за результатами проведених тендерних торгів № 83-2\15-004, 83-2\15-055, 83-2\15-062, 83-2\15-065, 83-2\15-071, 83-2\15-078, 83-2\15-079, 83-2\16-062, UA-2016-12-05-000921-b, 83-2\16-075, 83-2\16-076, UA-2016-09-13-000448-a, UA-2016-09-13-000612-а, UA-2016-09-29-000435-а, а саме: Договір №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договір №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договір № 15393-2015 від 03.12.2015, Договір № 15447-2015 від 09.12.2015, Договір № 15625-2015 від 03.12.2015, Договір №15774-2016 від 22.01.2016, Договір № 15777-2016 від 20.01.2016, Договір №17388-2016 від 18.11.2016, Договір № 17521-2017 від 05.01.2017, Договір №17634-2017 від 07.02.2017, Договір № 17635-2017 від 06.02.2017, Договір №17025-2016 від 05.10.2016, Договір № 17024-2016 від 05.10.2016, Договір №17347-2016 від 19.10.2016. Відповідно до п. 5.1 вказаних договорів замовник за актом приймання-передачі зобов`язується передати підряднику проектно-кошторисну документацію протягом 5 днів (п`яти) днів з моменту підписання договору. Відповідно до п.4.6 вищеперерахованих договорів підрядник зобов`язується надати замовнику ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » податкову накладну за формою визначеною чинною редакцією наказу Міністерства фінансів України №1307 від 31.12.2015 р., складену в електронній формі з дотриманням умов щодо її реєстрації у порядку, визначеному законодавство, електронного підпису уповноваженої платником особи, і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідно до технічних вимог, які є Додатками № 2 до Договору №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договору №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договору № 15393-2015 від 03.12.2015, Договору № 15447-2015 від 09.12.2015, Договору № 15625-2015 від 03.12.2015, Договору №15774-2016 від 22.01.2016, Договору № 15777-2016 від 20.01.2016, Договору №17388-2016 від 18.11.2016, Договору № 17521-2017 від 05.01.2017, Договору №17634-2017 від 07.02.2017, Договору № 17635-2017 від 06.02.2017, Договору №17025-2016 від 05.10.2016, Договору № 17024-2016 від 05.10.2016, Договору №17347-2016 від 19.10.2016, по завершенню робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надає паспорти та сертифікати відповідності обладнання, технічні акти виконаних робіт, узгоджені державною службою надзвичайних ситуацій. Відповідно до п. 8 Технічних вимог підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повинен мати дозвіл на виконання наступних робіт підвищеної небезпеки: зварювальні, газополум`яні роботи; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, відповідно до п.8.2 наявність у підрядної організації наступних документів: довідка дозвільної форми, яка підтверджує спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці при безпечній експлуатації електроустановок пожежної, ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил технічної експлуатації електронних станцій у працівників підрядників, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою підрядника; довідка довільної форми, що підтверджує проходження працівниками підрядниками медичного огляду з урахуванням шкідливих і необхідних факторів на робочому місці, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою підрядника. Відповідно до п.8.3 Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повинен мати Рішення про затвердження постачальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Відповідно до п.8.4 Персонал підрядника повинен мати допуск до особливих робіт, згідно ст. 64 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Відповідно до п.8.5 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повинен мати ліцензію державного зразка, що підтверджує право на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме монтаж, технічне обслуговування робіт протипожежного призначення. Відповідно до п. 8.6 підрядник повинен мати чинну ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_21 з переліком робіт провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури.

З метою вивчення переліку дозвільних документів, що передбачені технічними вимогами, що є обов`язковими додатками до укладених договорів, а також, встановлені осіб, що виконували будівельно-монтажні роботи на Енергоблоці № 3 (1СБ), Енергоблоці № 1, Енергоблоці № 4, Енергоблоці № 6, Енергоблоці № 3, Енергоблоці №2, Спецкорпусу № 1, Енергоблоці № 3(2СБ) відповідно до Договору №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договору №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договору № 15393-2015 від 03.12.2015, Договору № 15447-2015 від 09.12.2015, Договору № 15625-2015 від 03.12.2015, Договору №15774-2016 від 22.01.2016, Договору № 15777-2016 від 20.01.2016, Договору №17388-2016 від 18.11.2016, Договору № 17521-2017 від 05.01.2017, Договору №17634-2017 від 07.02.2017, Договору № 17635-2017 від 06.02.2017, Договору №17025-2016 від 05.10.2016, Договору № 17024-2016 від 05.10.2016, Договору №17347-2016 від 19.10.2016 з метою підтвердження реальності надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисну документацію, паспортів та сертифікатів відповідності обладнання, технічні акти виконаних робіт, узгоджені державною службою надзвичайних ситуацій, дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на виконання наступних робіт підвищеної небезпеки: зварювальні, газополум`яні роботи, роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; довідка дозвільної форми, яка підтверджує спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці при безпечній експлуатації електроустановок пожежної, ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил технічної експлуатації електронних станцій у працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою; довідка довільної форми, що підтверджує проходження працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » медичного огляду з урахуванням шкідливих і необхідних факторів на робочому місці, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою підрядника; Рішення про затвердження постачальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ліцензію державного зразка, що підтверджує право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме монтаж, технічне обслуговування робіт протипожежного призначення; ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_21 з переліком робіт провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пов`язаної із створенням об`єктів архітектури надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в рамках виконання умов Договору №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договору №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договору № 15393-2015 від 03.12.2015, Договору № 15447-2015 від 09.12.2015, Договору № 15625-2015 від 03.12.2015, Договору №15774-2016 від 22.01.2016, Договору № 15777-2016 від 20.01.2016, Договору №17388-2016 від 18.11.2016, Договору № 17521-2017 від 05.01.2017, Договору №17634-2017 від 07.02.2017, Договору № 17635-2017 від 06.02.2017, Договору №17025-2016 від 05.10.2016, Договору № 17024-2016 від 05.10.2016, Договору №17347-2016 від 19.10.2016 року, копії журналів інструктажу, виписки з журналу перепуску (КПП) на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » осіб, що виконували роботи відповідно до Договору №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договору №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договору № 15393-2015 від 03.12.2015, Договору № 15447-2015 від 09.12.2015, Договору № 15625-2015 від 03.12.2015, Договору №15774-2016 від 22.01.2016, Договору № 15777-2016 від 20.01.2016, Договору №17388-2016 від 18.11.2016, Договору № 17521-2017 від 05.01.2017, Договору №17634-2017 від 07.02.2017, Договору № 17635-2017 від 06.02.2017, Договору №17025-2016 від 05.10.2016, Договору № 17024-2016 від 05.10.2016, Договору №17347-2016 від 19.10.2016 року.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100001000 від 27.01.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю їх вилучення, що містяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисну документацію, паспортів та сертифікатів відповідності обладнання, технічні акти виконаних робіт, узгоджені державною службою надзвичайних ситуацій, дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на виконання наступних робіт підвищеної небезпеки: зварювальні, газополум`яні роботи, роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; довідка дозвільної форми, яка підтверджує спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці при безпечній експлуатації електроустановок пожежної, ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил технічної експлуатації електронних станцій у працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою; довідка довільної форми, що підтверджує проходження працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » медичного огляду з урахуванням шкідливих і необхідних факторів на робочому місці, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою підрядника; Рішення про затвердження постачальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ліцензію державного зразка, що підтверджує право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме монтаж, технічне обслуговування робіт протипожежного призначення; ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_21 з переліком робіт провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пов`язаної із створенням об`єктів архітектури надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в рамках виконання умов Договору №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договору №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договору № 15393-2015 від 03.12.2015, Договору № 15447-2015 від 09.12.2015, Договору № 15625-2015 від 03.12.2015, Договору №15774-2016 від 22.01.2016, Договору № 15777-2016 від 20.01.2016, Договору №17388-2016 від 18.11.2016, Договору № 17521-2017 від 05.01.2017, Договору №17634-2017 від 07.02.2017, Договору № 17635-2017 від 06.02.2017, Договору №17025-2016 від 05.10.2016, Договору № 17024-2016 від 05.10.2016, Договору №17347-2016 від 19.10.2016 року, копії журналів інструктажу, виписки з журналу перепуску (КПП) на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » осіб, що виконували роботи відповідно до Договору №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договору №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договору № 15393-2015 від 03.12.2015, Договору № 15447-2015 від 09.12.2015, Договору № 15625-2015 від 03.12.2015, Договору №15774-2016 від 22.01.2016, Договору № 15777-2016 від 20.01.2016, Договору №17388-2016 від 18.11.2016, Договору № 17521-2017 від 05.01.2017, Договору №17634-2017 від 07.02.2017, Договору № 17635-2017 від 06.02.2017, Договору №17025-2016 від 05.10.2016, Договору № 17024-2016 від 05.10.2016, Договору №17347-2016 від 19.10.2016 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 09.12.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя