Ухвала

від 21.09.2017 по справі 757/55417/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55417/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №№42017000000001241, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченковим В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться, у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку 26505010558327 (код валюти: 980), відкритих ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107), у тому числі і документи, які створені у системі Клієнт-банк , з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, на підставі яких ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів юридичної справи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - банк , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт з комп'ютера ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001241 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017, за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП НЕК Укренерго в особливо великих розмірах за співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також службовими особами ТОВ КЕБК , ТОВ Січ Енерго , ТОВ Арес С , ТОВ Хорос , ТОВ Структум , та інших суб'єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством отримано дані про те, що службовими особами ДП НЕК Укренерго , з метою вчинення розтрати державних коштів, створено злочинну групу у складі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,- виконуючого обов'язки директора державного підприємства, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, - заступника директора з економіки та фінансів, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3,- начальника Департаменту внутрішніх інвестицій, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4,- заступника начальника Департаменту внутрішніх інвестицій, а також представників (керівників) комерційних структур: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5, - генерального директора ТОВ Структум (ЄДРПОУ 38186327), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6,- генерального директора ТОВ КЕБК (ЄДРПОУ 32878418), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, - директора ТОВ Січ Енерго (ЄДРПОУ 35536019), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших осіб відповідальних за діяльність ТОВ Хорос (ЄДРПОУ 31517914), Представництво Далековод Д.Д. (ЄДРПОУ 26604451), ТОВ Калпатару Пауер Трансмішн Україна (ЄДРПОУ 38449584), Представництво Інсталасіонес Інабенса С.А. (ЄДРПОУ 26579397) та інших.

Так з метою розвитку ДП НЕК Укренерго розробляє проекти розвитку електричних мереж України. Для втілення в життя проектів визначається його керівник з числа керівного складу підприємства. На більш відповідальні проекти призначається начальник Департаменту внутрішніх інвестицій ОСОБА_5, котрий згідно з дорученням керівника, має право підпису договорів, додатків до них та інших документів. Для реалізації проекту визначаються роботи, послуги та необхідне обладнання та призначаються конкурсні торги на їх закупівлю. На даному етапі департамент ОСОБА_5 підготовлює пропозиції до документації конкурсних торгів, в якій прописують вимоги, котрим відповідають, підконтрольні йому та іншим службовим особам ДП НЕК Укренерго підприємства.

Протягом 2016-2017 років переможцями конкурсних торгів визнано наступні підприємства: Представництво Далековод Д.Д. (ЄДРПОУ 26604451), ТОВ Калпатару Пауер Трансмішн Україна (ЄДРПОУ 38449584), Представництво Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед (ЄДРПОУ 26611238), Представництво Інсталасіонес Інабенса С.А. (ЄДРПОУ 26579397), ТОВ КЕБК (ЄДРПОУ 32878418), ТОВ Січ Енерго (ЄДРПОУ 35536019) ТОВ Арес-С (ЄДРПОУ 33481323) та інші.

Однією з умов перемоги даних підприємств в конкурсних торгах є надання певного об'єму робіт субпідрядним організаціям в рамках багатосторонніх договорів (підконтрольним ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншим службовим особам ДП НЕК Укренерго ), а саме: ТОВ Структум (ЄДРПОУ 38186327), ТОВ Аліт (ЄДРПОУ 30255335), ТОВ Хорос (ЄДРПОУ 31517914) та інші.

Так в рамках кримінального провадження, на виконання доручень слідчого, МОУ Офісу великих платників податків ДФС України встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ Хорос спільно з посадовими особами підприємства Представництво Далековод Д.Д. , ТОВ Калпатару Пауер Трансмішн Україна , Представництво Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед , Представництво Інсталасіонес Інабенса С.А. , спланували, при фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами з ознаками ризиковості за рахунок штучного формування податкового кредиту, здійснити незаконне обготівкування отриманих грошових коштів отриманих від Державного підприємства НЕК Укренерго за виконання робіт з будівництва та реконструкції ліній електропередач.

В результаті проведеного аналізу фінансово-господарських операцій за участю ДП НЕК Укренерго (код за ЄДРПОУ 100227) в частині взаємовідносин з підприємствами Представництво Далековод, Д.Д. (код за ЄДРПОУ 26604451), Представництво Інсталасіонес Інабенса, С.A. (код за ЄДРПОУ 26579397), Представництво Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед (код за ЄДРПОУ 26611238) за податкові періоди з січня 2015 року по лютий 2017 року відповідно до наявних баз даних АІС Податковий блок , ІС Податки , АІС Oracle Business Intelligence Єдиного реєстру податкових накладних та наданих матеріалів Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України виявлено, наявність ймовірного: ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 14 мільйонів 966 тисяч 844,37 гривні, використання завищених цін на проведенні тендерних закупівель, необґрунтованості виплати заробітної плати у сумі 238,2 млн гривень ВП Кримська ЕС ВП Донбаська ЕС .

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що підприємства Представництво Далековод Д.Д. (ЄДРПОУ 26604451), ТОВ Калпатару Пауер Трансмішн Україна (ЄДРПОУ 38449584), Представництво Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед (ЄДРПОУ 26611238), Представництво Інсталасіонес Інабенса С.А. (ЄДРПОУ 26579397), ТОВ Хорос (ЄДРПОУ 31517914), ТОВ Структум (ЄДРПОУ 38186327), ТОВ Аліт (ЄДРПОУ 30255335), ТОВ Промкапітал 2015 (ЄДРПОУ 39800154), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) використовуються групою осіб в тому числі службовими особами ДП НЕК Укренерго в злочинній схемі по розкраданню державних коштів та ухиленню від сплати податків.

Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) користується рахунками відкритими у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346): № 26505010558327 (код валюти 980) від 10.09.2015.

З метою документування та встановлення суб'єктів господарювання з якими ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) здійснювало фінансово - господарську діяльність, встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) під час здійснення фінансово - господарських операцій з суб'єктами господарювання. Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченковим В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №№42017000000001241- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку С.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться, у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку 26505010558327 (код валюти: 980), відкритих ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107), у тому числі і документи, які створені у системі Клієнт-банк , з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, на підставі яких ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів юридичної справи ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - банк , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт з комп'ютера ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107), за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55417/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.09.2017