Ухвала

від 26.12.2017 по справі 757/75597/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75597/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.12.2017 Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100060000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ Автопартнер 1 (ЄДРПОУ 39167703) при взаємовідносинах з ТОВ ПТК Материк (ЄДРПОУ 39731838), ТОВ Фопп Груп (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ Сімузар (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ Ларком Груп (ЄДРПОУ 39991730), ТОВ Файзер Компані (ЄДРПОУ 40761014), ТОВ Сагро - Буд (ЄДРПОУ 39596768) та ТОВ Промоушн Трейд (ЄДРПОУ 40396816) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що при прийнятті товарно - матеріальних цінностей від ТОВ Автопартнер 1 , працівники Філії ПВРЗ ПАТ Укрзалізниця складали та підписували відповідні акти.

Філією ПВРЗ ПАТ Укрзалізниця в особі працівників ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювалось прийняття ТМЦ від ТОВ Автопартнер 1 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в 2015 році отримали від керівника ТОВ Автопартнер 1 ОСОБА_4 грошові кошти в якості винагороди за прийняття відповідних ТМЦ не передбачених договорами та за прискорення підписання документів.

Отримання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від керівника ТОВ Автопартнер 1 ОСОБА_4 грошових коштів в якості винагороди за прийняття відповідних ТМЦ не передбачених договорами та за прискорення підписання документів підтверджується виписками по їх власним банківським рахункам відкритим в ПАТ КБ Приватбанк .

Таким чином, працівники Філії ПВРЗ ПАТ Укрзалізниця отримували товарно - матеріалів цінності від ТОВ Автопартнер 1 , які не відповідають вимог укладених договір з останнім, отримуючи за це грошові кошти в якості винагороди.

В даний час є підстави вважати, що інші посадові особи Філії ПВРЗ ПАТ Укрзалізниця , які приймали учать у підписання документів з ТОВ Автопартнер 1 могли отримувати від ОСОБА_4 грошові кошти в якості винагороди за можливість постачати ТМЦ за завищеними цінами та в порушення відомчих нормативно - правових актів.

Таким чином, в даний час потрібно здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахункам фізичних осіб, які можуть мати відношення до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Чиж О.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Чижа Олега Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842), (місцезнаходження: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті (закриті) банківські рахунки з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з дати відкриття по 30.10.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належать: ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_12, і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_13, і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_15, і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_16, і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_17, і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_18, і.п.н. НОМЕР_13, ОСОБА_19, і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_20, і.п.н. НОМЕР_15, ОСОБА_21, НОМЕР_16, ОСОБА_22, і.п.н. НОМЕР_17, ОСОБА_23, і.п.н. НОМЕР_18, ОСОБА_24, і.п.н. НОМЕР_19, ОСОБА_25, і.п.н. НОМЕР_20.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижу О.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова