Ухвала

від 21.12.2017 по справі 757/70716/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70716/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 липня 2017 р. у справі № 757/39052/17-к та яке вилучене під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «АСТРА-БРАЗЕРС» (код ЄДРПОУ 32081316) за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Порадівка, вул. Радгоспна, 48, а саме:

1) Моноблок Apple iMac сірого кольору модель серії № C02H97T8DHJF (1 шт.);

2) Ноутбук SAMSUNG s/n ZVFZ9367B00059N (1 шт.) і зарядний пристрій до нього;

3) чорнові записи та блокноти з чорновими записами 1 шт.;

4) Телефон NOKIA червоного кольору ІМЕН: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 (1шт.) з двома sim-картами в ньому life та vodafon;

5) Телефон ХІАОМІ чорно-золотисто-сріблястого кольору 1 шт. з двом sim- картами оператора kyivstar;

6) IPad чорно-сріблястого кольору s/n DLXLNJFKYC Модель А1479 (1 шт.);

7) Системний блок чорного кольору без назви;

8) Системний блок чорного кольору сер. № NB7K350085031 (1 шт.);

9) Ноутбук SAMSUNG чорного кольору s/n ZBG693FS700738H (1 шт.) та зарядний пристрій до нього;

10) Системний блок чорного кольору без назви (1 шт.);

11) Оригінали документів.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ОСОБА_4 не повідомлено підозру, відносно нього не здійснюється досудове розслідування. Вилучене майно не має ніякого відношення до кримінального провадження та є його особистим майном.

У судовому засіданні представник ОСОБА_4 підтримала клопотання.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Заслухавши пояснення представника ОСОБА_4 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40041644), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 червня 2017 року у справі № 757/34430/17-к надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав та права власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів та техніки, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «АСТРА - БРАЗЕРС» (код ЄДРПОУ 32081316) із ТОВ "АСТІ-МАРКЕТИНГ ГРУП" (код 39846141) (колишня назва ТОВ "ТМС-СЕРВІС"), ТОВ КДЦ "ЕКСІТО" (код 35370791), ТОВ "САГАТ СОЮЗ" (код 39776944), ТОВ "ПЛАТО ТРЕЙДІНГ" (код 40427313), ТОВ "МАГНІТ-ГРУП" (код 40298396), ТОВ "КОДЕР ФІНАНС" (код 40411214), ТОВ "МОРА-АРТЕЛЬ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40820404), в тому числі: договори з додатками та доповненнями до них, додаткові угоди, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортні накладні (документи які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями), штатний розпис службових осіб, працівників ТОВ «АСТРА - БРАЗЕРС» (код ЄДРПОУ 32081316) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2015, та інші документи бухгалтерського та податкового обліку, реєстраційні, установчі та звітні документи, що стосуються вищевказаних операцій, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, грошові кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, комп`ютери, моноблоки на яких здійснюється складання документів по вищевказаним операціям, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, грошові кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Під час проведення обшуку було вилучене зокрема саме:

1) Моноблок Apple iMac сірого кольору модель серії № C02H97T8DHJF (1 шт.);

2) Ноутбук SAMSUNG s/n ZVFZ9367B00059N (1 шт.) і зарядний пристрій до нього;

3) чорнові записи та блокноти з чорновими записами 1 шт.;

4) Телефон NOKIA червоного кольору ІМЕН: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 (1шт.) з двома sim-картами в ньому life та vodafon;

5) Телефон ХІАОМІ чорно-золотисто-сріблястого кольору 1 шт. з двом sim- картами оператора kyivstar;

6) IPad чорно-сріблястого кольору s/n DLXLNJFKYC Модель А1479 (1 шт.);

7) Системний блок чорного кольору без назви;

8) Системний блок чорного кольору сер. № NB7K350085031 (1 шт.);

9) Ноутбук SAMSUNG чорного кольору s/n ZBG693FS700738H (1 шт.) та зарядний пристрій до нього;

10) Системний блок чорного кольору без назви (1 шт.);

11) Оригінали документів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 липня 2017 р. у справі № 757/39052/17-к накладено арешт на вказане вилучене з метою збереження речових доказів.

Вказаний арешт накладався, оскільки майно відповідало критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь-яких належних доказів, що вилучене майно належить ОСОБА_4 слідчому судді не надано та не зазначено на підставі чого це майно, яке начебто йому належить, знаходилось у нежитлових офісних приміщеннях ТОВ «АСТРА - БРАЗЕРС», до яких він ніякого відношення немає. Крім того, накладна, яка надана ОСОБА_4 щодо підтвердження права власності на телефон ХІАОМІ підписана іншою особою, оскільки підписи від імені ОСОБА_4 як покупця на вказаній накладній та клієнта на договорі про надання правової допомоги є різними та немає схожості між собою.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1