Ухвала
від 21.12.2017 по справі 761/46550/17
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46550/17

Провадження № 1-кс/761/29434/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

21 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017100110000090 від 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи і оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та фактично використовується невстановленими слідством особами для подання податкової звітності підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Мрія К» з метою відшукання та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Іст оілс Україна» (код ЄДРПОУ 37089765) з ТОВ «Мрія К» (код ЄДРПОУ 19491182) за весь період взаємовідносин, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку,телефони які використовувалися для спілкування членами злочинного угруповання, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 січня 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 22 грудня 2017 року о 14 год. 30 хв.

СудШевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення21.12.2017
Оприлюднено09.03.2023
Номер документу71231663
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —761/46550/17

Ухвала від 21.12.2017

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Осаулов А. А.

Ухвала від 21.12.2017

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Осаулов А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні