Ухвала

від 22.12.2017 по справі 761/45896/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/45896/17

Провадження № 1-кс/761/29041/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №3201500110000056 внесеного 13.03.2015, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346), стосовно ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Таганцов Богдан Русланович, по кримінальному провадженню за №3201500110000056 внесеного 13.03.2015, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ст.219 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346), стосовно ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496).

Клопотання обґрунтовується тим, що відповідно до акту №522/28-10-40-20/00382496 від 14.05.2015 року, службові особи ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496) в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Готика-ЛТД (код ЄДР 38388548) та ТОВ Укрпромінвест-Сервіс (код ЄДР 39178249) у період з 01.04.2013 по 31.08.2014, які мають ознаки фіктивності, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток та податку на прибуток підприємств на загальну суму 17 401 753, 41 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, невстановлені особи здійснили комплекс дій направлених на реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ Стартбуд МТЛ (код ЄДР 39342331), ТОВ Агропромліс (код ЄДР 31712930) та ТОВ Компанія Газенергосервіс Інвест (код ЄДР 38274563) на підставних осіб без мети ведення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона з використання розрахункових рахунків, печаток та реквізитів вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності.

Також в ході проведення досудового слідства встановлено, що згідно заяви начальника управління безпеки ПАТ Сбербанк (код ЄДР 25959784, м.Київ, вул. Володимирська, буд. 46) ОСОБА_3 службові особи ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496, м. Вінниця, вул. Театральна, 20, офіс 406), умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (доведення до банкрутства) ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ), що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ Сбербанк у розмірі 340 231 814,53 грн., яка у понад 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах , документи щодо стану поточного рахунку №26001013018301 клієнта ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) знаходяться у розпорядженні ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду клопотання про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ст.219 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346), стосовно ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ст.219 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №3201500110000056 внесеного 13.03.2015, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346), стосовно ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496), - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС лейтенанту податкової міліції Таганцову Богдану Руслановичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346), стосовно ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496), за період з 01.04.2013 по 31.08.2014, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку №26001013018301- російський рубль, долар США, Євро, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР;

-юридичних справ про відкриття та використання рахунку № 26001013018301, який належить ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496);

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку №26001013018301, який належить ПАТ Краплинка (ПАТ КЗБН Росинка ) (код ЄДР 00382496);

-повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки;

-кредитну та депозитну справи.

Службовим особам ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346), її та залишити опис документів, які були вилучені, ПАТ АЛЬФА-БАНК у м. Києвi (МФО 300346) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.