Ухвала

від 19.12.2017 по справі 464/8276/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/8276/17

пр.№ 1-кс/464/2269/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

19 грудня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні торгівельного центру "Сільвер Центр", за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, поверх № 7, кабінет № 2, які використовуються ОСОБА_5 та належать на праві власності ПАТ "Компанія Росток".

В обґрунтування посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000057, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Львівський Контакт Центр», який надає послуги в сфері телекомунікації, в період 2016-2017 років при здійсненні безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності не сплатили податок на додану вартість на суму 2585 000 грн., податок на прибуток 1455 000 грн., всього на загальну суму 4040 000 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Проведеними слідчими діями встановлено, що до протиправної діяльності службових осіб ТОВ "Львівський Контакт Центр" причетний ОСОБА_6 , який документально не числиться на підприємстві, про те фактично організовує та контролює господарську діяльність ТОВ "Львівський Контакт Центр" та ОСОБА_5 . яка виконує функцію бухгалтера чорнової документації, відповідає за нарахування та виплату на банківські картки не облікованих сум заробітних плат працівникам підприємства, отримує не обліковані готівкові кошти від представників "конвертаційного" центру. Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 протиправну діяльність проводить за адресою торгівельного центру "Сільвер Центр" - м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4, 7 поверх, кабінет № 2. З метою виявлення документів, які свідчать про порушення податкового законодавства, готівкових грошових коштів, предметів, запобігання їх знищенню, підробці, слідчий просив клопотання задоволити. Покликається на те, що здобути іншим шляхом вказані докази не представляється можливим, оскільки фактичні документи не будуть надані, або ж будуть знищені чи змінені, а покази службових осіб не будуть правдивими.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що 30.06.2017 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000057.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, яке у відповідності до ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 12.12.2017, майно за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4 належить на праві приватної власності - ПАТ "Компанія Росток".

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Вважаю, що слідчим доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, знаходяться в приміщеннях, які використовуються в господарській діяльності ТОВ "Львівський Контакт центр" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення необлікованих грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні торгівельного центру «Сільвер Центр», за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 4 поверх №7, кабінет №2, що використовується ОСОБА_5 та належить на праві власності ПАТ «Компанія Росток» (ЄДРПОУ 00227560) з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Львівський Контакт центр» (ЄДРПОУ 40227964) щодо проведених операцій з ПП "Елландер" (ЄДРПОУ 40760953), ТОВ "Дорнайз" (ЄДРПОУ 40415418), ТОВ "Клайв" (ЄДРПОУ 40764502), ТОВ "Міус Груп" (ЄДРПОУ 40989143), ПП "Фолкрит" (ЄДРПОУ 40780860), ПП "Бейнхел" (ЄДРПОУ 40786168), ПП "Мілавей" (ЄДРПОУ 40975628), ПП "Дари Літа" (ЄДРПОУ 40977206), ПП "Інтерсток" (ЄДРПОУ 40186462), ПП "Оріос" (ЄДРПОУ 40688469), ПП "Пром-Торг АМЗ" (ЄДРПОУ 39683834), ПП "Картер Постач" (ЄДРПОУ 39981099), ПП "Грін-А Компані" (ЄДРПОУ 40226735), ПП "Пенлайт" (ЄДРПОУ 40637215), ПП "Зеро Континіум" (ЄДРПОУ 40309004), ПП "Фиксус Інвест" (ЄДРПОУ 40382079), ПП "Асскона" (ЄДРПОУ 40689127), ПП "Ферріум" (ЄДРПОУ 40688521), ПП "Глобал Груп" (ЄДРПОУ 40343726), ПП "Ноупен" (ЄДРПОУ 40641242), ПП "Аєдирн" (ЄДРПОУ 40764366), ПП "Інтера Актив" (ЄДРПОУ 40047175), ТОВ "Фірма Дельта-Актив" (ЄДРПОУ 38599443), ТОВ "Аседа" (ЄДРПОУ 40884541), ТОВ «Евантсон» (ЄДРПОУ 40636096), ТОВ «Феррете» (ЄДРПОУ 40952883), ТОВ «Стелсі Груп» (ЄДРПОУ 41528000), ТОВ «Полекс Про» (ЄДРПОУ 41460938) за період 2016-2017 років, а саме: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово господарські операції, чорнової документації (бухгалтерії) щодо нарахування та виплату неофіційних заробітних плат працівникам ТОВ «Львівський Контакт Центр» (код ЄДРПОУ 40227964), ТОВ «Аделіна Холдинг» (ЄДРПОУ 36588728), ТОВ "АДЕЛІНА АУТСОРСИНГ" (ЄДРПОУ 40186059), пусті бланки, печатки підприємств з ознаками фіктивності, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інформації з комп`ютерної техніки, USB та магнітних носіїв, на яких виготовлялись вищевказані документи та зберігаються на даний час.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення кабінету № 2 на 7 поверсі в офісному приміщенні торгівельного центру " Сільвер Центр", що за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1