Ухвала

від 19.12.2017 по справі 760/28068/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/17728/17

в справі № 760/28068/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою №9, в порядку процесуального керівництва, проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені №32015140000000159 від 11.08.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Прокурор у своєму клопотанні просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, що належить на праві власності ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код 21133352), ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код 34047020), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ПАТ «Укртелеком» (код 21560766), КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ (код 22883141), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «ПРОПЕТІ ІНВЕСТ» (код 35635457), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РОМСАТ» (код 39689490), ПТК у вигляді ТОВ «АГРОМАТ», (код 21509937) та використовується ТОВ «Системи Безпеки-К», з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

-документів, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ «ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ» (код 40715790), ТОВ «ТД «ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ» (код 40931308), ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ» (код 39997989), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (код 41366220), ТОВ «ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ» (код 41353337), ТОВ «НИКЮГТОРГ» (код 41391037), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (код 41383162), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (код 41353248), ТОВ «ФІН-КОРЕКТ» (код 41013367), ТОВ «БАЙСЕРВІС КОМПАНІ» (код 41321551), ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код 40619615), ПП «ГАЛАНТ» (код 32468732), ПП «СОФІЯ» (код 32600290), ПП «ЯНУС» (код 32994866), ПП «ЕНДІМІОН» (код 34380220), ПП «КОМПАНІЯ «САВАР ТРЕЙД» (код 37643077), ПП «АГЕЛОН» (код 37643082), ПП «АНВЕЛЬТ ВІДА» (код 38419429), ПП «ВІВЕС ВІЗЕ» (код 38419958), ПП «ФОЛЬГОРМ-ТС» (код 38675141), ПП «КОМПАНІЯ «СЄЛЛІЗАР» (код 38675162), ПП «ГАРАБІНД-ТРЕЙД» (код 38715959), ПП «АЗГАР-СВ» (код 39553001), ПП «ІНЕРЦІЯ ПЛЮС» (код 37640034), ПП «КОНТАКТ-БІЗНЕС» (код 37688060), ПП «ФЕНСЕР» (код 38661097), ПП «ФОКСБЕТ» (код 38851234), ПП «БЕКФАЄР» (код 38851463), ПП «ВАЙТМАНА» (код ЄДРОПУ 39317923), ПП «РАМХАТ» (код 39317939), ПП «ГІГА» (код 39369018), ПП`ОПТ СЕРВІС» (код 37838427), ТОВ «ОВОЧІ ПОЛІССЯ» (код 38102509), ТОВ «НАКОТА» (код 38481832), ПП «ХІЛТОН ТАЙМ» (код 38679764), ПП «ЛЕГІОН-Ц» (код 39321479), ПП «ГОКАРТ» (код 39550152), ПП «РАДГАР» (код 41089677), ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), ТОВ «РАМВІС ЛЮКС» (код 41112590), ТОВ «ДОЛМОНТ ГРУП» (код 41018852), ТОВ «АМФІТОН» (код 41223431), ТОВ «МОТОР-МАРКЕТ» (код 41019484) у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «Системи Безпеки-К» (код 35417078) за період з січня 2014 року по теперішній час, в тому числі: договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, рахунки-фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів; акти звірок між підприємствами; банківські виписки, платіжні доручення, векселі та документи щодо їх руху чи інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ; документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо фактичних отримувачів товарів, інформацію щодо осіб, які фактично здійснювали перевезення товарів;

-печаток, штампів ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ «ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ» (код 40715790), ТОВ «ТД «ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ» (код 40931308), ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ» (код 39997989), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (код 41366220), ТОВ «ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ» (код 41353337), ТОВ «НИКЮГТОРГ» (код 41391037), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (код 41383162), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (код 41353248), ТОВ «ФІН-КОРЕКТ» (код 41013367), ТОВ «БАЙСЕРВІС КОМПАНІ» (код 41321551), ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код 40619615), ПП «ГАЛАНТ» (код 32468732), ПП «СОФІЯ» (код 32600290), ПП «ЯНУС» (код 32994866), ПП «ЕНДІМІОН» (код 34380220), ПП «КОМПАНІЯ «САВАР ТРЕЙД» (код 37643077), ПП «АГЕЛОН» (код 37643082), ПП «АНВЕЛЬТ ВІДА» (код 38419429), ПП «ВІВЕС ВІЗЕ» (код 38419958), ПП «ФОЛЬГОРМ-ТС» (код 38675141), ПП «КОМПАНІЯ «СЄЛЛІЗАР» (код 38675162), ПП «ГАРАБІНД-ТРЕЙД» (код 38715959), ПП «АЗГАР-СВ» (код 39553001), ПП «ІНЕРЦІЯ ПЛЮС» (код 37640034), ПП «КОНТАКТ-БІЗНЕС» (код 37688060), ПП «ФЕНСЕР» (код 38661097), ПП «ФОКСБЕТ» (код 38851234), ПП «БЕКФАЄР» (код 38851463), ПП «ВАЙТМАНА» (код ЄДРОПУ 39317923), ПП «РАМХАТ» (код 39317939), ПП «ГІГА» (код 39369018), ПП`ОПТ СЕРВІС» (код 37838427), ТОВ «ОВОЧІ ПОЛІССЯ» (код 38102509), ТОВ «НАКОТА» (код 38481832), ПП «ХІЛТОН ТАЙМ» (код 38679764), ПП «ЛЕГІОН-Ц» (код 39321479), ПП «ГОКАРТ» (код 39550152), ПП «РАДГАР» (код 41089677), ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), ТОВ «РАМВІС ЛЮКС» (код 41112590), ТОВ «ДОЛМОНТ ГРУП» (код 41018852), ТОВ «АМФІТОН» (код 41223431), ТОВ «МОТОР-МАРКЕТ» (код 41019484) та ін., а також факсиміле службових осіб останніх;

-носіїв електронної інформації, телефонів, комп`ютерів, планшетів та інших електронних пристроїв та чорнових записів, з яких готувалися та містяться вказані вище господарські документи, які містять інформацію про незаконно ввезені та не обліковані товари, грошові кошти;

-не облікованих грошових коштів, речей, цінностей, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та грошових коштів отриманих від незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) №4027/26-58-17-2536514074 від 03.08.2015 складеного працівниками ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києва, ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) взятий на податковий облік ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 отримавши грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності ПП «Легіон-Ц» (код 39321479), ПП «Рамхат» (код 39317939), ПП «Фоксбет» (код 38851234), ПП «Бекфаєр» (код 38851463), ПП «Кратос-Грант» (код 39015627), ПП «Фленкер» (код 38851454), ПП «Фоксхаунд» (код 38851229), ПП «Хілтон Тайм» (код 38679764), ПП «Свентовіт» (код 38857655), ПП «Кастл Лайт» (код 38851077), ПП «Медагроекспорт» (код 38718609) ухилився від сплати податків (податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість) на загальну суму 5 574 179,4 грн.

Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші, перебуваючи у м. Києві та області у період 2014-2017 років вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальним суб`єктам господарювання шляхом обготівкування коштів з використанням фіктивних фінансово-господарських угод, за допомогою суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки «фіктовності» та підконтрольні останнім, а саме: ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ «ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ» (код 40715790), ТОВ «ТД «ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ» (код 40931308), ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ» (код 39997989), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (код 41366220), ТОВ «ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ» (код 41353337), ТОВ «НИКЮГТОРГ» (код 41391037), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (код 41383162), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (код 41353248), ТОВ «ФІН-КОРЕКТ» (код 41013367), ТОВ «БАЙСЕРВІС КОМПАНІ» (код 41321551), ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код 40619615), ПП «ГАЛАНТ» (код 32468732), ПП «СОФІЯ» (код 32600290), ПП «ЯНУС» (код 32994866), ПП «ЕНДІМІОН» (код 34380220), ПП «КОМПАНІЯ «САВАР ТРЕЙД» (код 37643077), ПП «АГЕЛОН» (код 37643082), ПП «АНВЕЛЬТ ВІДА» (код 38419429), ПП «ВІВЕС ВІЗЕ» (код 38419958), ПП «ФОЛЬГОРМ-ТС» (код 38675141), ПП «КОМПАНІЯ «СЄЛЛІЗАР» (код 38675162), ПП «ГАРАБІНД-ТРЕЙД» (код 38715959), ПП «АЗГАР-СВ» (код 39553001), ПП «ІНЕРЦІЯ ПЛЮС» (код 37640034), ПП «КОНТАКТ-БІЗНЕС» (код 37688060), ПП «ФЕНСЕР» (код 38661097), ПП «ФОКСБЕТ» (код 38851234), ПП «БЕКФАЄР» (код 38851463), ПП «ВАЙТМАНА» (код ЄДРОПУ 39317923), ПП «РАМХАТ» (код 39317939), ПП «ГІГА» (код 39369018), ПП`ОПТ СЕРВІС» (код 37838427), ТОВ «ОВОЧІ ПОЛІССЯ» (код 38102509), ТОВ «НАКОТА» (код 38481832), ПП «ХІЛТОН ТАЙМ» (код 38679764), ПП «ЛЕГІОН-Ц» (код 39321479), ПП «ГОКАРТ» (код 39550152), ПП «РАДГАР» (код 41089677), ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), ТОВ «РАМВІС ЛЮКС» (код 41112590), ТОВ «ДОЛМОНТ ГРУП» (код 41018852), ТОВ «АМФІТОН» (код 41223431), ТОВ «МОТОР-МАРКЕТ» (код 41019484) та ін.

З матеріалів клопотання вбачається, що співробітниками ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження №32015140000000159.

Прокурор зазначає, що відповідно до матеріалів оперативних працівників ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що в центрі мінімізації податкових платежів діє чіткий розподіл обов`язків, згідно з котрим організатором незаконної діяльності є гр. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_6 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), він здійснює загальне керівництво «конвертаційним центром», взаємодіє з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіляє прибуток, отриманий від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи. Також ОСОБА_17 є директором ТОВ «АПАТІ» (код 40946010) та ТОВ «АФІЛА»(код 40457065).

З пояснень прокурора вбачається, що тіньовим бухгалтером «конвертаційного центру» є: гр. ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується автомобілем: «Mazda 3», днз НОМЕР_8 ). Окрім цього ОСОБА_18 є дружиною кур`єра гр. ОСОБА_20 . В своїй бухгалтерській діяльності остання використовує нежитлове офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_5 та є власницею квартири, за адресою АДРЕСА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що також, веденням тіньової бухгалтерії «конвертаційного центру» займається гр. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_9 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ). В своїй бухгалтерській діяльності використовує нежитлове офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_8 та квартиру за адресою свого мешкання.

З матеріалів клопотання вбачається, що бухгалтери «конвертаційного центру» відповідають за подачу електронної звітності, контроль системи «Клієнт-банк», приймання та перевірка фінансових документів, що надходять від клієнтів, ведення податкового та бухгалтерського обліку, робота з первинною бухгалтерською документацією транзитно-конвертаційних підприємств. Також, відповідно до матеріалів НСРД спілкуються з кур`єрами (гр. ОСОБА_9 ) та клієнтами (гр. ОСОБА_16 директор ТОВ «Техносистем», код ЄДРПОУ 30726586, м. Київ, вул. Гоголівська 43-А офіс 61) з приводу видачі готівки.

Обов`язки кур`єра «центру мінімізації податкових платежів» виконує гр. ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , разом з дружиною бухгалтером гр. ОСОБА_18 , користується автомобілем «Totota Camry», д.н.з. НОМЕР_11 ). Окрім цього ОСОБА_20 є директором ТОВ «Системи Безпеки-К» (код 35417078), зареєстрованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, 18 поверх та клієнтом-вигодонабувачем ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790).

Також кур`єром «коневертаційного центру» є гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.н.н. НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується автомобілем «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_13 ). В своїй діяльності використовує нежитлове офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , за якою знаходиться Адвокатське об`єднання «Альфа» (код 39315748). Відповідно до матеріалів НСРД спілкуються з бухгалтерами та клієнтами з приводу видачі готівки.

Прокурор зазначає, що даний «конвертаційний центр» діє за наступною схемою: реально діючі підприємства-вигодонабувачі перераховують безготівкові грошові кошти, за нібито надані послуги або відвантажені ТМЦ, на рахунки СГД реквізити яких підконтрольні злочинній групі, які в свою чергу перераховуються на рахунки СГД, які здійснюють діяльність з реалізації ТМЦ за готівковий рахунок (імпортери, та підприємства, які здійснюють свою діяльність в сфері оптової торгівлі) на адресу фізичних осіб та неплатників ПДВ. В подальшому готівкові грошові кошти та документи на відвантаження (які надають право на податковий кредит з ПДВ) за винагороду приблизно 5,5-6% від суми передаються учасникам «конвертаційного» центру, які в свою чергу за винагороду 10-11% від суми передають грошові кошти та документи прикриття безтоварних операцій підприємствам вигодо-набувачам, замовникам послуг з конвертації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входять наступні СГД: ТОВ «Терра-Оптимус», ТОВ «Номас», ТОВ «Катаран-Групп», ТОВ «Аркас-Трейд», ТОВ «Аркта Компані», ТОВ «Апаті», ТОВ «Афіла», ТОВ «Лоренфолк Трейд», ТОВ «Холстін», ТОВ «Олтон Буд», ТОВ «Елевтек Груп», ТОВ «Інфо Принт», ТОВ «ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ», ТОВ «ТД`ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ», ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ», ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК», ТОВ «ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ», ТОВ «НИКЮГТОРГ», ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ», ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД», ТОВ «ФІН-КОРЕКТ», ТОВ «БАЙСЕРВІС КОМПАНІ», ТОВ «ІНВЕСТОРГ», ПП «ГАЛАНТ», ПП «СОФІЯ», ПП «ЯНУС», ПП «ЕНДІМІОН», ПП «КОМПАНІЯ «САВАР ТРЕЙД», ПП «АГЕЛОН», ПП «АНВЕЛЬТ ВІДА», ПП «ВІВЕС ВІЗЕ», ПП «ФОЛЬГОРМ-ТС», ПП «КОМПАНІЯ «СЄЛЛІЗАР», ПП «ГАРАБІНД-ТРЕЙД», ПП «АЗГАР-СВ», ПП «ІНЕРЦІЯ ПЛЮС», ПП «КОНТАКТ-БІЗНЕС», ПП «ФЕНСЕР», ПП «ФОКСБЕТ», ПП «БЕКФАЄР», ПП «ВАЙТМАНА», ПП «РАМХАТ», ПП «ГІГА», ПП`ОПТ СЕРВІС», ТОВ «ОВОЧІ ПОЛІССЯ», ТОВ «НАКОТА», ПП «ХІЛТОН ТАЙМ», ПП «ЛЕГІОН-Ц», ПП «ГОКАРТ», ПП «РАДГАР», ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ», ТОВ «РАМВІС ЛЮКС», ТОВ «ДОЛМОНТ ГРУП», ТОВ «АМФІТОН», ТОВ «МОТОР-МАРКЕТ».

Також слідством встановлено, що зазначена група осіб за допомогою реквізитів підприємств з ознаками фіктивності формує податковий кредит, та забезпечується грошовими коштами від підприємств реального сектору економіки, імпортерів, які реалізовують свої товари за готівкові кошти, а податковий кредит та готівку віддають в адресу ФСПД за обумовлену плату у вигляді безготівкових коштів.

З матеріалів клопотання вбачається, що до складу таких підприємств імпортерів (постачальників схемного податкового кредиту з ПДВ) входять:

- ТОВ «Віва Агро» (код 38939952), 2659, імпорт ветеринарних препаратів. Директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_14 . В своїй діяльності використовують офісні та складські приміщення, розташовані за адресою м. Київ, вул. Туполєва, 23. Територія ТОВ «Торговий Дім «Світ-Агро».

- ТОВ «Торговий дім «Імпекс» (код 41106744), 2658, імпорт сала, м`яса. Директор ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_15 . В своїй діяльності використовують офісні та складські приміщення розташовані за адресою АДРЕСА_11 .

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, майно за адресою: АДРЕСА_12 належить на праві власності ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»(код 21133352), ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код 34047020), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ПАТ «Укртелеком» (код 21560766), КИЇВСЬКОА МІСЬКА РАДА (код 22883141), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «ПРОПЕТІ ІНВЕСТ» (код 35635457), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РОМСАТ» (код 39689490), ПТК у вигляді ТОВ «АГРОМАТ», (код 21509937).

За наявною інформацією за вказаною адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, 18 поверх зареєстроване ТОВ «Системи Безпеки-К», службовою особою котрого є кур`єр «центру мінімізації податкових платежів» гр. ОСОБА_20 .

Прокурор у судовому засіданні наполягав на тому, що виходячи з вищевикладеного, з метою отримання доказів протиправної діяльності вказаної групи осіб, доказування безтоварності операцій по взаємовідносинам ФСПД, що входять до «конвертаційного центру» з їх контрагентами, приєднання до матеріалів кримінального провадження фінансово-господарських документів, чорнових записів, а також припинення незаконної діяльності центру мінімізації податкових платежів, доказування чи спростування матеріалів кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, 18 поверх.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, що належить на праві власності ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»(код 21133352), ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код 34047020), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ПАТ «Укртелеком» (код 21560766), КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ (код 22883141), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «ПРОПЕТІ ІНВЕСТ» (код 35635457), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РОМСАТ» (код 39689490), ПТК у вигляді ТОВ «АГРОМАТ», (код 21509937) та використовується ТОВ «Системи Безпеки-К», з метою отримання доказів протиправної діяльності вказаної групи осіб, доказування безтоварності операцій по взаємовідносинам ФСПД, має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_23 , слідчим СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві - ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , слідчим групи слідчих, або за їх дорученням органу досудового розслідування та оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, що належить на праві власності ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код 21133352), ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код 34047020), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ПАТ «Укртелеком» (код 21560766), КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ (код 22883141), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «ПРОПЕТІ ІНВЕСТ» (код 35635457), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РОМСАТ» (код 39689490), ПТК у вигляді ТОВ «АГРОМАТ», (код 21509937) та використовується ТОВ «Системи Безпеки-К», з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

-документів, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ «ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ» (код 40715790), ТОВ «ТД «ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ» (код 40931308), ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ» (код 39997989), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (код 41366220), ТОВ «ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ» (код 41353337), ТОВ «НИКЮГТОРГ» (код 41391037), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (код 41383162), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (код 41353248), ТОВ «ФІН-КОРЕКТ» (код 41013367), ТОВ «БАЙСЕРВІС КОМПАНІ» (код 41321551), ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код 40619615), ПП «ГАЛАНТ» (код 32468732), ПП «СОФІЯ» (код 32600290), ПП «ЯНУС» (код 32994866), ПП «ЕНДІМІОН» (код 34380220), ПП «КОМПАНІЯ «САВАР ТРЕЙД» (код 37643077), ПП «АГЕЛОН» (код 37643082), ПП «АНВЕЛЬТ ВІДА» (код 38419429), ПП «ВІВЕС ВІЗЕ» (код 38419958), ПП «ФОЛЬГОРМ-ТС» (код 38675141), ПП «КОМПАНІЯ «СЄЛЛІЗАР» (код 38675162), ПП «ГАРАБІНД-ТРЕЙД» (код 38715959), ПП «АЗГАР-СВ» (код 39553001), ПП «ІНЕРЦІЯ ПЛЮС» (код 37640034), ПП «КОНТАКТ-БІЗНЕС» (код 37688060), ПП «ФЕНСЕР» (код 38661097), ПП «ФОКСБЕТ» (код 38851234), ПП «БЕКФАЄР» (код 38851463), ПП «ВАЙТМАНА» (код ЄДРОПУ 39317923), ПП «РАМХАТ» (код 39317939), ПП «ГІГА» (код 39369018), ПП`ОПТ СЕРВІС» (код 37838427), ТОВ «ОВОЧІ ПОЛІССЯ» (код 38102509), ТОВ «НАКОТА» (код 38481832), ПП «ХІЛТОН ТАЙМ» (код 38679764), ПП «ЛЕГІОН-Ц» (код 39321479), ПП «ГОКАРТ» (код 39550152), ПП «РАДГАР» (код 41089677), ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), ТОВ «РАМВІС ЛЮКС» (код 41112590), ТОВ «ДОЛМОНТ ГРУП» (код 41018852), ТОВ «АМФІТОН» (код 41223431), ТОВ «МОТОР-МАРКЕТ» (код 41019484) у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «Системи Безпеки-К» (код 35417078) за період з січня 2014 року по теперішній час, в тому числі: договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, рахунки-фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів; акти звірок між підприємствами; банківські виписки, платіжні доручення, векселі та документи щодо їх руху чи інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ; документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо фактичних отримувачів товарів, інформацію щодо осіб, які фактично здійснювали перевезення товарів;

-печаток, штампів ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ «ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ» (код 40715790), ТОВ «ТД «ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ» (код 40931308), ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ» (код 39997989), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (код 41366220), ТОВ «ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ» (код 41353337), ТОВ «НИКЮГТОРГ» (код 41391037), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (код 41383162), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (код 41353248), ТОВ «ФІН-КОРЕКТ» (код 41013367), ТОВ «БАЙСЕРВІС КОМПАНІ» (код 41321551), ТОВ «ІНВЕСТОРГ» (код 40619615), ПП «ГАЛАНТ» (код 32468732), ПП «СОФІЯ» (код 32600290), ПП «ЯНУС» (код 32994866), ПП «ЕНДІМІОН» (код 34380220), ПП «КОМПАНІЯ «САВАР ТРЕЙД» (код 37643077), ПП «АГЕЛОН» (код 37643082), ПП «АНВЕЛЬТ ВІДА» (код 38419429), ПП «ВІВЕС ВІЗЕ» (код 38419958), ПП «ФОЛЬГОРМ-ТС» (код 38675141), ПП «КОМПАНІЯ «СЄЛЛІЗАР» (код 38675162), ПП «ГАРАБІНД-ТРЕЙД» (код 38715959), ПП «АЗГАР-СВ» (код 39553001), ПП «ІНЕРЦІЯ ПЛЮС» (код 37640034), ПП «КОНТАКТ-БІЗНЕС» (код 37688060), ПП «ФЕНСЕР» (код 38661097), ПП «ФОКСБЕТ» (код 38851234), ПП «БЕКФАЄР» (код 38851463), ПП «ВАЙТМАНА» (код ЄДРОПУ 39317923), ПП «РАМХАТ» (код 39317939), ПП «ГІГА» (код 39369018), ПП`ОПТ СЕРВІС» (код 37838427), ТОВ «ОВОЧІ ПОЛІССЯ» (код 38102509), ТОВ «НАКОТА» (код 38481832), ПП «ХІЛТОН ТАЙМ» (код 38679764), ПП «ЛЕГІОН-Ц» (код 39321479), ПП «ГОКАРТ» (код 39550152), ПП «РАДГАР» (код 41089677), ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), ТОВ «РАМВІС ЛЮКС» (код 41112590), ТОВ «ДОЛМОНТ ГРУП» (код 41018852), ТОВ «АМФІТОН» (код 41223431), ТОВ «МОТОР-МАРКЕТ» (код 41019484) та ін., а також факсиміле службових осіб останніх;

-носіїв електронної інформації, телефонів, комп`ютерів, планшетів та інших електронних пристроїв та чорнових записів, з яких готувалися та містяться вказані вище господарські документи, які містять інформацію про незаконно ввезені та не обліковані товари, грошові кошти;

-не облікованих грошових коштів, речей, цінностей, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та грошових коштів отриманих від незаконної діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1