Ухвала

від 12.12.2017 по справі 200/21724/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

12.12.17 У Х В А Л А Справа № 200/21724/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/13195/17

12 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040440002219 від 07.12.2017 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2017 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040440002219 від 07.12.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо службових осіб підприємств, що здійснюють оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, підприємств-експортерів, підприємств виробників - переробників сільськогосподарської продукції, які розташовані в Дніпровському районі Дніпропетровської області та створені для прикриття незаконної діяльності здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

На теперішній час встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Бурон» (код ЄДРПОУ 40246306), ПП «Гелірос» (код ЄДРПОУ 40407796), ПП «Вулар» (код ЄДРПОУ 40246133), ПП «Ратун» (код ЄДРПОУ 40246201), ПП «Приваткомерц» (код ЄДРПОУ 39681046), ПП «Леброкс» (код ЄДРПОУ 39681659), ПП «Постгард» (код ЄДРПОУ 40245978), ПП «Старлинг» (код ЄДРПОУ 40246070), ТОВ «Зонар груп» (код ЄДРПОУ 39662662), ПП «Континент Оіл» (код ЄДРПОУ 37631234), ТОВ «Сантайм» (код ЄДРПОУ 40942079), ТОВ «Зонар Груп» (код ЄДРПОУ 39662662), ФГ «Мірошник 2017» (код ЄДРПОУ 41171546), ФГ «Допропілля 2017» (код ЄДРПОУ 41171572), ФГ «Новопілля 2017» (код ЄДРПОУ 41171504), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) в тому числі, що перебувають на податковому обліку органів ДФС у Дніпропетровській області, а саме ТОВ «Енерго-Збут» (код ЄДРПОУ 38548210).

Суть противоправної схеми реалізовується шляхом підробки документів ряду підприємств які легалізують походження сільськогосподарських культур, продукції, котрі було придбано у населення та здають їх на елеватори, показуючи, що сільськогосподарські культури, сільськогосподарська продукція, було придбано у підприємств, які фактично є фіктивним, та яким перераховуються безготівкові кошти, котрі подальшому через банківські рахунки знімаються готівкою і повертаються для закупівлі зернових у населення.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що нештатним бухгалтером вищезазначених підприємств з ознаками «фіктивності», задіяних в протиправній схемі роботи, по документальному оформленню фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання, надання зовнішніх ознак законності, являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за якою знаходяться документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження сільськогосподарських культур, продукції, які підтверджують противоправну фінансово-господарську діяльність ПП «Бурон» (код ЄДРПОУ 40246306), ПП «Гелірос» (код ЄДРПОУ 40407796), ПП «Вулар» (код ЄДРПОУ 40246133), ПП «Ратун» (код ЄДРПОУ 40246201),ПП «Приваткомерц» (код ЄДРПОУ 39681046), ПП «Леброкс» (код ЄДРПОУ 39681659), ПП «Постгард» (код ЄДРПОУ 40245978), ПП «Старлинг» (код ЄДРПОУ 40246070), ТОВ «Зонар груп» (код ЄДРПОУ 39662662), ПП «Континент Оіл» (код ЄДРПОУ 37631234), ТОВ «Сантайм» (код ЄДРПОУ 40942079), ТОВ «Зонар Груп» (код ЄДРПОУ 39662662), ФГ «Мірошник 2017» (код ЄДРПОУ 41171546), ФГ «Допропілля 2017» (код ЄДРПОУ 41171572), ФГ «Новопілля 2017» (код ЄДРПОУ 41171504), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Енерго-Збут» (код ЄДРПОУ 38548210).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме, власником квартири, об`єкту житлової нерухомості розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення документів, а саме: первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків ПП «Бурон» (код ЄДРПОУ 40246306), ПП «Гелірос» (код ЄДРПОУ 40407796), ПП «Вулар» (код ЄДРПОУ 40246133), ПП «Ратун» (код ЄДРПОУ 40246201), ПП «Приваткомерц» (код ЄДРПОУ 39681046), ПП «Леброкс» (код ЄДРПОУ 39681659), ПП «Постгард» (код ЄДРПОУ 40245978), ПП «Старлинг» (код ЄДРПОУ 40246070), ТОВ «Зонар груп» (код ЄДРПОУ 39662662), ПП «Континент Оіл» (код ЄДРПОУ 37631234), ТОВ «Сантайм» (код ЄДРПОУ 40942079), ТОВ «Зонар Груп» (код ЄДРПОУ 39662662), ФГ «Мірошник 2017» (код ЄДРПОУ 41171546), ФГ «Допропілля 2017» (код ЄДРПОУ 41171572), ФГ «Новопілля 2017» (код ЄДРПОУ 41171504), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) в тому числі, що перебувають на податковому обліку органів ДФС у Дніпропетровській області, а саме ТОВ «Енерго-Збут» (код ЄДРПОУ 38548210), платіжно-розрахункових документів по розрахункам за продукцію; печатки, штампи, факсимільє нерезидентів, підприємств з ознаками «фіктивності»; документів складського, бухгалтерського обліку; паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, приходні та видаткові накладні, документи, які підтверджують походження продукції, та подальшої реалізації продуктів переробки соняшника (олії соняшникової), в яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо походження сільськогосподарських культур.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - до 12 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1