Ухвала

від 12.12.2017 по справі 200/21734/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

12.12.17 У Х В А Л А Справа № 200/21734/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/13202/17

12 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040440002219 від 07.12.2017 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2017 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040440002219 від 07.12.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо службових осіб підприємств, що здійснюють оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, підприємств-експортерів, підприємств виробників - переробників сільськогосподарської продукції, які розташовані в Дніпровському районі Дніпропетровської області та створені для прикриття незаконної діяльності здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

На теперішній час встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580) реквізити яких, використовуються в противоправній схемі, з легалізації походження соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, придбаної за готівкові кошти у населення та подальшого оформлення вказаної продукції на експорт підприємствами-експортерами через митний термінал ТОВ «Евері» (код 34437753) у м. Миколаїв. Підприємства з моменту реєстрації до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення діяльності без відповідного документального відображення та створення даних підприємств з метою прикриття протиправної діяльності пов`язаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку.

Встановлено, що з розрахункових рахунків ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239) через касу банку та через банкомати Приватбанку у м. Миколаїв та м. Херсон постійно здійснюється зняття готівкових коштів у значних розмірах гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетним до незаконної діяльності вищевказаних підприємств, оскільки Він виконує функції кур`єра.

Під час здійснення незаконної діяльності гр. ОСОБА_4 та інші учасники злочинного угрупування, використовують транспортний засіб марки VOLKSWAGEN POLO, державний номер НОМЕР_1 , сірого кольору власником являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому Вони переміщуються по місту з метою відвідування офісів, зустрічей з членами групи, клієнтами, та на якому перевозяться документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості, інші підроблення, щодо походження сільськогосподарських культур, продукції, документи, які підтверджують противоправну діяльність підконтрольних підприємств, печатки, штампи фіктивних суб`єктів господарювання, не обліковану готівку, чекові книжки, банківські картки предмети та цінності отримані незаконним шляхом тощо.

Прокурор ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі VOLKSWAGEN POLO, державний номер НОМЕР_1 , можуть знаходитись речі, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в автомобілі VOLKSWAGEN POLO, державний номер НОМЕР_1 , з метою виявлення і вилучення документів, а саме: первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580), платіжно-розрахункових документів по розрахункам за продукцію; печатки, штампи, факсимільє нерезидентів, підприємств з ознаками «фіктивності»; документів складського, бухгалтерського обліку; паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, приходні та видаткові накладні, які підтверджують походження продукції, та подальшої реалізації продуктів переробки соняшника (олії соняшникової), документи в яких внесено завідомо неправдиві відомості.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - до 12 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1