Ухвала

від 27.12.2017 по справі 756/17374/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

27.12.2017 Справа № 756/17374/17

1-кс/756/2537/17

756/17374/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000042 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) згідно акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві №148/26-15-14-02-01/33742113 від 07.04.2016 та акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві №337/26-15-14-02-01/33742113 від 03.08.2016 в результаті проведених операцій з ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613), ТОВ «Снабінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39566843), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206) в січні та червні 2015 року ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 691818 грн., що є значним розміром.

Крім того, ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» не знаходяться за податковими адресами, чисельність працюючих на ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» становить 1 чол., відсутні відомості про наявність у ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» основних засобів, в тому числі виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів.

Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «С3 Холдинг» з ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 03.11.2017 органу досудового розслідування надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у ТОВ «С3 Холдинг» по взаємовідносинам з ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго», а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, за січень та червень 2015 року.

01.12.2017 в офісному приміщенні ТОВ «С3 Холдинг» за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 1д за участю понятих складено протокол про відмову у наданні ТОВ «С3 Холдинг» оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго».

В ході досудового розслідування встановлено, що офісне приміщення ТОВ «С3 Холдинг», де зберігаються первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка та електронні носії, які використовувалися для підготовки документів по взаємовідносинам ТОВ «С3 Холдинг» з ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» знаходиться в нежитлових приміщеннях на першому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 1д.

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що зазначеному приміщенні можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000042 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000042, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_5 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017100050000042 в офісному приміщенні ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113), яке розташоване в нежитлових приміщеннях на першому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 1д, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) з ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613), ТОВ «Снабінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39566843), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.12.2017 року по 27.01.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1