Ухвала

від 16.03.2017 по справі 757/64184/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64184/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ворлд Оушен Скай» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12016160490004362 від 04.07.2016,-

В С Т А Н О В И В :

26.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Ворлд Оушен Скай» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2016 у справі №757/55435/16-к на майно, а саме на 17 металевих морських контейнерів та майно яке у них переміщується (лісопродукція) за № № PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, які знаходяться на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область,м. Чорноморськ, Іллічівськ 5.

Вказане клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Ворлд Оушен Скай» не є фіктивний підприємством, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Також зазначає, про відсутність доказів, які б вказували на те, що арештоване майно є предметом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та відсутність будь-яких даних, які б свідчили про причетність ТОВ «Ворлд Оушен Скай» до вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. Таким чином вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

Особа, яка подала клопотання, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився. Представник особи, яка подала клопотання, ОСОБА_5 до суду надано заяву про розгляд справи за його відсутності.

У зв`язку з чим, виходячи з положень ст.ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розгляд скарги за відсутності представника особи, яка подала клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що арешт на вказані рахунки накладено обґрунтовано, а тому підстав для його скасування не вбачає.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали в судовому засіданні слідчим ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160490004362. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 36231152), ПП «Кота Логістік» (код ЄДРПОУ 36487565), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ «Бриліант України» (код ЄДРПОУ 37962121), ПП «Валлєтта» (код ЄДРПОУ 336548933), ТОВ «МД Рада» (код ЄДРПОУ 37872839), ТОВ «ТК «Карготранс» (код ЄДРПОУ 33507866), ТОВ «ЛаманШипінгЕйдженсі» (код ЄДРПОУ 35775947), ТОВ «Смарт Логістік» (код ЄДРПОУ 39252018), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (код ЄДРПОУ 38087236), ТОВ «Фесіт Одеса» (код ЄДРПОУ 36552733), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (код ЄДРПОУ 33970453), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (код ЄДРПОУ 38790968), ТОВ «ТрейнЮкрейн» (код ЄДРПОУ 34673821), ТОВ «Трексім» (код ЄДРПОУ 34871753), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (код ЄДРПОУ 35749566), вступивши в злочинну змову зі службовими особами Державних підприємств лісового господарства України та зі службовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи про походження такої продукції. Так, підроблена документація проходить митний контроль, а лісорподукція проходить через порти без повного комплекту документів, необхідних для її експорту. Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на майно, а саме на 17 металевих морських контейнерів та майно яке у них переміщується (лісопродукція) за № № PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, які знаходяться на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область,м. Чорноморськ, Іллічівськ 5.

Слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на які слідчий просив накласти арешт є предметом кримінального правопорушення та здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2016 була предметом апеляційного перегляду за апеляційною скаргою директора ТОВ «Ворлд Оушен Скай» та ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва від 19.12.2016 ухвала слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 11.11.2016 залишена без змін. Зі змісту зазначеної ухвали Апеляційного суду м.Києва вбачається, що доводи директора ТОВ «Ворлд Оушен Скай», на які він посилається у даному клопотанні, зокрема, про необґрунтованість накладення арешту на вказане майно вже були предметом розгляду.

Таким чином, доводи директора ТОВ «Ворлд Оушен Скай» про те, що арешт було накладено необґрунтовано, є необгрутнованими і спростовуються даними з матеріалів кримінального провадження.

Крім того, протягом судового розгляду обставин, які б вказували на те, що на даний час потреба в арешті відпала, слідчим суддею не встановлено.

Відтак, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ворлд Оушен Скай» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12016160490004362 від 04.07.2016, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1