Вирок

від 27.12.2017 по справі 761/31721/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31721/17

Провадження №1-кп/761/1631/2017

В И Р О К

іменем України

27 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду під час підготовчого судового засідання в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12017100000000931 разом з угодою про визнання винуватості щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Томськ Російської Федерації, громадянина України, з базовою вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На прикінці березня 2017 року, точний день та час не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 1000 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на його ім`я підприємство ТОВ «РЕМТРАНС-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41126645), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього власника ТОВ ««РЕМТРАНС-МОНТАЖ» погодився на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений день і час у невстановленому місці, із невстановленою особою, під її безпосереднім керівництвом, на підставі положень законів України, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «РЕМТРАНС-МОНТАЖ» підписав Протокол № 29/03-17 від 29.03.2017 загальних зборів учасників даного товариства, який містив відомості щодо відчуження 100% частки у статутному капіталі та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_5 ; довіреність на представлення інтересів товариства в особі директора ОСОБА_5 , в результаті чого став засновником та директором ТОВ «Ремтранс-монтаж».

Перереєстрація ТОВ «Ремтранс-монтаж» (код ЄДРПОУ 41126645) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Ремтранс-монтаж» (код ЄДРПОУ 41126645), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значився засновником та директором ТОВ «Ремтранс-монтаж» (код ЄДРПОУ 41126645), але товариством він ніколи не керував, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, реєстраційні документи ТОВ «Ремтранс-монтаж» (код ЄДРПОУ 41126645) одразу передав невстановленій особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Ремтранс-монтаж» (код ЄДРПОУ 41126645), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «Ремтран-монтаж» (код ЄДРПОУ 41126645), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в кінці березня 2017 року, точний день та час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 гривень від придбання підприємства, на пропозицію невстановленої особи, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 1000 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на ТОВ «Ремтранс-Монтаж» номінально очолюваного ОСОБА_5 підприємство ТОВ «МАРКЕТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41039191), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності

Незаконна діяльність ТОВ «МАРКЕТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41039191), яке на прохання невстановленої слідством особи, за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності перереєстрував на ТОВ «Ремтранс-Монтаж» номінально очолюваного ОСОБА_5 , здійснювалось в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41039191); підписав Наказ про призначення директора ТОВ «Маркет Еволюшн».; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ремтранс-Монтаж» (код 41126645) №30/03-17 від 30.03.2017, яким ОСОБА_5 уповноважено на участь в загальних зборах ТОВ «Маркет Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41039191) та підпису договору про купівлю продаж частки в статутному капіталі; довіреність на представлення інтересів ТОВ «Маркет Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41039191) в особі директора ОСОБА_5 , в результаті чого засновником ТОВ «Маркет Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41039191) стала юридична особа ТОВ «Ремтранс-Монтаж» (код ЄДРПОУ 41126645) та директором вказаного товариства став останній як засновник та директор ТОВ «Ремтранс-монтаж».

Перереєстрація ТОВ «Маркет Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41039191) та ТОВ «Ремтранс-Монтаж» (код ЄДРПОУ 41126645) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Маркет Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41039191), ТОВ «Ремтранс-Монтаж`код (ЄДРПОУ 41126645), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та вчиняти дії, що суперечать законодавчим актам України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в пособництві у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.

У даному кримінальному проваджені № 12017100000000931 укладена угода між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 від 31.08.2017.

Відповідно до умов вищезазначеної угоди викладено формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні для даного кримінального провадження обставини, про беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, а також узгодили покарання обвинуваченому яким визначили за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян у дохід держави.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 та сам обвинувачений просили суд затвердити угоду та застосувати щодо ОСОБА_5 . Закон України «Про амністію у 2016 році», вказуючи на те, що він має малолітню дитину на утриманні.

Прокурор просив суд затвердити угоду про визнання винуватості на умовах викладених в угоді при цьому зазначив, що обвинувачений всіляко сприяв у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, обґрунтовуючи дану обставину як наявність справжнього суспільного інтересу, не заперечував проти застосування відносно ОСОБА_5 . Закон України «Про амністію у 2016 році».

Заслухавши думку прокурора, який вважає наявними підстави для затвердження угоди на визначених в ній умовах, обвинуваченого який не заперечував проти затвердження угоди на умовах, визначених в ній, дослідивши угоду про визнання винуватості та перевіривши її на відповідність вимогам КПК України та закону, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди.

Суд, вважає, що дії обвинуваченого підпадають під ознаки ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

На підставі підп.. «в» ст..1 Закону України «Про амністію у 2016 році» ОСОБА_5 підлягає звільненню від відбування покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості від 31.08.2017, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017100000000931 між прокурором відділу прокуратури м. Києва та обвинуваченим ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу розміром 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. у дохід держави.

На підставі підп.. «в» ст..1 Закону України «Про амністію у 2016 році» ОСОБА_5 підлягає звільненню від відбування покарання.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: