Ухвала

від 06.12.2017 по справі 757/73206/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73206/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2017 року слідчий суддя: Печерського районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 42014000000000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 388, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, офіс № 63, яке використовує ТОВ «ТЕКАПРО», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 388, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що контрагенти ПАТ «ДПЗКУ», отримуючи кошти державного підприємства, та, беручи на себе обов`язок здійснити постачання сільськогосподарської продукції на суми, які перевищують один мільйон гривень, а у деяких випадках складають десятки мільйонів гривень, не мають такої фактичної можливості, оскільки на підприємствах в трудових відносинах перебуває один або два наймані працівники, підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації, частина з них взагалі не займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, їх статутний капітал не перевищує 100 тис. грн., у підприємств відсутні виробничі потужності для виконання укладених угод (вантажний транспорт, склади для зберігання продукції, тощо).

У подальшому перераховані ПАТ «ДПЗКУ» грошові кошти з рахунків вище вказаних та низки інших суб`єктів господарської діяльності перераховувались на рахунки підприємств із ознаками «фіктивності» і «транзитності», зокрема, ТОВ Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс» та інших, що входять до конвертаційного центру, під виглядом укладення нікчемних правочинів надання послуг та постачання товарів.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Харкова та Харківської області співучасниками злочинів налагоджено функціонування конвертаційного центру, до якого серед інших увійшли вище вказані підприємства.

До організації та функціонування зазначено схеми безпосередньо причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та залучена вказаними особами до протиправної діяльності ОСОБА_9 , яка є керівником ТОВ «Сеолан».

Зазначені особи, діючи всупереч чинному законодавству, через низку створених або придбаних та керованих ними «фіктивних» підприємств у спосіб укладення з підприємствами реального сектору економіки завідомо нікчемних правочинів поставки, купівлі-продажу, виконання робіт та надання послуг, фактично надають послуги з незаконного формування податкового кредиту, унаслідок чого до бюджету не надходять грошові кошти в особливо великих розмірах. Водночас, контактуючи з підприємства з державною часткою у корпоративних правах, ураховуючи, що поставок від «фіктивних» підприємств не відбувається, фактично вчинюється розкрадання державного майна (грошових) коштів, які обертаються у готівку з використанням рахунків «фіктивних» підприємств та у подальшому розподіляються між співучасниками злочинів.

Також досудовим слідством встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 20.10.1998 року, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для функціонування конвертаційного центру.

Опрацюванням та аналізом проведеного фахівцями ГУ ДФС України у м. Києві дослідження, яке надійшло з матеріалами за вих. № 9930/9/26-15-14-02-05 від 24.11.2017 року, встановлено, що засновником всіх вище вказаних підприємств із ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «Сеолан», є ТОВ «ЦЕНТР ПРАВОВОГО СПРИЯННЯ ТА ЗАХИСТУ», яке водночас є засновником ТОВ «Фірма ГРАНД» (ЄДРПОУ 20037330), ТОВ «ІНТЕХЛІС» (ЄДРПОУ 35245557), ТОВ «Європейські технології» (ЄДРПОУ 37045927), ТОВ «ЕКОПЛИТ» (ЄДРПОУ 37190002), ТОВ «ТЕКАПРО» (ЄДРПОУ 37816246), ТОВ «ТЕХПРОМ-БУД» (ЄДРПОУ 39240128), ТОВ «ПРОМТЕХ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39474370), ТОВ «СЕНТРО-М» (ЄДРПОУ 39625882), кінцевим бенефіціарним власником яких є причетний до функціонування конвертаційного центру ОСОБА_7 .

Згідно відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «ТЕКАПРО» є м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 26, офіс 63.

Враховуючи обставини кримінального провадження, є підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе 26, к. 63 можуть знаходитись документи та/або проекти документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «ТЕКАПРО»,ТОВ «ЦЕНТР ПРАВОВОГО СПРИЯННЯ ТА ЗАХИСТУ», ТОВ «Фірма ГРАНД» (ЄДРПОУ 20037330), ТОВ «ІНТЕХЛІС» (ЄДРПОУ 35245557), ТОВ «Європейські технології» (ЄДРПОУ 37045927), ТОВ «ЕКОПЛИТ» (ЄДРПОУ 37190002), ТОВ «ТЕКАПРО» (ЄДРПОУ 37816246), ТОВ «ТЕХПРОМ-БУД» (ЄДРПОУ 39240128), ТОВ «ПРОМТЕХ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39474370), ТОВ «СЕНТРО-М» (ЄДРПОУ 39625882).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 388, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно даних протоколу допиту свідка від 24.04.2017 року, який попереджений про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385, 387 КК України, до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 року, причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 20.10.1998 року, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для функціонування конвертаційного центру.

Згідно інформації про юридичну особу, засновником ТОВ «ТЕКАПРО» (ЄДРПОУ 37816246) є ТОВ «ЦЕНТР ПРАВОВОГО СПРИЯННЯ ТА ЗАХИСТУ», кінцевим бенефіціарним власником якого є причетний до функціонування конвертаційного центру ОСОБА_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106384150 від 06.12.2017 року, право власності на будинок АДРЕСА_4 належить, зокрема, на нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 22)(літера А) ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; нежилі приміщення підвалу в літ. «А» І, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Отже, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовує ТОВ «ТЕКАПРО», та яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації речей та документів що зберегли на собі сліди злочинів, та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, в межах кримінального провадження № 42014000000000256 від 10.04.2014 року.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого в частині вилучення майна та предметів, що зберегли на собі предмети злочину та на які були спрямовані злочинні дії; грошових коштів; банківських карток; майна, речей і цінностей, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення; документів, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно; оптичних (магнітних) чи паперових носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин; інших предметів і документів, які мають значення для установлення істини у кримінальному провадженні, є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 42014000000000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 388, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України, задовольнити.

Надати Заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовує ТОВ «ТЕКАПРО», та яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_10 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 (нежилі приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 22)(літера А)); ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 (нежилі приміщення підвалу в літ. «А» І, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII) з метою відшукання, виявлення та вилучення речей, майна і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема:

документи та/або проекти документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс`ТОВ «ТЕХНОБУД УА» (ЄДРПОУ 38630865)ТОВ «ЦЕНТР ПРАВОВОГО СПРИЯННЯ ТА ЗАХИСТУ», ТОВ «Фірма ГРАНД» (ЄДРПОУ 20037330), ТОВ «ІНТЕХЛІС» (ЄДРПОУ 35245557), ТОВ «СНАРК» (ЄДРПОУ 36626019), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «АМАЛІЯ» (ЄДРПОУ 35972625), ТОВ «Європейські технології» (ЄДРПОУ 37045927), ТОВ «ЕКОПЛИТ» (ЄДРПОУ 37190002), ТОВ «ТЕКАПРО» (ЄДРПОУ 37816246), ТОВ «ТЕХПРОМ-БУД» (ЄДРПОУ 39240128), ТОВ «ПРОМТЕХ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39474370), ТОВ «СЕНТРО-М» (ЄДРПОУ 39625882), ТОВ «ТАЛЕОН» (ЄДРПОУ 38773880), ТОВ «Фірма ГРАНД» (ЄДРПОУ 20037330), ТОВ «ІНТЕХЛІС» (ЄДРПОУ 35245557), ТОВ «Європейські технології» (ЄДРПОУ 37045927), ТОВ «ЕКОПЛИТ» (ЄДРПОУ 37190002),ТОВ «ТЕКАПРО» (ЄДРПОУ 37816246), ТОВ «ТАЛЕОН» (ЄДРПОУ 38773880), ТОВ «ПРОМТЕХ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39474370), ТОВ «СЕНТРО-М» (ЄДРПОУ 39625882), такі як статут, протоколи загальних зборів засновників (учасників), свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про взяття на облік платника податку, документи бухгалтерського та складського обліку, фінансової і податкової звітності, у тому числі баланс основних засобів та оборотних активів, податкові декларації та звіти про результати господарської діяльності до органів фіскальної служби; книги обліку поставленої та відвантаженої продукції, книги обліку наказів, табелі обліку робочого часу найманих працівників; товарно-супровідні та прибуткові документи, зокрема рахунки-фактури, прибуткові, видаткові, вантажні, товарно-транспортні накладні та накладні внутрішнього переміщення; бухгалтерські проводки, меморіальні ордери, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції, платіжні доручення, довіреності про одержання коштів та товарно-матеріальних цінностей тощо; печатки, штампи, відтиски, кліше і бланки цього господарства;

документи, пов`язані із взаємовідносинами з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», зокрема договори, додатки, додаткові угоди, листування щодо їх виконання, інші документи; рахунки-фактури, акти приймання-передачі, видаткові, прибуткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення про перерахунок коштів; акти огляду полів та посівів зерна, договори страхування зерна майбутнього урожаю та пов`язані із ним документи і їх додатки;

документи щодо господарських відносин з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема договори (угоди), акти приймання-передачі, видаткові, вантажні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури та довіреності, фінансові документи (чеки, акредитиви, інкасо, ордера, квитанції, банківські виписки) по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності;

телефони, сім-картки, у пам`яті яких можуть міститись записи про осіб, які були співучасниками вчинення злочинів по заволодінню коштами державної корпорації чи сприяли цьому, а також про обмін між ними інформацією щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

електронні документи, фото та відео копії, які містяться на комп`ютерах, планшетних комп`ютерах, ноутбуках, флеш накопичувачах, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили;

листування за допомогою скриньок електронної пошти, зміст листів та повідомлень якої може містити відомості про підготовлювані завідомо неправдиві документи щодо прибутковості та благонадійності, що входять до конвертаційного центру осіб, які їх готували, підписували, пересилали та/або доставляли; про зміст та реальні наміри вчинення угод, а також проведення господарських операцій з підприємствами із ознаками фіктивності, про перерахунок грошових коштів та їх обернення у готівку, умови її отримання та розподілу між співучасниками тощо;

чернетки, блокноти та інші записники, у яких відображено інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх винили.

Визначити строк дії ухвали до 05.01.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/73206/17-к

Прим. 2 Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_3

06.12.2017 р.