Ухвала

від 27.12.2017 по справі 756/15221/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

27.12.2017 Справа № 756/15221/17

Справа пр. №1-кс/756/2204/17

ун. №756/15221/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах громадянина Китайської Народної Республіки Ню Нін, про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32017100050000037 від 11 липня 2017 року,

в с т а н о в и в:

Заявник адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах Ню Нін до Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32017100050000037 від 11 липня 2017 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 11 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час проведення обшуку 09 листопада 2017 року в квартирі АДРЕСА_1 , слідчими було вилучено майно, що належить на праві власності подружжю Ню Нін та ОСОБА_5 , а саме: USB-ключ China Merchants Bank, номер 330202988; жорсткий диск ємністю 500 Gb, серійний номер 2GH35BTX; USB-ключ China Merchants Bank, номер 2398374198; блокнот-записник з здійсненними у ньому записами; пластикові картки з номерами: 8860100750527672, 6210308027570951, 5352550003509038, 6010593451508898, 6226330121266510, 4033918007843481, НОМЕР_1 ; жорсткі диски з серійними номерами: WCC4MOYKIY104, WCC4MIASJ822, WCC4M4KH2N3V, WCC4JOJC2N7C, WCC4MOYKYFR3, WCC4M2AS2AY4, WCC4E4HRUFIP, WCC4MOYKYH2J, WCC4MOYKYKY88P, WCC4JP63AQP8, WCC4E5RS40S8, WCC4M4KH2VSR, WCC3FBNE1131, WCC4E7XCPVJA; ноутбук MacBook Pro, серійний номер 102MPWOKF400; стільниковий телефон IPhone 6S; грошові кошти у сумі 9000,00 доларів США; USB-флеш-накопичувач SanDisk Cruzer Facet 16 Gb; USB-ключ Bank of Kuninn KC Bank, номер 0003890966.

Оскільки слідчий не звертався до суду з клопотанням про арешт вказаного майна, яке було тимчасово вилучене, заявник просив суд повернути це майно особі, у якої його було вилучено.

У судовому засіданні заявник підтримав подане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Прокурор проти задоволення скарги заперечував, зазначив, що все майно, яке було вилучене у ході обшуку в квартирі Ню Нін не відноситься до категорії тимчасово вилученого, позаяк дозвіл на його відшукання та вилучення був прямо наданий ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 23 жовтня 2017 року про дозвіл на обшук.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши скаргу та додані до неї документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.

09 листопада 2017 року у ході обшуку, який був проведений у квартирі АДРЕСА_1 , що належить на праві власності Ню Нін, вилучено таке майно: USB-ключ China Merchants Bank, номер 330202988; жорсткий диск ємністю 500 Gb, серійний номер 2GH35BTX; USB-ключ China Merchants Bank, номер 2398374198; блокнот-записник з здійсненними у ньому записами; пластикові картки з номерами: 8860100750527672, 6210308027570951, 5352550003509038, 6010593451508898, 6226330121266510, 4033918007843481, НОМЕР_1 ; жорсткі диски з серійними номерами: WCC4MOYKIY104, WCC4MIASJ822, WCC4M4KH2N3V, WCC4JOJC2N7C, WCC4MOYKYFR3, WCC4M2AS2AY4, WCC4E4HRUFIP, WCC4MOYKYH2J, WCC4MOYKYKY88P, WCC4JP63AQP8, WCC4E5RS40S8, WCC4M4KH2VSR, WCC3FBNE1131, WCC4E7XCPVJA; ноутбук MacBook Pro, серійний номер 102MPWOKF400; стільниковий телефон IPhone 6S; грошові кошти у сумі 9000,00 доларів США; USB-флеш-накопичувач SanDisk Cruzer Facet 16 Gb; USB-ключ Bank of Kuninn KC Bank, номер 0003890966.

За приписами п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, якщо стосовно вилученого під час обшуку майна, яке не було включено до відповідного переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді, слідчий, прокурор не внесли клопотання в порядку і строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, таке майно підлягає поверненню власнику або володільцеві.

Зі змісту ухвали від 23 жовтня 2017 року, постановленої слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва, вбачається, що дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 було надано з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ Інвітас (код ЄДРПОУ 40206939) (колишня назва ТОВ ОТК Легіон), ТОВ Боата (код ЄДРПОУ 40323694) (колишня назва ТОВ ОТК Нокс), ТОВ Нокі-Опт (код ЄДРПОУ 40682095) (колишня назва ТОВ Гарм-С), ТОВ Хаген-М (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ Сомутайм (код ЄДРПОУ 40809925) (колишня назва ТОВ Тирс-Т), ТОВ Оманті (код ЄДРПОУ 41063638) (колишня назва ТОВ Гетия-7), ТОВ Мон-Торг (код ЄДРПОУ 41063685) (колишня назва ТОВ Ареса), ТОВ Антарем (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ Левіанс-Актив (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ ФГ Золоті Лани (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ Таргет Глобал (код ЄДРПОУ 40979769), ТОВ Аквагора Стайл (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ Ресурс-Лайн (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ ВКФ Техногруп (код ЄДРПОУ 38297105); печаток вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності; печаток SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD, YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA, NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD, TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC; необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація продіяльність вказаних підприємств; чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурором з посиланням на належні та допустимі докази не доведено, що вилучені у квартирі АДРЕСА_1 речі містять інформацію продіяльність ТОВ Інвітас (колишня назва ТОВ ОТК Легіон), ТОВ Боата (колишня назва ТОВ ОТК Нокс), ТОВ Нокі-Опт (колишня назва ТОВ Гарм-С), ТОВ Хаген-М, ТОВ Сомутайм (колишня назва ТОВ Тирс-Т), ТОВ Оманті (колишня назва ТОВ Гетия-7), ТОВ Мон-Торг (колишня назва ТОВ Ареса), ТОВ Антарем з ТОВ Левіанс-Актив, ТОВ ФГ Золоті Лани, ТОВ Таргет Глобал, ТОВ Аквагора Стайл, ТОВ Ресурс-Лайн, ТОВ ВКФ Техногруп. Крім цього, прокурором не надано належних та допустимих доказів на підтвердження того, що вилучені у Ню Нін грошові кошти у сумі 9000,00 доларів США отримані злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З наведеного вбачається, що майно, що було вилучено у ході обшуку від 09 листопада 2017 року має статус тимчасово вилученого.

За приписами ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Слідчим суддею було з`ясовано, що на час розгляду клопотання про повернення тимчасово вилученого майна на нього, зокрема на: USB-ключ China Merchants Bank, номер 330202988; жорсткий диск ємністю 500 Gb, серійний номер 2GH35BTX; USB-ключ China Merchants Bank, номер 2398374198; блокнот-записник з здійсненними у ньому записами; пластикові картки з номерами: 8860100750527672, 6210308027570951, 5352550003509038, 6010593451508898, 6226330121266510, 4033918007843481, НОМЕР_1 ; жорсткі диски з серійними номерами: WCC4MOYKIY104, WCC4MIASJ822, WCC4M4KH2N3V, WCC4JOJC2N7C, WCC4MOYKYFR3, WCC4M2AS2AY4, WCC4E4HRUFIP, WCC4MOYKYH2J, WCC4MOYKYKY88P, WCC4JP63AQP8, WCC4E5RS40S8, WCC4M4KH2VSR, WCC3FBNE1131, WCC4E7XCPVJA; ноутбук MacBook Pro, серійний номер 102MPWOKF400; стільниковий телефон IPhone 6S; грошові кошти у сумі 9000,00 доларів США; USB-флеш-накопичувач SanDisk Cruzer Facet 16 Gb; USB-ключ Bank of Kuninn KC Bank, номер 0003890966, накладений не був.

Отже, зазначене майно підлягає поверненню особі, в якої воно було вилучене.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-169, 170, 171, 235, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах громадянина Китайської Народної Республіки Ню Нін, про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32017100050000037 від 11 липня 2017 року задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №32017100050000037 від 11 липня 2017 року, повернути громадянину Китайської Народної Республіки Ню Нін вилучене під час обшуку 09 листопада 2017 року у квартирі АДРЕСА_1 майно, а саме: USB-ключ China Merchants Bank, номер 330202988; жорсткий диск ємністю 500 Gb, серійний номер 2GH35BTX; USB-ключ China Merchants Bank, номер 2398374198; блокнот-записник з здійсненними у ньому записами; пластикові картки з номерами: 8860100750527672, 6210308027570951, 5352550003509038, 6010593451508898, 6226330121266510, 4033918007843481, НОМЕР_1 ; жорсткі диски з серійними номерами: WCC4MOYKIY104, WCC4MIASJ822, WCC4M4KH2N3V, WCC4JOJC2N7C, WCC4MOYKYFR3, WCC4M2AS2AY4, WCC4E4HRUFIP, WCC4MOYKYH2J, WCC4MOYKYKY88P, WCC4JP63AQP8, WCC4E5RS40S8, WCC4M4KH2VSR, WCC3FBNE1131, WCC4E7XCPVJA; ноутбук MacBook Pro, серійний номер 102MPWOKF400; стільниковий телефон IPhone 6S; грошові кошти у сумі 9000,00 доларів США; USB-флеш-накопичувач SanDisk Cruzer Facet 16 Gb; USB-ключ Bank of Kuninn KC Bank, номер 0003890966.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1