Ухвала

від 27.12.2017 по справі 127/27949/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/27949/17

Провадження №1-кс/127/12117/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісу ПП «Сучасні будівельні технології-12», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000265 від 27.07.2017, за фактом створення мешканцями м. Вінниці суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які мають ознаки фіктивності - ПП «Сучасні будівельні технології-12» (код 38889859, м. Вінниця), ТОВ «Сучасні будівельні технології-12» (код 38394698, м. Вінниця), ТОВ «КВ-Маркет» (код 39771265, м. Вінниця, перейменоване у ТОВ «ТД «Арарат» і змінено місцезнаходження на м. Хмельницький), ТОВ «Будспец монтаж» (код 39471123, м. Вінниця), ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія» (код 40603810 м. Вінниця, змінене місцезнаходження на м. Дніпро), ТОВ «Логістичне бюро» (код 39281122, м. Вінниця) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки та використовуються для виведення коштів бюджетних та державних підприємств у тіньовий сектор економіки з наступним їх привласненням.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що організаторами створення та використання вищезазначених юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності є мешканець м. Вінниці ОСОБА_5 (директор ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія») і ОСОБА_6 (директор ПП «Сучасні будівельні технології-12»), за наявними даними, на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб у 2016-2017 роках перераховано понад 50 млн. грн. у якості оплати за проведенні роботи, у подальшому кошти знімались готівкою у касі ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Вінниці та привласнювались організаторами схеми, при цьому для незаконного формування податкового кредиту використовуються послуги підприємств, які здійснюють великі обсяги реалізації товарів за готівкові кошти, такі як торгівці будівельними матеріалами та цементом. У злочинній діяльності вказаним особам за наявною інформацією сприяють ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_5 і директор ТОВ «КВ-Маркет»), ОСОБА_8 (брат дружини ОСОБА_5 і директор ТОВ «Будспец монтаж», виконує функції кур`єра по отриманню готівкових коштів), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (мати дружини ОСОБА_5 ), які ведуть бухгалтерський облік фіктивних фінансово-господарських операцій на вказаних підприємствах, ОСОБА_11 (директор ТОВ «Логістичне бюро»).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місцезнаходженням офісу ПП «Сучасні будівельні технології-12» є м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, оф. 323. Крім того, згідно листа УСБУ у Вінницькій області від 19.10.2017 №53/8/278-661 встановлено, що за вказаною адресою також здійснюється господарська діяльність інших підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб, тобто за вказаною адресою зберігаються знаряддя кримінального правопорушення у вигляді первинних бухгалтерських документів ПП «Сучасні будівельні технології-12», які свідчать про фіктивні господарські операції вказаного підприємства з ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія», ТОВ «КВ Маркет», так званої «чорнової бухгалтерії» про результати фіктивних господарських операцій, чорнових записів у т.ч. в електронному вигляді про підготовку та вчинення злочинів, документів юридичних осіб, які створенні ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Логістичне бюро», ТОВ «КВ-Маркет», ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія», ТОВ «Будспец монтаж», записних книжок та різних чорнових записів, які свідчать про реєстрацію вказаних юридичних осіб на підставних осіб, засобів зв`язку (мобільних телефонів), електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків), які використовуються для підготовки та вчинення злочинів.

У зв`язку із викладеним, з метою відшукання та вилучення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук за місцем розташування офісного приміщення ПП «Сучасні будівельні технології-12» - м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, оф. 323 (згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, власниками приміщень за вказаною адресою є ВАТ «Спеціалізована будівельна компанія «Водпроект» і ОСОБА_12 , які володіють приміщеннями на праві приватної спільної часткової власності).

Саме під час обшуку можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли. Результати обшуку можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий звернувся з данитм клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, оф. 323, за місцем знаходження офісу ПП «Сучасні будівельні технології-12», можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме: за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, оф. 323, за місцем знаходження офісу ПП «Сучасні будівельні технології-12», з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у вигляді: первинних бухгалтерських документів ПП «Сучасні будівельні технології-12», які свідчать про фіктивні господарські операції вказаного підприємства з ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія», ТОВ «КВ Маркет», так званої «чорнової бухгалтерії» про результати фіктивних господарських операцій, чорнових записів у т.ч. в електронному вигляді про підготовку та вчинення злочинів, документів юридичних осіб, які створенні ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Логістичне бюро», ТОВ «КВ-Маркет», ТОВ «Подільська торгівельно-будівельна компанія», ТОВ «Будспец монтаж», записних книжок та різних чорнових записів, які свідчать про реєстрацію вказаних юридичних осіб на підставних осіб, засобів зв`язку (мобільних телефонів), електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків), які використовуються для підготовки та вчинення злочинів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: