ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

12.12.2017

Справа 522/21667/17

Провадження №1-КС/522/23620/17

У Х В А Л А

12 грудня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160500011799 від 10.12.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2017 року слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160500011799 від 10.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання службовими особами ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт завідомо неправдивих офіційних документів та за фактом того, що службові особи ТОВ Юг-Укрстрой (код ЄДРПОУ 37224235), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, ПП Моноліт (ЄДРПОУ 30445708) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ Стройсоцстандартрозвиток (ЄДРПОУ 37421222), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 211 вступивши в змову зі службовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Комітетська, 10 у період часу з липня 2015 року по липень 2016, під час проведення реконструкції на об'єкті КПНЗ Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс Вікторія , м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 привласнили та розтратили бюджетні грошові кошти, які було виділено для проведення вказаних робіт.

Встановлено, що18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали Державної фінансової інспекції в Одеській області щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1 , Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу Вікторія , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 та Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.

Відповідно до вказаного акту перевірки Державної фінансової інспекції в Одеській області від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1 , Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу Вікторія виявлені наступні порушення:

Конкурсні пропозиції ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;

Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;

Надання ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;

Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано АМК України);

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1. Корегування учасниками ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

Керівництво по експлуатації бетононасосуThom-Katt ;

паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133ГЯ з гідравлічним приводом КС -3575А;

паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер № 7260 від 06.05.1987;

формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019ФО;

паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;

документ на прес спеціальний гідравлічний ПО 930 М;

паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;

паспорт листових ножиць;

При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу Вікторія , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського 93 учасниками ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

- паспорт на випрямляч зварювальний Патон ВД-400 типу ВД-400 СГД УДГУ;

- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П 100000;

- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;

- керівництво з експлуатаціївібротромбовки MR60H\ MR68H\ MR75R;

- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;

Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ ЮГ-Укрстрой та ПП Моноліт є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.

В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Комітетская, 10-а, які було перераховано на рахунок ТОВ ЮГ-Укрстрой у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи вКПНЗ Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс Вікторія , м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93.

У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11\Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що об'єкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) - СС2.

Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ ЮГ-Укрстрой (код ЄДРПОУ 37224235), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) УКБ ОМР укладено договір № 23-15\П від 09.07.2015 на суму 22 220 232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016.

Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс Вікторія , м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 збудовано дерев'яні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ Юг-Укрстрой та субпідрядними підприємствами.

В ході проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності підприємств, які фактично виконували будівельні роботи на вказаному об'єкті, а саме ТОВ Юг-Укрстрой , ТОВ Стройсоцстандартрозвиток та ПП Моноліт встановлено наступне. ТОВ Юг-Укрстрой , у період діяльності з т01.07.2015 по 31.05.2017 отримувало від Управління капітального будівництва ОМР за роботи з реконструкції будівель МОСК Вікторія , вул. Дача Ковалевського, 93 в м. Одесі державні кошти у загальній сумі 46 205 233 гривень. Аналізом подальшого руху грошових коштів встановлено, що ТОВ Юг-Укрстрой у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ПП Моноліт у загальній сумі 9 640 540 та 39 586 500 грн. Крім цього, ПП Моноліт перерахувало кошти у загальній сумі 1 943 806, 02 грн. на користь ТОВ Стройсоцстандартрозвиток . Також, ТОВ Юг-Укрстрой у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ТОВ Стройсоцстандартрозвиток у загальній сумі 20 448 168 грн.

В подальшому, ТОВ Стройсоцстандартрозвиток перерахувало кошти на користь ТОВ ТК СК-Груп (код 32943785), ТОВ АРТ Світ Стар (код 39784426), ТОВ Укртехбізнес (код 32943785) та ТОВ Трейд Комплект (код 39776808). Аналізом фінансово-господарської діяльності та показників податкової звітності вказаних підприємств встановлено нереальність здійснення документально оформлених господарських операцій вказаними суб'єктами господарювання, операції мали одноразовий характер та були проведені у вкрай складних та заплутаних умовах. Таким чином, дослідженням встановлено та обґрунтовано доведено, що у період з 01.08.2015 по 31.05.2017 ТОВ Юг-Укрстрой перерахувало державні кошти у сумі 1 738 909 грн. на користь ТОВ Стройсоцстандартрозвиток та ПП Моноліт , які у подальшому були перераховані на користь ТОВ ТК СК-Груп (код 32943785), ТОВ АРТ Світ Стар (код 39784426), ТОВ Укртехбізнес (код 32943785) та ТОВ Трейд Комплект (код 39776808) за нереальними правочинами, у зв'язку з чим такі фінансові операції мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, з метою встановлення засновників, керівників, директорів ТОВ ТК СК-Груп (код 32943785) та ТОВ Укртехбізнес , які мають ознаки фіктивних, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до реєстраційних справ підприємств, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації виконавчого комітету Полтавської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сергія Сапіго, 6.

Посилаючись на зазначене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,

що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у Управлінні державної реєстрації виконавчого комітету Полтавської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сергія Сапіго, 6, слідчий просила надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації виконавчого комітету Полтавської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сергія Сапіго, 6.а саме :

реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХБІЗНЕС (код ЄДРПОУ 32943785);

реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТК СК-ГРУП (код ЄДРПОУ 39868940).

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з'явилась, проте звернулась до суду з заявою в якій підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просила розглядати його за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація (документи) в судове засідання не викликався у зв'язку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення засновників, керівників, директорів ТОВ ТК СК-Груп (код 32943785) та ТОВ Укртехбізнес , які мають ознаки фіктивних, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до реєстраційних справ підприємств, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації виконавчого комітету Полтавської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сергія Сапіго, 6.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про розгляд за її відсутності - задовольнити.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, начальнику відділу СВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації виконавчого комітету Полтавської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сергія Сапіго, 6.а саме :

реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю УКРТЕХБІЗНЕС (код ЄДРПОУ 32943785);

реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТК СК-ГРУП (код ЄДРПОУ 39868940).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.

Зареєстровано 02.01.2018
Оприлюднено 04.01.2018
Дата набрання законної сили 12.12.2017

Судовий реєстр по справі 522/21667/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.08.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.04.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 30.01.2018 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 18.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 18.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 18.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.11.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.11.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 16.11.2017 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону