Ухвала

від 09.10.2017 по справі 201/15053/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15053/17

Провадження № 1-кс/201/9657/2017

УХВАЛА

09 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000346 від 03.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000346 від 03.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обушку в приміщенні ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717), за адресою 51909, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-М,.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017040000000346 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ДФС в Дніпропетровській області та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717), ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) своїми службовими повноваженнями, під час митного оформлення, справляння податків (мита) та реалізації на митній території України імпортованого товару - бітум УКТЗЕД 2713200000 та інших товарно-матеріальних цінностей суб`єктами зовнішньо - економічної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дніпрохімбуд» виступало імпортером товару - бітуму УКТЗЕД 2713200000, контрактоуротримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Ттрейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Ннафта" (код 39564815), ПП "Інгус Ойл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 - 2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Не компенсували послуг залізниці зокрема ТОВ з ІІ "БНХ" (код 32305606), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198). Продаж бітуму у 2016 році ТОВ «Дніпрохімбуд» згідно ЄРПН не здійснювало.

Шляхом аналізу податкової звітності ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) встановлено, що вказане товариство закуповувало імпортований бітум УКТЗЕД 2713200000, зокрема, у ТОВ "Бітекс" (код 32380700) та ТОВ "Альянс Енерго Трейд" (код 38489035), який в подальшому транспортувався ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) до кінцевого споживача з території Дніпропетровської області.

Імпортований ТОВ «Дніпрохімбуд» бітум УКТЗЕД 2713200000 доставлявся залізничним транспортом на станцію Баглій (м. Кам`янське), а не в адресу контрактоутримувавчів ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Трейд" (код 38489035), вартість послуг з прийму бітуму та подальшого відвантаження фактично оплачувалась за рахунок коштів ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), товар доставлявся на транспортних засобах ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) в адресу покупців - резидентів України, що вказує на безтоварність операцій щодо поставки бітуму контрактоутримувачам та руху даного товару по митній території України.

ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) є пов`язаними підприємствами, рухомий склад та основні засоби знаходяться на одній території.

Крім того встановлено, що ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717), згідно митних та таварно-супровідних документів протягом 2016-2017 років імпортувало товар - смола фенольна УКТЗЕД 2707999900 в обсязі 751,980 тон, з яких: 2016 рік - 626,830 тон; 2017 рік - 125,150 тон. та виступало отримувачем товару - смола фенольна УКТЗЕД 2707999900, контрактоуротримувачем зазначено ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), м. Київ, вул. Михайдівська, 21Б, прим.34.

Смола фенольна, що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом, згідно положень Українського законодавства віднесена до небезпечних відходів виробництва хімічної продукції, присвоєний код - 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96, включена згідно вимог ООК до класу 6.1 небезпечних вантажів.

З наданих митним органом документів вбачається, що в переліку товаро-супровідних документів відсутні дозвільні документи, необхідні для ввезення на митну територію України небезпечних відходів, за переліком зазначеним у п.п.16-17 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1120 від 13.07.2000.

ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) та/або ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) не мають спеціального дозволу (ліцензії) на поводження з небезпечними відходами (утилізацію/видалення).

Таким чином протягом 2016-2017 років, діючи в порушення вимог Постанови КМУ № 1120 від 13.07.2000 та Митного кодексу України, службові особи ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) та ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), за попередньою домовленістю зі службовими особами Харківської митниці ДФС, внесли до ВМД (форма МД-2) заздалегідь недостовірні відомості про код УКТЗЕТ товару (замість УКТЗЕТ 3909400000 зазначений УКТЗЕД 2707999900), уникли проходження обов`язкового санітарно-екпідеміольгічного контролю та за відсутності письмової згоди Мінприроди на ввезення в Україну небезпечних відходів, зловживаючи свої службовим становищем незаконно імпортували на митну територію України небезпечні відходи - смолу фенольну (код 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96), що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом (ТУ 2424-214-00203335-2013) в обсязі 751,980 тон.

З метою неупередженого дослідження викладених вище обставин, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, прокуратурою Дніпропетровської області за вих. №117/1-1531вих17 від 21.04.2017 направлено в адресу ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) відповідний запит про надання копій документів.

Згідно листа ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) за вих. №0305 від 03.05.2017, надана інформація, що запитувані документи, відповідно до вимог ст.159 КПК України, будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

У ході досудового розслідування були проведені слідчі (розшукові) дії, з метою вилучення речей і документів, встановлення обставин вчинення злочину, які не забезпечують повною мірою отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні злочину, оскільки не вдалося встановити всі деталі скоєння численних кримінальних правопорушень та кола всіх причетних до його скоєння осіб і злочинна група продовжує безкарно свою діяльність.

Однак, для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно перевірити законність ввезення ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) на митну територію України смоли фенольної та бітуму, їх подальшу реалізацію (транспортування) та/або утилізацію/видалення, що неможливо зробити іншим чином, аніж шляхом проведення обшуку, з метою фіксації фактів здійснення безтоварних операцій, відшукання та вилучення оригіналів відповідних документів із внесенням завідомо неправдивих відомостей, підроблених офіційних документів, а саме: зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та експортерами ВАТ "Мозирський нафтопереробний завод", ВАТ "НАФТАН", ПАТ "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ", ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА", ВАТ "Нафтогазова компанія "Славнефть", ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ВАТ "Орскнефтеоргсинтез", АТ "РН-Транс", зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (бітум дорожній марка 70/100 УКТЗЕД 2713200000; бітум нафтовий дорожній в`язкий марки БНД 60/90 УКТЗЕД 2713200000; смола фенольна УКТЗЕД 2707999900; мазут паливний 100 УКТЗЕД 2710196820) на митну територію України, вантажно - митні декларації, платіжні доручення, сертифікати якості на кожну партію продукції, інвойси, товарно - транспортні накладні на переміщення товару автомобільним та залізничним транспортом, платіжні доручення про сплату ПДВ, акцизного податку, мита, виписки банку про перерахування коштів; договори, укладені ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) з іншими суб`єктами господарювання, згідно умов яких на протязі 2016-2017 років надавались (отримувались) брокерські послуги з оформлення товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення; договори (комісії, експедиції, тощо), укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та контратоутримувачами ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305906), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги з поставки імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, накладні, акти приймання - передавння ТМЦ, податкові накладні, рахунки - фактури, сертифікати якості на кожну партію продукції, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні (форма М-1), виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання залізничних послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820 залізничним транспортом, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) та/або її структурними підрозділами, зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались послуг зі зберігання імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про відшкодування залізничних послуг (послуг залізниці), укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна", ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось відшкодування витрат, понесених в результаті транспортування залізничним транспортом імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна", ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги (виконувались роботи) з прийому імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, їх відвантаження та зберігання, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ "Дніпрохімбуд"; копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ "Дніпрохімбуд", головного бухгалтера товариства та осіб відповідальних за митне оформлення товарів, придбаних ТОВ "Дніпрохімбуд" згідно зовнішньоекономічних контрактів.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів є достатні підстави вважати, що документи, предмети та цінності, що свідчать про здійснення вищевказаних незаконних дій та мають значення для кримінального провадження, перебувають у ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717), яке зареєстровано за адресою 51909, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-М.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч.1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою недопущення в подальшому спричинення шкоди суспільству в цілому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717), за адресою 51909, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Чайковського, 3-М, з метою фіксації фактів здійснення безтоварних операцій, на відшукання та вилучення оригіналів відповідних документів із внесенням завідомо неправдивих відомостей, підроблених офіційних документів, а саме: зовнішньоекономічні контракти, укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та експортерами ВАТ "Мозирський нафтопереробний завод", ВАТ "НАФТАН", ПАТ "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ", ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА", ВАТ "Нафтогазова компанія "Славнефть", ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ВАТ "Орскнефтеоргсинтез", АТ "РН-Транс", зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (бітум дорожній марка 70/100 УКТЗЕД 2713200000; бітум нафтовий дорожній в`язкий марки БНД 60/90 УКТЗЕД 2713200000; смола фенольна УКТЗЕД 2707999900; мазут паливний 100 УКТЗЕД 2710196820) на митну територію України, вантажно - митні декларації, платіжні доручення, сертифікати якості на кожну партію продукції, інвойси, товарно - транспортні накладні на переміщення товару автомобільним та залізничним транспортом, платіжні доручення про сплату ПДВ, акцизного податку, мита, виписки банку про перерахування коштів; договори, укладені ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) з іншими суб`єктами господарювання, згідно умов яких на протязі 2016-2017 років надавались (отримувались) брокерські послуги з оформлення товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення; договори (комісії, експедиції, тощо), укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та контратоутримувачами ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305906), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги з поставки імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, накладні, акти приймання - передавння ТМЦ, податкові накладні, рахунки - фактури, сертифікати якості на кожну партію продукції, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні (форма М-1), виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання залізничних послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820 залізничним транспортом, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та Регіональна філія "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) та/або її структурними підрозділами, зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались послуг зі зберігання імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про відшкодування залізничних послуг (послуг залізниці), укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна", ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось відшкодування витрат, понесених в результаті транспортування залізничним транспортом імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна", ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "Альянс Енерго Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги (виконувались роботи) з прийому імпортованих товарів УКТЗЕД 2713200000, УКТЗЕД 2707999900, УКТЗЕД 2710196820, їх відвантаження та зберігання, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ "Дніпрохімбуд"; копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ "Дніпрохімбуд", головного бухгалтера товариства та осіб відповідальних за митне оформлення товарів, придбаних ТОВ "Дніпрохімбуд" згідно зовнішньоекономічних контрактів. - опис шляху транспортування відходів (смоли фенольної) за 2016-2017 роки; висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи за 2016-2017 роки на відходи, як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи (смола фенольна) імпортувалась з метою утилізації; заяви компетентних органів держави експорту смоли фенольної за 2016-2017 роки про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів; згода на імпорт небезпечних відходів (смоли фенольної), надана Мінприроди України та/або іншим компетентним органом протягом 2016-2017 років за зверненням ТОВ "Дніпрохімбуд".

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000346, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1