Ухвала

від 28.12.2017 по справі 761/47250/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/47250/17

Провадження № 1-кс/761/29845/2017

У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши, в закритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу ГП України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 26.12.2017 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2017 років невстановленими слідством особами, організовано та запроваджено протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи при цьому підконтрольні їм ПП «Дініра» (код ЄДРПОУ 41592715, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Етелінг» (код ЄДРПОУ 41592689, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Мерсії» (код ЄДРПОУ 41592647, м. Київ, вул. Малевича, буд. 89, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_6 ), ПП «Нортум» (код ЄДРПОУ 41592631, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Ксіай» (код ЄДРПОУ 41592593, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Меркар» (код ЄДРПОУ 41592563, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 16, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_7 ), ПП «Брексіт» (код ЄДРПОУ 41610854, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_8 ), ПП «Рабір» (код ЄДРПОУ 41610807, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_8 ), ПП «Ханіан» (код ЄДРПОУ 41610770, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 80/57, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_8 ), ТОВ «Рамбус Лайт Компані» (код ЄДРПОУ 41491730, м. Миколаїв, вул. Соборна, буд. 12-Б, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_9 , зареєстроване 01.08.2017), ТОВ «Зернокомпані-Гранд» (код ЄДРПОУ 41524886, м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_10 , зареєстроване 16.08.2017), ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746, м.Миколаїв, проспект Центральний, буд. 98, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_11 , зареєстроване 27.10.2017), ТОВ «Торг-Агроцентр» (код ЄДРПОУ 41648170, м.Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 18, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_12 , зареєстроване 09.10.2017), ТОВ «Сервіс Зерно-Торг» (код ЄДРПОУ 41638492, м.Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_13 , зареєстроване 05.10.2017) організували та запровадили незаконну схему з продажу на території України імпортованого товару за готівкові кошти без належного відображення в деклараціях з податку на додану вартість. Податковий кредит, сформований в результаті імпортних операцій, реалізується підприємствам-резидентам на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у розмірі 6-7 відсотків від договірної вартості. Після чого вказаними підприємствами на території України проводяться сумнівні фінансові операції за участі підконтрольних вищевказаним особам товариств з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що не мають реального товарного характеру і спрямовуються на отримання податкової вигоди та приховування незаконної діяльності.

Відповідно до узагальненого матеріалу № 0669/2017/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746) у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) за період з 06.11.2017 по 01.12.2017 вказаним товариством проведені фінансові операції на загальну суму 65, 64 млн. грн. Вказані операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за сільськогосподарську продукцію (соняшник), за товар, переказом коштів на інші власні рахунки, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за ТМЦ, повернення коштів за непоставлений товар, за ТМЦ та зняттям готівкових коштів у якості видачі коштів з карткового рахунку.

Крім того, за період з 06.11.2017 по 01.12.2017 з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746) було знято готівкові кошти через каси відділень вищевказаної філії банку невстановленими особами на загальну суму 7,06 млн. грн.

07.12.2017 по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746) здійснено прибуткові операції на 2527450,14 грн. Інформація щодо задекларованих валових доходів та сплачених податків ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746) в базі ДФС України відсутня.

За аналізом фінансових операцій, здійснених ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746) у Держфінмоніторингу є підстави вважати вказані операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 14.12.2017 вказаною службою прийнято рішення про продовження зупинення проведення видаткових операцій за вказаними рахунками до 22.01.2018.

У ході досудового розслідування отримано дані, що засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746, м.Миколаїв, проспект Центральний, буд. 98) ОСОБА_11 у своїй протиправній діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746, м.Миколаїв, проспект Центральний, буд. 98, засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_11 ) у філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) і зупинити видаткові операції по даним рахункам.

Дозволити службовим особам філії «Миколаївське РУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) повідомити Головне слідче управління СБ України (м.Київ, вул.Володимирська, буд. 33) інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Агро Холл Трейд» (код ЄДРПОУ 41690746) на момент отримання ухвали слідчого судді про арешт та зупинення видаткових операцій по ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1