Ухвала
від 03.01.2018 по справі 335/14682/17
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/14682/17 1-кс/335/119/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017080000000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заподіяли істостну шкоду державним інтересам.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Приватна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_5 (іпн.: НОМЕР_20 ); ПМП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

Документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №42017080000000336 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договори (контракти, угоди тощо) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; довіренностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості, що підтверджують придбання (отримання) товарів/продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договори (контракти, угоди тощо) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; довіренностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості, що підтверджують реалізацію (продаж) суб`єктам господарської діяльності товарів/продукції, придбаних (отриманих) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-завірену(-і) копію(-ї) статуту(-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючий(-і) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-завірені копії документів права власності/користування приміщень, складів та іншого нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-вільні зразки підпису(ів) директора(-ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної особи.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 03 лютого 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення03.01.2018
Оприлюднено27.02.2023

Судовий реєстр по справі —335/14682/17

Ухвала від 03.01.2018

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Геєць Ю. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні