Ухвала

від 04.01.2018 по справі 712/42/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/42/18

Провадження № 1-кс/712/71/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

04 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,слідчим СВЧеркаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання пропроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 12017251010008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що відносно ТОВ «Племзавод Атманай» були вчинені шахрайські дії посадовими особами ТОВ «БВК-МЕТ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , представник ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до довіреності № 268/1/10 від 09.10.2017 пояснив, що 22.08.2017 ТОВ «Племзавод «Атманай», код ЄДРПОУ 32860882, юридична адреса якого: Запорізька область, Якимівський район, с. Атманай, вул. Матросова, 2/а, провело тендер на закупівлю мінеральних добрив, а саме нітроаммофоски. Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ «БВК-МЕТ», код ЄДРПОУ 39281819, юридична адреса: м. Черкаси, вулиця Сумгаїтська, 10.

В подальшому, а саме 08.09.2017 між ТОВ «Племзавод «Атманай» в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «БВК-МЕТ» в особі директора ОСОБА_7 був заключений договір поставки № 00139 від 08.09.2017, відповідно до якого ТОВ «БВК-МЕТ» зобов`язувалось передати у власність ТОВ «Племзавод «Атманай» мінеральні добрива - нітроаммофоски 16:16:16, а останнє зобов`язувалось прийняти зазначений товар та оплатити його на умовах, які вказані в договорі. Підписання всіх документів відбувалося в режимі електронного листування. Також, сторонами була укладена специфікація №1 від 08.09.2017 на поставку товару на загальну суму 453 499 гривень. На підставі виставленого ТОВ «БВК-МЕТ» рахунку - фактурі № 401-00304 від 08.09.2017, ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до умов договору здійснив 100 % передоплату за товар, що підтверджується платіжним дорученням № 195 від 11.09.2017, яку в той же день було одержано банком та здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БВК-МЕТ». Після перерахування грошових коштів, представники ТОВ «Племзавод «Атманай» в телефонному режимі зв`язалися з представниками ТОВ «БВК-МЕТ», а саме з директором ОСОБА_7 та особою, який представився керівником відділу збуту ОСОБА_8 , номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які підтвердили факт надходження грошових коштів на їхній розрахунковий рахунок - НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк». На даний час ОСОБА_7 користується абонентським номером - НОМЕР_4 .

Відповідно до умов договору ТОВ «БВК-МЕТ» повинно було здійснити поставку товару на протязі 5 робочих днів з дня отримання попередньої оплати та поставити товар за власний рахунок на склад ТОВ «Племзавод «Атманай», який розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, с. Атманай, вул. Садова, 8, тобто до 16.09.2017. Однак, станом на 26.10.2017 товар до складу, який розташований за вищевказаною адресою не поставлений. Тому, 21.09.2017 ТОВ «Племзавод «Атманай» надіслало на електронну адресу ТОВ «БВК-МЕТ» (bvk-met@ukr.net) лист № 247/09 від 21.09.2017, яким повідомляє про одностороннє розірвання договору у зв`язку з невиконанням умов договору та просить повернути грошові кошти в сумі 435499, 80 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «БВК-МЕТ». Після цього, ТОВ «Племзавод «Атманай» від ТОВ «БВК-МЕТ» отримало гарантійний лист №54 від 21.09.2017 в якому зазначено, що ТОВ «БВК-МЕТ» зобов`язується виконати умови договору до 15 жовтня 2017 року. Однак, ТОВ «БВК-МЕТ» до цього часу товар чи грошові кошти, які були перераховані за товар, не повернули. Після отримання гарантійного листа представники ТОВ «БВК Мет» на зв`язок не виходили та за місцем реєстрації відсутнє. Також, йому стало відомо про те, що ТОВ «БВК- МЕТ» після отримання грошових коштів від ТОВ «Племзавод «Атманай», перерахувало всю суму грошових коштів, а саме 453499 гривень, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . В подальшому ФОН ОСОБА_9 здійснив перерахунок зазначеної вище суми грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «МІДАС», юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 292, кв. 2, та TOB «ОВІС», юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 98/а, за купівлю паливо мастильних матеріалів, які нібито в подальшому передав ТОВ «БВК-МЕД».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що в липні місяці 2017 року, точної дати не пам`ятає, до нього звернувся ОСОБА_11 , котрий на той час являвся директором ТОВ «БВК МЕТ», для того, щоб він надав юридичну допомогу у продажі зазначеного товариства. Через деякий час після того як він розмістив оголошення в мережі інтернет про продаж ТОВ «БВК МЕТ», до нього звернувся чоловік, який представився ОСОБА_7 , та з яким під час розмови домовились про зустріч в м. Черкаси. Так, під час зустрічі з останнім, яка відбулася в м. Черкаси по вул. Хрещатик, 225, ОСОБА_7 надавши всі необхідні документи нотаріусу, уклав з ОСОБА_11 договір купівлі продажу.

Так, відповідно до копії договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БВК МЕТ», громадянин ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на адресу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.10.2017 на рахунок ТОВ «БВК МЕТ» перерахували грошові кошти в сумі 214 500 гривень, за купівлю мінеральних добрив, які повинні були поставитись до АДРЕСА_3 , 10 жовтня 2017 року. Однак, умови вказаного договору до даного часу не виконані та представники ТОВ «БВК-МЕТ» на зв`язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний гр. ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користувався наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що за місцем проживання ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речові докази, які мають істотне значення для встановлення істини по провадженню, а саме сім карти мобільних оператора з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківки руху коштів, виписки по рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк»; чорнові записи, на яких міститься інформація, що стосується вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень; комп`ютерне обладнання, яке використовувалось для створення та відправки договорів купівлі продажу; договора купівлі продажу, поставки, відповідно до яких ТОВ «БВК МЕТ» зобов`язане передати у власність покупцю товар, а саме мінеральні добрива; документи, які стосуються діяльності ТОВ «БВК МЕТ»; платіжні документи, які підтверджують отримання грошових коштів; інші речі, які мають значення для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного домоволодіння.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017251010008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд приходить до висновку, що в домоволодінні розташуваному за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та предмети, мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла, за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: а саме сім-карт мобільних оператора з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківки руху коштів, виписки по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк»; чорнові записи, на яких міститься інформація, що стосується вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень; договора купівлі продажу, поставки, відповідно до яких ТОВ «БВК МЕТ» зобов`язане передати у власність покупцю товар, а саме мінеральні добрива; документи, які стосуються діяльності ТОВ «БВК МЕТ»; платіжні документи, які підтверджують отримання грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням на оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУНГІ в Черкаській області.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя