Ухвала

від 03.01.2018 по справі 757/279/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/279/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого групи слідчих першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

03.01.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.

Клопотання мотивовано тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016160160001208 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4ст.185, ч. 1 ст.205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що 14.09.16 до Чорноморського відділення поліції надійшла заява від директора ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) про те, що 13 вересня 2016 року у період часу з 19 год. 58 хв. по 21 год. 48 хв. невстановлені особи, користуючись підробленим електронним ключем, зареєстрували від імені ТОВ «Агросіндікат» - фіктивні податкові накладні на загальну суму ПДВ 60 млн. грн., чим заподіяли даному товариству матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Згідно показів службових осіб ТОВ «Агросіндікат», підприємство не реалізовувало продукцію, яка зазначена у податкових накладних від 13.09.2016 в адресу ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761), ТОВ«Техно-Буд Строй» (кодЄДРПОУ 40105467) та ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401) на загальну суму 60000055, 81 грн. Електронні ключі за допомогою яких здійснюється реєстрація податкових накладних через базу «Медок» знаходились у директора ТОВ «Агросіндікат» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , які нікому їх не передавали. Допитані в ході досудового розслідування керівники ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761), ТОВ«Техно-Буд Строй» (кодЄДРПОУ 40105467) та ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401) ОСОБА_3 та ОСОБА_7 повідомили, що не мають жодного відношення до реєстрації та господарської діяльності цих та будь яких інших підприємств керівниками яких вони рахуються.

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування проведені заходи спрямовані на встановлення осіб, які причетні до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техно-Буд Строй» (код 40105467), ТОВ «Аеро Буд Компані» (код 40088761), ТОВ «Мостгрупінвест» (код 40168401). В результаті проведених заходів встановлено, що до діяльності ТОВ «Техно-Буд Строй», ТОВ «Аеро Буд Компані», ТОВ «Мостгрупінвест» причетні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 які фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази , прихожу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладенні в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, прихожу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, необхідні для розслідування даного кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст..234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_10 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у приміщенні квартири що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про взаємодію у період починаючи з 2015 року по 03.01.2018 наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «Тандем-17» (код ЄДРПОУ 35911761), ТОВ «ЕМЄС 2016» (код ЄДРПОУ 36566751), ТОВ «Селена Союз» (код ЄДРПОУ 39670940), ТОВ Насат Союз» (код ЄДРПОУ 39730208), ТОВ «ТК-Тандем» (код ЄДРПОУ 40038600), ТОВ «Юніт-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40374052), ТОВ «Далс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40374246), ТОВ «Крокс Плюс» (код ЄДРПОУ 40374272), ТОВ «Медіа Консалдінг» (код ЄДРПОУ 40374398), ТОВ «Проф-Комплект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40564089), ТОВ «Галтем ЛТД» (код ЄДРПОУ 40564137), ТОВ «НВБ-Груп» (код ЄДРПОУ 40564300), ТОВ «Харвест Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40564527), ТОВ «СВС Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40564619),ТОВ "ВЕРЕН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 40167853), ТОВ "ЕТАЛОН-СІТІ" (ЄДРПОУ 40167958), ТОВ "ОПТ-ЛАЙН ЛТД" (ЄДРПОУ 40168270), ТОВ "ГЛАНДЕ" (ЄДРПОУ 40899804), ТОВ "ВІРАС ЛТД" (ЄДРПОУ 40899956), ТОВ "СІЛАНТА-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40900052), ТОВ "ТД РАДІКС-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40900107), ТОВ "ВЕРСУМ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 40900128), ТОВ "ІРІСІУС"(ЄДРПОУ 40901116), ТОВ "ДАРСІ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 40901179), ТОВ "ДАЛТОН ЛТД" (ЄДРПОУ 40901268), ТОВ «РАЙТОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40440727), ТОВ "КАНТРІБУД" (ЄДРПОУ 40440507), ТОВ «ЛЕКСЛАЙН» (ЄДРПОУ 40439706), ТОВ«Техно-Буд Строй» (кодЄДРПОУ 40105467), ТОВ«Аеро Буд Компані» (кодЄДРПОУ 40088761) та ТОВ«Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401), документів (в тому числі бланків документів), що подаються юридичною особою, державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - «Державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи», копій паспортій та кодів РНОКПП, довіреностей на представлення інтересів, чорнових записів пов`язаних з господарською діяльністю вказаних підприємств; комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, оргтехніки (принтерів та МФО), комп`ютерних маніпуляторів (пристрої введення), які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці та містять у собі інформацію стосовно діяльності зазначених вище підприємств, мобільних телефонів, факсимільє.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/279/18-к

Примірник № 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1