Ухвала

від 05.01.2018 по справі 640/18100/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18100/17

н/п 1-кс/640/240/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"05" січня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

власників майна - ОСОБА_4 , ФО-П ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представників власників майна - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представників

Громадської організації «Спілка ветеранів АТО» - ОСОБА_8 ,

Громадської спілки «Асоціація ветеранів АТО та патріотів України м. Харкова» ОСОБА_9 ,

Громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» - ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000396 від 04.05.2017за ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна,-

встановив :

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 10 січня 2018 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 114, 117, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000396 від 04.05.2017 за ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними.

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 14.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: термінал системи зв`язку - мобільний телефон SAMSUNG SM-A 510F, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 ; термінал системи зв`язку - мобільний телефон SAMSUNG GT-I9300, IMEI НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 ; термінал системи зв`язку - мобільний телефон SAMSUNG GT-I9300, IMEI НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 ; ноутбук SAMSUNG, модель NP300E7A, серійний код: HRSM91BC700791L; примірник наказу про прийом на роботу на 1 арк.; примірник наказу про звільнення №б/н, без підписів на 1 арк.; зразок заповнення штатної книги на 1 арк.; копію листа №2609/02-14 від 12.07.2017 на 1 арк.; копію посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 1 арк.; записник (персональні дані) підписаний іменем ОСОБА_11 у к-ті 1 шт.; записник чорного з фіолетовим кольорами з чорновими записами у к-ті 1 шт. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 на 1 арк.; ТТН №126598 від 26.07.17 на 1 арк.; ТТН №132445 від 02.10.17 на 1 арк.; видаткову накладну № CD 204324 від 02.10.17 на 1 арк.; видаткову накладну № CD 197709 від 26.07.17 на 1 арк.; видаткову накладну №13 від 27.07.17 на 1 арк.; довіреність № 116 від 02.10.2017 на 1 арк.; довіреність від 15.06.2016 від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A3 IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 у к-ті 1 шт. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017 в ході обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір позики №2 від 16.03.2016 про надання позики в розмірі 400 000, 00 грн. від позикодавця (ТОВ «Бест Сіті 2016») позичальнику (громадянка України ОСОБА_20 ); чорнові записи на 2 арк; розписку про отримання грошей від 09.04.2014 від ОСОБА_21 щодо позичання 09.04.2014 у ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 38, 800 грн.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2013 укладений між ТОВ «Форстрейд» та ОСОБА_4 про надання грошових коштів від ОСОБА_4 до ТОВ «Форстрейд», з прикріпленими квитанціями №33 від 08.10.13 «Фідокомбанк», квитанція №117 від 07.10.2013 «Фідокомбанк», квитанція №31 від 08.10.2013 «Фідокомбанк», квитанція №67 від 12.09.2013 «Фідокомбанк» (договір на 2 арк.); договір позики від 16.08.2017, Позикодавець - ОСОБА_4 , Позичальник ОСОБА_22 , на 2 арк.; розписку від 16.08.2017 про те, що ОСОБА_22 одержала від ОСОБА_4 на 1 арк.; договір позики від 16.08.2017, Позикодавець ОСОБА_4 , Позичальник ОСОБА_8 на 2 арк.; розписку від 16.08.2017 про отримання позики ОСОБА_8 від ОСОБА_4 на 1 арк.; довідку про відкриття банківського рахунку ПАТ «Альфа банк», ТОВ «Техноелектробуд»; пояснення ТОВ «Техноелектробуд» на адресу ГУ ДФС у Харківській області з додатками на 4 арк.; рішення комісії ДФС України на 2 арк.; довіреність від 01.12.2017, якою ТОВ «Техноелектробуд» уповноважує ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 представляти інтереси в 3 (трьох екземплярах) на 3 арк.; мисливський ніж з рукояткою коричневого кольору, у коричневому чохлі до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: блокнот коричневого кольору з написом на обложці «DIARY», в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору із зображення на обложці квітів, в якому містяться записи з написами мобільних номерів телефонів та інше; ноутбук «Lenovo» G555 Mobel Name 20045 із зарядним пристроєм Lenovo до нього (чорного кольору) до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017 в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 96, 2-й поверх, прим. 6, 8, а саме: штатний розпис ТОВ «Техноелектротрейд» від 01.01.2017, б/н; наказ №1-К про затвердження штатного розпису, ТОВ «Техноелектротрейд» від 01.01.2017; видаткову накладну №ВН-300502 від 30.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-300503 від 30.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-300501 від 30.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд», з відомостями про вантаж; відомості про розвантажувальні операції б/н; видаткову накладну №ВН-300502 від 31.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-300500 від 31.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд» з відомостями про вантаж; платіжне доручення №СФ-231012 від 23.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-241014 від 24.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-251011 від 25.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-261013 від 26.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-271011 від 27.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-231004 від 23.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-241002 від 24.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-251003 від 25.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-261001 від 26.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-271002 від 27.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №СФ-301004 від 30.10.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; договір про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 з ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; додаток до договору про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 на 3-х аркушах; договір про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 з ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-290511 від 29.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-290510 від 29.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-290501 від 29.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; відомості про вантаж ТОВ «Техноелектротрейд»; вантажно-розвантажувальні операції; видаткову накладну №ВН-240501 від 24.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-240501 від 24.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд» з відомостями про вантаж на 4-х аркушах; договір поставки №2205-1 від 22.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; копію рахунку фактури №171111 від 17.11.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; рахунок фактуру №061112 від 06.11.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; рахунок фактуру №211114 від 21.11.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; реквізити ФОП ОСОБА_26 2301816502; рахунок фактуру №211111 від 21.11.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; рахунок фактуру №211115 від 21.11.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; реквізити ТОВ «Компанія «Енергопром» (код 30674659); видаткову накладну №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-271007 від 27.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-271007 від 27.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-271006 від 26.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-271006 від 26.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-261006 від 26.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-261006 від 26.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-261007 від 27.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-261007 від 27.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-010801 від 01.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №ВН-01080 від 01.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-010801 від 01.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-01080 від 01.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; чистий аркуш з печаткою та підписом ТОВ «Техноелектротрейд», на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; чорнові записи на 15 аркушах; видаткову накладну №ПЕ-613 від 22.08.2016, ТОВ «Техноелектротрейд»; виписки по рахункам без підписів по ТОВ «Техноелектротрейд» на 73 аркушах; лист №29/09-1 від 29.09.2017 по ТОВ «Техноелектротрейд»; лист б\н. по ТОВ «Техноелектротрейд»; лист б\н. по ТОВ «Техноелектротрейд»; акт №ОУ -000070 від 31.07.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; акт №ОУ-0000059 від 30.06.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; акт №ОУ -0000047 від 31.05.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; акт №ОУ -0000040 від 30.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; акт №ОУ -0000013 від 28.02.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; акт №ОУ -0000013 від 28.02.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; акт №ОУ -0000004 від 31.01.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; акт №ОУ -0000121 від 31.012.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №851/17 від 17.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №3800 від 13.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №3799 від 04.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №2840 від 13.06.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №2806 від 02.06.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №2301 від 23.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-050902 від 05.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-050901 від 05.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-040901 від 04.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-230806 від 23.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-280703 від 28.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-270703 від 27.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-260702 від 26.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-250702 від 25.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-210702 від 21.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-170701 від 17.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-300601 від 30.06.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-190601 від 19.06.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-310502 від 31.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-300502 від 30.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-310517 від 31.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-310506 від 31.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-050902 від 05.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-050901 від 05.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-040901 від 04.09.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»;ТТН №РВН-230806 від 23.08.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-280703 від 28.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2х аркушах; ТТН №РВН-270703 від 27.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 6 аркушах; ТТН №РВН-260702 від 26.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 4 аркушах; ТТН №РВН-250702 від 25.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; ТТН №ВН-210702 від 21.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; ТТН №РВН-170701 від 17.07.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; ТТН №РВН-290514 від 29.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-290514 від 29.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН-300507 від 30.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-300507 від 30.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-290509 від 29.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-300501 від 30.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-290511 від 29.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-290510 від 29.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН 290501 від 29.05.2017 на 3 аркушах ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-240501 від 24.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; ТТН №РВН 240501 від 24.05.2017 на 4 аркушах ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-240402 від 21.05.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-120401 від 12.04.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310302 від 31.03.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310301 від 31.03.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-240302 від 24.03.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-310304 від 31.03.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310303 від 31.03.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-310305 від 31.03.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310306 від 31.03.2017, ТОВ «Техноелектротрейд»; видаткову накладну №ВН-240202 від 24.02.2017, ТОВ «Техноелектротрейд» на 2 аркушах; платіжне доручення №264 від 26.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №263від 26.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №262 від 26.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №261 від 26.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №259 від 26.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №260 від 26.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №258 від 25.04.2017 р. ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №257 від 25.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; платіжне доручення №256 від 25.04.2017 ТОВ «Техноелектротрейд»; копію договору оренди приміщення №11 від 04.08.2016 з додатковою угодою на 6 аркушах по ТОВ «Техноелектротрейд»; акти до договору №11 від 04.08.2016 на 8 аркушах; договір на банківське обслуговування від 19.09.2017 на 2 аркушах ТОВ «Техноелектротрейд»; копію паспорту ОСОБА_5 на 1 аркуші; договір на відкриття банківського рахунку від 27.04.2017 на 1 аркуші; довідку про поточні рахунки №67-4129/269 від 28.04.2017; договір про зарплатний проект №ЗП-805345601 та додаток на 2 аркушах; договір банківського рахунку №26005012117358 від 11.05.2017; договір банківського рахунку №26009012117376 від 11.05.2017; договір про внесення змін №1 від 11.05.2017; договір про внесення змін №1 від 11.05.2017; договір банківського рахунку №26006012117410 від 11.05.2017; довідку про поточні рахунки №09.1-86/67-7122 від 12.05.2017; наказ №1-К від 01.01.2017 по ТОВ «Техноелектротрейд» із додатком на 2 аркушах; наказ №2-К від 01.07.2017 по ТОВ «Техноелектротрейд» із додатком на 2 аркушах; довідку від 20.10.2016 на 4 аркушах ТОВ «Техноелектротрейд»; копію наказу №948 від 18.10.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; статут ТОВ «Техноелектротрейд» на 21 аркуші ТОВ «Техноелектротрейд»; протокол №3 від 28.09.2016 на 4- х аркушах ТОВ «Техноелектротрейд»; договір №1 від 28.09.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; заяву щодо передачі статутного капіталу від 29.09.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; копію наказу №8-К від 28.09.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; наказ 6-К від 28.09.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; наказ№5-К від 01.09.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; наказ №4-К від 01.09.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; штатний розклад на 2-х аркушах ТОВ «Техноелектротрейд»; довідку про поточні рахунки №885 від 18.08.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; наказ №2-К від 05.08.2016 ТОВ «Техноелектротрейд»; статут ТОВ «Техноелектротрейд» на 21 аркуші; договір банківського рахунку №16-08-17-002012 від 17.08.2016 з додатком на 4 аркушах ТОВ «Техноелектротрейд»; договір оренди автомобіля № 1/2909-А від 29.09.2016 з додатком на 7 аркушах; договір поставки №Т13/04/17- 1 від 13.04.2017 на 3 аркушах; договір №0404-01Д від 04.09.2017 на 2 аркушах; договір №2701-05 від 26.05.2017 на 2 аркушах; договір №2505-1Р від 25.05.2017 на 2 аркушах; договір №2204-1 від 22.05.2017 на 2 аркушах; договір №1204-ДК від 12.04.2017 на 4 аркушах; договір №0704-ДК від 07.04.2017 на 4 аркушах; договір №323/-02-Д від 20.03.2017 на 4 аркушах; договір №2202-1 від 22.02.2017 на 2 аркушах; договір №321/-02-Д від 17.02.2017 на 4 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 6 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 4 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 3 аркушах; договір №318/-02-Д від 14.02.2017 на 4 аркушах; договір №1-ПВ від 10.01.2017 на 2 аркушах; договір №301/-02-Д від 10.02.2017 на 4 аркушах; наказ №8-К від 28.09.2016; ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15IBR, с/н PF0MUUMS у кількості 1 шт.; ноутбук Lenovo B580, с/н WB10001363 у кількості 1 шт.; електронний ключ доступу №28-1802320-2; електронний ключ доступу №35-3268928-6; електронний ключ доступу №28-1814668-0; usb flash накопичувач Team Group, С112 8 G, білого кольору 1 шт.; usb flash накопичувач Transcend, 4 gb, D33193 чорного кольору 1 шт.; usb flash накопичувач SP, 8 Gb, кольору синій металік, б/н 1 шт.; мобільний телефон Samsung GT-E 1200M(RTL), НОМЕР_10 , з сім картою «Київстар», № НОМЕР_11 , з АКБ, чорного кольору 1 шт.; мобільний телефон Samsung GT-E 1200I, SN НОМЕР_12 , з сім картою оператора Lifecell, № НОМЕР_13 , білого кольору з АКБ, 1 шт; мобільний телефон Nokia TA-1034 IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 , з сімкартою Life № НОМЕР_16 , з АКБ, чорного кольору 1шт; мобільний телефон Nokia 6700С-1, IMEI НОМЕР_17 , з сім картою оператора Київстар № НОМЕР_18 , чорного кольору, 1 шт.; ноутбук HP 250G3, серійний номер CND45031KO, з акб №6DXZTC3W7QPSJ; копію додаткової угоди №1 до договору №31 від 21.03.2016 на 1 аркуші; копію зовнішньоторгового договору №31 на 1 аркуші; копію договору доручення №320 від 23.05.2016 на 2 аркушах; копію контракту № 24 від 20.04.2016 на 2 аркушах; повідомлення №11/6 від 1.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №52 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №53 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №54 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №55 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №56 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №57 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №58 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №59 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №60 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №61 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №62 від 01.06.2016 на 1 аркуші; відомість зарахувань № 5 від 01.06.2016 на 1 аркуші; повідомлення №1/06 від 01.06.2016 на 4 аркушах; повідомлення №30/05 від 30.05.2016 на 2 аркушах; лист №29/0530.05.16 на 2 аркушах; лист від 25.05.2016 на 2 аркушах; лист від 25.05.2016 на 2 аркушах; реєстр документів з 29.04.2016 по 01.06.2016 на 2 аркушах; лист №09.401-86/67-10517 від 24.05.2016 на 1 аркуші; лист №09.401-86/67-10514 від 24.05.2016 на 1 аркуші; лист на 2 аркушах ТОВ «Бест-Сіті 2016»; копії Платіжних доручень №129 від 02.07.2016 на 4 аркушах; лист №09.401-86/67-12690 від 29.06.2016 на 2 аркуші; лист №09.401-86/6712691 від 29.06.2016 на 2 аркуші - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017-16.12.2017 за адресою: м. Харків, вул. Манойла Миколи (колишня назва вул. Ульянова Олександра), буд. 32, а саме: накладну від 17.07.15 з надписом «MARSHEL + СВУ_Склад_хранения 2» на 1 арк.; накладну від 11.11.15 з надписом «MARSHEL + СВУ_Склад_хранения 2» на 1 арк.; чорнові записи з надписом «СЕ 5 лет Саша 099-609-60-60» на 4 арк.; рахунок-фактуру № LS-3956865 від 13.07.2016 на 1 арк.; рахунок-фактуру № 424179 від 04.08.2015 на 1 арк.; накладну № 7890Сб від 04.11.2017 у двох примірниках на 1 арк. кожен; счет №1563 от 20.10.15 на 2 арк.; чорнові записи на 1 арк. з обох боків надруковано текст; договір поставки № Р0111-1 від 01.11.2015 на 2 арк.; счет №1563 от 20.10.15 на 2 арк.; счет №25Ср від 01.08.17 на 6 арк.; счет №27 від 01.08.17 на 5 арк.; счет №28 від 01.08.17 на 1 арк.; видаткову накладну № 13771 від 30.06.2016 на 1 арк.; чорнові записи з надписом: «Остатки по складам: 11.08.17 11.08.17 12:41» у двох екземплярах на 3 арк. кожен; довідку від 13.01.2017 на 1 арк.; інформаційну довідку на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку серії А №202948 на 1 арк.; договір поставки № К2001-01 від 20.01.2017 на 2 арк.; чорнові записи з надписом: «СВ-У Касса «Нал ОСОБА_27 » с 01.01.2015 по 05.02.2017» на 3 арк. системний блок чорного кольору марки HP Prodesk Model: 7265NGW, ID:PD97265NG; чорнові записи обліку надходжень грошових коштів за 11.12.2017 на 1 арк.; виписку з банківського рахунку НОМЕР_19 за період з 01.12.2017 по 13.12.2017 на 3 арк.; виписку з банківського рахунку НОМЕР_19 за період з 01.11.2017 по 01.12.2017 на 7 арк.; виписку з банківського рахунку НОМЕР_19 за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 6 арк.; виписку з банківського рахунку НОМЕР_19 за період з 24.10.2017 по 31.10.2017 на 2 арк., експрес-накладні «Нової почти» за період з 03.10.2017 по 14.12.2017 на 71 арк.; чорнові записи з надписом «СПД ОСОБА_28 г. Черкассы заказ. Заказ по б/н» на 1 арк.; квитанції про прийом вантажу «Логістичної компанії «Делівері» за період з 07.10.2017 по 13.12.2017 на 32 арк.; декларації про прийняття вантажу «ІН-ТАЙМ» за період з 14.10.2017 по 14.12.2017 на 32 арк.; счет № 424652 от 30.11.2017» у двох примірниках на 1 арк. кожна; розрахункову квитанцію №9990515321300001902 від 08.12.2017 на 1 арк.; квитанції до прибуткового касового ордера за період з 08.11.2017 по 14.12.2017 на 69 арк.; рахунки на оплату за період з 14.08.2017 по 14.12.2017 на 33 арк.; видаткові накладні № ВН-170801 від 17.08.2017 у двох екземплярах на 1 арк. кожна; видаткову накладну № ВН-191001 від 19.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-231102 від 23.11.2017 на 1 арк.; довіреність № 201 від 10.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 1443 від 11.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 4036 від 12.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 25 від 13.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 216 від 19.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 217 від 26.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 37 від 12.12.2017 на 1 арк.; специфікація №1 від 18.08.2016 на 1 арк.; специфікація №2 від 18.08.2016 на 1 арк.; специфікація від 27.02.2017 на 1 арк.; специфікація від 13.06.2017 на 1 арк.; специфікація №2 від 19.06.2017 на 1 арк.; «договор имущественного найма» №4 від 01.01.2017 на 1 арк.; договір поставки № АА 13/12-16 від 13.12.2016 на 3 арк.; «внешнеторговый договор» №4774 від 18.08.2016 на 1 арк.; «дополнительное соглашение» №3 від 19.06.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожен документ; «дополнительное соглашение» №4 від 20.06.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожен документ; «дополнительное соглашение» №1 від 13.10.2016 на 1 арк.; «дополнительное соглашение» №3 від 19.06.2017 на 1 арк.; «дополнительное соглашение» №2 від 13.05.2017 на 1 арк.; блокнот з надписом «38» в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 30.10.2017 по 09.11.2017 на 96 арк.; блокнот з надписом «39» в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 09.11.2017 по 22.11.2017 на 100 арк.; блокнот з надписом «40» в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 22.11.2017 по 03.12.2017 на 100 арк.; блокнот з надписом «42» в якому містяться прибуткові касові ордери за період від 14.12.2017 на 1-9 арк., з 10 по 98 пусті аркуші; блокнот білого кольору з надписом «Клиенты» з чорновими записами із зазначенням дат, підприємств та сум на 46 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Оплаты рынок» з чорновими записами із зазначенням дат, підприємств та сум на 39 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Полісан-М» з чорновими записами на 95 арк.; «Анкеты посетителя выставка. Электрика-2016», в яких містяться відомості про ОСОБА_29 , найменування компанії, вид діяльності, місто, телефон, E-mail, сайт на 16 арк.; CMR №0002473 на 3 арк.; CMR №0002474 на 1 арк.; «Счет-фактуру» № 09103.00 від 09.10.2017 на 1 арк.; «Счет-фактуру» № 21083.00 від 21.08.2017 на 1 арк.; митну декларацію №6937 від 20.10.2017 на 4 арк.; митну декларацію №6964 від 20.10.2017 на 5 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № РВН-271004 від 27.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017, на звороті якої надруковано видаткову накладну № ВН-231102 від 23.11.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № РВН-311005 від 31.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-061202 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061203 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-081201 від 08.12.2017 на 1 арк.; накладну № 8712 Вт від 07.08.2015 на 3 арк.; податкову накладну №41 від 29.11.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 13.02.2017 на 2 арк., в якій відсутні підписи та наявні печатки підприємства ТОВ «Бізнес Мастер Груп» на 2 арк.; рахунок на оплату № СФ-051211 від 05.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061201 від 06.12.2017 в двох ексземплярах на 1 арк. кожна; рахунок-фактуру №121212 від 12.12.2017, із зворотної сторони якої надруковано довіреність №37 від 12.12.2017 на 1 арк.; рахунок н оплату № СФ-301112 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061203 від 06.12.2017 на 1 арк.; довіреність №1837 від 07.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-011211 від 01.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061202 від 06.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-201111 від 20.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-261101 від 26.10.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожна; рахунок на оплату № СФ-291111 від 29.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-081201 від 08.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-291112 від 29.10.2017 на 1 арк.; системний блок чорного кольору Vento AK 90-PLK22AF514-53C- ABX 38001680 у кількості 1 шт.; системний блок чорного кольору б/н з наклейкою «STR. QC PASSED. 2003» у кількості 1 шт; телефон сірого кольору марки «Meizu» (ІМЕІ: НОМЕР_20 ) у кількості 1 шт.; телефон сірого кольору марки «Meizu» (ІМЕІ: НОМЕР_21 ) у кількості 1 шт.; телефон темного кольору марки «Sony Xperia» (ІМЕІ: НОМЕР_22 ) у кількості 1 шт.; телефон білого кольору марки «Nokia» (ІМЕІ: НОМЕР_23 ) у кількості 1 шт.; телефон чорного кольору марки «Nokia» (ІМЕІ: НОМЕР_24 ) у кількості 1 шт.; квитанції до прибуткового касового ордеру за період з 24.03.2015 по 29.12.2015 на 242 арк.; видатковий касовий ордер від 03.02.2016 на 1 арк.; чорнові записи з надписом «курс 26,5. Касса Литвин» на 1 арк.; чорнові записи з надписом «СВ-У. Касса «Нал ОСОБА_27 » с 17.01.2016 по 17.01.2016» на 1 арк.; квитанція № 9308 від 20.09.2013 на 1 арк.; чорновий лист з надписом «Контракт № QH5201200037/ на поставку товару» на 1 арк.; чорновий лист з надписом «Shanghai QiHan International Traiding Co., LTD» на 1 арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання ноутбуку SAMSUNG, модель NP300E7A, серійний код: HRSM91BC700791L, ноутбуку «Lenovo» G555 Mobel Name 20045 із зарядним пристроєм Lenovo до нього (чорного кольору), ноутбуку HP 250G3, серійний номер CND45031KO, з акб №6DXZTC3W7QPSJ, визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області до 15.01.2018 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №42017220000000396 від 04.05.2017, а з 16.01.2018 - зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання вказані ноутбуки особам, у яких було вилучено їх відповідно,та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання вилучених відповідновказаних вище терміналів системи зв`язку мобільних телефонів, інших ноутбуків, флеш накопичувачів, системних блоків, електронних носіїв інформації, цифрових носіїв, визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області - протягом двох місяців, тобто до 05.03.2018 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №42017220000000396 від 04.05.2017, а з 06.03.2018 - зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання вказане майно особам, у яких воно було вилучено відповідно, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

В іншій частині в задоволені клопотання слідчого про арешт трудової книжки ОСОБА_17 НОМЕР_25 у к-ті 1 шт.; картки «Альфа банк» № НОМЕР_26 у к-ті 1шт.; картки «Приват Банк» № НОМЕР_27 у к-ті 1 шт.; картки «Приват Банк» № НОМЕР_28 у к-ті 1 шт.; картки «Приват Банк» № НОМЕР_29 у к-ті 1 шт.; банківської картки «ОТП Банк» на ім`я « ОСОБА_30 » № НОМЕР_30 у к-ті 1 шт.; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_31 у к-ті 1 шт.; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_32 у к-ті 1 шт.; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_33 у к-ті 1 шт.; грошових коштів у загальній сумі 4000 доларів США, 26 000 російських рублів; 112 362 грн., 4 318 грн., 361 200 грн., 21 778 доларів США; банківської картки VAB № НОМЕР_34 ; банківської картки VAB № НОМЕР_35 ; банківської картки VAB № НОМЕР_36 ; банківської картки VAB № НОМЕР_37 ; пластикової картки «ПриватБанку» № НОМЕР_38 ; пластикової картки «ПриватБанку» № НОМЕР_39 ; трудової книжки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_40 на 32 арк.; трудової книжки ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_41 на 32 арк. - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1