Ухвала

від 27.12.2017 по справі 369/14312/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/14312/17

Провадження №1-кс/369/3994/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000691 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про проведення обшуку, яке було мотивоване тим, що Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється прокурорський нагляд у фермі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42017111200000691 від 12.10.2017 року, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування послугували матеріали ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що в серпні 2016 року Комунальне підприємство Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) оголошено про проведення процедури закупівлі, предметом закупівлі визначено -- «Сміттєвоз КО-431-05 на базі ЗИЛ» або еквівалент - одна одиниця».

За результатом проведених публічних торгів переможцем визначено ТОВ «Спейском» (код 38893190, попередня назва ТОЙ «Спецкоммаш ЛТД», та на момент проведення закупівлі зареєстровано за адресою: м. Гаїв, вул. Васильківська, буд. ЗО, оф. 401).

Сума договору, згідно наданих пропозицій ТОВ «Спецкоммаш ЛТД» становила - 1 200,0 тис. гри.

За результатом аналізу податкових накладних встановлено, що 21.09.2016 року ТОВ «Спецкоммаш ЛТД» поставли в адресу Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» Сміттєвоз КО-431-05 на базі ЗИЛ, загальна вартість якого становила 1 200,0 тис. ток, в т ч, ПДВ - 200,0 тис.грн.).

Слід відмітити, що на момент реалізації (згідно ЄРИК), а саме 21.09.2016 ТОВ "Спецкоммаш ЛТД5 на користь КП "Віта Сміттєвоза КО- 431-05 на базі ЗІЛ останнього в наявності ке було. Автомобіль ЗЦІ 130 згідно бази даних ЄРПН було придбано 22.09.2016 у ГІП "Ривеніс" (код за ЄДРПОУ 31183529) за 183,4 тис.грн., в т.ч. ПДВ 30,6 тис.грн., що в 6 разів менше суми реалізації.

Також за результатом подальшого аналізу податкових накладних ТОВ «Спецкоммаш ЛТД» встановлено, що у вказаний період підприємством було придбано «навісне обладнання КО-433» у ПП«Світ Маніпуляторів» та «надрамник типу КО-431-05», «гідросистему КО-431-05», «г/ц захоплювача КО» та «г/ц розрівнювана КО-431» у ТОВ «Софітекс-Ком».

В ході аналізу господарської діяльності ТОВ «Софітекс-Ком» (код 40459775) не встановлено придбання обладнання яке було реалізованого в адресу ТОВ «Спецкоммаш ЛТД», що свідчить про сумнівність проведених операцій.

Враховуючи викладене, можна припустити, що службові особи Комунальне підприємство Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код 40153175) перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Спецкоммаш ЛТД», незаконно заволоділи державним майном на загальну суму - 876,6 тис. грн., в тому числі ПДВ - 146,1 тис. грн.

Також, є підстави вважати, що оформлення операцій Комунальне підприємство Віто-Поштової сільської ради «Віта», стосовно придбання «Сміттєвоза КО-431-05», по ланцюгу постачання, до складу податкового кредиту віднесено суми ПДВ, формування яких не відповідає вимогам п. 198.3, п. 198.6, ст.198 Податкового кодексу.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним управлінням надано інформацію, про те що офісне приміщення Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) фактично знаходиться, за адресою: Київська обл., Києве- Святошипський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, буд. 4.

Крім цього, за результатами проведених заходів встановлено, що за вказано адресою знаходиться трьох поверхова будівля офісного типу в якій розташовано Віто-Поштова сільська рада, офісне приміщення Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» розташовано на другому поверсі. Окрім цього, згідно інформації отриманої від оперативного управління встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» можуть знаходитись також в інших приміщеннях вказаної будівлі.

Також існує небезпека, щодо знищення документів, які мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Крім того є підстави вважати, що за місцем розташування нежилого приміщення, яке використовується службовими особами Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» знаходяться документи, про проведення процедури закупівлі, «Сміттєвоз KO-431-05 на базі ЗИЛ», печатки, штампи, кліше, чорнові записи, магнітні носії інформації, флеш- накопичувані інформації, комп`ютерна техніка, на якій виготовилися документи, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, документи з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Первинні документи Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) по взаємовідносинах з ТОВ "Спейском" (код 38893190, попередня назва ТОВ "Спецкоммаш ЛТД"), ПП "Ривеніс" (код за ЄДРПОУ 31183529) ПП «Світ Маніпуляторів» (код за ЄДРПОУ 36830364) та ТОВ «Софітекс-Ком» (код 40459775) мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також містять відомості, щодо проведених фінансово - господарських взаємовідносин, щодо їх підтвердження чи спростування.

Також оригінали первинних фінансово - господарських документів, необхідні для проведення судових експертиз (судово почеркознавчої експертизи, судово економічної експертизи та ін.).

Іншим способом, окрім як провести обшук за місцем знаходження Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, буд. 4, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити речі і документи, які використовуватимуться, як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей і документів особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей і документів.

Тому прокурор просив надати дозвіл прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та (або) слідчим слідчої групи, або іншим особам за їх дорученням, на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень Комунального підприємства Віто- Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175) за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Боярська, буд. 4, тобто на все приміщення, яке розташовано, за даною адресою, з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій первинних фінансово - господарських документів Комунального підприємства Віто-Поштової сільської ради «Віта» (код ЄДРПОУ 40153175), а саме договорів, угод, контрактів з відповідними додатками, акти приймання - передачі товарно - матеріальних цінностей ( робіт, послуг), податкових накладних товаре - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно - сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікати, свідоцтв на товар, книги складського обліку приймання та відпуску товару, книги реєстрації в`їзду та виїзду автомобілів по взаємовідносинах з ТОВ "Спейском", (код 38893190, попередня назва ТОВ "Спецкоммаш ЛТД"), ПП "Ривеніс" (код за ЄДРПОУ 31183529), ПП «Світ Маніпуляторів» (код за ЄДРПОУ 36830364) та ТОВ «Софітекс-Ком» (код 40459775), а також оригінали інших документів щодо проведення процедури закупівлі «Сміттєвозу КО-431-05 на базі ЗИЛ», а також:

чорнових записів; носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, Wi Fi роутери та телефони, що містять МАС адреси та ІМЕІ, СD диски, відеокамери та їх накопичувані, пристрої для друку паперових носіїв); грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності; інших предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

У відповідності до ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріли кримінального провадження, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Прокурор в своєму клопотанні, не надав слідчому судді письмових доказів, в підтвердження того, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, та дані речі мають значення для досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить підстав для проведення обшуку володіння особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 233-235 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В клопотанні прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000691 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1