Ухвала

від 10.01.2018 по справі 404/160/18

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/160/18

Номер провадження 1-кс/404/76/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, у рамках кримінального провадження № 42017121010000099 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати йому дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання та у спільній власності і користуванні ОСОБА_5 , а саме помешкання, яке також на спільних правах власності належить його близьким родичам (відповідно до Довідки до реєстру право на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів ОСББ «Свобода 10», а саме реєстраційних документів, первинних бухгалтерських документів, статутної документації, заяв, наказів, виписок, дозволів, ліцензій, сертифікатів, списків членів ОСББ «Свобода 10» та їх паспортів громадян України, печатки ОСББ «Свобода 10», протоколів загальних зборів членів ОСББ «Свобода 10», технічних паспортів, декларацій, довідок, форм про початок будування та експлуатації будинку за адресою АДРЕСА_1 , грошових коштів, що були знятті з рахунку ОСББ «Свобода 10», які можуть перебувати у ОСОБА_5 , який у спільній власності з його близькими родичами має у користуванні, а саме помешкання за адресою: АДРЕСА_2 , (відповідно до Довідки до реєстру право на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ), які проживають за вказаною адресою та являються близькими родичами, а саме батьками та рідним братом.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 20.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017121010000099,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що у вересні 2017 року ревізійна комісія ОСББ «Свобода 10», на основі «виписок з банківського рахунку ОСББ», встановили, що за період з 01.08.2016 по 31.08.2017 на рахунки ОСББ надійшло 316200 грн. в т.ч. субсидії 80176 грн. З огляду на зазначену роздруківку руху коштів було встановлено, що кошти постійно знімалися через банківську картку у банкоматах та через термінал у магазинах, зокрема такі операції здійснювалися у вечірній час. Ревізійна комісія ОСББ звернулася до постачальників послуг ОСББ, а саме:

- КППВК «Геркон» (підприємство обслуговує ліфти), які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 01.08.2016 по 01.09.2017 нарахована до сплати 40537, 71 грн., а сплачено ОСББ лише 6701,64, борг становить 33836,07 грн.;

- ТОВ «Екостайл» (підприємство, що здійснює вивіз сміття) які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 31.08.2016 по 31.08.2017 нарахована заборгованість до сплати 45757,50 грн.;

- ПрАТ «Кіровоградобленерго» (підприємство, що здійснює постачання електричної енергії) які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 01.09.2016 по 12.10.2017 нарахована заборгованість до сплати 61439,75 грн.

Встановлено, що згідно протоколу загальних зборів від 30.06.2016 жителів будинку АДРЕСА_1 було створено Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку (ділі ОСББ) «Свобода 10».

Головою правління ОСББ «Свобода 10», загальними зборами було обрано ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

03.08.2016 року згідно наказу Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку «Свобода 10» затвердженого ОСОБА_5 виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_5

12.09.2017 року відповідно до Статуту ОСББ «Свобода 10» ревізійною комісією у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ «Свобода 10», за період з 28.08.2016 по 12.09.2017 р.р.

Ревізією встановлено, що за вказаний період, відповідно до банківських звітів, на рахунок до ОСББ «Свобода 10» з державних субсидій та компенсації пільг надійшло 80176 грн.; від громадян, власників квартир, надійшло 236024 грн. З розрахункового рахунку знято 315841 грн.

Загальна сума надходжень на рахунок ОСББ «Свобода 10» становить 316200 грн. Залишок коштів на момент перевірки становить 359 грн.

В ході допитів свідків, мешканців будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було встановлено, що на загальних зборах від 30.06.2016 жителів будинку АДРЕСА_1 було створено Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку (ділі ОСББ) «Свобода 10». Головою правління ОСББ «Свобода 10», зборами було обрано ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Наприкінці серпня 2017 року мешканцям будинку було відключено ліфти, за заборгованість, а також перестали вивозити сміття. Після чого виникла необхідність у проведенні ревізії.

12.09.2017 року відповідно до Статуту ОСББ «Свобода 10» ревізійною комісією у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ «Свобода 10», за період з 01.08.2016 по 12.09.2017 р.р. Ревізією встановлено, що за вказаний період, відповідно до банківських звітів, на рахунок до ОСББ «Свобода 10» з державних субсидій та компенсації пільг надійшло 80176 грн; від громадян, власників квартир, надійшло 236024 грн. Залишок коштів на момент перевірки становить 359 грн.

Згідно наданої інформації КППВК «Геркон» (підприємство обслуговує ліфти), борг ОСББ «Свобода 10» становить 33836 грн. Згідно наданої інформації ТОВ «Екостайл» (підприємство, що здійснює вивіз сміття) за актом звірки заборгованість ОСББ «Свобода 10» становить 45767,50 грн. Згідно наданої інформації ПрАТ «Кіровоградобленерго» (підприємство постачає електричну енергію), борг ОСББ «Свобода 10» становить 61439,75 грн.

На даний час голова правління ОСББ «Свобода 10», ОСОБА_5 на зальні збори не з`являється та його теперішнє місцеперебування не відоме.

Відповідно до протоколу засідання правління ОСББ «Свобода-10» від 13.09.2017 було прийнято рішення про відсторонення голови ОСББ «Свобода 10», ОСОБА_5 від обов`язків голови; вилучити печатку ОСББ «Свобода 10» в ОСОБА_5 та оприлюднити інформацію про недійсність з 14.09.2017 підпису голови ОСББ «Свобода 10» ОСОБА_5 , при здійсненні фінансових та юридичних операцій по відношенню до діяльності ОСББ «Свобода 10».

Згідно до показів свідків (членів ОСББ «Свобода 10») та проведених заходів встановлено, що ОСОБА_5 має у користуванні квартиру, де зберігаються документи за адресою: АДРЕСА_2 , (відповідно до Довідки до реєстру право на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ), які проживають за вказаною адресою та являються близькими родичами, а саме батьками та рідним братом. Згідно показів свідків (членів ОСББ «Свобода 10») стверджують, що документи і речі, які мають відношення до діяльності ОСББ «Свобода 10» були частково перевезенні до вказаної адреси.

Враховуючи вищевикладене з метою надання правової кваліфікації та правильності дотримання вимог чинного законодавства голови ОСББ «Свобода 10» ОСОБА_5 в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у вище вказаній квартирі з метою відшукання та вилучення оригіналів документів зазначених у прохальній частині клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Додатково вказав, що місцеперебування ОСОБА_5 відомо, однак він не з`являється на засідання ОСББ «Свобода 10» та не передає печатку після позбавлення його повноважень.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З показів свідків вбачається, що ОСОБА_5 може зберігати бухгалтерську документацію ОСББ «Свобода 10» за місцем свого проживання, або у батьків, або в гаражі, місце розташування якого свідкам не відоме. Тобто, свідки не стверджують, а лише припускають місця можливого збереження документів.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України до клопотання про надання дозволу на обшук мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Так, в клопотанні слідчий вказує про необхідність провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 , співвласником та володільцем є ОСОБА_5 , оскільки вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, слідчим не надано доказів того, що вказані документи та речі можуть перебувати саме за адресою: АДРЕСА_2 . За таких підстав, слідчим не доведено з якою метою йому необхідно провести обшук за вище вказаною адресою.

При цьому, як на доказ слідчий посилається на покази свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , які як він зазначає є членами ОСББ «Свобода 10», проте в матеріалах клопотання відсутня інформація, що вказані особи дійсно є членами ОСББ «Свобода 10». Також, як на один з основних доказів у даному кримінальному провадженні слідчий посилається на акт документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Свобода 10», проте матеріалами клопотання не доведено, що зазначені в акті члени комісії мають відповідні повноваження.

Матеріалами клопотання не доведено, що слідчий не може отримати матеріали реєстраційних та супутніх документів, що стосуються реєстрації та діяльності юридичної особи ОСББ «Свобода 10» іншим шляхом окрім обшуку, а саме за місцем зберігання реєстраційних документів в тому числі статуту.

Не підлягає до задоволення і вимога про вилучення під час обшуку грошових коштів, оскільки в клопотанні не обґрунтовано, яким чином буде відбуватись їх ідентифікація.

Щодо бухгалтерської документації то слідчим не наведено перелік, яку саме документацію він бажає відшукати, тим паче, що оскільки ОСББ «Свобода 10» є юридичною особою, фіскальні органи мають примірники звітів фінансової діяльності ОСББ «Свобода 10».

Також, наразі вирішено питання про розкриття банківської таємниці, що стосується руху коштів по рахунку ОСББ «Свобода 10», відтак в силу п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України без доведення привласнення, або розтрати грошових коштів, збирання решти доказів є передчасним.

На час звернення слідчого з клопотанням ОСОБА_5 не допитаний, він не має статусу у цьому кримінальному провадженні, достатніх доказів, що він при виконанні обов`язків голови правління вчинив привласнення, або розтратив грошові кошти ОСББ «Свобода 10» не надано.

Дослідивши інші обґрунтування на задоволення клопотання крім вже наведених , слідчий суддя вважає, що воно задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, у рамках кримінального провадження № 42017121010000099 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1