КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 640/18100/17

н/п 1-кс/640/240/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Недосєкіної В.О.,

слідчого - Гаврилюка С.М.,

власників майна - ОСОБА_1, ФО-П ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представників власників майна - адвокатів Кубай Ю.М., Наджафова Ф.О.,

представників

Громадської організації Спілка ветеранів АТО - ОСОБА_5,

Громадської спілки Асоціація ветеранів АТО та патріотів України м. Харкова - ОСОБА_6,

Громадської організації Антикорупційний блок учасників АТО - ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюка Сергія Миколайовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000396 від 04.05.2017 за ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна,-

встановив:

Старший слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюк С.М. в зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В., просить накласти арешт на майно:

- вилучене 14.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які проживають за адресою АДРЕСА_7, а саме: термінал системи зв'язку - мобільний телефон SAMSUNG SM-A 510F, IMEI1 НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_1; термінал системи зв'язку - мобільний телефон SAMSUNG GT-I9300, IMEI НОМЕР_6 SIM НОМЕР_2; ноутбук SAMSUNG, модель NP300E7A, серійний код: НОМЕР_7; примірник наказу про прийом на роботу на 1 арк.; примірник наказу про звільнення №б/н, без підписів на 1 арк.; зразок заповнення штатної книги на 1 арк.; копію листа №2609/02-14 від 12.07.2017 на 1 арк.; копію посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння індефікаційного номера ОСОБА_11 на 1 арк.; записник (персональні дані) підписаний іменем ОСОБА_11 у к-ті 1 шт.; записник чорного з фіолетовим кольорами з чорновими записами у к-ті 1 шт.; трудову книжку ОСОБА_10 НОМЕР_8 у к-ті 1 шт., в якій вчинено запис про працевлаштування на ТОВ ТПК Юністар та міститься підпис ОСОБА_12; картку Альфа банк НОМЕР_9 у к-ті 1шт.; картку Приват Банк НОМЕР_10 у к-ті 1 шт.; картку Приват Банк НОМЕР_11 у к-ті 1 шт.;

- вилучене 14.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2, власником якого є ОСОБА_13, який проживає за адресою АДРЕСА_8, а саме: податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 на 1 арк.; ТТН №126598 від 26.07.17 на 1 арк.; ТТН №132445 від 02.10.17 на 1 арк.; видаткову накладну № CD 204324 від 02.10.17 на 1 арк.; видаткову накладну № CD 197709 від 26.07.17 на 1 арк.; видаткову накладну №13 від 27.07.17 на 1 арк.; довіреність № 116 від 02.10.2017 на 1 арк.; банківську картку ОТП Банк на ім'я ОСОБА_49 НОМЕР_12 у к-ті 1 шт.; банківську картку Приват банк НОМЕР_13 у к-ті 1 шт.; довіреність від 15.06.2016 від ОСОБА_13 на ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_18, ОСОБА_19 на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A3 IMEI НОМЕР_14 у к-ті 1 шт.;

- вилучене 15.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова в ході обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_3, власником якого є ОСОБА_1, який проживає за адресою АДРЕСА_9, а саме: договір позики №2 від 16.03.2016 про надання позики в розмірі 400 000, 00 грн. від позикодавця ТОВ "БЕСТ СІТІ 2016" ) позичальнику (громадянка України ОСОБА_20.); чорнові записи на 2 арк; розписку про отримання грошей від 09.04.2014 від ОСОБА_21 щодо позичання 09.04.2014 у ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 38, 800 грн.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2013 укладений між ТОВ Форстрейд та ОСОБА_1 про надання грошових коштів від ОСОБА_1 до ТОВ Форстрейд , з прикріпленими квитанціями №33 від 08.10.13 Фідокомбанк , квитанція №117 від 07.10.2013 Фідокомбанк , квитанція №31 від 08.10.2013 Фідокомбанк , квитанція №67 від 12.09.2013 Фідокомбанк (договір на 2 арк.); договір позики від 16.08.2017, Позикодавець - ОСОБА_1, Позичальник - ОСОБА_22, на 2 арк.; розписку від 16.08.17 про те, що ОСОБА_22 одержала від ОСОБА_1 на 1 арк.; договір позики від 16.08.17, Позикодавець ОСОБА_1, Позичальник ОСОБА_5 на 2 арк.; розписку від 16.08.17 про отримання позики ОСОБА_5 від ОСОБА_1 на 1 арк.; довідку про відкриття банківського рахунку ПАТ Альфа банк , ТОВ Техноелектробуд ; пояснення ТОВ Техноелектробуд на адресу ГУ ДФС у Харківській області з додатками на 4 арк.; рішення комісії ДФС України на 2 арк.; довіреність від 01.12.2017, якою ТОВ Техноелектробуд уповноважує ОСОБА_5, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 представляти інтереси в 3 (трьох екземплярах) на 3 арк.; грошові кошти у валюті долари США наступним номіналом: 10 доларів США - 2 купюри; 20 доларів США - 9 купюр; 50 доларів США - 6 купюр; 100 доларів США - 35 купюр; загальна сума 4000 доларів США; грошові кошти у валюті російські рублі наступним номіналом: 1000 рублів - 26 купюр; загальна сума 26 000 російських рублів; грошові кошти у національній валюті наступним номіналом: 1 гривня - 2 купюри; 10 гривень - 1 купюра; 50 гривень - 1 купюра; 100 гривень - 103 купюри; 200 гривень - 305 купюр; 500 гривень - 82 купюри; загальна сума 112 362 грн.; мисливський ніж з рукояткою коричневого кольору, у коричневому чохлі;

- вилучене 15.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_10, власником якого є ОСОБА_2, яка проживає за адресою АДРЕСА_11, а саме: блокнот коричневого кольору з написом на обложці DIARY , в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору із зображення на обложці квітів, в якому містяться записи з написами мобільних номерів телефонів та інше; ноутбук Lenovo G555 Mobel Name 20045 із зарядним пристроєм Lenovo до нього (чорного кольору); банківську картку VAB НОМЕР_15;

- вилучене 15.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова в ході обшуку приміщень за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "БЕСТ СІТІ 2016" , ТОВ "ТЕХНО ЕЛЕКТРОТРЕЙД" , ФО-П ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_12, власником якого є ОСОБА_1, який проживає за адресою АДРЕСА_9, а саме: штатний розпис ТОВ Техноелектротрейд від 01.01.2017 р., б/н; наказ №1-К про затвердження штатного розпису, ТОВ Техноелектротрейд від 01.01.2017; видаткову накладну №ВН-300502 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-300503 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-300501 від 30.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд , з відомостями про вантаж; відомості про розвантажувальні операції б/н; видаткову накладну №ВН-300502 від 31.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-300500 від 31.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд з відомостями про вантаж; платіжне доручення №СФ-231012 від 23.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-241014 від 24.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-251011 від 25.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-261013 від 26.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-271011 від 27.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-231004 від 23.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-241002 від 24.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-251003 від 25.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-261001 від 26.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-271002 від 27.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-301004 від 30.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; договір про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 з ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; додаток до договору про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 на 3-х аркушах; договір про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 з ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-290511 від 29.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290510 від 29.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-290501 від 29.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; відомості про вантаж ТОВ Техноелектротрейд ; вантажно-розвантажувальні операції; видаткову накладну №ВН-240501 від 24.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-240501 від 24.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд з відомостями про вантаж на 4-х аркушах; договір поставки №2205-1 від 22.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; копія рахунку фактури №171111 від 17.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; рахунок фактура №061112 від 06.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; рахунок фактура №211114 від 21.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; реквізити ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_3; рахунок фактура №211111 від 21.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; рахунок фактура №211115 від 21.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; реквізити ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОПРОМ" (код 30674659); видаткову накладну №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-271007 від 27.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-271007 від 27.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-271006 від 26.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-271006 від 26.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-261006 від 26.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-261006 від 26.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-261007 від 27.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-261007 від 27.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-010801 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №ВН-01080 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-010801 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-01080 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; чистий аркуш з печаткою та підписом ТОВ Техноелектротрейд , на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; чорнові записи на 15 аркушах; видаткову накладну №ПЕ-613 від 22.08.2016, ТОВ Техноелектротрейд ; виписки по рахункам без підписів по ТОВ Техноелектротрейд на 73 аркушах; лист №29/09-1 від 29.09.2017 по ТОВ Техноелектротрейд ; лист б\н. по ТОВ Техноелектротрейд ; лист б\н. по ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -000070 від 31.07.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000059 від 30.06.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000047 від 31.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000040 від 30.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000013 від 28.02.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000013 від 28.02.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000004 від 31.01.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000121 від 31.012.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №851/17 від 17.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №3800 від 13.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №3799 від 04.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №2840 від 13.06.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №2806 від 02.06.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №2301 від 23.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-050902 від 05.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-050901 від 05.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-040901 від 04.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-230806 від 23.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-280703 від 28.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-270703 від 27.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-260702 від 26.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-250702 від 25.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-210702 від 21.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-170701 від 17.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-300601 від 30.06.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-190601 від 19.06.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310502 від 31.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-300502 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310517 від 31.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310506 від 31.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-050902 від 05.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-050901 від 05.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-040901 від 04.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-230806 від 23.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-280703 від 28.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2х аркушах; ТТН №РВН-270703 від 27.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 6 аркушах; ТТН №РВН-260702 від 26.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 4 аркушах; ТТН №РВН-250702 від 25.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; ТТН №ВН-210702 від 21.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; ТТН №РВН-170701 від 17.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; ТТН №РВН-290514 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290514 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-300507 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-300507 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290509 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-300501 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290511 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290510 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН 290501 від 29.05.2017 на 3 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-240501 від 24.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН 240501 від 24.05.2017 на 4 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-240402 від 21.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-120401 від 12.04.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310302 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310301 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-240302 від 24.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310304 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310303 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310305 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310306 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-240202 від 24.02.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; платіжне доручення №264 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №263від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №262 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №261 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №259 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №260 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №258 від 25.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №257 від 25.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №256 від 25.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; копію договору оренди приміщення №11 від 04.08.2016 з додатковою угодою на 6 аркушах по ТОВ Техноелектротрейд ; акти до договору №11 від 04.08.2016 на 8 аркушах; договір на банківське обслуговування від 19.09.2017 на 2 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; копію паспорту ОСОБА_2 на 1 аркуші; договір на відкриття банківського рахунку від 27.04.2017 на 1 аркуші; довідка про поточні рахунки №67-4129/269 від 28.04.2017; договір про зарплатний проект №ЗП-805345601 та додаток на 2 аркушах; договір банківського рахунку №26005012117358 від 11.05.2017; договір банківського рахунку №26009012117376 від 11.05.2017; договір про внесення змін №1 від 11.05.2017; договір про внесення змін №1 від 11.05.2017; договір банківського рахунку №26006012117410 від 11.05.2017; довідка про поточні рахунки №09.1-86/67-7122 від 12.05.2017; наказ №1-К від 01.01.2017 по ТОВ Техноелектротрейд із додатком на 2 аркушах; наказ №2-К від 01.07.2017 по ТОВ Техноелектротрейд із додатком на 2 аркушах; довідка від 20.10.2016 на 4 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; копію наказу №948 від 18.10.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; статут ТОВ Техноелектротрейд на 21 аркуші ТОВ Техноелектротрейд ; протокол №3 від 28.09.2016 року на 4- х аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; договір №1 від 28.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; заява щодо передачі статутного капіталу від 29.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; копія наказу №8-К від 28.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; наказ 6-К від 28.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; наказ№5-К від 01.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; наказ №4-К від 01.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; штатний розклад на 2-х аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; довідка про поточні рахунки №885 від 18.08.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; наказ №2-К від 05.08.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; статут ТОВ Техноелектротрейд на 21 аркуші; договір банківського рахунку №16-08-17-002012 від 17.08.2016 з додатком на 4 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; договір оренди автомобіля № 1/2909-А від 29.09.2016 з додатком на 7 аркушах; договір поставки №Т13/04/17- 1 від 13.04.2017 на 3 аркушах; договір №0404-01Д від 04.09.2017 на 2 аркушах; договір №2701-05 від 26.05.2017 на 2 аркушах; договір №2505-1Р від 25.05.2017 на 2 аркушах; договір №2204-1 від 22.05.2017 на 2 аркушах; договір №1204-ДК від 12.04.2017 на 4 аркушах; договір №0704-ДК від 07.04.2017 на 4 аркушах; договір №323/-02-Д від 20.03.2017 на 4 аркушах; договір №2202-1 від 22.02.2017 на 2 аркушах; договір №321/-02-Д від 17.02.2017 на 4 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 6 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 4 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 3 аркушах; договір №318/-02-Д від 14.02.2017 на 4 аркушах; договір №1-ПВ від 10.01.2017 на 2 аркушах; договір №301/-02-Д від 10.02.2017 на 4 аркушах; наказ №8-К від 28.09.2016; ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15IBR, с/н PF0MUUMS у кількості 1 шт.; ноутбук Lenovo B580, с/н WB10001363 у кількості 1 шт.; пластикову картку ПриватБанку НОМЕР_16 usb flash накопичувач Team Group, С112 8 G, білого кольору 1 шт.; usb flash накопичувач Transcend, 4 gb, D33193 чорного кольору 1 шт.; usb flash накопичувач SP, 8 Gb, кольору синій металік, б/н 1 шт.; мобільний телефон Samsung GT-E 1200M(RTL), НОМЕР_17, чорного кольору, 1 шт.; ноутбук HP 250G3, серійний номер CND45031KO, з акб №6DXZTC3W7QPSJ; копію додаткової угоди №1 до договору №31 від 21.03.2016 на 1 аркуші; копію зовнішньоторгового договору №31 на 1 аркуші; копію договору доручення №320 від 23.05.2016 на 2 аркушах; копію контракту № 24 від 20.04.2016 на 2 аркушах; повідомлення №11/6 від 1.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №52 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №53 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №54 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №55 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №56 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №57 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №58 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №59 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №60 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №61 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №62 від 01.06.2016 на 1 аркуші; відомість зарахувань № 5 від 01.06.2016 на 1 аркуші; повідомлення №1/06 від 01.06.2016 на 4 аркушах; повідомлення №30/05 від 30.05.2016 на 2 аркушах; лист №29/0530.05.16 на 2 аркушах; лист від 25.05.2016 на 2 аркушах; лист від 25.05.2016 на 2 аркушах; реєстр документів з 29.04.2016 по 01.06.2016 на 2 аркушах; лист №09.401-86/67-10517 від 24.05.2016 на 1 аркуші; лист №09.401-86/67-10514 від 24.05.2016 на 1 аркуші; лист на 2 аркушах ТОВ Бест-Сіті 2016 ; копії платіжних доручень №129 від 02.07.2016 року на 4 аркушах; лист №09.401-86/67-12690 від 29.06.2016 на 2 аркуші; лист №09.401-86/6712691 від 29.06.2016 на 2 аркуші;

- вилучене 15.12.2017-16.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході обшуку приміщень за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "БЕСТ СІТІ 2016" , ТОВ "ТЕХНО ЕЛЕКТРОТРЕЙД" , ФО-П ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_13, власником якого є ОСОБА_1, який проживає за адресою АДРЕСА_9 та ФОП ОСОБА_28, який проживає за адресою АДРЕСА_14, а саме: накладну від 17.07.15 з надписом MARSHEL + СВУ_Склад_хранения 2 на 1 арк.; накладну від 11.11.15 з надписом MARSHEL + СВУ_Склад_хранения 2 на 1 арк.; чорнові записи з надписом ІНФОРМАЦІЯ_10 на 4 арк.; рахунок-фактуру № LS-3956865 від 13.07.2016 на 1 арк.; рахунок-фактуру № 424179 від 04.08.2015 на 1 арк.; накладну № 7890Сб від 04.11.2017 у двох примірниках на 1 арк. кожен; счет №1563 от 20.10.15 на 2 арк.; чорнові записи на 1 арк. з обох боків надруковано текст; договір поставки № Р0111-1 від 01.11.2015 на 2 арк.; счет №1563 от 20.10.15 на 2 арк.; счет №25Ср від 01.08.17 на 6 арк.; счет №27 від 01.08.17 на 5 арк.; счет №28 від 01.08.17 на 1 арк.; видаткову накладну № 13771 від 30.06.2016 на 1 арк.; чорнові записи з надписом: Остатки по складам: 11.08.17 11.08.17 12:41 у двох екземплярах на 3 арк. кожен; довідку від 13.01.2017 на 1 арк.; інформаційну довідку на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_18 на 1 арк.; договір поставки № К2001-01 від 20.01.2017 на 2 арк.; чорнові записи з надписом: ІНФОРМАЦІЯ_11 с 01.01.2015 по 05.02.2017 на 3 арк.; системний блок чорного кольору марки HP Prodesk Model: 7265NGW, ID:PD97265NG; купюри номіналом 50 гривень у кількості 49 шт.; купюри номіналом 20 гривень у кількості 9 шт.; купюри номіналом 10 гривень у кількості 10 шт.; купюри номіналом 5 гривень у кількості 16 шт.; купюри номіналом 2 гривні у кількості 15 шт.; купюри номіналом 1 гривня у кількості 21 шт.; купюри номіналом 50 гривень у кількості 27 шт.; купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 шт.; купюри номіналом 10 гривень у кількості 2 шт.; купюри номіналом 5 гривень у кількості 4 шт.; купюри номіналом 2 гривні у кількості 7 шт.; купюри номіналом 1 гривня у кількості 13 шт., та квитанція від 15.12.2017 на суму 550 $; всього 4 318 грн.; чорнові записи обліку надходжень грошових коштів за 11.12.2017 на 1 арк.; виписку з банківського рахунку НОМЕР_19 період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 6 арк.; виписку з банківського рахунку НОМЕР_20 за період з 24.10.2017 по 31.10.2017 на 2 арк.; експрес-накладні Нової почти за період з 03.10.2017 по 14.12.2017 на 71 арк.; чорнові записи з надписом СПД ОСОБА_50 г. Черкассы заказ. Заказ по б/н на 1 арк.; квитанції про прийом вантажу Логістичної компанії Делівері за період з 07.10.2017 по 13.12.2017 на 32 арк.; декларації про прийняття вантажу ІН-ТАЙМ за період з 14.10.2017 по 14.12.2017 на 32 арк.; счет № 424652 от 30.11.2017 у двох примірниках на 1 арк. кожна; розрахункову квитанцію №9990515321300001902 від 08.12.2017 на 1 арк.; квитанцію до прибуткового касового ордера за період з 08.11.2017 по 14.12.2017 на 69 арк.; рахунки на оплату за період з 14.08.2017 по 14.12.2017 на 33 арк.; видаткові накладні № ВН-170801 від 17.08.2017 у двох екземплярах на 1 арк. кожна; видаткову накладну № ВН-191001 від 19.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-231102 від 23.11.2017 на 1 арк.; довіреність № 201 від 10.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 1443 від 11.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 4036 від 12.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 25 від 13.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 216 від 19.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 217 від 26.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 37 від 12.12.2017 на 1 арк.; специфікація №1 від 18.08.2016 на 1 арк.; специфікація №2 від 18.08.2016 на 1 арк.; специфікація від 27.02.2017 на 1 арк.; специфікація від 13.06.2017 на 1 арк.; специфікація №2 від 19.06.2017 на 1 арк.; договор имущественного найма №4 від 01.01.2017 на 1 арк.; договір поставки № АА 13/12-16 від 13.12.2016 на 3 арк.; внешнеторговый договор №4774 від 18.08.2016 на 1 арк.; дополнительное соглашение №3 від 19.06.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожен документ; дополнительное соглашение №4 від 20.06.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожен документ; дополнительное соглашение №1 від 13.10.2016 на 1 арк.; дополнительное соглашение №3 від 19.06.2017 на 1 арк.; дополнительное соглашение №2 від 13.05.2017 на 1 арк.; блокнот з надписом 38 в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 30.10.2017 по 09.11.2017 на 96 арк.; блокнот з надписом 39 в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 09.11.2017 по 22.11.2017 на 100 арк.; блокнот з надписом 40 в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 22.11.2017 по 03.12.2017 на 100 арк.; блокнот з надписом 42 в якому містяться прибуткові касові ордери за період від 14.12.2017 на 1-9 арк., з 10 по 98 пусті аркуші; блокнот білого кольору з надписом Клиенты з чорновими записами із зазначенням дат, підприємств та сум на 46 арк.; блокнот білого кольору з надписом Оплаты рынок з чорновими записами із зазначенням дат, підприємств та сум на 39 арк.; блокнот білого кольору з надписом Полісан-М з чорновими записами на 95 арк.; Анкеты посетителя выставка. Электрика-2016 , в яких містяться відомості про П.І.Б., найменування компанії, вид діяльності, місто, телефон, E-mail, сайт на 16 арк.; CMR №0002473 на 3 арк.; CMR №0002474 на 1 арк.; Счет-фактура № 09103.00 від 09.10.2017 на 1 арк.; Счет-фактура № 21083.00 від 21.08.2017 на 1 арк.; митну декларацію №6937 від 20.10.2017 на 4 арк.; митну декларацію №6964 від 20.10.2017 на 5 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № РВН-271004 від 27.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017, на звороті якої надруковано видаткову накладну № ВН-231102 від 23.11.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № РВН-311005 від 31.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-061202 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061203 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-081201 від 08.12.2017 на 1 арк.; накладну № 8712 Вт від 07.08.2015 на 3 арк.; податкову накладну №41 від 29.11.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 13.02.2017 на 2 арк., в якій відсутні підписи та наявні печатки підприємства ТОВ Бізнес Мастер Груп на 2 арк.; рахунок на оплату № СФ-051211 від 05.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061201 від 06.12.2017 в двох ексземплярах на 1 арк. кожна; рахунок-фактуру №121212 від 12.12.2017, із зворотної сторони якої надруковано довіреність №37 від 12.12.2017 на 1 арк.; рахунок н оплату № СФ-301112 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061203 від 06.12.2017 на 1 арк.; довіреність №1837 від 07.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-011211 від 01.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061202 від 06.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-201111 від 20.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-261101 від 26.10.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожна; рахунок на оплату № СФ-291111 від 29.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-081201 від 08.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-291112 від 29.10.2017 на 1 арк.; системний блок чорного кольору Vento AK 90-PLK22AF514-53C- ABX 38001680 у кількості 1 шт.; системний блок чорного кольору б/н з наклейкою STR. QC PASSED. 2003 у кількості 1 шт.; купюри номіналом 500 гривень у кількості 81 шт. (всього у розмірі 40500); телефон сірого кольору марки Meizu (ІМЕІ:НОМЕР_21 Sony Xperia (ІМЕІ:НОМЕР_22) у кількості 1 шт.; квитанції до прибуткового касового ордеру за період з 24.03.2015 по 29.12.2015 на 242 арк.; трудову книжку ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_23 на 32 арк.; трудову книжку ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_24 на 32 арк.; видатковий касовий ордер від 03.02.2016 на 1 арк.; чорнові записи з надписом ІНФОРМАЦІЯ_12 с 17.01.2016 по 17.01.2016 на 1 арк.; квитанцію № 9308 від 20.09.2013 на 1 арк.; чорновий лист з надписом Контракт № QH5201200037/ на поставку товару на 1 арк.; чорновий лист з надписом Shanghai QiHan International Traiding Co., LTD на 1 арк.; купюри номіналом 500 гривень у кількості 189 шт.; купюри номіналом 200 гривень у кількості 1032 шт.; купюри номіналом 100 гривень у кількості 555 шт.; купюри номіналом 50 гривень у кількості 96 шт.; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 192 шт.; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 10 шт.; купюри номіналом 20 доларів США у кількості 98 шт.; купюри номіналом 10 доларів США у кількості 11 шт.; купюри номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт.; купюри номіналом 1 долар США у кількості 3 шт. Всього 361 200 грн., 21 778 доларів США; місцем зберігання вилучених документів, чорнових записів, комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації, грошових коштів - визначити слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000396 зареєстрованому в ЄРДР 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення фіктивного підприємництва організованою групою, організатор якої ОСОБА_14, співвиконавці ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_36, ОСОБА_29, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42 ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЮКРЕЙН" (код 40908834), ТОВ "ФОРС-МАРКЕТ ТРЕЙД" (код 40993081), ТОВ "ЛІБЕРТІ ТРЕЙД" (код 40996915), ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" (код 41151053), ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" (код 40329963), ТОВ Берегай ЛТД (код 39870635), ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД (код 39579061), ТОВ "ДК "ОМЕГА" (код 37675727), ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" (код 37868294), ТОВ "АРТВЕЙТРАНС" (код 39494219), ТОВ "ОБСИДІАН КОМПАНІ" (код 41150222), ТОВ "СЕТАНТА" (код 40929346), ТОВ "ДЕЛЬТА КОМЕРС" (код 40994310).

За наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що пособниками вчинення кримінального правопорушення є особи, які брали участь у незаконній діяльності конвертаційного центру , конвертації грошових коштів, легалізації коштів та майна, штучному зменшенні податкових зобов'язань, а саме - особи які фактично контролюють діяльність ТОВ "БЕСТ СІТІ 2016" (код 40291815), ТОВ "ТЕХНО ЕЛЕКТРОТРЕЙД" (код 40717232), ФО-П ОСОБА_1 (код НОМЕР_4), шляхом оформлення безтоварних операцій із вищезазначеними підприємствами.

14.12.2017 та 15.12.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки: території та приміщень за адресою: АДРЕСА_15; квартири за адресою: АДРЕСА_1; квартири за адресою: АДРЕСА_2; території та приміщень за адресою: АДРЕСА_3; квартири за адресою: АДРЕСА_16; за адресою: АДРЕСА_12; приміщень за адресою: АДРЕСА_13, в ході яких вилучено вказане в клопотанні сторони обвинувачення майно.

Виходячи з ч.4 ст.170 КПК України ,слідчий та прокурор вважає, що незастосування арешту на вказане майно може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Сторона обвинувачення зазначає, що є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуків речі і документи, необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, є доказами вчинення кримінального правопорушення а також відповідають критеріям зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, є тимчасово вилученим майном та існує необхідність у накладанні на них арешту.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, надав клопотання про поновлення процесуального строку, в якому просить задовольнити клопотання та поновити процесуальний строк подачі клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні адвокат Кубай Ю.М., діючи в інтересах вказаних стороною обвинувачення, власниками майна ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_1, а також залученого за його клопотанням до участі у справі як представника ОСОБА_20, заперечував в цілому проти задоволення клопотання, вказуючи, що вилучене майно не має доказового значення у даному кримінальному провадженні, пояснював про відсутність підстав до арешту майна, не заперечував проти поновлення строку слідчому на звернення з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуків 15.12.2017, однак, вказував на пропуск слідчим без поважних причин строку на звернення до слідчого судді з клопотаннями про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуків 14.12.2017.

Крім того, представник власника майна ОСОБА_10 - адвокат Кубай Ю.М. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив повернути ОСОБА_10 ноутбук Samsung, оскільки він належить малолітній дитині, та 3 мобільні телефони. Крім того, зазначив, що копія посвідчення водія, та копія паспорту належать ОСОБА_11

Представник власника майна ОСОБА_13 - адвокат Кубай Ю.М. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вилучені 14.12.2017 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2, банківські картки та мобільні телефони не пов'язані зі здійсненням фінансових дій.

Представник власника майна ОСОБА_20 - адвокат Кубай Ю.М. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вилучені 15.12.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, грошові кошти загальною сумою 4000 дол. США, 26000 рублів та 112 362 грн., є власністю ОСОБА_20, та знаходилися в особистих речах ОСОБА_20 Чинність укладених договорів в судовому порядку не оспорюється. Повернення грошових коштів сім'ї не спричинить негативних наслідків.

Власник майна ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, підтримала захисника Кубай Ю.М.

Власник майна ОСОБА_1, ФО-П ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, підтримав захисника Кубай Ю.М.

Фо-П ОСОБА_28 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність , в присутності його захисника Наджафова Ф.О., вказуючи в заяві свої заперечення проти клопотання (т. 2 а.с. 5).

Представник власника майна ФО-П ОСОБА_28 - адвокат Наджафов Ф.О. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що його довіритель є підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність як платник єдиного внеску, згідно з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 15.12.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова по кримінальному провадженню № 42017220000000396 від 04.05.2017 старшим слідчим першого ВРКП СУ ФР ДФС у Харківській області ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_17 проведено обшук. Перед початком обшуку ОСОБА_28 було надано копію вказаної ухвали, де зазначено, що сторона обвинувачення просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ "БЕСТ СІТІ 2016" , ТОВ "ТЕХНО ЕЛЕКТРОТРЕЙД" , ФО-П ОСОБА_1, за вказаною адресою, що перебувають у володінні осіб, які фактично контролюють діяльність ТОВ "БЕСТ СІТІ 2016" , ТОВ "ТЕХНО ЕЛЕКТРОТРЕЙД" , ФО-П ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Відносно ФО-П ОСОБА_28 в ухвалі суду не було зазначено жодної обставини. В період з 15.12.2017 по 16.12.2017, в ході обшуку тимчасово були вилучені його особливі речі та майно, яке не має ніякого відношення до вказаного кримінального провадження.

Крім того, зазначив, що ні ТОВ "БЕСТ СІТІ 2016" , ні ТОВ "ТЕХНО ЕЛЕКТРОТРЕЙД" , ні ФО-П ОСОБА_1 не перебувають у володінні ФО-П ОСОБА_28, він не контролює їх діяльність. Усі вилучені грошові кошти та речі мають суттєве значення для здійснення ФО-П ОСОБА_28 підприємницької діяльності. Після їх вилучення він був позбавлений можливостей займатися підприємницькою діяльністю. На момент обшуку він подав зауваження, яке є у матеріалах справи. Рішення слідчого про тимчасове вилучення його майна є незаконним. ФО-П ОСОБА_28 не має ніякого відношення до кримінального провадження № 42017220000000396, яке було відкрито 04.05.2017 за ч. 2 ст. 205 КК України. Посилався також на докази щодо законної належності ФО-П ОСОБА_28 вилучених грошових коштів.

В судовому засіданні за поданими заявами (т.2 а.с. 1, 2, 4) та усними клопотаннями представника Громадської організації Спілка ветеранів АТО - ОСОБА_5, представник Громадської спілки Асоціація ветеранів АТО та патріотів України м. Харкова - ОСОБА_6, представника Громадської організації Антикорупційний блок учасників АТО - ОСОБА_7, вказані особи були допущені слідчим суддею до участі в розгляді вказаного клопотання. Зазначили, що ноутбук HP 250G3, серійний номер CND45031KO, з акб №6DXZTC3W7QPSJ, який було вилучено в ході проведення обшуку 15.12.2017 в офісі АДРЕСА_18, належить ГО Спілка ветеранів АТО та використовується ОСОБА_45 для надання безкоштовної юридичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Просили відмовити цій частині в задоволенні клопотання слідчого та повернути вказаний ноутбук.

Щодо клопотання слідчого про поновлення строку слідчому на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, вказані представники покладалися на розсуд суду, підтримали також позицію адвоката Кубай Ю.М.

Неприбуття в судове засідання інших власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши надані докази, справу № 640/18100/17 н/п 1-кс/640/10207/17, справу № 640/18100/17 н/п 1-кс/640/10439/17, встановив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за № 42017220000000396 від 04.05.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.12.2017 надано дозвіл на проведення обшуків: в квартирі за адресою: АДРЕСА_1; в квартирі за адресою: АДРЕСА_2; у квартирі за адресою: АДРЕСА_3; у квартирі за адресою: АДРЕСА_16; за адресою: АДРЕСА_13 (т.1 а.с. 61-62, 66-67, 70-71, 74-75, 92-93).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 ( т. 1 а.с. 80-81).

14.12.2017 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова: за адресою: АДРЕСА_1, з 06.50 год. до 10.34 год.; за адресою: АДРЕСА_2, з 07.00 год. до 09.45 год., проведено обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 14.12.2017 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні сторони обвинувачення (т. 1 а.с. 63-65, 68-69).

15.12.2017 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова: за адресою: АДРЕСА_3, з 10.40 год. до 13.25 год.; за адресою: АДРЕСА_6, з 12.20 год. до 16.15 год.; за адресою: АДРЕСА_19, з 15.30 год. до 18.03 год; за адресою: АДРЕСА_20 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000396 від 04.05.2017, за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205 КК України повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків (т. 1 а.с. 155-156).

Згідно наданої копії розписки, вказана копія ухвали від 22.12.2017 про повернення зазначеного клопотання прокурору для усунення недоліків, отримана прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В. 27.12.2017 о 12.00 год. (т. 1 а.с. 157).

Після проведення обшуку клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, слідчий, на виконання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, тобто до 17.12.2017, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

В судовому засіданні слідчим надано клопотання про поновлення процесуального строку, в якому просить поновити процесуальний строк подачі клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов'язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.

За правилами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Тобто, згідно норм чинного законодавства, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя, суд повинні з'ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

В подальшому, в передбачений кримінальним процесуальним законодавством строк стороною обвинувачення, як встановлено вище, направлено до суду клопотання про арешт майна. Додержання процесуального строку шляхом подачі клопотань на пошту відповідає положенням ст. 116 КПК України.

За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Згідно відмітки Укрпошти на конверті, вказане клопотання сторони обвинувачення направлено поштою в межах встановленого строку 29.12.2017 та надійшло до Київського районного суду м. Харкова після усунення недоліків, 04.01.2018, о 17 год. 44 хв.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання сторони обвинувачення та поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Постановами від 14.12.2017 та 16.12.2017 старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області у даному кримінальному провадженні призначено експертизи комп'ютерної техніки та носіїв електронної інформації, з направленням експертам для проведення експертизи вказаних вище системних блоків, планшетів, флеш-карток, терміналів системи зв'язку - мобільних телефонів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, вилучених в ході проведення обшуків (т. 1 а.с. 102-103, 104-105).

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, крім майна зазначеного нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене, також приймаючи до уваги призначення слідчим вказаних вище експертиз, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, вважає необхідним зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно вказані вище термінали систем зв'язку - мобільні телефони, ноутбуки, крім зазначених нижче, флеш накопичувачі, системні блоки, електронні носії інформації, цифрові носії, після здійснення їх огляду із залучення спеціаліста, зняття виявленої інформації на електронних носіях експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 42017220000000396 від 04.05.2017, протягом двох місяців, тобто до 06.03.2018, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов'язок протягом двох місяців, тобто до 06.03.2018, за участю спеціаліста (експерта) зняти інформацію з вказаних електронних носіїв, після чого повернути їх власникам, та у відповідності до цього визначити місце зберігання вказаного майна.

З тих самих підстав, а також враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, вважає необхідним зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно ноутбук SAMSUNG, модель NP300E7A, серійний код: НОМЕР_7, ноутбук Lenovo G555 Mobel Name 20045 із зарядним пристроєм Lenovo до нього (чорного кольору), ноутбук HP 250G3, серійний номер CND45031KO, з акб №6DXZTC3W7QPSJ, після здійснення їх огляду із залучення спеціаліста, зняття виявленої інформації на електронних носіях експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 42017220000000396 від 04.05.2017, до 15.01.2018 включно, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов'язок до 15.01.2018 включно за участю спеціаліста (експерта) зняти інформацію з вказаних ноутбуків, після чого повернути їх власникам, та у відповідності до цього визначити місце зберігання вказаного майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на трудову книжку ОСОБА_10 НОМЕР_8 у к-ті 1 шт., трудову книжку ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_8, серії НОМЕР_23 на 32 арк., трудову книжку ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_9, серії НОМЕР_24 на 32 арк., оскільки в цій частині слідчим, прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. В цій частині сторона обвинувачення не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаних трудових книжок, та має повернути їх зазначеним особам.

З тих же самих підстав, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на зазначені в клопотанні сторони обвинувачення банківські картки. Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотання, оскільки слідчим не зазначено в клопотанні та не доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що саме банківські картки мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом у даному кримінальному провадженні, що не позбавляє можливості сторону обвинувачення звернутися до слідчого судді із клопотаннями у встановленому главою 15 КПК України порядку про надання тимчасового доступу до руху коштів по вказаним краткам, за наявності до того правових підстав. В цій частині сторона обвинувачення також не позбавлена можливості залучити до матеріалів даного кримінального провадження посвідчені належним чином копії вказаних банківських карток, та має повернути їх зазначеним особам.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на вказані в клопотанні сторони обвинувачення грошові кошти, виходячи з наступного.

Дозвіл на вилучення грошових коштів ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.12.2017 та 12.12.2017 не надавався, а слідчим не доведено, що вказані грошові кошти можуть бути доказом у кримінальному провадженні. При цьому підозра в межах даного кримінального провадження нікому не пред'явлена, цивільний позов не заявлено. В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права. Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна співрозмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотань, оскільки слідчим не зазначено в клопотаннях та не доведено під час їх розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 114, 117, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюку Сергію Миколайовичу по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000396 від 04.05.2017 за ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними.

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 14.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, а саме: термінал системи зв'язку - мобільний телефон SAMSUNG SM-A 510F, IMEI1 НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_1; термінал системи зв'язку - мобільний телефон SAMSUNG GT-I9300, IMEI НОМЕР_6 SIM НОМЕР_2; ноутбук SAMSUNG, модель NP300E7A, серійний код: НОМЕР_7; примірник наказу про прийом на роботу на 1 арк.; примірник наказу про звільнення №б/н, без підписів на 1 арк.; зразок заповнення штатної книги на 1 арк.; копію листа №2609/02-14 від 12.07.2017 на 1 арк.; копію посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 1 арк.; записник (персональні дані) підписаний іменем ОСОБА_11 у к-ті 1 шт.; записник чорного з фіолетовим кольорами з чорновими записами у к-ті 1 шт. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2, а саме: податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 на 1 арк.; ТТН №126598 від 26.07.17 на 1 арк.; ТТН №132445 від 02.10.17 на 1 арк.; видаткову накладну № CD 204324 від 02.10.17 на 1 арк.; видаткову накладну № CD 197709 від 26.07.17 на 1 арк.; видаткову накладну №13 від 27.07.17 на 1 арк.; довіреність № 116 від 02.10.2017 на 1 арк.; довіреність від 15.06.2016 від ОСОБА_13 на ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_18, ОСОБА_19 на 1 арк.; мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A3 IMEI НОМЕР_14 у к-ті 1 шт. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017 в ході обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_3, а саме: договір позики №2 від 16.03.2016 про надання позики в розмірі 400 000, 00 грн. від позикодавця ТОВ "БЕСТ СІТІ 2016" ) позичальнику (громадянка України ОСОБА_20); чорнові записи на 2 арк; розписку про отримання грошей від 09.04.2014 від ОСОБА_21 щодо позичання 09.04.2014 у ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 38, 800 грн.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2013 укладений між ТОВ Форстрейд та ОСОБА_1 про надання грошових коштів від ОСОБА_1 до ТОВ Форстрейд , з прикріпленими квитанціями №33 від 08.10.13 Фідокомбанк , квитанція №117 від 07.10.2013 Фідокомбанк , квитанція №31 від 08.10.2013 Фідокомбанк , квитанція №67 від 12.09.2013 Фідокомбанк (договір на 2 арк.); договір позики від 16.08.2017, Позикодавець - ОСОБА_1, Позичальник - ОСОБА_22, на 2 арк.; розписку від 16.08.2017 про те, що ОСОБА_22 ОСОБА_48 одержала від ОСОБА_1 на 1 арк.; договір позики від 16.08.2017, Позикодавець ОСОБА_1, Позичальник ОСОБА_5 на 2 арк.; розписку від 16.08.2017 про отримання позики ОСОБА_5 від ОСОБА_1 на 1 арк.; довідку про відкриття банківського рахунку ПАТ Альфа банк , ТОВ Техноелектробуд ; пояснення ТОВ Техноелектробуд на адресу ГУ ДФС у Харківській області з додатками на 4 арк.; рішення комісії ДФС України на 2 арк.; довіреність від 01.12.2017, якою ТОВ Техноелектробуд уповноважує ОСОБА_5, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 представляти інтереси в 3 (трьох екземплярах) на 3 арк.; мисливський ніж з рукояткою коричневого кольору, у коричневому чохлі - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_16, а саме: блокнот коричневого кольору з написом на обложці DIARY , в якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору із зображення на обложці квітів, в якому містяться записи з написами мобільних номерів телефонів та інше; ноутбук Lenovo G555 Mobel Name 20045 із зарядним пристроєм Lenovo до нього (чорного кольору) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_21, а саме: штатний розпис ТОВ Техноелектротрейд від 01.01.2017, б/н; наказ №1-К про затвердження штатного розпису, ТОВ Техноелектротрейд від 01.01.2017; видаткову накладну №ВН-300502 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-300503 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-300501 від 30.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд , з відомостями про вантаж; відомості про розвантажувальні операції б/н; видаткову накладну №ВН-300502 від 31.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-300500 від 31.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд з відомостями про вантаж; платіжне доручення №СФ-231012 від 23.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-241014 від 24.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-251011 від 25.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-261013 від 26.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-271011 від 27.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-231004 від 23.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-241002 від 24.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-251003 від 25.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-261001 від 26.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-271002 від 27.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №СФ-301004 від 30.10.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; договір про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 з ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; додаток до договору про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 на 3-х аркушах; договір про надання бухгалтерських послуг №6/16-БП від 30.09.2016 з ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-290511 від 29.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290510 від 29.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-290501 від 29.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; відомості про вантаж ТОВ Техноелектротрейд ; вантажно-розвантажувальні операції; видаткову накладну №ВН-240501 від 24.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-240501 від 24.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд з відомостями про вантаж на 4-х аркушах; договір поставки №2205-1 від 22.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; копію рахунку фактури №171111 від 17.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; рахунок фактуру №061112 від 06.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; рахунок фактуру №211114 від 21.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; реквізити ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_3; рахунок фактуру №211111 від 21.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; рахунок фактуру №211115 від 21.11.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; реквізити ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОПРОМ" (код 30674659); видаткову накладну №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-271007 від 27.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-271007 від 27.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-271006 від 26.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-271006 від 26.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-231009 від 23.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-251004 від 25.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-261006 від 26.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-261006 від 26.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-261007 від 27.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-261007 від 27.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №ВН-301006 від 30.10.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-1611101 від 16.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №ВН-151105 від 15.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-091103 від 09.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-061102 від 06.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-011102 від 01.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-171103 від 17.11.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-010801 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №ВН-01080 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-010801 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-01080 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-010802 від 01.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; чистий аркуш з печаткою та підписом ТОВ Техноелектротрейд , на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-220903 від 22.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; чорнові записи на 15 аркушах; видаткову накладну №ПЕ-613 від 22.08.2016, ТОВ Техноелектротрейд ; виписки по рахункам без підписів по ТОВ Техноелектротрейд на 73 аркушах; лист №29/09-1 від 29.09.2017 по ТОВ Техноелектротрейд ; лист б\н. по ТОВ Техноелектротрейд ; лист б\н. по ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -000070 від 31.07.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ-0000059 від 30.06.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000047 від 31.05.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000040 від 30.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000013 від 28.02.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000013 від 28.02.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000004 від 31.01.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; акт №ОУ -0000121 від 31.012.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №851/17 від 17.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №3800 від 13.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №3799 від 04.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №2840 від 13.06.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №2806 від 02.06.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №2301 від 23.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2-х аркушах; видаткову накладну №ВН-050902 від 05.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-050901 від 05.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-040901 від 04.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-230806 від 23.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-280703 від 28.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-270703 від 27.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-260702 від 26.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-250702 від 25.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-210702 від 21.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-170701 від 17.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-300601 від 30.06.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-190601 від 19.06.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310502 від 31.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-300502 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310517 від 31.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310506 від 31.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-050902 від 05.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-050901 від 05.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-040901 від 04.09.2017, ТОВ Техноелектротрейд ;ТТН №РВН-230806 від 23.08.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-280703 від 28.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2х аркушах; ТТН №РВН-270703 від 27.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 6 аркушах; ТТН №РВН-260702 від 26.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 4 аркушах; ТТН №РВН-250702 від 25.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; ТТН №ВН-210702 від 21.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; ТТН №РВН-170701 від 17.07.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; ТТН №РВН-290514 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290514 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН-300507 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-300507 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290509 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-300501 від 30.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290511 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-290510 від 29.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН 290501 від 29.05.2017 на 3 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-240501 від 24.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; ТТН №РВН 240501 від 24.05.2017 на 4 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-240402 від 21.05.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-120401 від 12.04.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310302 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310301 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-240302 від 24.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310304 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310303 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-310305 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; видаткову накладну №ВН-310306 від 31.03.2017, ТОВ Техноелектротрейд ; видаткову накладну №ВН-240202 від 24.02.2017, ТОВ Техноелектротрейд на 2 аркушах; платіжне доручення №264 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №263від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №262 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №261 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №259 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №260 від 26.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №258 від 25.04.2017 р. ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №257 від 25.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; платіжне доручення №256 від 25.04.2017 ТОВ Техноелектротрейд ; копію договору оренди приміщення №11 від 04.08.2016 з додатковою угодою на 6 аркушах по ТОВ Техноелектротрейд ; акти до договору №11 від 04.08.2016 на 8 аркушах; договір на банківське обслуговування від 19.09.2017 на 2 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; копію паспорту ОСОБА_2 на 1 аркуші; договір на відкриття банківського рахунку від 27.04.2017 на 1 аркуші; довідку про поточні рахунки №67-4129/269 від 28.04.2017; договір про зарплатний проект №ЗП-805345601 та додаток на 2 аркушах; договір банківського рахунку №26005012117358 від 11.05.2017; договір банківського рахунку №26009012117376 від 11.05.2017; договір про внесення змін №1 від 11.05.2017; договір про внесення змін №1 від 11.05.2017; договір банківського рахунку №26006012117410 від 11.05.2017; довідку про поточні рахунки №09.1-86/67-7122 від 12.05.2017; наказ №1-К від 01.01.2017 по ТОВ Техноелектротрейд із додатком на 2 аркушах; наказ №2-К від 01.07.2017 по ТОВ Техноелектротрейд із додатком на 2 аркушах; довідку від 20.10.2016 на 4 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; копію наказу №948 від 18.10.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; статут ТОВ Техноелектротрейд на 21 аркуші ТОВ Техноелектротрейд ; протокол №3 від 28.09.2016 на 4- х аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; договір №1 від 28.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; заяву щодо передачі статутного капіталу від 29.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; копію наказу №8-К від 28.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; наказ 6-К від 28.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; наказ№5-К від 01.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; наказ №4-К від 01.09.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; штатний розклад на 2-х аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; довідку про поточні рахунки №885 від 18.08.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; наказ №2-К від 05.08.2016 ТОВ Техноелектротрейд ; статут ТОВ Техноелектротрейд на 21 аркуші; договір банківського рахунку №16-08-17-002012 від 17.08.2016 з додатком на 4 аркушах ТОВ Техноелектротрейд ; договір оренди автомобіля № 1/2909-А від 29.09.2016 з додатком на 7 аркушах; договір поставки №Т13/04/17- 1 від 13.04.2017 на 3 аркушах; договір №0404-01Д від 04.09.2017 на 2 аркушах; договір №2701-05 від 26.05.2017 на 2 аркушах; договір №2505-1Р від 25.05.2017 на 2 аркушах; договір №2204-1 від 22.05.2017 на 2 аркушах; договір №1204-ДК від 12.04.2017 на 4 аркушах; договір №0704-ДК від 07.04.2017 на 4 аркушах; договір №323/-02-Д від 20.03.2017 на 4 аркушах; договір №2202-1 від 22.02.2017 на 2 аркушах; договір №321/-02-Д від 17.02.2017 на 4 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 6 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 4 аркушах; договір №79 від 16.02.2017 на 3 аркушах; договір №318/-02-Д від 14.02.2017 на 4 аркушах; договір №1-ПВ від 10.01.2017 на 2 аркушах; договір №301/-02-Д від 10.02.2017 на 4 аркушах; наказ №8-К від 28.09.2016; ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15IBR, с/н PF0MUUMS у кількості 1 шт.; ноутбук Lenovo B580, с/н WB10001363 у кількості 1 шт.; електронний ключ доступу №28-1802320-2; електронний ключ доступу №35-3268928-6; електронний ключ доступу №28-1814668-0; usb flash накопичувач Team Group, С112 8 G, білого кольору 1 шт.; usb flash накопичувач Transcend, 4 gb, D33193 чорного кольору 1 шт.; usb flash накопичувач SP, 8 Gb, кольору синій металік, б/н 1 шт.; мобільний телефон Samsung GT-E 1200M(RTL), НОМЕР_25, чорного кольору, 1 шт.; ноутбук HP 250G3, серійний номер CND45031KO, з акб №6DXZTC3W7QPSJ; копію додаткової угоди №1 до договору №31 від 21.03.2016 на 1 аркуші; копію зовнішньоторгового договору №31 на 1 аркуші; копію договору доручення №320 від 23.05.2016 на 2 аркушах; копію контракту № 24 від 20.04.2016 на 2 аркушах; повідомлення №11/6 від 1.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №52 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №53 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №54 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №55 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №56 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №57 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №58 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №59 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №60 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №61 від 01.06.2016 на 1 аркуші; платіжне доручення №62 від 01.06.2016 на 1 аркуші; відомість зарахувань № 5 від 01.06.2016 на 1 аркуші; повідомлення №1/06 від 01.06.2016 на 4 аркушах; повідомлення №30/05 від 30.05.2016 на 2 аркушах; лист №29/0530.05.16 на 2 аркушах; лист від 25.05.2016 на 2 аркушах; лист від 25.05.2016 на 2 аркушах; реєстр документів з 29.04.2016 по 01.06.2016 на 2 аркушах; лист №09.401-86/67-10517 від 24.05.2016 на 1 аркуші; лист №09.401-86/67-10514 від 24.05.2016 на 1 аркуші; лист на 2 аркушах ТОВ Бест-Сіті 2016 ; копії Платіжних доручень №129 від 02.07.2016 на 4 аркушах; лист №09.401-86/67-12690 від 29.06.2016 на 2 аркуші; лист №09.401-86/6712691 від 29.06.2016 на 2 аркуші - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017-16.12.2017 за адресою: АДРЕСА_13, а саме: накладну від 17.07.15 з надписом MARSHEL + СВУ_Склад_хранения 2 на 1 арк.; накладну від 11.11.15 з надписом MARSHEL + СВУ_Склад_хранения 2 на 1 арк.; чорнові записи з надписом ІНФОРМАЦІЯ_10 на 4 арк.; рахунок-фактуру № LS-3956865 від 13.07.2016 на 1 арк.; рахунок-фактуру № 424179 від 04.08.2015 на 1 арк.; накладну № 7890Сб від 04.11.2017 у двох примірниках на 1 арк. кожен; счет №1563 от 20.10.15 на 2 арк.; чорнові записи на 1 арк. з обох боків надруковано текст; договір поставки № Р0111-1 від 01.11.2015 на 2 арк.; счет №1563 от 20.10.15 на 2 арк.; счет №25Ср від 01.08.17 на 6 арк.; счет №27 від 01.08.17 на 5 арк.; счет №28 від 01.08.17 на 1 арк.; видаткову накладну № 13771 від 30.06.2016 на 1 арк.; чорнові записи з надписом: Остатки по складам: 11.08.17 11.08.17 12:41 у двох екземплярах на 3 арк. кожен; довідку від 13.01.2017 на 1 арк.; інформаційну довідку на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_18 на 1 арк.; договір поставки № К2001-01 від 20.01.2017 на 2 арк.; чорнові записи з надписом: ІНФОРМАЦІЯ_11 с 01.01.2015 по 05.02.2017 на 3 арк. системний блок чорного кольору марки HP Prodesk Model: 7265NGW, ID:PD97265NG; чорнові записи обліку надходжень грошових коштів за 11.12.2017 на 1 арк.; виписку з банківського рахунку НОМЕР_19 період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 6 арк.; виписку з банківського рахунку НОМЕР_20 за період з 24.10.2017 по 31.10.2017 на 2 арк., експрес-накладні Нової почти за період з 03.10.2017 по 14.12.2017 на 71 арк.; чорнові записи з надписом СПД ОСОБА_50 г. Черкассы заказ. Заказ по б/н на 1 арк.; квитанції про прийом вантажу Логістичної компанії Делівері за період з 07.10.2017 по 13.12.2017 на 32 арк.; декларації про прийняття вантажу ІН-ТАЙМ за період з 14.10.2017 по 14.12.2017 на 32 арк.; счет № 424652 от 30.11.2017 у двох примірниках на 1 арк. кожна; розрахункову квитанцію №9990515321300001902 від 08.12.2017 на 1 арк.; квитанції до прибуткового касового ордера за період з 08.11.2017 по 14.12.2017 на 69 арк.; рахунки на оплату за період з 14.08.2017 по 14.12.2017 на 33 арк.; видаткові накладні № ВН-170801 від 17.08.2017 у двох екземплярах на 1 арк. кожна; видаткову накладну № ВН-191001 від 19.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-231102 від 23.11.2017 на 1 арк.; довіреність № 201 від 10.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 1443 від 11.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 4036 від 12.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 25 від 13.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 216 від 19.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 217 від 26.10.2017 на 1 арк.; довіреність № 37 від 12.12.2017 на 1 арк.; специфікація №1 від 18.08.2016 на 1 арк.; специфікація №2 від 18.08.2016 на 1 арк.; специфікація від 27.02.2017 на 1 арк.; специфікація від 13.06.2017 на 1 арк.; специфікація №2 від 19.06.2017 на 1 арк.; договор имущественного найма №4 від 01.01.2017 на 1 арк.; договір поставки № АА 13/12-16 від 13.12.2016 на 3 арк.; внешнеторговый договор №4774 від 18.08.2016 на 1 арк.; дополнительное соглашение №3 від 19.06.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожен документ; дополнительное соглашение №4 від 20.06.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожен документ; дополнительное соглашение №1 від 13.10.2016 на 1 арк.; дополнительное соглашение №3 від 19.06.2017 на 1 арк.; дополнительное соглашение №2 від 13.05.2017 на 1 арк.; блокнот з надписом 38 в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 30.10.2017 по 09.11.2017 на 96 арк.; блокнот з надписом 39 в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 09.11.2017 по 22.11.2017 на 100 арк.; блокнот з надписом 40 в якому містяться прибуткові касові ордери за період з 22.11.2017 по 03.12.2017 на 100 арк.; блокнот з надписом 42 в якому містяться прибуткові касові ордери за період від 14.12.2017 на 1-9 арк., з 10 по 98 пусті аркуші; блокнот білого кольору з надписом Клиенты з чорновими записами із зазначенням дат, підприємств та сум на 46 арк.; блокнот білого кольору з надписом Оплаты рынок з чорновими записами із зазначенням дат, підприємств та сум на 39 арк.; блокнот білого кольору з надписом Полісан-М з чорновими записами на 95 арк.; Анкеты посетителя выставка. Электрика-2016 , в яких містяться відомості про П.І.Б., найменування компанії, вид діяльності, місто, телефон, E-mail, сайт на 16 арк.; CMR №0002473 на 3 арк.; CMR №0002474 на 1 арк.; Счет-фактуру № 09103.00 від 09.10.2017 на 1 арк.; Счет-фактуру № 21083.00 від 21.08.2017 на 1 арк.; митну декларацію №6937 від 20.10.2017 на 4 арк.; митну декларацію №6964 від 20.10.2017 на 5 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № РВН-271004 від 27.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-271004 від 27.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017, на звороті якої надруковано видаткову накладну № ВН-231102 від 23.11.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-311005 від 31.10.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № РВН-311005 від 31.10.2017 на 2 арк.; видаткову накладну № ВН-061202 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061203 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-081201 від 08.12.2017 на 1 арк.; накладну № 8712 Вт від 07.08.2015 на 3 арк.; податкову накладну №41 від 29.11.2017 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №23 від 13.02.2017 на 2 арк., в якій відсутні підписи та наявні печатки підприємства ТОВ Бізнес Мастер Груп на 2 арк.; рахунок на оплату № СФ-051211 від 05.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061201 від 06.12.2017 в двох ексземплярах на 1 арк. кожна; рахунок-фактуру №121212 від 12.12.2017, із зворотної сторони якої надруковано довіреність №37 від 12.12.2017 на 1 арк.; рахунок н оплату № СФ-301112 від 06.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061203 від 06.12.2017 на 1 арк.; довіреність №1837 від 07.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-011211 від 01.12.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-061202 від 06.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-201111 від 20.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-261101 від 26.10.2017 в двох екземплярах на 1 арк. кожна; рахунок на оплату № СФ-291111 від 29.10.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № ВН-081201 від 08.12.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № СФ-291112 від 29.10.2017 на 1 арк.; системний блок чорного кольору Vento AK 90-PLK22AF514-53C- ABX 38001680 у кількості 1 шт.; системний блок чорного кольору б/н з наклейкою STR. QC PASSED. 2003 у кількості 1 шт; телефон сірого кольору марки Meizu (ІМЕІ:НОМЕР_26) у кількості 1 шт.; телефон темного кольору марки Sony Xperia (ІМЕІ:НОМЕР_22) у кількості 1 шт.; квитанції до прибуткового касового ордеру за період з 24.03.2015 по 29.12.2015 на 242 арк.; видатковий касовий ордер від 03.02.2016 на 1 арк.; чорнові записи з надписом ІНФОРМАЦІЯ_12 с 17.01.2016 по 17.01.2016 на 1 арк.; квитанція № 9308 від 20.09.2013 на 1 арк.; чорновий лист з надписом Контракт № QH5201200037/ на поставку товару на 1 арк.; чорновий лист з надписом Shanghai QiHan International Traiding Co., LTD на 1 арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання ноутбуку SAMSUNG, модель NP300E7A, серійний код: НОМЕР_7, ноутбуку Lenovo G555 Mobel Name 20045 із зарядним пристроєм Lenovo до нього (чорного кольору), ноутбуку HP 250G3, серійний номер CND45031KO, з акб №6DXZTC3W7QPSJ, визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області до 15.01.2018 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №42017220000000396 від 04.05.2017, а з 16.01.2018 - зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання вказані ноутбуки особам, у яких було вилучено їх відповідно, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання вилучених відповідно вказаних вище терміналів системи зв'язку - мобільних телефонів, інших ноутбуків, флеш накопичувачів, системних блоків, електронних носіїв інформації, цифрових носіїв, визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області - протягом двох місяців, тобто до 05.03.2018 включно, протягом якого надати стороні обвинувачення строк для здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії спеціалістами (експертами) в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №42017220000000396 від 04.05.2017, а з 06.03.2018 - зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання вказане майно особам, у яких воно було вилучено відповідно, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

В іншій частині в задоволені клопотання слідчого про арешт трудової книжки ОСОБА_51 НОМЕР_8 у к-ті 1 шт.; картки Альфа банк НОМЕР_9 у к-ті 1шт.; картки Приват Банк НОМЕР_10 у к-ті 1 шт.; картки Приват Банк НОМЕР_27 у к-ті 1 шт.; банківської картки ОТП Банк на ім'я ОСОБА_49 НОМЕР_28 у к-ті 1 шт.; банківської картки Приват банк НОМЕР_29 у к-ті 1 шт.; грошових коштів у загальній сумі 4000 доларів США, 26 000 російських рублів; 112 362 грн., 4 318 грн., 361 200 грн., 21 778 доларів США; банківської картки VAB НОМЕР_30; пластикової картки ПриватБанку НОМЕР_31; трудової книжки ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_13 року народження, серії НОМЕР_23 на 32 арк.; трудової книжки ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_9, серії НОМЕР_24 на 32 арк. - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Резолютивна частина ухвали проголошена в судовому засіданні 05 січня 2018 року. Повний текст ухвали складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини - 10 січня 2018 року.

Слідчий суддя Муратова С.О.

Дата ухвалення рішення 05.01.2018
Зареєстровано 12.01.2018
Оприлюднено 12.01.2018

Судовий реєстр по справі 640/18100/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.06.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 06.04.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 05.01.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 05.01.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 05.01.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 05.01.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 29.12.2017 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 29.12.2017 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 22.12.2017 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 21.12.2017 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 20.12.2017 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 20.12.2017 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону