Ухвала

від 12.01.2018 по справі 210/4465/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4465/17

Провадження № 1-кс/210/63/18

"12" січня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42017040000000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000000988 від 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, не перешкоджали незаконній діяльності посадових осіб ДП "СГЗК", які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства під час виконання робіт за державні кошти за завищеними цінами.

Так, службові особи Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (далі ДП «СхідГЗК») ЄДРПОУ № 14309787, незаконно заволоділи коштами підприємства під час виконання робіт (реконструкції дамби, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо) в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, за державні кошти за завищеними цінами, які виконували ТОВ «БК Рембудмонтаж» ЄДРПОУ 39147556, ТОВ «Атомінвестбуд» ЄДРПОУ 34582771, ПП «Гідромонтаж» ЄДРПОУ 21892818. Для реалізації злочинного умислу залучено посередників, а саме: ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 , через розрахункові рахунки яких безпосередньо відбувається заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані договори підряду № 933/05 від 05.12.2016 року, № 143/05 від 06.03.2017 року, № 460/05 від 06.06.2017 року, № 550/05 від 21.06.2017 року на загальну суму 4393326 гривень, щодо виконання робіт з реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів та перевезення кварциту. ТОВ «БК Рембудмонтаж» в особі директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_5 , не маючи в штаті працівників та власної спеціальної техніки, за раніше підготовленою та узгодженою злочинною схемою, перераховують отримані грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , який фактично є головним бухгалтером ТОВ «БК Рембудмонтаж». За отримані грошові кошти вищезазначені підприємці надають послуги будівельної техніки, яку формально орендують один у одного, фактично не маючи такої, та придбають різного роду товари, не призначені для використання при виконанні зазначених робіт.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами державного підприємства, між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані нові договори підряду № 710/05 від 08.08.2017 року, № 711/05 від 08.08.2017 року, № 713/05 від 08.08.2017 на загальну суму більш ніж 4 млн. грн. щодо виконання робіт (реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо).

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали первинної бухгалтерської документації:

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 460/05 від 06.06.2017, в тому числі: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи та проект відводу землі, геологічні дані про залежні піску Смолінської шахти ДП «СхідГЗК», проект розкриву чорнозему для добування піску, проект по добуванню піску, звіт про інженерно геологічні вишукування та уточнюючі вишукування, викопіювання земельної ділянки з якої здійснюється добування піску, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору), що містяться на паперових та електронних носіях;

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 653/05 від 26.07.2016, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, оборотно-сальдова відомість по рахунку на якому ведеться облік зберігання чорнозему, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору);

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 933/05 від 05.12.2016, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору);

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 649/11 від 25.07.2016, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, оборотно-сальдова відомість по рахунку на якому ведеться облік зберігання чорнозему згідно вищевказаного договору, акти на закриття прихованих робіт та проект, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору):

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 932/33 від 19.10.2017, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору).

- щодо проведення робіт на ДП «Схід ГЗК». Смолінська шахта. Полігон промислового освоєння технології купного вилуговування. Підготовка ґрунтової основи площадки №1, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та інші документи; договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів. Робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації,

знаходяться за місцем фактичного знаходження офісних приміщень шахти Смолінська ДП «СГЗК», за адресою: СМТ Смоліно Маловисківського району Кіровоградської області.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження офісних приміщень шахти Смолінська ДП «СГЗК», за адресою: СМТ Смоліно Маловисківського району Кіровоградської області, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, майновий комплекс, де розташовані офісні приміщення ДП «СхідГЗК», за адресою: вул. Горького, б. 2, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, перебуває у власності держави в особі Міністерства палива та енергетики України та в повному господарському віданні ДП «СхідГЗК», у розмірі частки 1/1.

Вказує, що єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень шахти Смолінська ДП «СГЗК», за адресою: СМТ Смоліно Маловисківського району Кіровоградської області.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити, вказали, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів або за допомогою інших слідчих дій.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000000988 від 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем розташування офісних приміщень шахти Смолінська ДП «СГЗК», за адресою: СМТ Смоліно Маловисківського району Кіровоградської області, з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема:

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 460/05 від 06.06.2017 р., в тому числі: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи та проект відводу землі, геологічні дані про залежні піску Смолінської шахти ДП «СхідГЗК», проект розкриву чорнозему для добування піску, проект по добуванню піску, звіт про інженерно геологічні вишукування та уточнюючі вишукування, викопіювання земельної ділянки з якої здійснюється добування піску, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору), що містяться на паперових та електронних носіях;

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 653/05 від 26.07.2016 р., а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, оборотно-сальдова відомість по рахунку на якому ведеться облік зберігання чорнозему, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору);

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 933/05 від 05.12.2016 р., а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору);

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 649/11 від 25.07.2016 р., а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, оборотно-сальдова відомість по рахунку на якому ведеться облік зберігання чорнозему згідно вищевказаного договору, акти на закриття прихованих робіт та проект, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору):

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт на території шахти Смолінська, по договору № 932/33 від 19.10.2017 р., а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору).

- щодо проведення робіт на ДП «Схід ГЗК». Смолінська шахта. Полігон промислового освоєння технології купного вилуговування. Підготовка ґрунтової основи площадки №1, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та інші документи; договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів. Робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1