Ухвала

від 11.01.2018 по справі 761/241/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/241/18

Провадження № 1-кс/761/711/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013110100007660, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №12013110100007660, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 06.05.2008 між ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» та ПП «Ерідан» укладено кредитний договір №90-2008, відповідно до якого останнє отримало кредитні кошти в сумі 5 млн. грн. для фінансування витрат пов`язаних із будівництвом офісного центру розташованого по вул. Андрющенко, 4-Г в м. Києві, а також, на виконання умов кредитного договору, між вищезазначеними сторонами укладено договір іпотеки, відповідно до якого передано в іпотеку офісний центр і пункт технічного обслуговування автомобілів за тією ж адресою.

В подальшому, між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», ПП «Ерідан» та ВАТ «Інноваційно-промисловий банк» 06.08.2009 укладено договір про внесення змін до кредитного договору №90-2008, відповідно до якого ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» погасила залишок заборгованості по кредитному договору ПП «Ерідан» перед Банком.

Згодом, 08.06.2010 між ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» та ПП «Ерідан» укладено договір про розірвання договору іпотеки від 06.05.2008 та 09.06.2010 року (у зв`язку з частковим погашенням заборгованості по кредиту), та укладено новий договір іпотеки відповідно до якого предметом іпотеки за кредитним договором №90-2008 від 06.05.2008 визначено приміщення 6 та 7 поверхів офісного центру і пункту технічного обслуговування автомобілів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та 09.06.2010, відповідно до умов договору іпотеки від 09.06.2010, приватним нотаріусом КМНО Мінюковою- ОСОБА_4 накладено заборону відчуження зазначених приміщень (6,7 поверхи офісного центру).

Незважаючи на наявність вказаної заборони, ПП «Ерідан» (в особі директора ОСОБА_5 ) 14.06.2013 укладено договір купівлі продажу з ТОВ «Алькор Ком» (в особі директора ОСОБА_6 ), предметом якого є нежилі приміщення загальною площею 1039,3 кв.м. розташованих на VI поверсі (площею 537,3 кв.м.), на VII поверсі (площею 467,9 кв. м) та на VIІI поверсі (34,1 кв.м) будівлі за адресою: м. Київ, вул. Г.Андрющенка, 4-Г, що знаходилися в іпотеці.

В подальшому, 06.09.2013 та 13.09.2013 ТОВ «Алькор Ком» (в особі директора ОСОБА_6 ) з ТОВ «Фортінбрас» (в особі директора ОСОБА_7 ) уклало договір купівлі-продажу зазначених приміщень.

05.11.2013 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 посвідчено договір «Про поділ та виведення в натуру нерухомого майна, що є спільною частковою власністю», відповідно до якого виділено в натурі приміщення, які належать ТОВ «Фортінбрас» та були ним придбані у ТОВ «Алькор Ком», а саме приміщення в літері А групи приміщень № 9; 10; VI (шостого) поверху, площею 537,3 кв.м., (прим. 1, площею 89, 3 кв.м.; прим. 2, площею 23, 6 кв.м.; прим. 3, площею 70,4 кв.м.; прим. 4, площею 18, 7 кв.м.; прим. 5, площею 8, 8 кв.м.; прим. 6, площею 6, 0 кв.м.; прим. 7, площею 20, 5 кв.м.; прим. 8, площею 25, 0 кв.м.; прим. 9, площею 20, 2 кв.м.; прим. 10, площею 38, 6 кв.м.; прим. 11, площею 71, 5 кв.м.; прим. 12, площею 51, 9 кв.м.; прим. 13, площею 49, 5 кв.м.; прим. 14, площею 43, 3 кв.м.); VII (сьомого) поверху, площею 467, 9 кв.м. (прим. 1, площею 90, 1 кв.м.; прим. 2, площею 23, 1 кв.м.; прим. 3, площею 19, 1 кв.м.; прим. 4, площею 8, 9 кв.м.; прим. 5, площею 5, 8 кв.м.; прим. 6, площею 20, 3 кв.м.; прим. 7, площею 24, 7 кв.м.; прим. 8, площею 20, 7 кв.м.; прим. 9, площею 25, 0 кв.м.; прим. 10, площею 12, 0 кв.м.; прим. 11, площею 71, 2 кв.м.; прим. 12, площею 51, 8 кв.м.; прим. 13, площею 51, 7 кв.м.; прим. 14, площею 43, 5 кв.м.), після чого здійснено державну реєстрацію права власності на них.

При цьому, згідно умов того ж договору виділено в натурі приміщення, розташовані на VI (шостому) та VII (сьомого) поверхах, які належать ТОВ «Аксепт-Буд» та нібито були ним придбані у ПП «Ерідан» згідно договору купівлі-продажу від 19.04.2013, а саме: приміщення нежилі VI (шостого) поверху площею 37,0 кв.м. (прим. I, площею 21,7 кв.м.; прим. II, площею 16,2 кв.м.) приміщення нежилі VII (сьомого) поверху площею 29,7 кв.м. (а саме: прим. I, площею 21,7 кв.м.; прим II площею 7,8 кв.м.).

Згідно акту від 23.05.2017 приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Комтранс» товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест», власником нежитлових приміщень в літері А групи приміщень № 9, 10, 6-го та 7-го поверху) загальною площею 1019, 8 кв. метрів., розміщених в будинку за адресою: м. Київ, вул. Г.Андрющенка, 4-Г є ТОВ «Комтранс».

Отже, службові особи ПП «Ерідан», ТОВ «Алькор Ком», ТОВ «Фортінбрас», ТОВ «Аксепт Буд», діями яких керував ОСОБА_9 , вчинили неправомірні дії та заволоділи грошовими коштами ТОВ «Компанія «Авіста-Інвест» в особливо великих розмірах.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією, в будівлі, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Г. Андрющенка, 4Г, можуть знаходитись документи в яких відображені неправомірні дії службових осіб ПП «Ерідан» та ОСОБА_9 , зокрема документи про відчуження приміщень в літері А групи приміщень № 9, 10, 6-го та 7-го поверху загальною площею 1019, 8 кв. метрів., розміщених в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також інші речі та документи, що можуть свідчити про неправомірні дії.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в будівлі літера «А» за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться в будівлі літера «А» за адресою: АДРЕСА_1 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НПУ, дозвіл на проведення обшуку в будівлі літера «А» за адресою: м. Київ, вул. Г.Андрющенка, 4Г, яка на праві приватної власності в різних частинах належать ТОВ «Комтранс» (код 22899248), ТОВ «Агроінвест Консалтинг» (код 36086428), ТОВ «Фортінбрас» (код 38825623), ТОВ «Аксепт-Буд» (код 34998726), ТОВ «Енерго-Капітал-Інвест» (код 35334437), ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , та складаються з підвального приміщення, та приміщень поверхів з І (першого) по VIII (восьмий), а саме за місцем знаходження ТОВ «Фортінбрас» (код 38825623) з метою відшукання і вилучення документів про відчуження приміщень в літері А групи приміщень № 9, 10, 6-го та 7-го поверху загальною площею 1019, 8 кв. метрів., розміщених в будинку за адресою: м. Київ, вул. Г.Андрющенка, 4-Г; документів що підтверджують право власності на вказані приміщення; платіжок; копій відповідних документів; договорів купівлі-продажу приміщень; актів прийому-передачі приміщень; договорів оренди приміщень; документів, що відображають оплату за оренду; документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , документів зі зразками відтиску печатки, ПП «Ерідан», ТОВ «Фортінбрас», ТОВ «Алькор-Ком», ТОВ «Аксепт-Буд», флеш-накопичувачів пам`яті, в тому числі й жорстких дисків стаціонарних персональних комп`ютерів, на яких наявна інформація щодо відчуження, передачі в оренду вказаних приміщень; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть свідчити про неправомірні дії.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 лютого 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1