Ухвала

від 16.01.2018 по справі 404/303/18

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/303/18

Номер провадження 1-кс/404/101/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016120020001656,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 12016120020001656 від 10.02.2016 року;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття, закриття, арешт та інші дії по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); документи про рух коштів з відкриттям контрагентів на паперовому та електронному носії, а також карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, та осіб, яким здійснено даний перерахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) у період з 01.03.2015 по 01.01.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.02.2016 року до чергової частини Кіровоградського ВІТ ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що директор ПП « ОСОБА_5 » 01.04.2015 року, шляхом обману під приводом виконання умов договору купівлі-продажу від 26.03.2015 року, про поставку на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електродвигуна, заволодів коштами вказаного підприємства у сумі 30 000 грн.

10.02.2016 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120020001656 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір купівлі-продажу № 26/1-15. Відповідно до умов зазначеного договору ПП « ОСОБА_5 », як продавець зобов`язувалось передати у власність КП ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупця, двигун А4-450 630/1500 6кВт, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу прийняти та оплатити вказаний товар в умовах, визначених у договорі.

П. 3.1. договору встановлює, що вартість товару складає 90 000 грн., а відповідно до п. 3.2. договору встановлено предоплату в розмірі 33%, тобто 30 000 грн. На виконання зазначених умов договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило авансовий платіж в розмірі 30 000 грн. згідно з платіжним дорученням № 121 від 01.04.2015 року.

При цьому вказана сума надійшла на рахунок 1111 « ОСОБА_5 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договором було визначено , що товар - двигун НОМЕР_4 ним буде поставлено до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом ЗОти робочих днів, при цьому, товар повинен бути відвантажений зі складу ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак у зв`язку із тим, що у той час на рахунки підприємства було накладені арешти, на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі і на рахунок, відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він не зміг зняти вказану суму, для оплати товару у свого постачальника - фізичної особи підприємця, точних даних якої назвати не може.

Таким чином в ході досудового розслідування з метою встановлення факту накладення арешту на рахунок ПП « ОСОБА_5 » та підтвердження факту перерахунку грошових коштів до ПП « ОСОБА_5 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 12016120020001656 від 10.02.2016 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про відкриття, закриття, арешт та інші дії по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

- про рух коштів з відкриттям контрагентів на паперовому та електронному носії, а також карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, та осіб, яким здійснено даний перерахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) у період з 01.03.2015 року по 01.01.2018 рік.

Строк дії ухвали визначити до 16.02.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1