Ухвала

від 15.01.2018 по справі 761/351/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/351/18

Провадження № 1-кс/761/812/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017000000001327 від 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №12017000000001327 від 02.09.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що приблизно у січні 2017 року (більш точні дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_4 , працюючий з 29.03.2015 на посаді заступника генерального директора КК «Київавтодор», тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив розпочати злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме заволодівати коштами, що виділяються з Київського міського бюджету на виконання ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, приблизно в січні 2017 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував службовим особам підпорядкованих корпорації підприємств, зокрема, начальникові КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м.Києва (далі КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва») ОСОБА_6 та головному інженеру КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва (далі КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва») ОСОБА_7 заволодіти коштами, виділеними з Київського міського бюджету у 2017 році на проведення поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі м.Києва, а саме: коштами, виділеними на оплату послуг з нанесення горизонтальної розмітки із застосуванням фарби та із застосуванням холодного двокомпонентного структурного пластику.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_6 , відносно якого Подільським районним судом м. Києва розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України, та ОСОБА_7 погодились на пропозицію ОСОБА_4 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Таким чином, заступник генерального директора КК «Київавтодор» ОСОБА_4 , начальник КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва» ОСОБА_6 та головний інженер КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» ОСОБА_7 , будучи службовими особами, досягли попередньої змови на скоєння особливо тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення та розробили і узгодили між собою план його вчинення.

Відповідно до розробленого злочинного плану КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» після оголошення КК «Київавтодор» конкурсу по закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки із застосуванням фарби та із застосуванням холодного двокомпонентного структурного пластику повинно було прийняти участь у ньому, задекларувавши як субпідрядників суб`єктів господарювання, з керівниками та засновниками яких було досягнуто домовленість на скоєння зазначеного злочину та інших злочинів, пов`язаних із складанням та видачею неправдивих документів.

На виконання плану злочинної діяльності, переслідуючи на меті отримання єдиного злочинного результату, приблизно в лютому 2017 року (більш точні дата та час стороною обвинувачення не встановлені), начальник КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва» ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував раніше знайомим йому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прийняти участь у заволодінні коштами Київського міського бюджету, виділеними на оплату послуг з нанесення горизонтальної розмітки на автомобільних шляхах м Києва, та для прикриття незаконної діяльності придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Дорбудрезерв -Україна» (ЄДРПОУ 37192387) засновником та керівником якого був його батько ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_6 запропоновано ОСОБА_8 стати кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства, а ОСОБА_9 - його керівником.

10.03.2017 КК «Київавтодор» (ЄДРПОУ 03359026) оголошено конкурси по закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки із застосуванням фарби (лот № 1) та із застосуванням холодного двокомпонентного структурного пластику (лот № 2).

Імітуючи наявність природньої конкуренції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надали для участі в конкурсі по лотам № 1 та № 2 документи ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕР-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387) остаточні цінові пропозиції якого були значно вищими за цінові пропозиції, надані КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва».

За результатами конкурсу 22.05.2017 між КК «Київавтодор, в особі ОСОБА_11 та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва, в особі ОСОБА_7 , на якого Розпорядженням № 221 від 05.04.2017 покладено виконання обов`язків начальника вказаного комунального підприємства, за № 75-14 укладено договір про надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг м. Києва на загальну суму 20375347,20 грн.

За результатами конкурсу 22.05.2017 між КК «Київавтодор», в особі ОСОБА_11 та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва, в особі ОСОБА_7 , за № 74-14 укладено договір про надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг м. Києва на загальну суму 16595526,00 грн.

У подальшому, в період з 06.06.2017 по 31.10.2017 ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також відповідно до досягнутої злочинної домовленості із заступником генерального директора КК «Київавтодор» ОСОБА_4 , виконувачем обов`язки начальника КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва ОСОБА_7 , директором ТОВ «КОЛОРС.І.М.» (ЄДРПОУ 312999514) ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби надавав вказівки підлеглим йому працівникам КП «ШЕУ Оболонського району м. Києва» виконувати роботи з нанесення горизонтальної розмітки із застосуванням фарби та із застосуванням холодного двокомпонентного структурного пластику на обумовлених із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 автомобільних шляхах м. Києва.

У свою чергу, директор ТОВ «КОЛОРС.І.М.» (ЄДРПОУ 312999514) ОСОБА_12 , діючи умисно, відповідно до досягнутої попередньої злочинної домовленості із заступником генерального директора КК «Київавтодор» ОСОБА_4 , виконувачем обов`язки начальника КП «ШЕУ Деснянського району м.Києва» ОСОБА_7 та начальником КП «ШЕУ Оболонського району м.Києва» ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у період з 07.06.2017 по 23.08.2017 нібито за надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг, перерахувала на розрахункові рахунки ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» 11 412 401,00 грн., що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, які були розподілені ОСОБА_4 між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості.

В ході досудового розслідування 21.11.2017 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання засновника ТОВ «ДОРБУДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37192387) ОСОБА_8 , яка фактично вела бухгалтерську, податкову та звітну документацію підприємства, виявлено та вилучено мобільні телефони ОСОБА_8 , а саме Iphone 7 plus та Iphone 5s та жорсткий диск, на який під час обшуку скопійовано інформацію з ноутбуку НР, які належать ОСОБА_8 .

Під час огляду жорсткого диску, на який під час обшуку копійована інформація з ноутбуку ОСОБА_8 виявлені фінансові документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме ПП «ЕЛЬФОЛС» (код ЄДРПОУ 40640888), ТОВ «ЄВО-ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 37146372), ТОВ «Голтайм» (код ЄДРПОУ 39996629), ТОВ «ВІДСОН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41388972).

Таким чином, встановлено, що у подальшому ТОВ «Дорбудрезерв Україна» з метою виведення вищевказаних грошових коштів у готівкову форму, які у подальшому розподілялися між учасниками вищевказаної протиправної схеми, здійснювало незаконні фінансові оборудки шляхом внесення недостовірних відомостей до фінансових документів про проведення неіснуючих фінансово - господарських операцій з використанням підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Вельміс» (код ЄДРПОУ 40816424), ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДРПОУ 40703298), ТОВ «Тасако Україна» (код ЄДРПОУ 40338543), ТОВ «БенісонІнвест» (код ЄДРПОУ 40732596), ТОВ «Самміт-Агро-Трейд» (код ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Разек-Люкс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40881357), ПП «Лірія (код ЄДРПОУ 40763430), ТОВ «Акцепт трейд» (код ЄДРПОУ 40670870), ТОВ «АквилонСистемс» (код ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «КГ «Вектор-М» (код ЄДРПОУ 40639296), ТОВ «Гард Трейд» (код ЄДРПОУ 39984723), ТОВ «Дронт» (код ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Шефілтон-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «ПавлоніяФутуре» (код ЄДРПОУ 40709609), ТОВ «Павлонія Північ» (код 40709572), ТОВ «Прайм Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 41487326), ТОВ «Батіаль Груп» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТерексІнвест» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Кодігруп» (код ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «Лівейбл» (код ЄДРПОУ 41548184), ПП «ЕЛЬФОЛС» (код ЄДРПОУ 40640888), ТОВ «ЄВО-ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 37146372), ТОВ «Голтайм» (код ЄДРПОУ 39996629), ТОВ «ВІДСОН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41388972).

Вивченням податкової звітності ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» за 2016-2017 роки встановлено, що останнім відображено операції по податковому кредиту, у тому числі на користь ТОВ «СПЕЦБУДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40396249); ТОВ «СДС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33226333); ТОВ «СДС-БУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41389274); ТОВ «ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40471116); ТОВ «ЄВРО ЗНАК» (код ЄДРПОУ 40080558); ТОВ «ТМС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40101148); ТОВ «ТРЕВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212); ТОВ «ІВАМАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41380072) за субпідряд з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

За наявною інформацією користувачами вищевказаних абонентських номерів мобільних телефонів виявлених під час огляду телефонів ОСОБА_8 є: НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яказареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно інформації КП Київське міське БТІ належить на праві власності КардашФіреАронівні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_13 квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за фактичним проживанням ОСОБА_13 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться за фактичним проживанням ОСОБА_13 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , та іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_13 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_17 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово господарських взаємовідносин за період 2016-2017 роки ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» ( код ЄДРПОУ 37192387) з ТОВ «Вельміс» (код ЄДРПОУ 40816424), ТОВ «Союз Кепітал Строй» (код ЄДРПОУ 40703298), ТОВ «Тасако Україна» (код ЄДРПОУ 40338543), ТОВ «БенісонІнвест» (код ЄДРПОУ 40732596), ТОВ «Самміт-Агро-Трейд» (код ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Разек-Люкс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40881357), ПП «Лірія» (код ЄДРПОУ 40763430), ТОВ «Акцепт трейд» (код ЄДРПОУ 40670870), ТОВ «АквилонСистемс» (код ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «КГ «Вектор-М» (код ЄДРПОУ 40639296), ТОВ «Гард Трейд» (код ЄДРПОУ 39984723), ТОВ «Дронт» (код ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Шефілтон-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «ПавлоніяФутуре» (код ЄДРПОУ 40709609), ТОВ «Павлонія Північ» (код 40709572), ТОВ «Прайм Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 41487326), ТОВ «Батіаль Груп» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТерексІнвест» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Кодігруп» (код ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «Лівейбл» (код ЄДРПОУ 41548184), ПП «ЕЛЬФОЛС» (код ЄДРПОУ 40640888), ТОВ «ЄВО-ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 37146372), ТОВ «Голтайм» (код ЄДРПОУ 39996629), ТОВ «ВІДСОН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41388972),ТОВ «СПЕЦБУДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40396249); ТОВ «СДС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33226333); ТОВ «СДС-БУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41389274); ТОВ «ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40471116); ТОВ «ЄВРО ЗНАК» (код ЄДРПОУ 40080558); ТОВ «ТМС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40101148); ТОВ «ТРЕВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212); ТОВ «ІВАМАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41380072), у тому числі первинні бухгалтерські документи, договори з додатками; додаткові угоди, договірна ціна та розрахунок договірної ціни; платіжні документи; установчі та реєстраційні документи вказаних підприємств; договори на обслуговування IP адрес; печатки та чорнові записи; електронні носії інформації (флеш накопичувачі, комп`ютери, інші носії інформації), мобільні телефони, на яких міститься інформація, що має значення доказів.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 лютого 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1