Ухвала

від 21.01.2009 по справі 10-1352/2009

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело 10-1352/2009г.

Председательствующий в 1 ин ст. Князьков В.В.

Категория : ст. ст . 125, 126 УПК Украины

Докладчик - судья Васильев А.П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Именем Украины

21 января 2009 года Апелляцион ный суд Донецкой области в со ставе: председательствующег о Васильева А.П. судей Железня к Р.Н. , Свиягиной И.Н. при участи и прокурора Мороз Д.И.

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в городе Дон ецкую апелляцию заявителя ОСОБА_1 являющегося директ ором ООО «Фобос-2004» на постано вление Ворошиловского район ного суда города Донецка Дон ецкой области от 25 ноября 2008 го да , которым был наложен арест на денежные средства находя щиеся на расчетном счете ООО «Фобос-2004» в Донецком филиале АКБ «Форум» и разрешено пров едение выемки документов , -

установил:

Постановлением Ворошилов ского районного суда города Донецка Донецкой области от 25 ноября 2008 года был наложен ар ест на денежные средства на р асчетных счетах ООО «Фобос-2004 » в Донецком филиале АКБ «Фор ум» и разрешено провести вые мку реестров банковских опер аций и других документов.

В апелляции заявитель ОС ОБА_1 , являющийся директоро м ООО «Фобос-2004» , просит отмени ть вышеуказанное постановле ние суда первой инстанции в ч асти наложения ареста на рас четные счета вышеуказанного предприятия и снять аре ст. П олагает , что суд первой инста нции не принял во внимание , чт о в материалах уголовного де ла отсутствуют достаточные д оказательства подтверждающ ие факт осуществления незако нной деятельности по перевод у безналичных денежных средс тв иных предприятий в наличн ые, путем совершения фиктивн ых финансово -хозяйственных операций с составлением подд ельных документов и получени ем незаконных вознаграждени й от представителей этих пре дприятий. Указывает на то , что предприятие занимается хозя йственной деятельностью в св язи с чем наложение ареста на счета предприятия не позвол яет выплатить заработную пла ту работникам предприятия. С читает , что суд первой инстан ции безосновательно принял м еры по обеспечению иска , так к ак наложение ареста на счета предприятия возможно только при наличии гражданского ис ка , который до настоящего вре мени не заявлен по делу. Кроме того , должностные лица предп риятия не причастны к престу плению и не привлечены к учас тию в деле в качестве лиц, кот орые подозреваются в соверше нии преступления.

В ходе рассмотрения дела пр едставителем заявителя ОС ОБА_2 14 января 2009 г. подано хода тайство в котором он просил о ставить без рас смотрения ап елляцию на постановление суд а , в связи с отсутствием расч ет ных счетов на которые был н аложен арест и соответствующ его постановле ния суда.

Однако , апелляционный суд считает , что отсутствуют осн ования для удовлетворения да нного ходатайства и апелляци я заявителя ОСОБА_1 , являю щегося директором ООО «Фобос -2004» не может быть оставлена бе з рассмотрения.

В частности , судом первой и нстанции направлены в адрес Апелляцион ного суда Донецко й области материалы , согласн о которым постановлением Вор ошиловского районного суда г орода Донецка Донец кой обла сти от 25 ноября 2008 года был нало жен арест на денежные сред ст ва на расчетных счетах ООО «Ф обос-2004» в Донецком филиале АК Б «Форум» и разрешено провес ти выемку реестров банковски х операций и других документ ов.

Заслушав докладчика , проку рора , который просил оставит ь апелляцию без удовлетворен ия , а постановления суда без и зменения , проверив мате риал ы дела в пределах апелляцион ных требований апелляционны й суд счи тает необходимым от казать в удовлетворении апел ляции по следующим ос новани ям.

Так , судом первой инстанции установлено , что в производс тве прокура туры Донецкой об ласти находится уголовное де ло , которое возбуждено по при знакам преступления предусм отренного ст. ст. 205 ч. 2 УК Украи ны.

Из материалов уголовного д ела усматривается , что в пери од с 2004 года по настоящее время на территории г.Донецка. Доне цкой области и иных об ластей неустановленные лица, дейст вуя умышленно, из корыстных п обуж дений, по предварительн ому сговору группой лиц, повт орно, создали и при обрели ряд субъектов предпринимательс кой деятельности, в том числе ООО «Квадро свет» ОКПО 35537583 и ОО О «Киїрівеньторг» ОКГК 32822873, в ц елях прикрытия незаконной де ятельности, но переводу безн аличных де нежных средств ин ых предприятий в наличные и н аоборот, путем соверше ния бе стоварных - фиктивных финанс ово-хозяйственных операций, с со ставлением поддельных д окументов и получением незак онного вознаграж дения от пр едставителей этих предприят ий.

Кроме того , с использование м указанных предприятий пров одились бес товарные фиктивн ые сделки, с оформлением подд ельных документов, для завыш ения оборотов предприятий, ф иктивной закупке припейдов ( карточек пополнения счета) , с целью получения в банковски х учреждениях Донецкой облас ти кредитов, которые перечис лялись на расчетные счета по дконтроль ных предприятий дл я перевода в наличную форму.

При этом в незаконной деяте льности указанной группой ли ц исполь зовались документы, реквизиты и расчетные счета следующих предприятий: ООО « Дирол кедбери» ОКПО 34336131, ООО «М ебельные технологии» ОКПО 30536 695 , ООО «Луганскпродсервис» О КПО 32900275, частного

предпринимателя ОСОБА_3 ИНН НОМЕР_1 , ЧП «ДИК» ОКПО 32857471, ООО «Фобос 2004» ОКПО 33011370, ООО «Квад-ро свет» ОКПО 35537583 , ЧП «Па ртнер 2000» ОКПО 31079196, ООО «Аг роко мплекс» ОКПО 24639066, ЧП "Портланд» ОКПО 24070560, ЧП «Внеш-сервис» ОКП О 31377587 , ООО «Скарлет Донецк» ОК ПО 25339917, ООО «Спринг» ОКПО 24644439, ОО О «Стим Донецк» ОКПО 34533656, ООО « Донелл» ОКПО 33110054. ООО «Агентст во недвижимости СБ «Леке» ОК ПО 33371498 , ООО «Инвестиционная ко мпания «Амброс» ОКПО 35833694, ООО « Томас» ОКПО 32667837 , ООО «Кава вен д» ОКПО 33676685 , ООО «Времена года » ОКПО 34273934 , ЧП «Єдність плюс» О К ПО 32019447 , ООО «Прима-алник» ОКП О 35292680 , ООО «Фирма «Энопт-торг» ОКПО 35794645 , ООО "Поле-АНЖ" ОКПО 35292759 , 000 "Фирма "Опт-Интегралторг" ОК ПО 35343462 , ООО "Фирма "САВ-ДН" ОКПО 353 42703, ООО «Фирма "Парт-Сигма-Дон" О КПО 35375269 , ООО "Вторресурс плюс" О КПО 35204788 , ООО "Укрхимстар" ОКНО 35 204809, ООО «Компания «Гамма серв ис» ОКПО 35618138 ЧП «К.Р.И.С. Т.И.Н» ОК ПО 34506769 г.Одесса , 000 «Призма 7» ОКП О 34930610. , на которые помещались п ринадлежащие им средства, до бытые преступным путем.

Апелляционный суд критиче ски относится к доводам заяв ителя о том , что в материалах уголовного дела отсутствуют достаточные доказательства подтверждающие факт соверше ния преступления, так как дан ный вопрос может быть разреш ен судом только при рассмотр ении уголовного дела по суще ству.

Так , на время рассмотрения представления следователя в материалах уголовного дела имелись достаточные данные с видетельствующие о при знака х осуществления незаконной д еятельности по переводу безн аличных денежных средств ины х предприятий в наличные, пут ем совершения фик тивных фин ансово -хозяйственных операц ий с составлением поддельных документов в связи с чем суд п ервой инстанции пришел к обо снованному выводу о необходи мости принятия мер обеспечен ия иска.

При этом , факт отсутствия г ражданского иска по делу не м ожет быть основанием для отк аза в удовлетворении предста вления следователя , так как в соответствии с требованиями ст. 125 УПК Украины следователь по своей инициативе обязан п ринять меры для обеспечения заявленного по уголовному де лу гражданского иска и возмо жной конфискации имущества , а также принять меры для обес печения иска , который возмож но будет за явлен в будущем.

Доводы о том , что осуществл ение незаконной деятельност и по переводу безналичных де нежных средств в наличные не причинило материального уще рба , являются несостоятельн ыми , так как одним из квалифиц ирующих признаков преступле ния , предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины явля ется причин ение крупного ущерба государ ству, банку, кредитным учрежд е ниям , иным юридическим лица м и гражданам.

Доводы заявителя о том , что наложение ареста на расчетн ые счета пред приятия препят ствует хозяйственной деятел ьности предприятия не могут быть приняты во внимание , так как заявителем не представл ены доказатель ства осуществ ления такой хозяйственной де ятельности и органы досудеб ного следствия обоснованно у казывают на возможную причас тность пред приятия к осущес твлению фиктивной предприни мательской деятельности.

Доводы заявителя о том , что должностные лица предприяти я не привле чены к участию в де ле в качестве лиц , которые под озреваются в совершении прес тупления , также не свидетель ствуют о незаконности решени я приня того судом в части обе спечения гражданского иска , так как вопрос о при влечении к уголовной ответственности лиц , причастных к совершению пре ступления может быть раз решен после принятия мер обе спечения граждан ского иска.

Кроме того апелляционный с уд обращает внимание на то , чт о в соответ ствии с требовани ями ст. 126 УПК Украины арест, на ложенный на денеж ные средст ва на расчетном счете предпр иятия может быть отменен пос та новлением следователя в т ом случае , если в этом отпала необходимость.

В тоже время данные , которы е имеются в материалах уголо вного дела на данной стадии р асследования уголовного дел а свидетельствуют о том , что с уд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о необ ходимости удовлетворения тр ебований представления след ователя и наложения ареста н а денежные средства на расче тном счете предприятия .

Учитывая вышеизложенное, а пелляционный суд , проверив д ело в преде лах доводов апелл яции , считает , что апелляция заявителя ОСОБА_1 являющ егося директором ООО «Фобос- 2004» , не подлежит удовлетворе н ию и постановление суда перв ой инстанции необходимо оста вить без из менений.

Руководствуясь ст. ст. 362, 366 К ПК Украины, апелляционный су д, -

ОПРЕДЕЛИЛ:

Апелляцию заявителя ОСО БА_1 , являющегося директоро м ООО «Фобос-2004» , оставить без удовлетворения.

Постановление Ворошиловск ого районного суда города До нецка До нецкой области от 25 н оября 2008 года , которым был нало жен арест на де нежные средст ва находящееся на расчетом с чете ООО «Фобос-2004» в До нецком филиале АКБ «Форум» и разреш ено проведение выемки докуме нтов , оставить без изменений .